Ухвала

від 13.11.2024 по справі 953/9707/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9707/24

н/п 1-кс/953/7813/24

УХВАЛА

"13" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024226130000530 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 10.09.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 .

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка№ НОМЕР_3 з прив`язкою до GPRS координатів.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 ,яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 10.09.2024 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12024226130000530 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що10.09.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 10.09.2024 о 12:41 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими котами заявника у загальній сумі 70000 грн., які він перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку шахрая НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 10.09.2024 року приблизно о 12:41 він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 , де на його мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував незнайомий йому номер, НОМЕР_4 взявши слухавку, він почув чоловічий голос, який представився як ОСОБА_5 та повідомив, що він є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вході розмови невідомий чоловік повідомив що до банківської картки ОСОБА_4 є спроба втручання з боку шахраїв, щоб цього уникнути потрібно перевести з даної банківської картки грошові кошти на банківські картки які даний чоловік йому повідомить на що ОСОБА_4 погодився, після чого, даний чоловік почав диктувати банківську картку НОМЕР_8 та ОСОБА_4 розмовляючи з даний чоловіком, зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевів зі своєї банківської картки НОМЕР_5 трьома платежами 10.09.2024 о 13:44 грошові кошти у сумі 29145 гривень, о 13:51 грошові кошти у сумі 28140 та о 13:59 грошові кошти у сумі 27135 гривень. Після чого, чоловік повідомив, що ОСОБА_4 потрібно набрати 3700 та йому передзвонить оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб підтвердити переказ коштів. На що ОСОБА_4 погодився, подзвонив 3700 та йому передзвонив оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 підтвердив дані переводи грошових коштів. Після чого, 10.09.2024 о 15:54 на банківську картку НОМЕР_5 з якої ОСОБА_4 робив переказ коштів надійшли кошти у сумі 70000 тисяч від ОСОБА_6 з рахунком платника НОМЕР_9 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, ОСОБА_4 знову зателефонував даний чоловік з вищевказаного номеру та повідомив що дані кошти, які були йому повернуті потрібно перевести на іншу карту та повідомив номер банківської карти, а саме НОМЕР_10 та зі своєї банківської карти НОМЕР_5 ОСОБА_4 перерахував о 16:00 на банківську картку НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошові кошти у сумі 29145, які йому одразу повернулись назад на карту. Після чого, чоловік повідомив що гроші які повернулись це нібито перевірка по банківській карті ОСОБА_4 , та ОСОБА_4 гроші потрібно перевести на іншу картку та повідомив номер карти НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_4 о 16:18 знову перевів зі своє карти 29145 гривень, після чого, о 16:20 ОСОБА_4 перевів 28140 гривень та о 16:36 перевів 25125 гривень. Після чого, чоловік повідомив ОСОБА_4 , що нібито не може зробити перевірку по його банківській картці та він з ОСОБА_4 зв`яжеться наступного дня, тобто 11.09.2024 та поклав слухавку.

11.09.2024 ОСОБА_4 ніхто не зателефонував та грошові кошти ніхто не повернув. Так, ОСОБА_4 зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у загальній сумі 82410 грн. Коли ОСОБА_4 зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то побачив, що його банківська картка заблокована. Після чого, він вирішив звернутись до поліції.

Так, потерпілий ОСОБА_4 , 10.09.2024 о 16:18 перерахував грошові кошти у сумі 29145 грн, о 16:20 грошові кошти у сумі 28140 грн та о 16:36 грошові кошти у сумі 25125 грн., з власної картки № НОМЕР_5 на банківську картку шахрая № НОМЕР_6 .

Під час проведення досудового розслідування надавалось доручення в УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки № НОМЕР_6 . Згідно рапорту відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виводились грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої здійснювалось зняття грошових коштів.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на адресу суду спрямувала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП

в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 10.09.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка№ НОМЕР_3 з прив`язкою до GPRS - координатів;

- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.09.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2024.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_7