Ухвала

від 13.11.2024 по справі 405/409/24

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/409/24

провадження № 1-кс/405/3078/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 тайого захисника-адвоката ОСОБА_5 розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу м.Кропивницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 року № 42023120000000206 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ч. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровограда, працюючому директором ТОВ «КАРМ», раніше не судимому,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсяз вказанимвище клопотаннямдо слідчогосудді,в обґрунтування якогозазначив,що відповіднодо матеріалів кримінальногопровадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 року № 42023120000000206 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ч. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженець м.Кіровограда,працюючий директоромТОВ «КАРМ»,раніше несудимий, вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

24.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На забезпечення заходів кримінального провадження, посилаючись на обґрунтованість врученого ОСОБА_4 повідомлення про підозру, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді, просив клопотання задовольнити.

У вказаному клопотанні слідчий також посилався на наявність ризиків, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні надала пояснення, згідно з якими клопотання підтримала, просила його задовольнити посилаючись на обставини викладені у клопотанні. Водночас прокурор пояснила, що їй не відомо про наявність у даному клопотанні постанови про визнання особи потерпілою, але розмір застави органом досудового розслідування визначено з урахуванням заподіяних збитків, при цьому зазначила, що позов у кримінальному провадженні до підозрюваного відсутній.

Підозрюваний та захисник, кожен окремо висловили у судовому засіданні свої думки, відповідно до яких проти задоволення даного клопотання слідчого заперечували, вручене повідомлення про підозру вважали не обґрунтованим, в задоволенні клопотання слідчого просили відмовити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023120000000206 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 ККУкраїни, згідно з матеріалами якого ОСОБА_4 відповідно до наказу № 1 від 21.07.2020 на підставі Рішення засновника №1 від 21.07.2020 року приступив до виконання обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю «КАРМ» (далі - ТОВ «КАРМ») з 21 липня 2020 року.

Статутом ТОВ «КАРМ», затвердженим Рішенням засновника №1 від 21.07.2020, передбачені наступні положення:

Відповідно до п.1.9. Статуту, ТОВ «КАРМ» є юридичною особою, є самостійним господарським суб`єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку, має поточні та інші рахунки в банках, печатку з власним найменуванням, з емблемою або без неї, інші печатки, штампи, емблеми, товарні знаки та інші атрибути.

Відповідно до п.1.10 Засновником(учасником) Товариства є:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.06.1996 року, проживає за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 .

Предметом діяльності Товариства є:

Реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;

Будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, робота із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів.

Відповідно до п. 15.1 у Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган Директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю

Відповідно до п. 15.2 директор має наступні права :

- Представляти інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами

- Укладати від імені Товариства угоди та вчиняти будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових чи особистих немайнових та інших прав та обов`язків товариства

Директор товариства несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов`язків

Директор зобов`язаний діяти в інтересах товариства добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень

18.1 Товариство веде первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші дані.

Підсумовуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «КАРМ», являється службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «КАРМ» з 21.07.2020 по теперішній час, у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 N? 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 24.02.2022 N? 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дію якого станом на 23.06.2022 та 21.10.2022 продовжено згідно з Указом Президента України від 17 травня 2022 року N? 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Законом України від 22.05.2022 року N?2263-IX «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07.11.2022, Законом України № 2738-IX від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 58/2023 від 06 лютого 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 від 01 травня 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 451/2023 від 26 липня 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 734/2023 від 06 листопада 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49/2024 від 05 лютого 2024 року;

Так, 16.08.2023, в період дії воєнного стану в Україні, між відділом освіти молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ «КАРМ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №5-ТР на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А».

Згідно п. 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об?єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування" (далі - Об?єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Відповідно до п. 4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніш як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти.

4.6. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

5.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), на момент укладання даного договору складає 4 772 254,10 грн., в т.ч. ПДВ 795375,68 грн.

Також, відповідно до п. 5.2. Договірна ціна є динамічною (зміна вартості матеріальних ресурсів), яка не впливає на загальну вартість договору.

6.5. Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником. З метою забезпечення виконання вимог, передбачених Порядком обслуговування державного бюджету за видатками, зазначені форми подаються Замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця.

Замовник за участю Підрядника чи самостійно перевіряє обґрунтованість поданих йому документів, підписує та передає їх Підряднику впродовж 5 календарних днів, якщо платежі за виконані роботи є проміжними, і впродовж 28 днів, якщо платежі за виконані роботи є кінцевими.

Замовник здійснює остаточну оплату за фактично виконані роботи згідно з тендерною пропозицією.

6.6. Замовник за участю Підрядника має право скорегувати вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті у випадках:

- необґрунтованості в поточних документах обсягів робіт;

- невідповідності їх проектній документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і розцінок;

- невідповідність договірній ціні;

- виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів.

Спірні питання, що виникають між Сторонами в процесі розрахунків і з яких сторони не дійшли згоди, вирішуються у визначеному правовими нормами порядку.

У подальшому, в ході виконання робіт за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 було укладено додаткову угоду №1 від 16.08.2023, підписану від відділу освіти молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району в.о. начальника відділу ОСОБА_7 та від ТОВ «КАРМ» директором ОСОБА_4 . Даною додатковою угодою доповнити: 1.1. п.п. 6.2. п. VІ Договору 5-тр від 16 серпня 2023 року на дату укладення договору бюджетні зобов`язання визначені у сумі 4 000 000,00 грн. в межах кошторисних призначень.

Крім того, 29.12.2023 було укладено додаткову угоду №2 до договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, підписану від відділу освіти молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району в.о. начальника відділу ОСОБА_8 та від ТОВ «КАРМ» директором ОСОБА_4 , відповідно до якої внесено зміни до п. 5.1 договору та зменшено загальну вартість робіт, визначивши її в сумі 3 766 861,25 грн., в т.ч. ПДВ 627 810,21 грн.

У не встановлений досудовим розслідуванням точний час та дату, але не раніше 16 серпня 2023 року, у директора ТОВ «КАРМ» ОСОБА_4 , виник умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, що були виділені на капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу та корисливого мотиву, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період дії військового стану, діючи як службова особа, будучи, відповідно до п. 4.1 та 4.2 договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, відповідальним за якісне виконання будівельних робіт на об`єкті, з прямим умислом не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «КАРМ», у період часу з 16.08.2023 по 19.12.2023, не здійснив закупівлю основних будівельних матеріалів в необхідній кількості, тим самим мінімізував витратну частину підприємства на їх оплату та на оплату витрат труда робітників, а також на роботу спеціальної будівельної техніки.

У подальшому, ОСОБА_4 , у період часу з 16.08.2023 по 19.12.2023, у невстановленому під час досудового розслідування місці, забезпечив внесення неправдивих відомостей до звітної документації, а саме до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2023, за листопад 2023 року; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.11.2023, за листопад-2 2023 року; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.11.2023, за листопад-3 2023 року; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.12.2023, за грудень 2023 року примірної форми КБ-2в, щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, їх вартості.

Так, ОСОБА_4 склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн., вказавши у даному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт, а саме:

пункти акту 21, 22 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі карнизних звисів та Планка карнизна довж. 2м виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 12 265,20 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн., за прямими витратами, становить 12 265,20 грн.

Крім того, ОСОБА_4 склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн., вказавши у даному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт, а саме:

пункти акту 19, 20 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі конькової планки та Конькова планка плоска довж. 2м виконання та застосування яких під час натурного огляду підтверджено

в загальній кількості 62,0м. Проектно-кошторисною документацією в вісях А-В покрівлі передбачено влаштування 136,0 м конькової планки. На момент проведення обстеження роботи по капітальному ремонту покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» не завершені. Фактично влаштовано 62,0 м конькової планки. Згідно пунктів 15, 16 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн. враховано влаштування 54,4 м конькової планки. Відповідно за пунктами 19, 20 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. враховується влаштування 7,6 м конькової планки, з відповідною кількістю матеріалів (62,0-54,4=7,6), що на 34,0 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 6 185,78 грн.

пункти акту 21, 22 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі снігозатримувачів та Снігозатримувач, довж. 2м виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду на покрівлі в вісях А-В в загальній кількості 104,0 м, що відповідає 52 шт. снігозатримувачів. Влаштування 70,4 м снігозатримувачів з відповідною кількістю матеріалів враховано згідно пунктів 17, 18 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн. Тож за пунктами 21, 22 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. враховується влаштування 33,6 м снігозатримувачів з відповідною кількістю матеріалів (104,0-70,4=33,6), що на 19,2 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 3 244,14 грн.

пункти акту 28, 29 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі карнизних звисів та Планка карнизна довж. 2м виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 9 198,90 грн.

пункти акту 30, 31 роботи та матеріали Улаштування слухових вікон та Каркас з брусів виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду. Загальна кількість фактично влаштованих каркасів для слухових вікон на об`єкті дослідження становить 3 шт. (що на 7 менше ніж зазначено в акті), що відповідає 0,483 м3 дерев`яних елементів. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 17 708,12 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн., за прямими витратами, становить 36 336,94 грн.

Також, ОСОБА_4 склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн., вказавши у даному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт, а саме:

пункти акту 1, 3, 5 роботи Улаштування прокладної пароізоляції в один шар, Утеплення покриттів плитами із легких (ніздрюватих) бетонів або фіброліту насухо та Улаштування прокладної пароізоляції в один шар виконання яких підтверджено під час натурного огляду в межах покрівлі в вісях А-В в загальній кількості 500,0 м2. Проектно-кошторисною документацією в рамках утеплення покрівлі в вісях А-В передбачено виконання робіт загальною площею 688,0 м2. Під час проведення огляду, роботи по утепленню покрівлі не завершені. В межах горища зафіксовано складені для утеплення матеріали. Відповідно матеріали, а саме Плівка пароізоляційна, Мінераловатні плити 30-40 250мм та Вітрозахист супердифузійна мембрана, зазначені в пунктах 2, 4, 6 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн. приймаються, а виконання робіт по їх влаштуванню приймаються в межах фактично виконаних обсягів. Вартість не виконаних робіт за прямими витратами становить 11 613,36 грн.

пункт акту 12 матеріали Металопрофіль Н35 застосування яких підтверджено під час натурного огляду. Під час проведення натурного огляду встановлено, що роботи по капітальному ремонту покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» не завершені. Згідно пункту 12 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн., пункту 16 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. та пункту 11 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969395,41 грн. загальна площа робіт виконаних в вісях покрівлі А-В

по монтажу покрівельного покриття з профільованого листа становить 970,7 м2 (476,0+350,0+144,7). Дані обсяги робіт підтверджені натурним оглядом. Проектно-кошторисною документацією передбачено в вісях А-В монтаж покриття з профільованого листа в кількості 1190,0м2. Згідно застосованих для розрахунку кошторисних норм «Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Металеві конструкції (Збірник 9)» група 42 норма 1: на покриття 100м2 покрівлі витрата матеріалу розраховується за проектом. В інвесторському кошторисному розрахунку на «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування», складеному в поточних цінах станом на 22.03.2023 в пункті 50 розділу 3. «Покрівля у вісях А-В» локального кошторису на загально будівельні роботи 02-01-01, зазначено, що для монтажу покриття площею 1190,0м2 застосовується 1309,0м2 металопрофілю. Відповідно для 100,0м2 покрівлі розраховано застосування 110,0м2 матеріалу.

Відповідно для монтажу покриття з профільованого листа, зазначеного в первинній звітній документації в кількості 970,7м2 та підтвердженого натурним оглядом, розраховано застосування 1 067,8 м2 металопрофілю. Застосування 523,6 м2 металопрофілю враховано згідно пункту 13 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487091,03 грн.; 385,0м2 враховано згідно пункту 17 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн., - відповідно за пунктом 12 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн. враховується застосування 159,2 м2 металопрофілю (1067,8-523,6-385=159,2), що на 66,24 м2 менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 24 313,39 грн.

пункти акту 14, 15 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі конькової планки та Конькова планка плоска довж. 2м виконання та застосування яких під час натурного огляду підтверджено

в загальній кількості 62,0м. Проектно-кошторисною документацією в вісях А-В покрівлі передбачено влаштування 136,0 м конькової планки. На момент проведення обстеження роботи по капітальному ремонту покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» не завершені. Фактично влаштовано 62,0 м конькової планки. Згідно пунктів 15, 16 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн. враховано влаштування 54,4 м конькової планки, за пунктами 19, 20 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023

на суму 635 396,76 грн. враховано влаштування 7,6 м конькової планки, з відповідною кількістю матеріалів (62,0-54,4=7,6). Відповідно за пунктами 14, 15 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023

від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн. виконання робіт по влаштуванню конькової планки із застосуванням матеріалів не враховується. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 7 502,7 грн.

пункти акту 16, 17 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі снігозатримувачів та Снігозатримувач, довж. 2м виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду на покрівлі в вісях А-В в загальній кількості 104,0 м, що відповідає застосуванню 52 шт. двометрових снігозатримувачів. Влаштування 70,4 м снігозатримувачів з відповідною кількістю матеріалів враховано згідно пунктів 17, 18 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487091,03 грн.; за пунктами 21, 22 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. враховано влаштування 33,6 м снігозатримувачів з відповідною кількістю матеріалів (104,0-70,4=33,6). Відповідно, за позиціями 16, 17 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969395,41 грн., виконання робіт та застосування матеріалів не враховано. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 8 921,39 грн.

пункти акту 20, 21 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі карнизних звисів та Планка карнизна довж. 2м виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 9 198,9 грн.

пункти акту 30-42 роботи по влаштуванню огорожі покрівлі ОГ1 не підтверджені під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 93 727,17 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн., за прямими витратами, становить 155 276,91 грн.

Разом з цим, ОСОБА_4 склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 від 19.12.2023 на суму 1 346 986,42 грн., вказавши у даному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт, а саме:

пункти акту 5, 6 роботи та матеріали Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам`яних стінах громадських будівель та Слухове вікно з м/пластику з жалюзійними гратами, площа до 2м2, поставка комплектна виконання та застосування яких під час натурного огляду не підтверджено. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 25 812,98 грн.

пункти акту 7, 8 роботи та матеріали Оббивання слухових вікон покрівельною сталлю з полімерним покриттям та Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду в кількості 10,2 м2, що на 23,9м2 менше ніж зазначено в акті. Фактично на об`єкті дослідження влаштовано 3 слухових вікна на відміну від 10-ти запроектованих. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 7 022,55 грн.

пункти акту 9-15 роботи та матеріали по комплектації слухових вікон металевими драбинами в кількості 4 шт., передбачені проектно-кошторисною документацією виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 5 860,09 грн.

пункти акту 16-23 роботи та матеріали, передбачені проектно-кошторисною документацією до виконання та застосування для влаштування пожежної драбини Д1 виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 7 297,97 грн.

пункт акту 26 матеріали Коліно застосування яких в водостічній системі підтверджено в загальній кількості 16 шт., що на 16 шт. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 1 728,16 грн.

пункти акту 30, 31 роботи по влаштуванню огорожі покрівлі ОГ1 з відповідним застосуванням матеріалів, не підтверджені під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 8 366,31 грн.

пункти акту 37, 45-54, 57, 58 роботи та матеріали по монтажу вентиляційних шахт на момент проведення обстеження в горіщному просторі покрівлі в вісях А-В лежали немонтовані каркаси вентиляційних шахт. Відповідно роботи по виготовленню каркасу вентиляційних шахт та заповненню їх оцинкованою сталлю приймаються, а роботи та матеріали, передбачені для їх монтажу та теплоізоляції, не враховуються. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 67 977,97 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 від 19.12.2023 на суму 1 346 986,42 грн., за прямими витратами, становить 124 066,03 грн.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «КАРМ» на виконання умов Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, передав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад грудень 2023 року, до яких ним було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів використаних матеріалів, для погодження замовнику відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району.

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії військового стану, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення бюджетних коштів, які були виділенні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А» за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023.

У подальшому, в результаті вказаних дій директора ТОВ «КАРМ» ОСОБА_4 , виконані ТОВ «КАРМ» роботи та використанні матеріали, в тому числі і їх завищені обсяги по актах приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад - грудень 2023 року, були оплачені відділом освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району на користь вказаного товариства в повному обсязі.

Так, з розрахункового рахунку відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району UA208201720344201010405088550, відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ», номер НОМЕР_3 , відкритий у АТ «КОМІНБАНК», за виконані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад - грудень 2023 року по Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, перераховано грошові кошти відповідно до платіжних доручень від 21.11.2023 № 4131 на суму 635 396,76 грн.; від 27.11.2023 № 4270 на суму 969 395,41 грн.; від 19.12.2023 № 4276 на суму 1346986,42 грн.; від 16.10.2023 № 3636 на суму 327 991,63 грн.; від 02.11.2023 №3861 на суму 487 091,03 грн.

Відповідно до висновку експерта від 19.06.2024 № СЕ-19/112-24/740-БТ встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт).

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А» за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 становить 327 945,08 грн.

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи від 31.07.2024 СЕ-19/112-24/9049-ЕК, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-24/740-БТ від 19.06.2024, складеного за результатами судової будівельно-технічної експертизи, збитки відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району внаслідок завищення ТОВ «КАРМ» обсягів і вартості будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А», що виконувалися за Договором № 5-тр від 16.08.2023, документально підтверджуються в сумі 327 945,08 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «КАРМ», діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 327 945,08 грн., тим самим спричинив відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 відповідно до наказу № 1 від 21.07.2020 на підставі Рішення засновника №1 від 21.07.2020 року приступив до виконання обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю «КАРМ» (далі - ТОВ «КАРМ») з 21 липня 2020 року.

Статутом ТОВ «КАРМ», затвердженим Рішенням засновника №1 від 21.07.2020, передбачені наступні положення:

Відповідно до п.1.9. Статуту, ТОВ «КАРМ» є юридичною особою, є самостійним господарським суб`єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку, має поточні та інші рахунки в банках, печатку з власним найменуванням, з емблемою або без неї, інші печатки, штампи, емблеми, товарні знаки та інші атрибути.

Відповідно до п.1.10 Засновником(учасником) Товариства є:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.06.1996 року, проживає за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 .

Предметом діяльності Товариства є:

Реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;

Будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, робота із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів.

Відповідно до п. 15.1 у Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган Директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю

Відповідно до п. 15.2 директор має наступні права :

- Представляти інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами

- Укладати від імені Товариства угоди та вчиняти будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових чи особистих немайнових та інших прав та обов`язків товариства

Директор товариства несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов`язків

Директор зобов`язаний діяти в інтересах товариства добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень

18.1 Товариство веде первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші дані.

Підсумовуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «КАРМ», являється службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «КАРМ» з 21.07.2020 до даного часу, у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Так, 16.08.2023, в період дії воєнного стану на території України, між відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ «КАРМ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №5-ТР на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А».

Згідно п. 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов?язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об?єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування" (далі - Об?єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Відповідно до п. 4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніш як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти.

4.6. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

5.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), на момент укладання даного договору складає 4 772 254,10 грн., в т.ч. ПДВ 795375,68 грн.

Також, відповідно до п. 5.2. Договірна ціна є динамічною (зміна вартості матеріальних ресурсів), яка не впливає на загальну вартість договору.

6.5. Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником. З метою забезпечення виконання вимог, передбачених Порядком обслуговування державного бюджету за видатками, зазначені форми подаються Замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця.

Замовник за участю Підрядника чи самостійно перевіряє обґрунтованість поданих йому документів, підписує та передає їх Підряднику впродовж 5 календарних днів, якщо платежі за виконані роботи є проміжними, і впродовж 28 днів, якщо платежі за виконані роботи є кінцевими.

Замовник здійснює остаточну оплату за фактично виконані роботи згідно з тендерною пропозицією.

6.6. Замовник за участю Підрядника має право скорегувати вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті у випадках:

- необґрунтованості в поточних документах обсягів робіт;

- невідповідності їх проектній документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і розцінок;

- невідповідність договірній ціні;

- виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів.

Спірні питання, що виникають між Сторонами в процесі розрахунків і з яких сторони не дійшли згоди, вирішуються у визначеному правовими нормами порядку.

Водночас, ОСОБА_4 , будучи протягом тривалого часу керівником підприємства в галузі будівництва та виконання ремонтних робіт, достеменно знав положення нормативних актів, які регулюють окремі питання виконання умов договору, ціноутворення та правил визначення вартості будівельних робіт, в тому числі положення «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Відповідно до п. п. 6.1, 6.3 «Настанови з визначення вартості будівництва» при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 цієї Настанови. За динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Усвідомлюючи необхідність внесення до «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3) достовірних відомостей про види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних робіт, передбачених договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 року, нижча, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор ТОВ «КАРМ», у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці, здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2023, за листопад 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.11.2023, за листопад-2 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.11.2023, за листопад-3 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.12.2023, за грудень 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

До вказаних документів ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про використані матеріали, які фактично не використовувалися та проведені будівельні роботи, які фактично не виконувалися на загальну суму 327 945,08 грн.

Загальна вартість фактично невиконаних робіт відповідно до первинної звітної документації з будівництва (актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) по Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023 по об?єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А» з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ, складає 327 945,08 грн., що встановлено висновком експерта від 19.06.2024 № СЕ-19/112-24/740-БТ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи.

З метою заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 особисто підписав вказані вище Акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень - грудень 2023 (форма КБ-2в), за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023, скріпив їх печаткою ТОВ «КАРМ» та видав Замовнику з метою забезпечення отримання на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ» грошових коштів.

Відповідно до висновку, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 48 від 26.07.2024, підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)» акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2023, за листопад 2023 року, виконаний ОСОБА_4 ; підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)», акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.11.2023, за листопад-2 2023 року, виконаний ОСОБА_4 ; підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)», акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.11.2023, за листопад-3 2023 року, виконаний ОСОБА_4 ; підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)», акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.12.2023, за грудень 2023 року, виконаний ОСОБА_4 .

На підставі виданих ОСОБА_4 неправдивих офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в), з розрахункового рахунку відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району UA208201720344201010405088550 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ», номер НОМЕР_3 відкритий у АТ «КОМІНБАНК», за виконані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад - грудень 2023 року по Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, перераховано грошові кошти відповідно до платіжних доручень від 21.11.2023 №4131 на суму 635 396,76 грн.; від 27.11.2023 № 4270 на суму 969 395,41 грн.; від 19.12.2023 №4276 на суму 1 346 986,42 грн.; від 16.10.2023 №3636 на суму 327 991,63 грн.; від 02.11.2023 №3861 на суму 487 091,03 грн.

Отже, продовжуючи реалізацію єдиного умислу, ОСОБА_4 видав вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи Замовнику та останнім на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ» надмірно перераховані грошові кошти в загальній сумі 327 945,08 гривень за витрати, які фактично не були понесені Підрядником, тим самим спричинив відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, 24.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, одружений, працюючий на посаді директора ТОВ «КАРМ» (код ЄДРПОУ 20630536), раніше не судимий, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «КАРМ». За результатами якого отримано доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження копії звітних документів по виконаних ремонтних робіт, копії документів з відомостями про придбані будівельні матеріали;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району. За результатами якого отримано доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження копії звітних документів по виконаних ремонтних роботах та ін.;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-24/740-БТ від 19.06.2024 якою встановлено, що загальна вартість фактично невиконаних робіт та невикористаних матеріалів відповідно до первинної звітної документації з будівництва по Об`єкту з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ складає 327 945,08 грн.

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 31.07.2024 СЕ-19/112-24/9049-ЕК, якою встановлено, що документально підтверджуються збитки на суму 327 945,08 грн.

- висновком експерта №48 від 26.07.2024 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, якою встановлено, що підписи в актах виконаних робіт по об`єкту від виконавця робіт виконані ОСОБА_4 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, зясуванням фактичних обставин, слідчим суддею відзначається, що вручене ОСОБА_4 повідомлення про підозру є законним, а підозра обґрунтована, що підтверджується матеріалами даного клопотання.

Але слідчим суддею, беручи до уваги обставини кримінального провадження, характеризуючи дані на підозрюваного, стан його здоров`я (підозрюваний є інвалідом 2 гр.), сімейний стан та його репутацію відзначається, що під час розгляду клопотання слідчого, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри та лише одного ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 178 ККПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених устатті 177цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини: вагомість наявнихдоказів провчинення підозрюваним,обвинуваченим кримінальногоправопорушення; тяжкістьпокарання,що загрожуєвідповідній особіу разівизнання підозрюваного,обвинуваченого винуватиму кримінальномуправопорушенні,у вчиненніякого вінпідозрюється,обвинувачується; вік тастан здоров`япідозрюваного,обвинуваченого; міцністьсоціальних зв`язківпідозрюваного,обвинуваченого вмісці йогопостійного проживання,у томучислі наявністьв ньогородини йутриманців; наявністьу підозрюваного,обвинуваченого постійногомісця роботиабо навчання; репутаціюпідозрюваного,обвинуваченого; майновийстан підозрюваного,обвинуваченого; наявність судимостейу підозрюваного,обвинуваченого; дотримання підозрюваним,обвинуваченим умовзастосованих запобіжнихзаходів,якщо вонизастосовувалися донього раніше; наявністьповідомлення особіпро підозруу вчиненнііншого кримінальногоправопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Гафа проти Мальти», було встановлено що гарантія, передбачена статтею 5 §3 Конвенції покликана забезпечити явку обвинуваченого у судовому засіданні. Тому розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підозрюваного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі. Оскільки питання, яке розглядається, є основним правом на свободу, гарантованим статтею 5, органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Крім того, розмір застави, має бути належним чином обґрунтовано у рішенні про визначення застави і повинна враховувати майновий стан обвинуваченого. Нездатність національних судів оцінити здатність заявника сплатити необхідну суму може викликати виявлення Судом порушення. Проте обвинувачений, якого судові органи готові звільнити під заставу, повинні вірно подати достатню інформацію, яку можливо перевірити, якщо це буде необхідно, щодо суми застави, яку необхідно встановити.

Отже, враховуючи пояснення прокурора про те, що розмір застави яку слідчий та прокурор просять застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 визначений органом досудового розслідування в межаж розміру заподіяної шкоди та одночасно беручи до уваги пояснення прокурора про те, що позов у даному кримінальному провадженні ніким на заявлений, а про наявність постанови про визнання особи потерпілою прокурору не відомо, слідчий суддя критично ставиться до позиції прокурора щодо необхідності застосування до підозрюваного виключно такого запобіжного заходу як застава.

Згідно ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбаченіпунктами 1та2 частини першоїцієї статті, але не доведе обставини, передбаченіпунктом 3 частини першоїцієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбаченічастинами п`ятоюташостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином,під часрозгляду клопотанняслідчого прозастосування допідозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходуу вигляді застави,слідчим суддею розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, а тому при вирішення про достатній та необхідний запобіжний захід, що може забезпечити належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, слідчий суддя з урахуванням встановлених обставин, пояснень прокурора, захисника та підозрюваного, практики ЄСПЛ, враховуючи наявний ризик, передбачений п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, беручи до уваги характеризуючи дані на підозрюваного, стан його здоров`я (підозрюваний є інвалідом 2 гр.), сімейний, майновий стан та його репутацію, а також те, що підозрюваний є соціально адаптованою особою, раніше не судимий, відзначає про відсутність об`єктивної необхідності щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_4 саме такого запобіжного заходу про який просить слідчий та прокурор, але вбачає за можливе застосувати інший запобіжний захід, а саме домашній арешт в певний час доби, з покладенням на підозрюваного обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.12.2024 року.

Керуючись ст.ст.176-197 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний час доби, а саме з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, строком до 24.12.2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого у кримінальному провадженні, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідного територіального органу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 24.12.2024 року

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала підлягає оскарженню до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9