Ухвала

від 13.11.2024 по справі 695/2902/24

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/2902/24

номер провадження 1-кс/695/955/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000939від 10.07.2024року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250370000939 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, шляхом переходу на посиланням, в результаті чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 25255.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №12024250370000939 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під часпроведення досудовогорозслідування допитанопотерпілу ОСОБА_5 ,яка пояснила,що 08.07.2024року близько14:30год.її донька ОСОБА_6 ,на сайті« ІНФОРМАЦІЯ_2 »помістила оголошенняпро продажприкрас ручноїроботи,які вонаробить власноручно.Приблизно через5хвилин їйприйшло смс-повідомленняу мобільниймесенджер «VIBER»про те,що хочутьпридбати данийтовар ізабонентського номеру НОМЕР_2 від іменіневідомої особизазначеної як« ОСОБА_7 ».На сторінці« ОСОБА_8 »вказані наступнідані пропокупця:« ОСОБА_9 ,тел. НОМЕР_3 ,адреса: АДРЕСА_1 ».Також вказанаособа прислалаповідомлення проте,що хочекупити товарчерез безпечнуугоду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та уподальшому прислалапосилання,за якимтреба булоперейти.Спочатку потерпілаперейшла завказаним посиланням,де їїзапросило ввестидані своєїбанківської карти,шо вонаі зробила.У цюхвилину невідомимспособом ізбанківської картипотерпілої АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 були знятігрошові коштиу сумі25255.00гривень. Потім потерпіла звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Золотоноша, для отримання довідки про рух коштів по її банківському рахунку, відповідно до якої встановлено, що грошові кошти були перераховані 08.07.2024 о 17:35 годині безготівковим платежем «Рогtmone».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу з 08.07.2024 року по 09.07.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, фото та відеоматеріалів з банківських терміналів, з яких знімались кошти, відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000939 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськоюкарткою № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ЗолотоніськогоРВП ГУНПв Черкаськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_10 ,слідчому СВЗолотоніського РВПГУНП вЧеркаській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВЗолотоніського РВПГУНП вЧеркаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВЗолотоніського РВПГУНП вЧеркаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчомуСВ ЗолотоніськогоРВП ГУНГІ вЧеркаській областімайору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчомуСВ ЗолотоніськогоРВП ГУНПв Черкаськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВЗолотоніського РВПГУНП вЧеркаській областімайору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВЗолотоніського РВПГУНП вЧеркаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ЗолотоніськогоРВП ГУНП вЧеркаській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_19 , старшому слідчомуСВ ЗолотоніськогоРВП ГУНГІ вЧеркаській областікапітан)поліції ОСОБА_20 , начальнику відділенняСВ ЗолотоніськогоРВП ГУНП вЧеркаській областікапітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчомуСВ ЗолотоніськогоРВП ГУНП вЧеркаській областікапітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВЗолотоніського РВПГУ НПв Черкаськійобласті капітануполіції ОСОБА_23 , слідчому СВЗолотоніського РВПГУ НПв Черкаськійобласті майоруполіції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, із розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 08.07.2024 по 09.07.2024 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по 09.07.2024 року;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошті по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2024 по 09.07.2024року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 13.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1