Ухвала

від 13.11.2024 по справі 229/2842/24

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУН 229/2842/24

№1-кс/229/1504/2024

У Х В А Л А

13 листопада 2024 року м. Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з т.в.о. начальника Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з т.в.о. начальника Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2024 року до чергової частини ВП№1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло колективне звернення, про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕРДПОУ НОМЕР_3 ), які здійснювали свою діяльність на території та потужностях колишнього Дружківського хлібозаводу за адресою АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам вищевказаного підприємства більше як за один місяць.

Допитом в якості потерпілих працівників підприємств, які звернулись із заявою, встановлено, що фактично на території колишнього Дружківського хлібозаводу здійснює свою діяльність три підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке саме підприємство вони працевлаштовані їм не відомо, оскільки на підприємстві знаходиться одна особа, яка керує всіма співробітниками та один бухгалтер. Як їм стало відомо з квітня місяця 2022 року жодне з підприємств не подає на них звітність до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого їм не рахується стаж. Раніше вони вважали, що дані підприємства були правоприємниками один одного. Заробітну плату почали затримувати також з квітня місяця 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість з заробітної плати перед наступними особами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

В ході досудового розслідування, через єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено місцезнаходження юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

За вище вказаними адресами на кожне зазначене вище підприємство було спрямовано запити, щодо отримання інформації стосовно керівництва, працівників кадрового забезпечення та бухгалтерів підприємств, кількості працівників, які здійснювали свою діяльність на момент виникнення заборгованості, інформації щодо причини виникнення заборгованості, тощо.

Відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 не було надано та взагалі запит спрямований у вигляді листа каналами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримувались вище вказаними підприємством.

Вищезазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному проваджені та необхідна для призначення та проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні. Крім того, з матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення наявності ознак кримінального проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, ознайомившись із клопотанням та матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Дані кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12024053260000041 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що інформація до якої потрібно отримати тимчасовий доступ, яка містить охоронювану законом таємницю перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У п.4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, з метою встановлення істини даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 131-132, 159,162-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з т.в.о. начальника Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню ЄРДР № 12024053260000041 від 27.02.2024 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- документи відносно керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію;

- документи відносно головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію;

- документи відносно начальника відділу кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію;

- банківські рахунки, якими користувалось підприємство за період з березня 2022 року по теперішній час, з зазначенням номеру рахунку та назву банківської установи;

- інформацію про штатний розклад підприємства за період з березня 2022 року по теперішній час;

- колективний договір, що діяв у період з березня 2022 року по теперішній час;

- список працівників на підприємстві, які працювали за період з березня 2022 РОКУ по теперішній час із зазначенням дати прийняття на роботу та звільнення, періоду та суми заборгованості з розбивкою заборгованості по кожному працівнику;

- заяви про прийняття на роботу (переведення), накази про прийняття на роботу та звільнення, переведення, надання відпусток, преміювання, трудові договори, особові картки, табелі обліку робочого часу, періоди та суми заборгованості з розбивкою заборгованості по кожному працівнику за списком, зазначеним вище;

- розрахунково-платіжні відомості, відомості на виплату грошей, видаткові касові ордери, касові книги, тощо (у разі виплати заробітної плати через касу підприємства);

- розгорнуті оборонно-сальдові відомості за рахунками: 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 633 «Розрахунки за іншими виплатами», 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

- банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток);

- документи, на підставі яких на виробництві підприємства працюють робітники інших юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію у зв`язку з чим утворилась заборгованість на підприємстві та які заходи вживаються для її погашення.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачів СД ВП№1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме капітану поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_31 , капітану поліції ОСОБА_32 , майору поліції ОСОБА_33 , начальнику СД ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області: ОСОБА_1