Ухвала

від 14.11.2024 по справі 953/9718/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9718/24

н/п 1-кс/953/7826/24

УХВАЛА

"14" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024222010000196 від 03.10.2024,за ознакамикримінального правопорушення проступку,передбаченого ч.1ст.190КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок№ НОМЕР_4 , в період часу з 23.04.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

-Належним чиномзавірені заявина відкриття-закриттярахунків доякого (яких)відноситься картковийрахунок № НОМЕР_4 ,заяви навидачу-отриманнявказаної банківськоїкартки,розписок проїї отримання,ФОТО/ВІДЕОматеріали виготовленіпід часотримання картковогорахунку № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

-ІР адресиавторизації домобільного банкінгудо якоговідноситься картковийрахунок НОМЕР_4 з прив`язкою до GPRS координат

-Інформацію,щодо банківськихІнтернет операцій (транзакцій),через мобільнідодатки та/абовеб сайти по картковому рахунку НОМЕР_4 , який випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

-Фото-відеоматеріали,на якихзафіксовані особи,які здійснювализнаття,отримання готівки(транзакції),із використанням картковогорахунку НОМЕР_4 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 23.04.2021 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №42024222010000196 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом отримання пенсії ОСОБА_4 з карткового рахунку НОМЕР_4 після її смерті (23.04.2021) у сумі 45760 грн.57 коп.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачуСД Харківськогорайонного управлінняполіції №1ГУНП вХарківській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок№ НОМЕР_4 , в період часу з 23.04.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- заявина відкриття-закриттярахунків доякого (яких)відноситься картковийрахунок № НОМЕР_4 ,заяви навидачу-отриманнявказаної банківськоїкартки,розписок проїї отримання,ФОТО/ВІДЕОматеріали виготовленіпід часотримання картковогорахунку № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

-ІР адресиавторизації домобільного банкінгудо якоговідноситься картковийрахунок НОМЕР_4 з прив`язкою до GPRS координат;

-інформацію щодобанківських Інтернет операцій(транзакцій),через мобільнідодатки та/абовеб сайти по картковому рахунку НОМЕР_4 , який випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;

-фото-відеоматеріали,на якихзафіксовані особи,які здійснювализнаття,отримання готівки(транзакції),із використанням картковогорахунку НОМЕР_4 , який випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.04.2021 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2024.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_5