Ухвала

від 13.11.2024 по справі 296/10473/24

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10473/24

1-кс/296/4135/24

УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗвягельськогоРВП Головногоуправління Національноїполіції вЖитомирській областістаршиого лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024060000000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

12 листопада 2024 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024060000000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12024060000000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в період часу 2022-2023 років незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах шляхом обману.З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізували отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_5 » та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 розробив правовстановлюючу документацію про придбання приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , зокрема: договір купівлі-продажу № 06-К від 29.01.2009 року, акт приймання-передачі права власності на нерухоме майно від 29.01.2009, біржові контракти № 29-01/09/1 та № 29-01/09/2 від 29.01.2009 року та відповідні протоколи відкритих торгів з реалізації майна. Дані документи були підписані керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 .

У ході допиту ОСОБА_9 останній повідомив, що вище перелічені документи в 2009році він не підписував, та жодного відношення до них не має. В 2021 році останній продав частку в статурному капіталі ПП « ОСОБА_8 » за 1000 грн. для ОСОБА_10 Жодного нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » не мало. На підтвердження своїх показів він надав документи, оформлені у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_6 виготовив вказані документи нібито 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через відкриті торги (аукціон), який проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Луганськ, створене 25.12.2008).

Окрім цього, орган досудового розслідування отримав відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організаційних товарних ринках не має. Також в даної Комісії відсутні будь-які дані стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_10 у своїх показаннях повідомив, що його раніше знайомий ОСОБА_12 запропонував підзаробити на придбанні підприємства, яке можна в подальшому перепродати за більшу суму. Згодом ОСОБА_12 познайомив ОСОБА_13 з ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_12 підшукав потрібне підприємство, а саме: ПП « ОСОБА_8 » та згодом у нотаріуса ОСОБА_10 підписав документи на придбання ПП « ОСОБА_8 » у ОСОБА_9 . За свої послуги у придбанні ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_6 від 100 до 200 доларів США (точно не пам`ятає).

Відповідно до оперативної інформації установчі документи підприємства ПП « ОСОБА_8 » було використано в «темну», останній не обізнаний щодо своєї участі у незаконній приватизації державного майна. Вказане підтверджується відібраними у останнього поясненнями, відповідно до яких ОСОБА_10 планував продати ОСОБА_6 . корпоративні права на ПП « ОСОБА_8 », однак жодного нерухомого майна у підприємства не було.

У подальшому, використовуючи підроблену документацію, ОСОБА_6 зазначені будівлі 17.06.2022 та 20.06.2022 зареєстрував через державного реєстратора ОСОБА_14 на ПП « ОСОБА_8 » з метою їх подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_5 », директором та власником якого є він сам.

Після легалізації зазначених приміщень та підготовки відповідної технічної документації вони були продані кінцевим (на сьогоднішній день) власниками ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатамипроведеного досудовогорозслідування встановлено,що технічнадокументація наоб`єкт будівництваз реєстраційним номером НОМЕР_1 , загальною площею 218,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлялася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

За для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема нотаріусами, можливості: 1) ознайомитись з документами; 2) зробити копії документів; 3) вилучити їх (здійснити їх виїмку). Таким чином, поняття «доступ до документів» включає в себе не лише фактичний доступ, але й можливість вилучати документи у порядку, визначеному законодавством. При цьому, у відповідності до ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024060000000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; заявою про злочин від 01.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 27.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.07.2024; рішенням власника ПП " ОСОБА_8 " від 01.11.2021; договором купівлі-продажу від 01.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.06.2024; договором купівлі-продажу нерухомого майна від 19.10.2022; договором купівлі-продажу від 29.01.2009; актом приймання-передачі від 29.01.2009; біржовим контрактом № 29-01/09/1 від 29.01.2009; протоколом 28-01/09/1 відкритих торгів з реалізації майна від 28.01.2009; технічним паспортом; довідкою про технічні показники об`єкта та іншими матеріалами кримінального провадження.

Документація, яка знаходиться у володінні перебувають уволодінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДР НОМЕР_2 ),зареєстроване заадресою: АДРЕСА_3 , міститьконфіденційну інформацію,в томучислі таку,що міститьвідомості якіможуть становитикомерційну таємницю,персональні даніособи,що відповіднодо ст.162КПК Україниналежить доохоронюваної закономтаємниці,тому тимчасовийдоступ доостанньої здійснюєтьсяна підставіухвали слідчогосудді,суду. Зазначені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз та інших слідчих дій і, як наслідок, швидкого та повного досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024060000000467 від 12 червня 2024 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає до задоволенняю.

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про часткового задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВЗвягельського РВПГоловного управлінняНаціональної поліціїв Житомирськійобласті старшиоголейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженепрокурором відділуЖитомирської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про наданнятимчасового доступудо речейі документіву кримінальномупровадженні за№ 12024060000000467від 12.06.2024року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.190КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації в повному обсязі; технічних паспортів з додатками; договірної документації (договори підряду та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису); акти вартості устаткування до актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт); інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо), а також документів що надавалися для виготовлення технічної документації в повному обсязі на об`єкт виробничого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером НОМЕР_1 , загальною площею 218,2 кв.м.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 13 грудня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лілія ПИЛИПЮК