Ухвала

від 18.10.2024 по справі 761/37818/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37818/24

Провадження № 1-кс/761/25241/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 32021103110000009 від 20.08.2021 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35007717) в сумі 27 767 601 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35007717), відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки

№ НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_1 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_2 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_2 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_2 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_2 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ),

№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки

№ НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_7 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_7 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_9 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_9 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_9 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США);

- Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322669) рахунки

№ НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_10 978-ЄВРО);

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки

№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_11 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунок

№ НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Крім того, прокурор просить заборонити службовим особам АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322669), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Також прокурор просить зобов`язати службових осіб банківських установ АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322669), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), негайно надати детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_4 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 32021103110000009, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021103110000009 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЗАММЛЕР Україна» за результатами надання послуг оренди/суборенди складських приміщень та інших логістичних послуг з метою зменшення сум сплати податкових зобов`язань, у період з 01.01.2021 по 30.06.2023, здійснили безтоварні фінансово-господарські операції сформувавши «схемний» податковий кредит з ПДВ нібито з придбання товарно-матеріальних цінностей (побутова техніка, електроніка, засоби гігієни, одяг, взуття, паливо тощо) у ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427), ТОВ «ВЕСТ КАРД» (код ЄДРПОУ 43603592), ТОВ «ОЛТРАК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43093450), ТОВ «АЛЬФАТЕХ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44091940), ТОВ «ФЕЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39900161), ТОВ «ЄВРОСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40561293), ТОВ «ЮНІКЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 44449477), ТОВ «ЗАММЛЕР ФУЛФІЛМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40061362) на загальну суму 27,7 млн грн ПДВ.

На переконання сторони обвинувачення, існує достатньо підстав вважати, що в ході незаконної діяльності використовувались рахунки ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35007717), відкриті в таких банківських установах:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки

№ НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_1 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_2 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_2 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_2 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_2 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ),

№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки

№ НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_7 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_7 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_9 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_9 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_9 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США);

- Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322669) рахунки

№ НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_10 978-ЄВРО);

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки

№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_11 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунок

№ НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

На підставі викладеного, прокурор вважає, що грошові кошти на даних рахунках мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки відповідають ознакам речового доказу, а тому, з метою забезпечення їх збереження, просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021103110000009 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій окремими суб`єктами господарювання, при цьому, на переконання органу досудового розслідування, до такої діяльності може бути причетне ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35007717), яке використовує відповідні банківські рахунки.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 16 вересня 2024 року майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32021103110000009 від 20.08.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, ані зі змісту клопотання про арешт майна, ані з інших матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, не вбачається можливим встановити, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, мають кримінально-протиправну природу, та можуть відповідати критеріям, визначеним у статті 98 КПК України.

Доказами, на який фактично посилається сторона обвинувачення, є висновок експерта, відповідно до якого за окремих умов (за реального проведення безтоварних операцій) висновок аналітичного продукту підтверджується, однак такий висновок експерта не є безумовним підтвердженням набуття коштів суб`єктом господарювання протиправним шляхом.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Що ж стосується постанови детектива Бюро економічної безпеки України від 16 вересня 2024 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 32021103110000009 від 20.08.2021 майна, на яке прокурор просить накласти арешт, то слід зазначити, що в цій постанові не наведено обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що зазначене майно, відповідно до ст. 98 КПК України, має реальні ознаки речового доказу.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 32021103110000009 від 20.08.2021 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35007717) в сумі 27 767 601 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35007717), відкритих в банківських установах:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки

№ НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_1 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_2 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_2 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_2 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_2 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ),

№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки

№ НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_7 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_7 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_9 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_9 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_9 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США);

- Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322669) рахунки

№ НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_10 978-ЄВРО);

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки

№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_11 (978-ЄВРО),

№ НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ),

№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунок

№ НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1