Ухвала

від 11.11.2024 по справі 757/48734/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48734/24-к

пр. 1-кс-41795/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ», на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023, -

В С Т А Н О В И В :

15.10.2024 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ», що передано слідчому судді 25.10.2024, на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 20.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2024 по справі № 757/24679/23-к, проведено обшук в офісних приміщеннях №№ 117, 119, 120, 122, в житловому будинку по АДРЕСА_1 , що відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , під час якого вилучені та речі та документи, які належать заявнику.

Власник вилученого майна вважає, що воно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не має відношення до кримінального провадження та на нього не було накладено арешт, а відтак вилучене майно підлягає поверненню його законному володільцю.

31.10.2024 слідчий подав до суду клопотання, в якому просив відмовити у задоволенні скарги та одночасно зазначив, що прохальна частина скарги, в частині переліку майна, яке адвокат просить повернути, являється неконкретизованою та у випадку задоволенні скарги, це позбавить сторону обвинувачення виконати судове рішення.

Адвокат подала до суду заяву про розгляд скарги без фіксації технічними засобами.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону, враховуючи принцип диспозитивності, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації учасникам провадження, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, суд визнав можливим провести розгляд у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.08.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/24679/23-к задоволено клопотання та надано дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12023000000000841, на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз» (код ЄДРПОУ 37716197) та ТОВ «Пан Кредит» (код ЄДРПОУ 40518384), а саме в офісних приміщеннях №№ 117, 119, 120, 122, в житловому будинку по вул. Забіли Віктора, 5, у м. Києві, що відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення речей, предметів, оригіналів та копій документів, що можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів, які стосуються укладання та виконання кредитних договорів та договорів іпотеки, інших правочинів; первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз», ТОВ «Пан Кредит» та інших суб`єктів господарювання; статуту (статутів), структури та штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переміщення, а також посадових інструкцій працівників Кредитної спілки «Зараз» (код ЄДРПОУ 37716197) та ТОВ «Пан Кредит» (код ЄДРПОУ 40518384); ліцензій з додатками на провадження господарської діяльності; документів щодо державної реєстрації суб`єктів господарювання, які не зареєстровані за адресою, де проводиться обшук; документів щодо відкриття та використання суб`єктами господарювання банківських рахунків; грошових коштів, у тому числі отриманих від протиправної діяльності або походження яких документально не підтверджено; печаток суб`єктів господарювання, а також документів юридичних осіб-нерезидентів, реєстраційних документів, банківських документів, ключів доступу до банківських рахунків, печаток, тощо; магнітних носіїв інформації (карток-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карток, а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочинів та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; банківських документів та карток; речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Слідчий суддя, при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

За викладених обставин вбачається, що скаргу подано уповноваженою особою, в передбачений законом спосіб та з урахуванням правил територіальної підсудністю для розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які розглядаються слідчим суддею місцевого суду за місцем розташування органу досудового розслідування, що регламентовано ч. 1 ст. 306 КПК України.

За змістом ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Наряду з вказаним, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (частина 1, 2 статті 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Під час вивчення матеріалів скарги, встановлено, що 20.06.2024, працівниками ГСУ НПУ проведено обшук за вищевказаною в ухвалі адресою та вилучено ряд речей та документів пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ «ПАН КРЕДИТ», а саме:

- папки (полімерної) чорного кольору з прозорим верхом з аркушами і з підписами та печатками всередині;

- картонної коробки із договорами купівлі-продажу всередині;

- папки (картонної) зеленого кольору із різного роду договорами купівлі-продажу та довіреностями всередині, яка позначається №1;

- полімерної папки червоного кольору із різними роду документами на ім`я ОСОБА_6 ;

- червоної папки із прозорим верхом в якій в середині наявні аркуші паперу із підписами (зразками) та позначеннями щодо них;

- картонної папки світлого кольору із стікером на ній, і позначенням доходи із різного роду документами всередині;

- папки зеленого кольору із світлим верхом із зразками підписів та печаток різного роду;

- папки червоного кольору із різного роду документами стосовно майна розташованого по АДРЕСА_2 ;

- папки картонної із документами, що стосується земельної ділянки по АДРЕСА_3 ;

- папки полімерної жовтого кольору із різного роду документами всередині;

- папки (полімерної) чорного кольору із надписом реєстраційні документи;

- папки синього кольору (картонної) із написомна ній «Личное» із договорами купівлі-продажу всередині;

- папки світло-сірого кольору із написом «Земельні ділянки ОСОБА_7 » (картонної) із договорами купівлі-продажу та Витягами щодо прав на нерухоме майно всередині;

- папки зеленого кольору (поліетиленової) в якій наявні документи, що стосується земельної ділянки в АДРЕСА_3 ;

- 41 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- файлу з документами, що стосується договору №04/10/21 від 24.10.2021;

- папки червоного кольору (картонної) із написом «Земельні ділянки» (Броварський район, с. Богданівка) із документами договорів купівлі-продажу всередині;

- папки зеленого кольору із написом «ОСОБА_16» (картонної) із документами, що стосуються земельних ділянок всередині;

- папки Земельні ділянки Броварський район, с Богданівка на ОСОБА_8 з № 0076 до 0126 (папи картонної червоного кольору із договорами купівлі-продажу земельних ділянок всередині);

- папки картонної із написом «Для паперів» із договорами купівлі-продажу земельних ділянок та інших документів всередині;

- папки чорного кольору, всередині якої наявні документи щодо договорів купівлі- продажу. Папка картонна із написом «Земельні ділянки Броварський район, с. Залісся на ОСОБА_9 »;

- 6 проектів землеустрою на земельні ділянки в АДРЕСА_4 ;

- 2 проекти землеустрою на земельні ділянки в АДРЕСА_4 ;

- документи різного роду, мобільний телефон «Nokia» синього кольору, ноутбук «LENOVO» моделі «G580»;

- три банківські картки «Приват банк», печатка № 1 «Пан Кредит»;

- кутового штампу прямокутної форми в червоному кольорі із написом «Згідно з оригіналом Генеральний директор ТОВ ПАН КРЕДИТ» 1 шт.;

- кутового штампу прямокутної форми в червоному кольорі із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ» код ЄДРПОУ 40518384» 1 шт.;

- папки для файлів зеленого кольору за № 1 із заявами до кредитних договорів;

- папки для файлів зеленого кольору за № 2 із договорами про залучення внесків із додатками;

- папки для файлів зеленого кольору за № 3 із вимогами до кредитних договорів з додатками;

- папки для файлів зеленого кольору за № 4 із договорами про залучення внеску, з додатками;

- папки для файлів зеленого кольору за №5 із «Адендум» до договору страхування з додатками;

- папки для файлів зеленого кольору за № 6 із заявами;

- папки для файлів зеленого кольору за № 7 із заявами та додатками;

- папки для файлів зеленого кольору з документами та додатками до них;

- папки для файлів жовтого кольору за № 8 із договорами та додатками до них;

- папки для файлів червоного кольору за № 9 із вхідною кореспонденцією Том IV (01.08.2022-22.08.20);

- папки для файлів червоного кольору із вхідною кореспонденцією ТОМ V (23.08.2022-31.08);

- папки для файлів сірого кольору за № 11 з депозитними договорами про залучення внесків з додатками до них;

- папки для файлів червоного кольору за № 12 з заявами клієнтів ТОВ «ПАН КРЕДИТ»;

- журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ «Пан Кредит», касових книг ТОВ «Пан Кредит» та журналів «Звіт касира» за період з січня 2022 по квітень 2023 року;

- розрахунку заборгованості ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- договору іпотеки на двох аркушах А4;

- довіреності від ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші (копія) та чорнових записів на 1 (одному) аркуші А4, які знаходяться в поліетиленовому файлі;

- папки (картонної) сірого кольору із написами «Положення» із Статутами всередині;

- папки (картонної) сірого кольору із написом «Положення»;

- папки (картонної) білого кольору із написом «Положення»;

- папки (картонної) синього кольору із написом «Положення»;

- папки (картонної) зеленого кольору із написом «Положення»;

- папки (картонної) жовтого кольору із написом «Положення»;

- системного блоку марки «НР» моделі «3420»;

- дві папки (картонних) із документами всередині;

- папки (картонної) зеленого кольору із свідоцтвами торгівельної марки;

- системного блоку марки «НР» моделі «3420», флеш носія «Mibrand», сім картки Київстар», сім картки «лайфсел»;

- «системного блоку «LENOVO» моделі «С340»

- ноутбука марки «ASUS» серійний номер L6N0CV11592425 cipого кольору та зарядного пристрою до нього;

- моноблока марки «НР» серійний номер 8СС8340NPD білого кольору та зарядного пристрою до нього;

- моноблока марки «НР» серійний номер 8CC8300103 білого кольору та зарядного пристрою до нього;

- моноблока марки «НР» серійний номер 8CC8340NMT білого кольору та зарядного пристрою до нього;

- мобільного телефону марки «REDMI» в прозорому силіконовому чохлі з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 . IMEI 2: НОМЕР_2 без сім карток,

- телефону марки «SAMSUNG» золотистого кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 з сім карткою № НОМЕР_5 ;

- телефону марки «NOKIA» 3 IMEI: НОМЕР_6 з сім карткою іноземного оператора;

- телефону марки «SAMSUNG» DVOS 3 IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8

- телефону марки «NOKIA» з IMEI: НОМЕР_9 ;

- телефону марки «МІ» модель М1903F106 у синьому кольорі та в резиновому чохлі чорно-коричневого кольору;

- телефону марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI: НОМЕР_11 ;

- поліетиленового файлу в якому знаходиться договір № ДП-022/04-22/0310 на 3 (троьох) аркушах, Договіру ДП-026/041-22/0310;

- поліетиленовий файлу в якому знаходиться договір № КВ 0013/03-23/3010 на 11 одинадцяти) аркушах;

- довіреності від ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

- копії довіреності від ОСОБА_13 , завірила ОСОБА_14 ;

- додаткового договіру № КВ 0036/12-22/3010СП;

- додаткового договіру № КВ-0010/06-22/1712СП;

- договору № КД-0001/05-23/1412 на 7 (семи) аркушах А4;

- списку оформлених кредитів за період 01.01.2010 по 12.11.2021 на 5 (п`яти) аркушах папки швидкозшивач зеленого кольору «Транши Новая Почта» в середині якої 19 файлів з документами;

- блокнота А4 синього кольору з чорновими записами;

- блокнота білого-червоного кольору з чорновими записами;

- блокнота «NOTEВООК» чорного кольору з чорновими записами;

- блокнота «NATURE OF UKRAINE» з чорновими записаами;

- блокнота чорного кольору з чорновими записами

- ноутбука НП серійний номер CND1H182VM.

Разом з тим, під час судового розгляду стороною обвинувачення не доведено, яке значення та доказом яких обставин у кримінальному провадженні має вилучене майно, та те, що було надано дозвіл саме на його вилучення, так як в ухвалі відсутні будь-які ідентифікуючі ознаки, також не надано доказів, які б свідчили, що таке майно має хоч якесь відношення до розслідуваного кримінального провадження, чи проведено з ним слідчі дії, спрямовані на доведення причетності такого майна до кримінального провадження.

Вказане свідчить про те, що вилучення та утримування майна немає жодного значення для розслідування кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та його вилучення.

При дослідженні слідчим суддею матеріалів скарги, вставлено, що стороною обвинувачення не доведено, що прокурор та/або слідчий за погодженням із прокурором невідкладно після проведення обшуку звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи вказані норми кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, відповідно до протоколу обшуку, на поверненні якого наполягає заявник, не підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2023.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

За таких обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування не доведено необхідність подальшого обмеження права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, вилученого під час обшуку, підлягає задоволенню.

Що стосується доводів слідчого що прохальна частина скарги, в частині зазначення переліку майна, яке адвокат просить повернути, являється неконкретизованою, то дані доводи слідчий суддя не приймає до уваги, адже вказаний перелік зазначений відповідно до протоколу обшуку від 20.06.2024, який був складений відповідно представником сторони обвинувачення .

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ: 40518384) тимчасово вилучене під час обшуку 20.06.2023 за місцем здійснення господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз» (код ЄДРПОУ 37716197) та ТОВ «Пан Кредит» (код ЄДРПОУ 40518384), а саме в офісних приміщеннях №№ 117, 119, 120, 122, в житловому будинку по вул. Забіли Віктора, 5, у м. Києві, що відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , майно, а саме:

- папку (полімерну) чорного кольору з прозорим верхом з аркушами і з підписами та печатками всередині;

- картонну коробку із договорами купівлі-продажу всередині;

- папку (картонної) зеленого кольору із різного роду договорами купівлі-продажу та довіреностями всередині, яка позначається №1;

- полімерну папку червоного кольору із різними роду документами на ім`я ОСОБА_6 ;

- червону папку із прозорим верхом в якій в середині наявні аркуші паперу із підписами (зразками) та позначеннями щодо них;

- картонну папку світлого кольору із стікером на ній, і позначенням доходи із різного роду документами всередині;

- папку зеленого кольору із світлим верхом із зразками підписів та печаток різного роду;

- папку червоного кольору із різного роду документами стосовно майна розташованого по АДРЕСА_2 ;

- папку картонної із документами, що стосується земельної ділянки по АДРЕСА_3 ;

- папку полімерної жовтого кольору із різного роду документами всередині;

- папку (полімерної) чорного кольору із надписом реєстраційні документи;

- папку синього кольору (картонної) із написомна ній «Личное» із договорами купівлі-продажу всередині;

- папку світло-сірого кольору із написом «Земельні ділянки ОСОБА_7 » (картонної) із договорами купівлі-продажу та Витягами щодо прав на нерухоме майно всередині;

- папку зеленого кольору (поліетиленової) в якій наявні документи, що стосується земельної ділянки в АДРЕСА_3 ;

- 41 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- файлу з документами, що стосується договору №04/10/21 від 24.10.2021;

- папку червоного кольору (картонної) із написом «Земельні ділянки» (Броварський район, с. Богданівка) із документами договорів купівлі-продажу всередині;

- папку зеленого кольору із написом «ОСОБА_16» (картонної) із документами, що стосуються земельних ділянок всередині;

- папку Земельні ділянки Броварський район, с Богданівка на ОСОБА_8 з № 0076 до 0126 (папи картонної червоного кольору із договорами купівлі-продажу земельних ділянок всередині);

- папку картонної із написом «Для паперів» із договорами купівлі-продажу земельних ділянок та інших документів всередині;

- папку чорного кольору, всередині якої наявні документи щодо договорів купівлі- продажу. Папка картонна із написом «Земельні ділянки Броварський район, с. Залісся на ОСОБА_9 »;

- 6 проектів землеустрою на земельні ділянки в АДРЕСА_4 ;

- 2 проекти землеустрою на земельні ділянки в АДРЕСА_4 ;

- документи різного роду, мобільний телефон «Nokia» синього кольору, ноутбук «LENOVO» моделі «G580»;

- три банківські картки «Приват банк», печатка № 1 «Пан Кредит»;

- кутовий штамп прямокутної форми в червоному кольорі із написом «Згідно з оригіналом Генеральний директор ТОВ ПАН КРЕДИТ» 1 шт.;

- кутовий штамп прямокутної форми в червоному кольорі із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ» код ЄДРПОУ 40518384» 1 шт.;

- папку для файлів зеленого кольору за № 1 із заявами до кредитних договорів;

- папку для файлів зеленого кольору за № 2 із договорами про залучення внесків із додатками;

- папку для файлів зеленого кольору за № 3 із вимогами до кредитних договорів з додатками;

- папку для файлів зеленого кольору за № 4 із договорами про залучення внеску, з додатками;

- папку для файлів зеленого кольору за №5 із «Адендум» до договору страхування з додатками;

- папку для файлів зеленого кольору за № 6 із заявами;

- папку для файлів зеленого кольору за № 7 із заявами та додатками;

- папку для файлів зеленого кольору з документами та додатками до них;

- папку для файлів жовтого кольору за № 8 із договорами та додатками до них;

- папку для файлів червоного кольору за № 9 із вхідною кореспонденцією Том IV (01.08.2022-22.08.20);

- папку для файлів червоного кольору із вхідною кореспонденцією ТОМ V (23.08.2022-31.08);

- папку для файлів сірого кольору за № 11 з депозитними договорами про залучення внесків з додатками до них;

- папку для файлів червоного кольору за № 12 з заявами клієнтів ТОВ «ПАН КРЕДИТ»;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ «Пан Кредит», касових книг ТОВ «Пан Кредит» та журналів «Звіт касира» за період з січня 2022 по квітень 2023 року;

- розрахунок заборгованості ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- договір іпотеки на двох аркушах А4;

- довіреність від ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші (копія) та чорнових записів на 1 (одному) аркуші А4, які знаходяться в поліетиленовому файлі;

- папку (картонну) сірого кольору із написами «Положення» із Статутами всередині;

- папку (картонну) сірого кольору із написом «Положення»;

- папку (картонну) білого кольору із написом «Положення»;

- папку (картонну) синього кольору із написом «Положення»;

- папку (картонну) зеленого кольору із написом «Положення»;

- папку (картонну) жовтого кольору із написом «Положення»;

- системний блок марки «НР» моделі «3420»;

- дві папки (картонні) із документами всередині;

- папку (картонну) зеленого кольору із свідоцтвами торгівельної марки;

- системний блок марки «НР» моделі «3420», флеш носія «Mibrand», сім картки Київстар», сім картки «лайфсел»;

- ноутбук марки «ASUS» серійний номер L6N0CV11592425 cipого кольору та зарядного пристрою до нього;

- моноблок марки «НР» серійний номер 8СС8340NPD білого кольору та зарядного пристрою до нього;

- моноблок марки «НР» серійний номер 8CC8300103 білого кольору та зарядного пристрою до нього;

- моноблок марки «НР» серійний номер 8CC8340NMT білого кольору та зарядного пристрою до нього;

- мобільний телефон марки «REDMI» в прозорому силіконовому чохлі з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 . IMEI 2: НОМЕР_2 без сім карток,

- телефон марки «SAMSUNG» золотистого кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 з сім карткою № НОМЕР_5 ;

- телефон марки «NOKIA» 3 IMEI: НОМЕР_6 з сім карткою іноземного оператора;

- телефон марки «SAMSUNG» DVOS 3 IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8

- телефон марки «NOKIA» з IMEI: НОМЕР_9 ;

- телефон марки «МІ» модель М1903F106 у синьому кольорі та в резиновому чохлі чорно-коричневого кольору;

- телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI: НОМЕР_11 ;

- поліетиленовий файл в якому знаходиться договір № ДП-022/04-22/0310 на 3 (троьох) аркушах, Договіру ДП-026/041-22/0310;

- поліетиленовий файл в якому знаходиться договір № КВ 0013/03-23/3010 на 11 одинадцяти) аркушах;

- довіреність від ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

- копію довіреності від ОСОБА_13 , завірила ОСОБА_14 ;

- додатковий договір № КВ 0036/12-22/3010СП;

- додатковий договір № КВ-0010/06-22/1712СП;

- договір № КД-0001/05-23/1412 на 7 (семи) аркушах А4;

- список оформлених кредитів за період 01.01.2010 по 12.11.2021 на 5 (п`яти) аркушах папки швидкозшивач зеленого кольору «Транши Новая Почта» в середині якої 19 файлів з документами;

- блокнот А4 синього кольору з чорновими записами;

- блокнот білого-червоного кольору з чорновими записами;

- блокнот «NOTEВООК» чорного кольору з чорновими записами;

- блокнот «NATURE OF UKRAINE» з чорновими записаами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами

- ноутбук НП серійний номер CND1H182VM.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15