Постанова

від 15.11.2010 по справі 4-1021/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 ноября 2010 года судья Кир овского районного суда г. Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя следствен ного отделения налоговой мил иции СГНИ по работе с КПН в г. Д непропетровске, согласованн ое с прокурором г. Днепропетр овска, о производстве обыска , -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следстве нного отделения НМ СГНИ по ра боте с КПН в г. Днепропетровск е находится уголовное дело № 99106910, возбужденное в отношении директора ООО «Лювена Плюс» ОСОБА_1 по факту умышленн ого уклонения от уплаты нало гов в особо крупных размерах по признакам преступления, п редусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Ук раины.

В период с 01.12.2008 года по 30.06.2009 год а ОСОБА_1, будучи директор ом ООО «Лювена Плюс» (код 35042463), ю ридический и фактический адр ес: 49000, г. Днепропетровск, ул. Лен ина, 41, в нарушение п.п. 7.4.5, п.п. 7.4 ст . 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97-В Р от 03.04.1997 года (с изменениями и д ополнениями), с целью уклонен ия от уплаты налогов, занизил а объект налогообложения пут ем безосновательного отнесе ния в состав налогового кред ита сумм НДС по взаимоотноше ниям с предприятиям ООО «Аль фа-4» (код 35062537), которое имеет при знаки фиктивности, в результ ате чего уклонилась от уплат ы налога на добавленную стои мость на общую сумму 1 539 638 грн., ч то привело к фактическому не поступлению в государственн ый бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Гражданин ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_1, который числится директором ООО «Альфа-4», пока зал, что работает на ОДО «Шахт а «Белозерская» электрослес арем и не имеет никакого отно шения к регистрации и ведени ю финансово-хозяйственной де ятельности ООО «Альфа-4».

Согласно данным центральн ой базы данных Государственн ого реестра физический лиц Г НА Украины о суммах выплачен ных доходов (форма 1-ДФ), гражда нин ОСОБА_2 доходов на ООО «Альфа-4» не получал.

В ходе досудебного следств ия по уголовному делу устано влено, что директор ООО «Люве на Плюс» ОСОБА_1 вместе с у чредителями предприятия О СОБА_3 и ОСОБА_4 приезжае т на фактический адрес нахож дения ООО «Лювена Плюс»: г. Дне пропетровск, пр. Кирова, 28-А, на автомобиле НОМЕР_1.

Так, установлено, что данный автомобиль используются дир ектором ООО «Лювена Плюс» О СОБА_1, учредителями предпр иятия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 для незаконной деятельности по предоставлению услуг пре дприятиям Днепропетровског о региона по минимизации упл аты налогов в бюджет. В автомо билях могут находиться докум енты и печати, свидетельству ющие о незаконной деятельнос ти ООО «Лювена Плюс» и других «транзитных» предприятий, в ходящих в структуру указанно го центра, а также предметы и д окументы, свидетельствующие о совершении противоправных действий вышеуказанными лиц ами.

Согласно ответа отдела инф орматизации процессов налог ообложения СГНИ в г. Днепропе тровске, полученного из цент рального сервера баз данных УГАИ УМВД Украины в Днепропе тровской области, по состоян ию на 01.11.2010 года - автомобиль « ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР» государ ственный номерной знак НОМ ЕР_1 принадлежит на правах ч астной собственности ОСОБ А_4, который является учреди телем ООО «Лювена Плюс».

Таким образом, имеющиеся в д еле материалы дают достаточн ые основания полагать, что пр едметы и документы, имеющие з начение для установления ист ины по делу, находятся в вышеу казанном автомобиле.

Руководствуясь ст. 177 УПК Укр аины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему след ователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Ко лотило С.В. проведение обыс ка автомобиля «ТОЙОТА ЛЕНД К РУИЗЕР» государственный ном ерной знак НОМЕР_1 принадл ежит на правах частной собст венности ОСОБА_4, с целью о бнаружения документов и печа тей, свидетельствующих о нез аконной финансово-хозяйстве нной деятельности ООО «Лювен а Плюс», иные предметы и ценно сти, добытые преступным путе м, а также предметы и документ ы, свидетельствующие о совер шении противоправных действ ий, имеющие значение для уста новления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овча ренко