Ухвала

від 13.11.2024 по справі 752/17559/24

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/17559/24

Провадження №: 1-кс/752/8669/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024100000000850 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

31.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)Щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит, у тому числі, але не обмежуючись:

-накази про призначення перевірок;

-акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит;

-податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки.

2)Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності наступні підприємства: ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит, з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність.

3)Декларації з податку на прибуток ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит.

4)Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит.

5)Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, подані ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит.

6)Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит.

7)Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит. У разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, прошу надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи.

8)Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період з 01.01.2024 по дату підготовки відповіді на даний запит.

9)Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за наступними суб`єктами господарювання та фізичними особами, за період з 01.01.2023 по дату підготовки відповіді на даний запит:

-ФОП « ОСОБА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 .

10)Належним чином засвідчені копії декларацій про майновий стан та доходи, за період з 01.01.2023 по дату підготовки відповіді на даний запит, подані фізичними особами:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 .

11)Відомості про джерела та обсяги доходу та утриманих податків, за період з 01.01.2023 по дату підготовки відповіді на даний запит, отриманого фізичними особами:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024100000000850 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 ОСОБА_7 передано в борг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , грошові кошти в сумі 52 451 154 грн., що на момент укладення та підписання договору позики, еквівалентно 1 311 278, 85 доларам США (один мільйон триста одинадцять тисяч двісті сімдесят вісім дол. США) за курсом, що був ними попередньо погоджений (1 дол. США - 40 грн). Строк повернення позичених коштів - 30.04.2024. Дані боргові правовідносини були оформлені шляхом укладення відповідного договору позики №01-11\03\24 від 11.03.2024. Позичені кошти ОСОБА_5 не повернув.

Таким чином, своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 спричинив мені ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 52 451 154 грн., що на момент укладення та підписання договору позики №01-11\03\24 від 11.03.2024, еквівалентно 1 311 278, 85 доларам США.

ОСОБА_5 є бенефіціаром/засновником/керівником ряду суб`єктів господарювання, серед яких: ФОП « ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

Відповідно до п.п. п. 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227, ДПС України відповідно до покладених на неї завдань, зокрема:

-здійснює контроль за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

-здійснює контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

-здійснює реєстрацію та веде облік платників податків, платників єдиного внеску, об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням, проводить диференціацію платників податків;

-забезпечує достовірність та повноту ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням;

-забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

-забезпечує ведення обліку податків, зборів, платежів;

-здійснює адміністрування податків, зборів, платежів, єдиного внеску, у тому числі проводить відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (платників єдиного внеску);

-контролює своєчасність подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску;

-застосовує до платників податків (платників єдиного внеску) передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

-вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у випадках та межах повноважень, передбачених законом;

-здійснює сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надає адміністративні послуги;

Згідно з п.п. 7 та 12 пункту 5 Положення про Державну податкову службу України, ДПС з метою організації своєї діяльності забезпечує згідно із законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС; організовує роботу з ведення діловодства та архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил.

Відтак, наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали суду.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана в прохальній частині клопотанні інформація, а також документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ в кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити факти у кримінальному провадженні. Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Крім того, слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано, яке доказове значення для кримінального провадження, з огляду на кваліфікацію кримінального провадження за ст. 190 КК України, матимуть матеріали щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок ФОП та ряду товариств.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України. Водночас вказані обставини слідчим у клопотанні не доведено.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024100000000850 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1