Ухвала

від 15.11.2024 по справі 202/12526/24

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/12526/24

Провадження № 1-кс/202/7148/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42024041110000397від 24серпня 2024року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК Україниклопотання слідчоговідділу РЗЗСслідчого управлінняГоловного УправлінняНаціональної поліціїв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024041110000397 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори будівельного підряду, які фактично не виконувались та закупівля електронно-вимірювального обладнання для обслуговування систем центрального опалення за завищеними цінами. Загальна сума укладених угод склала близько 7,5 млн грн, внаслідок чого державі спричинено збитки у великому розмірі.

Згідно відомостей ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працює 11 співробітників, податковий кредит сформований за рахунок нетипових операцій для сфери діяльності, для подання звітності використовується IP-адреса, зареєстрована у Великій Британії.

Також, згідно відомостей ІС «Єдине вікно подання електронної звітності» (Єдиний реєстр податкових накладних), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період виконання умов зазначених вище договорів, відсутнє придбання товарної номенклатури, яка передбачена дефектними актами та договірними цінами, складеними уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також встановлено відображення в бухгалтерському й податковому обліках одночасне виконання будівельно-монтажних робіт у різних регіонах України для ряду суб?єктів господарської діяльності.

Вказане свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність у місті Луцьк Волинської області, на якому працює 11 найманих працівників, не мало можливості одночасно виконувати роботи для ІНФОРМАЦІЯ_6 та ряду інших СГД із різних регіонів України (Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях та місті Києві), протягом жовтня-грудня 2023, послуги підряду та субпідряду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період жовтня-грудня 2023, відсутні.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час виконання робіт здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об?ємів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків МОУ.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №420240441110000397, встановлено причетність до вказаного злочину юридичної особи:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання робіт здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об?ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

Зважаючи викладене, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність у тимчасовому доступі до завірених копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які мають значення для досудового розслідування, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставівикладеного,слідчий суддявважає,що сторонакримінального провадженнядовела наявністьдостатність підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення,що необхідніоргану досудовогорозслідування документиперебувають уволодінні юридичноїособи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024041110000397, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 15 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1