Ухвала
від 19.11.2024 по справі 639/7361/24
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/7361/24

Провадження № 1-кс/639/1513/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 12024221210000787 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 12.11.2024 під час проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі літ. «Ч-3», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки Lenovo Thinkpad PI010447, штрих-код НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору, мається номер НОМЕР_2 B;

- ноутбук марки DELL, в корпусі чорного кольору, в увімкненому стані, відсутній пароль, на задній панелі мається серійний номер 1VSHNQ2, мається код НОМЕР_3 , який знаходився на робочому місці ОСОБА_4 ;

- ноутбук марки Lenovo Thinkpad, на якому мається пароль, в корпусі чорного кольору, з номером TP00050А, також мається наліпка з маркуванням Lenovo T440/i3-4030U, серійний номер на корпусі відсутній;

- ноутбук марки HP, в корпусі сіро-чорного кольору, в увімкненому стані, мається пароль, на задній кришці мається серійний номер: 5CG7282F8Z;

- ноутбук марки AСER, в увімкненому стані, чорно- сріблястого кольору з наліпкою, на якій мається напис: «Так швидко з буфету», зарядний пристрій ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який знаходився на робочому місці ОСОБА_5 ;

- ноутбук DELL, в корпусі чорного кольору, пароль 2408, на задній панелі мається Latitude 7490, серійний номер НОМЕР_4 , також мається наліпка, на якій зазначений пароль на задній панелі «2408», який знаходився на робочому місці ОСОБА_6 ;

- ноутбук Fujitsu, в корпусі чорного кольору, пароль відсутній, маркування з серійним номером НОМЕР_5 , який знаходився на робочому місці ОСОБА_7 ;

- ноутбук DELL, в корпусі чорного кольору, відсутній пароль, маркування з серійним номером FCYCGC2;

- ноутбук марки DELL, в корпусі чорного кольору, на задній панелі мається маркування з серійним номером 8T902G2, який знаходився на робочому місці ОСОБА_8 ;

- ноутбук марки Lenovo, на задній панелі мається маркування ID T440/i3-4030U/, на верхній кришці написано Lacosta, пароль НОМЕР_6 , в корпусі чорного кольору, в увімкненому стані, який знаходився на робочому місці ОСОБА_9 ;

- ноутбук Lenovo Thinkpad, в корпусі чорного кольору, на передній кришці мається напис білим кольором «5 чистий», на задній панелі під батареєю мається маркування з серійним номером PI s 01pe84 14\1;

- ноутбук Lenovo, наявний пароль - qwert you12345, маються наліпки, штрих-код P0094497297866, PF-1JVPBR;

- ноутбук марки DELL, в корпусі чорно-сірого кольору, мається пароль, на задній панелі мається маркування з серійним номером DIL6BL72;

- ноутбук марки HP, в корпусі чорно-сірого кольору, мається пароль, на задній панелі мається маркування з серійним номером 5СG6330HX4;

- ноутбук Lenovo, в корпусі чорного кольору, пароль 1918, на корпусі маються різноманітні наліпки, ID TP00050A, який знаходився на робочому місці ОСОБА_10 поміщено до картонної коробки, яка опечатана біркою № 1;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами, який знаходився на робочому місці ОСОБА_11 , поміщено до паперового конверту;

- ноутбук марки Lenovo Thinkpad, в корпусі чорного кольору, пароль відсутній, на задній панелі мається маркування з серійним номером НОМЕР_7 , який знаходився на робочому місці ОСОБА_12 ;

- ноутбук Asus, в корпусі синього-чорного кольору, мається пароль, на задній панелі мається маркування з серійним номером M8N0CX09C978323;

- ноутбук марки DELL, в корпусі чорно-сірого кольору, без паролю, на задній панелі мається маркування з серійним номером НОМЕР_8 , який знаходився на робочому місці ОСОБА_13 ;

- ноутбук DELL, в корпусі чорно-сірого кольору, без паролю, серійний номер BPVTSC2, який знаходився на робочому місці ОСОБА_14 ;

- ноутбук Lenovo Thinkpad, в корпусі чорного кольору, пароль відсутній, на задній панелі мається маркування з серійним номером PС-01PDL1 14/11;

- ноутбук DELL, в корпусі сірого кольору, пароль відсутній, на задній панелі мається маркування з серійним номером 53N2SX1;

- ноутбук марки Lenovo Thinkpad, в корпусі чорного кольору, на корпусі вказаного ноутбуку закріплений патч StoneIsland, на задній панелі мається маркування з серійним номером PF-1KP8MPI, який знаходився на робочому місці ОСОБА_15 поміщено до картонної коробки, яка опечатана біркою № 2;

- ноутбук Fujitsu, в корпусі чорного кольору, у вимкненому стані, маркування з серійним номером DSAR01814;

- ноутбук DELL, в корпусі сірого-чорного кольору, пароль 148808, у вимкненому стані, на задній панелі мається маркування з серійним номером НОМЕР_9 ;

- ноутбук Lenovo, в корпусі чорного кольору, пароль - allo123, на задній панелі мається маркування з серійним номеромPF1W8M80;

- ноутбук Lenovo Thinkpad, в корпусі чорного кольору, у вимкненому стані, на задній панелі мається маркування з серійним номером PС-0Q6S00;

- ноутбук Lenovo Thinkpad, в корпусі чорного кольору, мається маркування 7, у вимкненому стані, на задній панелі мається маркування з серійним номером PС-01PS8D;

- ноутбук Lenovo Thinkpad, в корпусі чорного кольору, у вимкненому стані, мається наліпка 1136, на задній панелі мається маркування з серійним номером CB33241137;

- ноутбук DELL, в корпусі чорного кольору, в увімкненому стані, на задній панелі мається маркування з серійним номером 6L7ZTF2;

- ноутбук марки Lenovo, в корпусі чорного кольору, у вимкненому стані, на задній панелі мається маркування з серійним номером НОМЕР_10 ;

- ноутбук марки HP, в корпусі чорного-сірого кольору, у вимкненому стані, мається наліпка НОМЕР_11 та YES, на задній панелі мається маркування з серійним номером 5CG7282DR5 поміщено до картонної коробки, яка опечатана біркою № 3;

- жорсткий диск з маркуванням: 2.5``SATAEXTERNALCASE 3.0, на корпусі мається: Мухамед Али;

- жорсткий диск з маркуванням: 2.5``SATAEXTERNALCASE 3.0, на корпусі мається: Долик;

- жорсткий диск з маркуванням: 2.5``SATAEXTERNALCASE 3.0, на корпусі мається: М.К.2 ?, також мається наліпка з котом;

- жорсткий диск з маркуванням: 2.5``SATAEXTERNALCASE 3.0, на корпусі мається наліпка логотипу APLLE, та на боковій стороні мається наліпка з написом 764KAXJ;

- жорсткий диск з маркуванням: 2.5``SATAEXTERNALCASE 3.0, без маркування;

- жорсткий диск з маркуванням: 2.5``SATAEXTERNALCASE 3.0, на корпусі мається: 4, наліпка В поміщено до паперового конверту;

- мобільний телефон, в корпусі блакитного кольору, марки Redmi Note 12, пароль НОМЕР_12 , в якому маються SIM-карта з номером: НОМЕР_13 , IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , на телефоні мається чохол;

- мобільний телефон, в корпусі темного кольору, марки Galaxy A71, на корпусі маються незначні подряпини, пароль 2573, в якому маються SIM-картки з номерами: НОМЕР_16 , 066-711-47- 69, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , на телефоні мається чохол чорного кольору поміщено до сейф-пакету WAR 0067748;

- ноутбук марки Dell, в корпусі чорного кольору, в увімкненому стані, без паролю, серійний номер 1FN6FT2 та мобільний телефон Xiaomi Redmi в корпусі сіро-блакитного кольору, модель: НОМЕР_19 UYIMEI: IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , серійний номер: НОМЕР_22 поміщено до сейф-пакету PSP 4248312;

- мобільний телефон, в корпусі фіолетового кольору, марки IPhone 14 Pro Max, пароль НОМЕР_23 , в якому маються SIM-карта з номером: НОМЕР_24 , IMEI 1: НОМЕР_25 , на телефоні мається чохол фіолетового кольору поміщено до сейф-пакету EXP 0210837.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначає, що клопотання про арешт майна підтримує та просить задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття у судове засідання прокурора та третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження та оцінивши доводи заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна, з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12024221210000787 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 серпня 2024 року приблизно о 13 годині ОСОБА_16 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_26 , та, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з його банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» грошовими коштами у розмірі 40289 гривень.

У ході проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_16 , який повідомив, що 07.08.2024 приблизно о 13 годині він знаходився поблизу місця свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , та на його мобільний номер телефону НОМЕР_27 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_28 . Коли він підняв слухавку з ним почав спілкуватись чоловік, який обумовив себе представником благодійної організації «ООН» та повідомив йому, що він може отримати винагороду двома транзакціями по 700 грн. та він погодився. Через деякий час, йому на його мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення з паролем для входу, який він у послідуючому в ході телефонної розмови назвав вищевказаному чоловіку, який передзвонив йому.

Через деякий час чоловік направився додому. Знаходячись вдома, він зайшов до мобільного додатку «Приват24», на якому була прикріплена його банківська карта № НОМЕР_29 (Повні данні карти він не знає та не пам`ятає, так як станом на теперішній час картка заблокована та він користується новою).

Коли він намагався зайти до мобільного додатку, його банківська карта була заблокована та йому знову зателефонував вищевказаний чоловік, який почав запитувати у нього чи прийшли йому гроші, на що він повідомив, що у нього заблокована карта та він не може перевірити наявність грошей.

Через деякий час він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ «ПриватБанк», де йому повідомили, що йому потрібно прийти до відділення банку, щоб розблокувати карту.

08 вересня 2024 року він прийшов до відділення банку, де, розблокувавши банківську карту, помітив, що в нього відбулося шахрайське списання кредитних коштів, на суму 40 289,26 грн. та 40,32 грн.

Також, у ході проведення досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК оперативному підрозділу УСБ України в Харківській області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, свідків та очевидців даного кримінального правопорушення та проведення повного комплексу оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Так, за результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБ України в Харківській області надані відомості, що громадяни України з числа мешканців м. Харкова, понад 15 осіб, у складі організованої групи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України під виглядом представників благодійної організації «ООН». Вищезазначена група за допомогою «ір-телефонії» телефонують громадянам України, представляються співробітниками благодійної організації «ООН» та пропонують отримати винагороду двома транзакціями по 3700 грн. У подальшому громадянам України надходять смс-повідомлення з паролем для входу, який потрібно повідомити представнику організації «ООН», після чого з банківського рахунку громадян України викрадають грошові кошти.

Також, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, отримано інформацію, що головний офіс шахрайської організації знаходиться по АДРЕСА_3 . Тривають заходи, щодо встановлення адреси головного офісу.

Також встановлено, що вказані особи здійснюють протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , будівля літ. Ч-3.

Зокрема, за вказаною адресою також знаходиться електронно-обчислювальна техніка, чорнові записи, електронні носії інформації, банківські картки, що використовуються в протиправній діяльності та грошові кошти отриманні в результаті шахрайських дій.

Також, наявна інформація, що у складі шахрайського кол-центру працює понад 15 громадян України.

Встановлено, що приміщення першого поверху за вказаною адресою не є юридичною адресою суб`єктів господарювання, а також не використовуються ними для ведення фактичної господарської діяльності.

Також, оперативним підрозділом УСБ України в Харківській області під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України по вказаним матеріалам кримінального провадження було допитано у якості свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що він тимчасово не працює. У пошуках роботи він моніторив групи та канали у месенджері «Телеграм» та натрапив на оголошення в публічному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про набір менеджерів по роботі з клієнтами. Контактною особою за цим оголошенням була особа під ніком « ОСОБА_18 », заробітну плату в оголошенні обіцяли у розмірі від 38 тис. грн.

Зв`язавшись через аудіодзвінок у месенджері «Телеграм» із вищевказаною особою, він дізнався, що в обов`язки вакансії входять дзвінки громадянам України, які залишили заявку на отримання благодійної допомоги. Зацікавившись даною пропозицією, його запросили на співбесіду 16 жовтня 2024 року, на 15:00 до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прийшовши за вказаною адресою у вищевказаний час його біля входу зустрів хлопець, який представився на ім`я ОСОБА_19 , він повів його через промислову зону до вулиці Миколая ОСОБА_20 та завів у сірі ворота, де знаходилось триповерхова споруда червоного кольору, вони зайшли до неї, та пішли по сходах угору. Поверх він не пам`ятає, але бачив технічний план споруди де була зазначена конкретна адреса: АДРЕСА_1 , будівля літ. Ч-3. Ми зайшли до офісного приміщення і він побачив близько 15-20 робочих столів з комп`ютерами, за якими працювали особи. Переважна кількість працювали молоді хлопці, але були й дівчата, як вони виглядали, він не запам`ятав. У ході співбесіди ОСОБА_19 йому повідомив, що графік роботи з 09:30 по 18:00, 5 днів на тиждень. Крім вищевказаних обов`язків з опитування за готовим скриптом, зокрема щодо анкетних даних також потрібно буде запитувати у осіб код з смс, який їм буде приходити на підтвердження номеру телефона клієнта. Отриманий код з смс потрібно надавати «куратору» якомога швидше.

Після того, як ОСОБА_19 розповів про обов`язки, він запитав у нього, чи є ще офіси їх компанії в Харкові, на що ОСОБА_19 відповів, що є основний офіс, але туди беруть тільки з досвідом і він знаходиться в районі Баварії.

Пройшовши співбесіду, він мав виходити на роботу наступного дня о 9:30, проте не вийшов, оскільки йому здалося, що зазначена діяльність може бути пов`язана з шахрайством, так як він бачив подібні незаконні схеми у новинах в інтернеті.

Також допитано у якості свідка ОСОБА_21 , який повідомив, що 14.10.2024 він шукав роботу, знайшов оголошення у месенджері «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було написано, що шукають людину, яка буде оброблювати заявки на сайті служби доставки та здійснювати дзвінки для уточнення замовлення, головні умови були конфіденційність, праця у колективі, повна зайнятість, 5/2 робочій графік з 9:00-18:00 пн-пт, писали, що є наявний скрипт для спілкування, досвід необов`язковий. Його зацікавило це оголошення, тому що пропонували велику заробітну плату 1000$ на місяць та бонуси. Для зворотного зв?язку у оголошенні залишили ім`я користувача «Телеграм» - ОСОБА_22 . Він одразу написав цьому користувачу, який відповів йому на наступний день, представився ОСОБА_19 та розповів теж саме, що було зазначено в оголошенні, потім запропонував зустрітись та розповісти більш детально. Вони домовились о зустрічі 18.10.2024 о 9:00 годині, ОСОБА_19 надіслав йому фото з застосунку «Гугл Карти», де було позначено місце, куди він повинен був приїхати, та надіслав фото самого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , але знаходиться по вулиці ОСОБА_20 . Він прибув на зазначений адрес, та чекав біля сірих воріт, там його зустрів молодий хлопець, років 20-25, представився ОСОБА_19 , розпитував про нього, мотивацію щодо праці, сказав, що робота не зовсім легальна. Я спитав, що нелегального, після чого ОСОБА_19 запросив його до будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , будівля літ. Ч-3 (літеру я побачив у плані будинку на першому поверсі). ОСОБА_19 його завів до приміщення, він побачив комп`ютерну техніку, мобільні телефони, десь десять або п`ятнадцять осіб, хлопців та дівчат, які там працювали, вони з нами привітались, та потім вже ОСОБА_19 показав мені робоче місце, сказав, що він буде працювати разом з ними, наголосив, що це конфіденційно, розповідати про це нікому не потрібно. Потім він почув, як один з хлопців телефонує та спілкується із заявником по підготовленому скрипту. Під час спілкування він представився співробітником «ООН» та спитав у третьої особи, чи залишала вона заявку на сайті для отримання нібито благодійної фінансової допомоги у розмірі 3700 грн. У подальшому вони дізнались код від онлайн-банкінгу третьої особи та викрали грошові кошти. Дізнавшись це, він одразу пішов звідти, перестав виходити на зв`язок із ОСОБА_19 . Після чого ОСОБА_19 видалив листування з ним у месенджері «Телеграм» та заблокував його.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_23 від 07.11.2024 (справа № 639/7361/24, провадження № 1-кс/639/1453/24) надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих в будівлі літ. «Ч-3» за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно з інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі права власності належать Приватному акціонерному товариству «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОАВТОМАТ», код ЄДРПОУ: 00225667, з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліків клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, телекомунікаційного та іншого обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; електронних носіїв інформації (жорсткі диски, оптичні диски, USB-флеш-накопичувачів, карти пам`яті), обладнання для обробки інформації комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні пристрої, сім-карти мобільних операторів, на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, зошити, блокноти, банківські картки, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

12 листопада 2024 року у період часу з 13:08 до 19:55 старшим слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 проведено обшук нежитлових приміщень будівлі літ. «Ч-3», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно та предмети, які мають значення для цього кримінального провадження (згідно з переліком майна, зазначеним у клопотанні від 13.11.2024).

Власників вказаного майна на теперішній час не встановлено, тривають слідчі дії направлені на встановлення останніх.

Під час проведення обшуку був присутній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі слів адреса місця мешкання: АДРЕСА_4 . ОСОБА_25 представився та повідомив, що у приміщенні, в якому проводився обшук, старших нікого немає та кому належить вказана техніка йому невідомо. Також, інші особи, які були присутні під час проведення обшуку повідомили, що старшого в цьому приміщенні немає, вони з ним не знайомі та що вказана техніка їм не належить.

Власником вилучених в ході проведення обшуку:

- мобільного телефону, в корпусі блакитного кольору, марки Redmi Note 12, пароль НОМЕР_12 , в якому маються SIM-карта з номером: НОМЕР_13 , IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , на телефоні мається чохол є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстрація та мешкання: АДРЕСА_5 ;

- мобільного телефону, в корпусі темного кольору, марки GalaxyA71, на корпусі маються незначні подряпини, пароль 2573, в якому маються SIM-картки з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_30 , IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , на телефоні мається чохол чорного кольору є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстрація та мешкання: АДРЕСА_6 ;

- мобільного телефону, в корпусі фіолетового кольору, марки IPhone 14 Pro Max, пароль НОМЕР_23 , в якому мається SIM-карта з номером: НОМЕР_24 , IMEI 1: НОМЕР_25 , на телефоні мається чохол фіолетового кольору є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстрація: АДРЕСА_7 , мешкання: АДРЕСА_8 або 16;

Також під час проведення обшуку в приміщенні за вказаною адресою гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстрація: АДРЕСА_9 , мешкання: АДРЕСА_10 , пояснила, що блокнот чорного кольору, з чорновими записами належить їй.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 від 13.11.2024 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024221210000787 від 10.08.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст. 236 КПК України, тимчасове вилучення майна, речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаного майна, яке має доказове значення вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024221210000787 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12024221210000787 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом заборони користування, володіння та розпорядження майном, яке було вилучено 12.11.2024 під час проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі літ. «Ч-3», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: