Ухвала

від 18.11.2024 по справі 635/9991/24

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/9991/24

Провадження № 1-кс/635/1941/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданніклопотання старшогослідчого відділенняполіції №1Харківського районногоуправління поліції№ 2ГУНП вХарківській області ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42024222130000149від 20серпня 2024року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364-1,ч.2ст.197-1 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, а саме до: поданої протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) податкової звітності форми 1-ДФ з усіма додатками; інформації стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами протягом 2024 року; поданих протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) податкових накладних, податкових повідомлень та доданих до них первинних та зведених документів; акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) від 16.02.2024 № 5476/20-40-04-12-02/44305134.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42024222130000149 від 20.08.2024 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 197-1 КК України, за фактом зловживання повноваженнями посадовими особами приватного підприємства, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам, самовільне зайняття земельної ділянки площею 2,6728 га на території Роганської територіальної громади, вчинене групою осіб. Під час досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 площею 143,4707 га перебуває в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі договору оренди земельної ділянки від 27.12.2004 надана в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а на підставі договору суборенди земельної ділянки № 35100/19/0042 від 15.04.2019 та укладеної до нього додаткової угоди № 1 від 10.08.2021 надана в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 5.1 умов вказаного договору суборенди суборендар зобов`язаний дотримуватись умов використання земельної ділянки за цільовим призначенням, що забезпечують збереження земельної ділянки із врахуванням обмежень (обтяжень) земельної ділянки за п. 7 договору. Цільове призначення зазначеної земельної ділянки - землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Проте вказана земельна ділянка використовується для вирощування сільськогосподарської культури соняшника, що підтверджується відповіддю на доручення 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України та протоколом огляду місця події від 07.09.2024. Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 пояснив, що в 2024 році на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 проводились роботи з рекультивації, які включають в себе: видалення залишків ракет, дерев, кущів, вирівнювання ґрунту, видалення бур`янів. Також ОСОБА_14 пояснив, що ніякого відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час не має. Під час огляду місця події 07.09.2024 за координатами 49.8816447, 36.3926746 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 засіяна сільськогосподарською культурою соняшником, який частково зібрано. На вказаній земельній ділянці перебував комбайн зернозбиральний, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4 . В автомобілі «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 та причепі державний реєстраційний номер НОМЕР_4 було насіння соняшника. Крім того, під час огляду 07.09.2024 на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 був присутній ОСОБА_14 , який пояснив, що на вказаній земельній ділянці наразі виконуються роботи з рекультивації на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору. 17.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений огляд земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003, за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 , в області агрономії та спеціаліста у сфері інжинірингу, геології та геодезії, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення. Під час огляду спеціаліст в області агрономії ОСОБА_15 пояснив, що частина земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 використовується для вирощування соняшника, ознаки проведення рекультиваційних робіт на вказаній земельній ділянці відсутні. ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 надав висновок, відповідно до якого 95,1219 га з 143,4707 га земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 та 2,6728 га з 8,572 га земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:007:0011 засіяні соняшником. Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 № 10-20-5,1-6494/0/19-24 від 04.10.2024 розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 не за цільовим призначенням складає 3597014,51 гривень. Земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0011 на підставі договору оренди, укладеного 14.12.2007 ІНФОРМАЦІЯ_8 , передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 24 від 09.10.2024 Товариство не надавало будь-яких прав на використання вищевказаної земельної ділянки іншими суб`єктами господарювання для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема соняшника. Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 № 10-20-5,1-6857/0/19-24 від 23.10.2024 розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:007:0011 складає 588362,47 гривень. На запит прокурора власник комбайну зернозбирального, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ОСОБА_17 надав копію договору № 06/09 від 06.09.2024 про виконання послуг в рослинництві, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_18 , відповідно до якого ФО-П ОСОБА_17 зобов`язався надати послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із збирання соняшника 300 га та збирання кукурудзи 300 га. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 пояснив, що в липні 2024 року став директором вказаного товариства, і не володіє всією інформацією стосовно використання земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003. Також ОСОБА_19 в своїх показаннях зазначив, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому жодних документів не надав. Разом з цим на запит прокурора ОСОБА_19 жодних документів не надав. Разом з тим 05.10.2024 під час огляду місця події земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 виявлено, що за допомогою комбайну зернозбирального, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ТН здійснювався збір соняшника із вказаної земельної ділянки. Допитаний в якості свідка водій автомобіля «КАМАЗ» ОСОБА_20 пояснив, що 05.10.2024 він на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надавав послуги з перевезення соняшника з поля, розташованого біля фабрики Філіп Моріс. Біля 09:00 05.10.2024 він приїхав на поле, де зустрівся з комбайнером і почав чекати, доки кузов автомобіля та причеп завантажать соняшником. 05.10.2024 близько 11:00 на поле приїхав чоловік та представився ОСОБА_21 . Через деякий час приїхали працівники поліції та почали проводити огляд земельної ділянки. ОСОБА_20 надані копії договорів, з яких вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 17.01.2024 укладений договір № 17/01-23 про надання транспортно-експедиційних послуг. Відповідно до додатку до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишив заявку на завантаження та вивантаження насіння соняшника 05.10.2024. Наданий автомобіль «КАМАЗ 53202», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , ГБК 8352 номер НОМЕР_7 , водій ОСОБА_20 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що на земельній ділянці біля колишньої фабрики Філіп Моріс ОСОБА_22 здійснював збір врожаю соняшника за допомогою комбайну зернозбирального, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває в нього в приватній власності, на підставі договору № 06/09 від 06.09.2024 про виконання послуг в рослинництві, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_14 . Свідок ОСОБА_22 дав аналогічні показання та пояснив, що вже здійснював збір врожаю з цієї земельної ділянки в 2023 році, тоді там росла кукурудза. Вперше ділянку, де буде збиратись врожай біля колишньої фабрики Філіп Моріс йому особисто показував ОСОБА_14 . Допитаний повторно директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 пояснив, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 не залишив йому ані печатки товариства, ані жодних документів чи договорів, тому до кінця проведення аудиту товариства він не може дати інформацію про раніше укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори. З урахуванням викладеного встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 перебуває в суборенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на теперішній час використовується не за цільовим призначенням, а саме 95,1219 га з 143,4707 га земельної ділянки засіяні соняшником. Шкода, заподіяна внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 не за цільовим призначенням складає 3597014,51 гривень. Крім того встановлено самовільне зайняття частини суміжної земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:007:0011, внаслідок чого заподіяна шкода складає 588362,47 гривень. Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, справа № 520/28038/24 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) контролюючим органом складено акт перевірки № 5476/20-40-04-12-02/44305134 від 16.02.2024 щодо порушення вимог податкового законодавства. З метою встановлення обставин кримінальних правопорушень, причетних до їх вчинення осіб, можливих свідків у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами за 2024 рік. Вказані документи можуть містити інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавали підприємству сільськогосподарські послуги, в тому числі щодо засіву вищезазначених земельних ділянок, хто був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час підписання таких договорів. Вказана інформація міститься в проданих протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних, повідомленнях та доданих до них первинних та зведених документах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_12 . На запит процесуального керівника ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомило, що відповідно до п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 ПК України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами, у зв`язку з чим запитувана інформація може бути надана за ухвалою суду. З метою встановлення обставин вчинення кримінального провадження, правових підстав використання земельних ділянок з кадастровими номерами 6325158500:02:017:0003, 6325158500:02:007:0011 для вирощування сільськогосподарських культур, осіб, які використовують земельну ділянку не за цільовим призначенням, а також осіб, які її оброблювали, збирали, перевозили врожай, встановлення періоду, впродовж якого зазначена земельна ділянка використовувалась не за цільовим призначенням, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 . Дані, які містяться у поданих протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) податковій звітності форми 1-ДФ, податкових накладних, податкових повідомленнях та доданих до них первинних та зведених документах та акті перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № 5476/20-40-04-12-02/44305134 від 16.02.2024 містять інформацію стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами та необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які надавали сільськогосподарські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо засіву вказаних земельних ділянок. При цьому, іншими способами отримати відомості, окрім як, отримання тимчасового доступу до речей і документів, є неможливим, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

На підтвердження доводів клопотання суду надані:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42024222130000149; дата реєстрації провадження 20 серпня 2024 року, короткий виклад обставин: зловживання повноваженнями посадовими особами приватного підприємства, що завдало тяжкі наслідки інтересам держави, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України, та за фактом самовільного зайняття земельної ділянки площею 2,6728 га на території Роганської територіальної громади, вчинене групою осіб, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 197-1 КК України;

постанова від 20.08.2024 про призначення прокурора у кримінальному провадженні;

рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 11-го відділу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України ОСОБА_23 , за даними якого на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:02:007:0010 розташовано сміттєзвалище твердих будівельних відходів; на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:02:007:0011 здійснюється сільськогосподарська діяльність, а саме вирощування рослин соняшника; на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 здійснюється сільськогосподарська діяльність, а саме вирощування рослин соняшника; встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003, має цільове призначення як землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, які перебувають в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_14 , але на теперішній час використовуються не за цільовим призначенням, а саме для здійснення сільськогосподарської діяльності з вирощування рослин соняшника; також встановлено, що до вирощування соняшника на вищезазначеній земельній ділянці має відношення ОСОБА_14 , який певний час був засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість по орендній платі за земельну ділянку з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003, перед ІНФОРМАЦІЯ_16 у розмірі 522346,01 гривень;

витяг з ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформаційна довідка № 401893952 від 01.11.2024, за даними якої земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_17 та на підставі договору оренди земельної ділянки надана в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

договір від 27.12.2004 оренди земельної ділянки загальною площею 161,4707га за межами населеного пункту на території Роганської селищної ради Харківського району Харківської області, згідно з планом землекористування, що додається, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками;

додаткова угода від 22.12.2007 до договору оренди землі, зареєстрованого 09.03.2005;

план зовнішніх меж землекористування земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003;

договір від 15.04.2019 суборенди земельної ділянки № 35100/19/0042 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв в суборенду земельну ділянку з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003, та додаткова угода до нього;

інформаційна довідка № 401894229 від 01.11.2024, за даними якої земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:007:0011, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_17 та на підставі договору оренди земельної ділянки надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

договір від 14.12.2007 оренди землі загальною площею 8,5720га за межами населеного пункту на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками;

протокол від 04.09.2024 допиту свідка ОСОБА_14 ;

протокол від 07.09.2024 огляду місця події відкритої ділянки місцевості на території Роганської ОТГ Харківського району Харківської області за координатами 49.8816447, 36.3926746, земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 з фототаблицею, за даними якого на вказаній земельній ділянці виявлено насадження соняшнику;

протокол від 07.09.2024 огляду комп`ютерних даних з фототаблицею;

протокол від 09.09.2024 допиту свідка ОСОБА_19 ;

протокол № 2207/24 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

запит № 62-1803-24 від 09.09.2024 прокурора Харківської окружної прокуратури директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

заява ОСОБА_19 від 01.10.2024;

протокол від 17.09.2024 огляду місця події відкритої ділянки місцевості на території Роганської ОТГ Харківського району Харківської області за координатами 49.884470, 36.398142, де розташована земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003, проведений за участі в.о. директора Харківської філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_15 , за даними якого встановлено, що частина земельної ділянки засіяна соняшником, який частково зібрано за допомогою сільськогосподарської техніки;

кадастрова зйомка частини земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003;

висновок від 18.09.2024 в.о. директора Харківського регіонального центру ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_24 , за даними якого від час огляду земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 встановлено, що її частина використовується для вирощування сільськогосподарської культури соняшника, ознаки проведення рекультиваційних робіт на вказаній земельній ділянці відсутні; враховуючи стан соняшника, його зовнішній вигляд датою засіву соняшника є весна 2024 року;

лист № 10-20-5,1-6494/0/19-24 від 04.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за даними якого у разі фіксації правопорушення у порядку передбаченому нормами чинного законодавства та встановлення правопорушника, шкода заподіяна внаслідок нецільового використання земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:017:0003 складатиме 3597014,51 гривня;

лист № 10-20-5,1-6857/0/19-24 від 23.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за даними якого у разі фіксації правопорушення у порядку передбаченому нормами чинного законодавства та встановлення правопорушника, шкода заподіяна внаслідок самовільного зайняття частини земельної ділянки з кадастровим номером 6325158500:02:007:0011 площею 2,6728 га складатиме 588362,47 гривня;

заява ІНФОРМАЦІЯ_14 про внесення відомостей до ЄРДР;

лист № 24 від 09.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

протокол від 05.10.2024 огляду місця події огляду відкритої ділянки місцевості поля за координатами 49.88158, 36.39144 кадастровий номер 6325158500:02:017:0003, за даними якого на земельній ділянці виявлено залишки сільськогосподарської культури за зовнішніми ознаками схожі на соняшник;

копія свідоцтва про реєстрацію машини «Комбайн зернозбиральний», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Камаз», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

договір № 17/01-23 від 17.01.2024 про надання транспортно-експедиційних послуг, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

договір № 18/07-01 від 18.07.2024 перевезення вантажів автомобільним транспортом, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ФО-П ОСОБА_20 ;

протокол від 07.10.2024 огляду комп`ютерних даних з фототаблицею;

протокол від 05.10.2024 допиту свідка ОСОБА_20 ;

протокол від 07.10.2024 додаткового допиту свідка ОСОБА_17 ;

протокол від 07.10.2024 додаткового допиту свідка ОСОБА_22 ;

протокол від 07.10.2024 додаткового допиту свідка ОСОБА_19 ;

лист № 10-28-0.191-10937/2-24 від 23.10.2024 Держгеокадастру;

копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_21 від 08.10.2024 про повернення позову;

запит № 62-1803-24 від 17.10.2024 прокурора ІНФОРМАЦІЯ_22 до ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

лист № 21435/5/20-40-04-12-03 від 22.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_23 , за даними якого відповідно до п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 ПК України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами, у зв`язку з чим запитувана інформація надається за письмовою згодою платника або за ухвалою суду.

Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42024222130000149від 20серпня 2024року,зокрема доказовогозначення обставин,які встановлюютьсяпід часпроведення досудовогорозслідування кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.364-1,ч.2ст.197-1 КК України, та відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до поданої протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) податкової звітності форми 1-ДФ з усіма додатками; інформації стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами протягом 2024 року; поданих протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) податкових накладних, податкових повідомлень та доданих до них первинних та зведених документів; акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) від 16.02.2024 № 5476/20-40-04-12-02/44305134, та надати можливість вилучення їх належним чином засвідчених копій, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42024222130000149 від 20 серпня 2024 року, прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином,суд задовольняєклопотання старшогослідчого відділенняполіції №1Харківського районногоуправління поліції№ 2ГУНП вХарківській області ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ додокументів укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 42024222130000149від 20серпня 2024року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.364-1,ч.2ст.197-1 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: поданої протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) податкової звітності форми 1-ДФ з усіма додатками; інформації стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами протягом 2024 року; поданих протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) податкових накладних, податкових повідомлень та доданих до них первинних та зведених документів; акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) від 16.02.2024 № 5476/20-40-04-12-02/44305134, та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1