Ухвала

від 30.10.2024 по справі 757/49663/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49663/24-к

пр. 1-кс-42440/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000000719, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах:

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595); НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598); НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181);

- АБ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595); НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146); НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817); НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360); НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181), шляхом заборони видаткових операцій, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також виплат заробітної плати.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше другої половини 2017 року, створив стійке об`єднання, до складу якого залучив у різний період часу службових осіб ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службових осіб суб`єктів господарювання приватного права ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної організованої групи, з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом незаконного безоплатного передання підконтрольним йому юридичним особам, серед яких ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агрейн Трейдинг», нафтопродуктів на загальну суму 5 804 274 050,93 грн.

З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною організованою групою, її фінансування та координацію дій між учасниками.

Так, ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного умислу, володіючи інформацією щодо діяльності ПАТ «Укртатнафта», керуючись своїми повноваженнями, передбаченими Статутом та контрактом, залучив підпорядкованих йому працівників - заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_5 та начальника управління сировинного забезпечення та реалізації ОСОБА_6 , видавши їм у різний період часу довіреності щодо вчинення дій від імені ПАТ «Укртатнафта», наділивши правом укладати від імені вказаного товариства договори, контракти та інші цивільно-правові угоди стосовно купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (акти приймання-передачі, акти на списання) та інші документи без обмеження у граничній допустимій сумі правочинів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_7 , який не маючи досвіду та навичок керування підприємством, зареєстрував на своє ім`я юридичну особу ТОВ «Гуд Ойл» з подальшим призначенням себе її керівником.

В подальшому ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2016, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 18.08.2017 № 2008/2/2118 (договір № 2008/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2008/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 1 451 589 950,32 грн., які оплачено на суму 384 796 141,17 грн. (в тому числі за рахунок переуступки заборгованості іншому контрагенту), та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 1 066 793 809,15 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи значення своїх дій, не маючи на те законних повноважень, при цьому будучи наділений обмеженими повноваженнями діяти від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2017, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 20.11.2018 № 2117/2/2118 (договір № 2117/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 2117/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 279 404 885,38 грн., які оплачено на суму 3 558,35 грн., та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 279 401 327,03 грн.

Надалі ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, будучи службовою особою ПАТ «Укртатнафта» та маючи обмежені повноваження, передбачені виданою на його ім`я довіреністю № 14/03-06 від 27.12.2021, підписав із керівником ТОВ «Гуд Ойл» ОСОБА_7 договір поставки нафтопродуктів від 17.03.2022 № 293/2/2118 (договір № 293/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 293/2/2118 відвантажено ТОВ «Гуд Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 586 850 847,91 грн., які неоплачено та щодо яких наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 586 850 847,91 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_11 , організувавши на початку 2018 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Рагард» з подальшим призначенням ОСОБА_11 її керівником.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, яка наділяла його обмеженими повноваженнями діяти від указаної юридичної особи, підписав із керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_11 договір поставки нафтопродуктів від 08.01.2019 № 13/2/2118 (№ 13/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродуктів на загальну суму 513 411 037,23 грн., які оплачено на суму 5 037,27 грн., та за яким наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 513 405 999,96 грн.

В подальшому, з метою дотримання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі наказу № 4/2311 від 17.12.2021 та довіреності № 14/03-105 від 06.01.2021, маючи обмежені повноваження діяти від імені вказаної юридичної особи, підписала з керівником ТОВ «Рагард» ОСОБА_11 договір поставки нафтопродуктів від 04.01.2022 № 13/2/2118 (договір № 13/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 13/2/2118 відвантажено ТОВ «Рагард» нафтопродукти на загальну суму 185 992 848,93 грн., за які оплата не здійснювалась та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 185 992 848,93 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_12 , організувавши на початку 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Агрейн Трейдинг» з подальшим призначенням ОСОБА_12 її керівником.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, не маючи достатніх повноважень на укладання договорів, предметом яких є купівля-продаж товарів на суму понад 10 000 000 грн., підписав із керівником ТОВ «Агрейн Трейдинг» ОСОБА_12 договір поставки нафтопродуктів від 26.06.2019 № 832/2/2118 (договір № 832/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 832/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Агрейн Трейдинг» нафтопродукти на загальну суму 505 407 738,37 грн, які оплачено на суму 13 545,76 грн., та по якому наразі у ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 505 394 192,61 грн.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_10 , організувавши в середині 2019 року перереєстрацію на його ім`я корпоративних прав юридичної особи ТОВ «Нью Ойл» з подальшим призначенням ОСОБА_10 її керівником.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, підписав із керівником ТОВ «Нью Ойл» ОСОБА_10 договір поставки нафтопродуктів від 01.10.2019 № 1047/2/2118 (договір № 1047/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1047/2/2118 відвантажено в адресу ТОВ «Нью Ойл» нафтопродуктів на загальну суму 733 362 698,12 грн., які оплачено на суму 9 904,74 грн, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 733 352 793,38 грн.

В цей же час, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_8 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Уелс Хаус», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2018, уклав із керівником ТОВ «Уелс Хаус» ОСОБА_14 договір поставки нафтопродуктів від 27.11.2019 № 1341/2/2118 (договір № 1341/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 1341/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Уелс Хаус» нафтопродуктів на загальну суму 985 682 143,23 грн, які оплачено на суму 1 136 845,00 грн., та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 984 545 298,23 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого раніше ним плану, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених наразі досудовим розслідуванням обставин, залучив до вчинення злочинних дій ОСОБА_9 , організувавши у 2013 році його призначення на посаду керівника ТОВ «Стрімз Кепітал», а в 2020 році - перереєстрацію на ім`я останнього корпоративних прав згаданої юридичної особи.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, дотримуючись раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, діючи від імені ПАТ «Укртатнафта» на підставі довіреності № 14/03-06 від 27.12.2019, уклав із керівником ТОВ «Стрімз Кепітал» ОСОБА_9 договір поставки нафтопродуктів від 30.01.2020 № 110/2/2118 (договір № 110/2/2118).

ПАТ «Укртатнафта» за договором № 110/2/2118 було відвантажено в адресу ТОВ «Стрімз Кепітал» нафтопродукти на загальну суму 948 537 023,13 грн., за які оплата не здійснювалась, та наразі по якому в ПАТ «Укртатнафта» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 948 537 023,13 грн.

Організовуючи укладання та подальше виконання згаданих вище договорів ПАТ «Укртатнафта» із суб`єктами господарювання приватного права щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, ОСОБА_4 достовірно знав, що відповідно до змісту Статуту ПАТ «Укртатнафта» укладання договорів від імені указаної юридичної особи на суму (вартість) більше ніж 10 000 000,00 грн. мало здійснюватись виключно за згодою Правління товариства.

Однак, ОСОБА_4 , достеменно знаючи ці вимоги, а також те, що розрахунок за товар проведено не буде, керуючись корисливими мотивами, діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, без погодження з Правлінням, надав вказівку підлеглим йому працівникам - службовим особам ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписати згадані вище договори від імені вказаного товариства з рядом суб`єктів господарської діяльності, а також відповідні додаткові угоди до них, серед яких мали місце договори щодо надання відстрочки на оплату фактично відвантажених нафтопродуктів.

Вказані дії надали можливість (забезпечили) учасникам організованої групи у період із середини 2017 року по 31.07.2024 заволодіти майном ПАТ «Укртатнафта» у вигляді нафтопродуктів загальною вартістю 5 804 274 050,93 грн.

Встановлено, що на даний час ТОВ «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360), ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817), ТОВ «Стрімз Кепітал» (ЄДРПОУ 37975146), ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181) жодної фінансово-господарської діяльності не здійснюють, за заявленими податковими адресами відсутні. Окрім того, перелічені юридичні особи не мають складських, виробничих потужностей, транспортних засобів, а розмір статутного капіталу мінімальний та не співрозмірний з обсягами проведених фінансових операцій за період 2021 - 2022 років.

Згідно наявних у слідства даних наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами вживаються заходи, спрямовані на приховування слідів злочину, зокрема перереєстрації задіяних у незаконних діях юридичних осіб на підставних фізичних осіб, зокрема:

- ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598) у серпні 2022 року перереєстровано з ОСОБА_8 на ОСОБА_19 (Республіка Корея) та призначено директором ОСОБА_20;

- ТОВ «Стрімз Кепітал» (ЄДРПОУ 37975146) у лютому 2024 перереєстровано з ОСОБА_9 на ОСОБА_15 ;

- ТОВ «Нью Ойл» (код ЄДРПОУ 43109181) у вересні 2022 перереєстровано з ОСОБА_10 на ОСОБА_16 ;

- ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817) у січні 2024 року перереєстровано з ОСОБА_11 на ОСОБА_17 .

Так, встановлено перелік банківських установ, у яких згадані суб`єкти господарської діяльності мають відкриті розрахункові рахунки, а саме:

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), в якому відкрито рахунки НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595); НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598); НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181);

- АБ «Південний» (МФО 328209), в якому відкрито рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595); НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Стрімз Кепітал» (ЄДРПОУ 37975146); НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817); НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360); НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181).

Прокурор зазначає, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках юридичних осіб, є предметом неправомірної вигоди, одержаної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, можуть використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень (легалізації майна, одержаного злочинним шляхом), або будуть розподілені між співучасниками злочину та використані для забезпечення подальшої протиправної діяльності.

Постановою слідчого грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках юридичних осіб, визнано речовим доказом.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022000000000719 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представників власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення представника може призвести до зникнення грошових коштів з рахунків товариств).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 від 22.10.2024 грошові кошти на рахунках ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Рагард», ТОВ «Гуд Ойл» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000719.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Щодо накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 8 цієї ж статті передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Поряд із тим, обґрунтовуючи необхідність арешту майна з метою забезпечення відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди, прокурор не зазначає про те, що в кримінальному провадженні заявлено цивільні позови, що суперечить частинам 6, 8 ст. 170 КПК України, а також витяг з ЄРДР не містить відомостей про повідомлення будь - яким особам в провадженні про підозру. Тому, слідчий суддя вважає відсутніми підстави накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про арешт майна з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42022000000000719 арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках юридичних осіб, відкритих у наступних банківських установах:

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595); НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Уелс Хаус» (ЄДРПОУ 37974598); НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181);

- АБ «Південний» (МФО 328209, юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ «Агрейн Трейдинг» (ЄДРПОУ 36756595); НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146); НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Рагард» (ЄДРПОУ 40480817); НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Гуд Ойл» (ЄДРПОУ 41156360); НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Нью Ойл» (ЄДРПОУ 43109181), шляхом заборони видаткових операцій, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також виплат заробітної плати.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1