Дата документу 13.11.2024Справа № 554/6447/24 Провадження № 1-кс/554/11727/2024
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024172690000010 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 ККУкраїни про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
В провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024172690000010 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів, вчиненного посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно матеріалів кримінального провадження, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 за результатамипроведеної процедуридержавних закупівель,укладено договірпідряду № 439 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі № НОМЕР_2 ( лікувальний корпус), м.Полтава», шифр 23-15. На дату укладання договору, ціна договору була динамічною та складала 7581831,00 грн. з ПДВ, що складає 1263638,50 грн. Строк дії договору до 31.12.2023.
Відповідно доумов Договору,Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за календарним графіком протягом жовтня-грудня 2023 року зобов`язаний виконати наступні роботи: улаштування покрівлі, дверні та віконні прорізи, демонтажні роботи, опорядження санвузлів, блискавкозахист, електромонтажні роботи та виконання сантехнічних робіт.
Проте, у встановлений строк роботи були фактично виконані не в повному обсязі. З урахуванням цього, укладено додаткову угоду якою до плану фінансування та календарного графіку внесено зміни в частині визначення фінансування на 2023 рік у розмірі 5,2 млн. грн., фактично перераховано 6,3 млн. грн.; на 2024 рік заплановано фінансування у розмірі 2,3 млн. грн.
Крім того, до календарного графіку внесено зміни по виконанню робіт протягом 2024 року аналогічного виду робіт попереднього 2023 року, що в свою чергу, може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в та довідок про вартість будівельних робіт, що в свою чергу призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів у сумі понад 2 млн. грн.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ці речі абодокументи:1) перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять банківську таємницю, а саме:
інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ),зокрема:заяви навідкриття (закриття)банківського рахунку,угоди наобслуговування банківськихрахунків вдистанційній розрахунковійсистемі обслуговуванняв частиніпризначених платежівпо переказукоштів;установчих документівнаданих ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРПОУ НОМЕР_4 )для відкриттябанківського рахунку,зокрема статутуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРПОУ НОМЕР_4 ),наказу пропризначення директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРПОУ НОМЕР_4 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ); довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;
до документів, що містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.10.2023 року та до часу виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою та часом їх проведення, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Октябрський районний суд м.Полтави |
Дата ухвалення рішення | 13.11.2024 |
Оприлюднено | 21.11.2024 |
Номер документу | 123144155 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Октябрський районний суд м.Полтави
Шевська О. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні