Ухвала

від 19.11.2024 по справі 565/2471/24

КУЗНЕЦОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 565/2471/24

Провадження № 1-кс/565/683/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши увідкритому судовомузасіданні узалі судовихзасідань Кузнецовськогоміського судуРівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181050000460 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами,05.11.2024о 14:05год.невідома особа,яка користуєтьсяа.н. НОМЕР_1 ,невстановленим способомздійснила крадіжкугрошових коштів ОСОБА_4 всумі 8000,00грн.,які булисписані зїї банківськоїкартки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",спричинивши потерпіліймайнову шкоду.Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась досуду зклопотанням,погодженим прокуроромВараської окружноїпрокуратури ОСОБА_5 ,про тимчасовийдоступ додокументів,що знаходятьсяу володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Клопотання обгрунтовуєтьсятим,що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12024181050000460 від 07.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185, по факту крадіжки коштів ОСОБА_4 .

З протоколудопиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається,що 05.11.2024о 14:00год.до неїзателефонувала невідомаособа,яка користуєтьсяа.н. НОМЕР_1 ,та повідомила,що невідоміособи зїї банківськоїкартки намагаютьсязняти кошти,та запропонуваланадати код,який надійдена їїтелефон всмс-повідомленні.В цеймомент ОСОБА_4 зрозуміла,що маєсправу зшахраями таодразу вимкнулателефон ізателефонувала нагарячу лініюдля блокуваннякартки.Однак,в ходіспілкування зоператором їйстало відомо,що зїї банківськоїкартки № НОМЕР_2 були знятікошти взагальній сумі8000,00грн. ОСОБА_4 зазначила,що жоднихданих своєїбанківської карткивона ненадавала.Пізнішезвернулась з даного приводу у відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а згодом і до поліції. Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайство з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуваннямтого,що іншимшляхом отриматиінформацію поопераціям забанківським рахункомАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 00:01 год. 05.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківськї картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:01 год. 05.11.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:01 год. 05.11.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати слідчому один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1