Ухвала

від 13.11.2024 по справі 405/6289/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6289/23

провадження № 1-кс/405/3178/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , яке погоджене заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кіровоград, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який працює генеральним директором ТОВ «Рос-Агро», раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023120000000093, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 надійшло клопотання, у якому слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 661 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мотивуючи клопотання про застосування запобіжного заходу слідчим зазначено, що органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та наявність ризиків, які передбачені п. п. 1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, які в ньому зазначені, просив його задовольнити, наявність виключеного випадку для застосування застави у розмірі, який перевищує вісімдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, мотивував тим, що розмір збитків, які завдані в результаті неправомірних дій ОСОБА_4 , становить 800 тис. грн., а максимально можливий розмір застави у сумі 242 240 грн., є неспівмірним із розміром завданої шкоди; щодо майнового стану підозрюваного доказів у нього немає.

Захисник заперечував відносно задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи це тим, що підозра, про яку повідомлено ОСОБА_4 , є необґрунтованою; ОСОБА_4 не має відношення до ТОВ «Тофлер-Агро» або Білоцерківського національного аграрного університету; додані до клопотання матеріали не свідчать та не містять доказів впливу на ОСОБА_7 ; заявлені ризики є формальними; переховуватись його підзахисний не буде; також не доведено наявність виключного випадку для застосування застави у розмірі, який перевищує вісімдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб; за вказаних обставин просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Підозрюваний погодився з позицією, яка висловлена захисником.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023120000000093 за ч. 4 ст. 191 КК України.

06.11.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якої: відповідно до протоколу/рішення №1 від 06.05.2008 ТОВ «Тофлер-Агро», єдиного засновника та учасника ОСОБА_7 , призначено на посаду директора ТОВ «Тофлер-Агро».

Згідно до Статуту ТОВ «Тофлер-Агро», ОСОБА_7 єдиний учасник та засновник Товариства а також директор Товариства, наділений наступними правами та обов`язками:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

- видає накази та розпорядження, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами без довіреності;

- розпоряджається майном і коштами Товариства в межах, що визначені загальними зборами учасників Товариства;

- укладає будь-які угоди, в тому числі кредитні та застави, та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- користується правом підпису фінансових документів Товариства;

- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 N? 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 24.02.2022 N? 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено згідно з Указом Президента України від 17 травня 2022 року N?341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Законом України від 22.05.2022 року N?2263-IX «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №757/2022 від 07.11.2022, Законом України № 2738-IX від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 58/2023 від 06 лютого 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 від 01 травня 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 451/2023 від 26 липня 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 734/2023 від 06 листопада 2023 року.

Так, ОСОБА_7 в силу наділених повноважень займаючи посаду директора ТОВ «Тофлер-Агро» постійно був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст.18 КК України являвся службовою особою.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення №10/03-20 загальних зборів Засновника (Учасника) ПП «Інкопмарк-Плюс» від 10.03.2020, затверджено розподіл часток в статутному капіталі підприємства, відповідно до якого ОСОБА_7 , має частку 83,34% у структурі власності ПП «Інкопмарк-Плюс», іншим співзасновником та фактичним власником частки у розмірі 16,16% у структурі власності ПП «Інкопмарк-Плюс» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Проправовий режимвоєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Так, 17.03.2009 Міністерством аграрної політики України погоджено укладання договору про спільний обробіток земельних ділянок між Білоцерківським національним аграрним університетом та ТОВ «Тофлер-Агро» після чого, 20.03.2009 між Білоцерківським національним аграрним університетом в особі ректора ОСОБА_8 (Сторона 1) та ТОВ «Тофлер-Агро» в особі директора ОСОБА_7 (Сторона 2) укладено Договір про спільний обробіток земельної ділянки із кадастровими номерами: 3520380800:02:000:0583; 3520380800:02:000:7515; 3520380800:02:000:7525; 3520380800:02:000:9306; 3520380800:02:000:9310, які на праві постійного користування належать Білоцерківському національному аграрному університету, код 00493712.

За даним Договором для досягнення спільних господарських цілей сторони зобов`язуються шляхом об`єднання зусиль вирощувати зернові, олійні культури, буряки; проводити оптову торгівлю зерном, насінням, кормами; здійснювати заготівлю, виробництво та переробку сільськогосподарської продукції; надавати послуги у сфері сільського господарства.

Зобов`язання Білоцерківського національного аграрного університету (Сторона-1) визначені пунктом 3 Договору, а саме: у термін протягом 15 днів із моменту підписання цього Договору надати земельні ділянки, які підлягатимуть обробітку згідно Додатку №1, що є невід`ємною частиною даного договору; здійснювати у разі потреби додаткові внески для виконання умов договору, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Сторони-2 або шляхом оплати витрат відповідно до калькуляції робіт, наданої Стороною-2.

Зобов`язання ТОВ «Тофлер-Агро» (Сторона-2) наведені в пункті 4 Договору: у термін протягом 15 днів з дня підписання цього Договору приступити до здійснення комерційних проектів, передбачених умовами даного Договору; вжити заходів щодо найму відповідного персоналу для виконання робіт за даним Договором; надавати інформацію Стороні-1 про перебіг виконання спільних проектів; в строк не пізніше 20 числа місяця, що слідує за звітним кварталом надавати Стороні-1 фінансовий звіт про результати виконання даного Договору; у встановленому порядку вирішувати питання фінансування виробництва, транспортування та реалізації продукції; проводити поставку необхідних матеріально-технічних ресурсів та основних засобів для виконання робіт; забезпечувати комерційну діяльність по реалізації виготовленої продукції (виконання робіт, послуг) вести переговори з покупцями та укладати цивільно-правові угоди; зареєструвати даний Договір у встановленому законом порядку.

Ведення спільних справ за даним Договором здійснюється сторонами за їх спільною згодою. Рішення приймаються на зборах представників сторін, або шляхом опитування письмово (телеграфом, факсом). Керівництво за Договором, а також ведення справ доручається Стороні-2, яка діє на підставі довіреності, яку Сторона-1 зобов`язується видати протягом 1 дня з моменту підписання Договору. Сторона-2 є повноважним представником Сторони-1, керує усією загальною діяльністю та виконує усі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за Договором мети. Усі фінансові операції сторін за Договором здійснюються через розрахунковий рахунок Сторони-2. Сторона-1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони-2 у рамках даного Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів, а також щоквартального уточнення рахунків Сторони-1, на які перераховуються кошти. Сторона-2 має право залучати для виконання своїх зобов`язань за Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед Стороною-1 за їхні дії.

За Договором Сторони визначили розміри свої внесків, зокрема:

Внесок Білоцерківського національного аграрного університету (Сторона-1): земельні ділянки, технології по вирощуванню сільгосппродукції, надані Стороні-2 в період дії даного Договору. Частка Сторони-1 складає 17 %, що в грошовому вимірі становить 900000 грн. Грошова оцінка визначена виходячи з нормативно-грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь, що застосовується при укладенні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та планових витрат при застосуванні технологій по вирощуванню сільськогосподарської продукції. Земельні ділянки Сторони-1 є державною власністю, знаходяться в постійному користуванні і підлягають використанню за призначенням, передбаченим земельним законодавством України та іншими нормативними актами.

Внесок ТОВ «Тофлер-Агро» (Сторона-2) особиста трудова участь, майно та грошові кошти, згідно Додатку 2. Частка Сторони-2 складає 83 %, що в грошовому вимірі становить 4668442 грн. Грошова оцінка внеску Сторони-2 визначена сторонами, виходячи з вартості робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції згідно Додатку №2 до даного Договору.

Внески сторін здійснюються по актам приймання-передачі, підписаних уповноваженими представниками. При зміні обсягів виконуваних робіт Сторони вносять відповідні зміни та доповнення до даного Договору, шляхом укладення додаткових угод. Кожна із сторін не має права розпоряджатися своєю часткою від результатів діяльності без згоди інших учасників Договору до затвердження балансу, складеного Стороною-2, за винятком тієї частини продукції та доходів від діяльності, яка надходить у розпорядження кожного з учасників після фактичного розподілу.

Щодо обліку результатів діяльності Сторони встановили: Облік спільного майна сторін ведеться Стороною-2 в порядку, узгодженому зі Стороною-1. Кошти, що отримуються від результатів діяльності за даним Договором, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних витрат та послуг по спільному обробітку земельної ділянки. Підбиття підсумків діяльності і розподіл прибутку між сторонами здійснюється в термін не пізніше 20 лютого року, що слідує за звітним на підставі даних, які складає Сторона-2.

Порядок розрахунків: Оподаткування результатів діяльності по спільному обробітку земельної ділянки, здійснюється сторонами в порядку передбаченому чинним законодавством. Фактичний розподіл результатів діяльності здійснюється шляхом перерахування відповідної частки Стороні-1 та утримання відповідної частки Стороною-2.

Кошти отримані від спільного обробітку земельних ділянок розподіляються: Стороні-1 17 % від результатів спільного обробітку після покриття витрат та збитків, але не менше як 900000 грн. Сума може бути змінена на вимогу Сторони-1 з метою урахування індексу інфляції. Стороні-2 83% від результатів спільного обробітку земельних ділянок, після покриття витрат та збитків.

Термін дії Договору встановлений до 31 грудня 2025 року.

Також до Договору від 20.03.2009 складено Додаток №1, в якому наведено перелік полів та розміри земельних ділянок, на яких проводиться вирощування сільськогосподарської продукції: Поля (номери) в кількості 25, загальною площею 2934,6 га. Земельні ділянки розташовані на території Андріївської та Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області.

До Договору від 20.03.2009 складено Додаток №2 «Найменування, технологія та приблизна вартість робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції на 2009 рік», в якому міститься перелік сільськогосподарських робіт з повним технологічним циклом (від культивації до оранки/дискування, що проводяться після збору урожаю), які сторони Договору мають намір провести, а саме:

Сільгоспроботи по вирощуванню кукурудзи площею 600 га, вартістю 2300 грн. за 1 га, на загальну суму 1380000,0 грн.

Сільгоспроботи по вирощуванню соняшнику площею 700 га, вартістю 1850 грн. за 1 га, на загальну суму 1295000,0 грн.

Сільгоспроботи по вирощуванню пшениці площею 900 га, вартістю 1200 грн. за 1 га, на загальну суму 1080000,0 грн.

Сільгоспроботи по вирощуванню льону площею 584,6 га, вартістю 1270 грн. за 1 га, на загальну суму 742442 грн.

Разом роботи - на площі 2934,6 га, загальною вартістю 4668442 грн.

30 березня 2009 року сторони склали Акт прийму передачі земельних ділянок, де вказано: відповідно до п.п.3.1.1 п.3 «Зобов`язання Сторони 1» Договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009, укладеного між Білоцерківським НАУ та ТОВ «Тофлер-Агро», Білоцерківський НАУ передає, а ТОВ «Тофлер-Агро» приймає земельні ділянки, зазначені в Додатку №1 до Договору від 20.03.2009.

Отже, за умовами Договору про спільний обробіток землі внеском Білоцерківського НАУ до спільної діяльності є земельні ділянки та технології по вирощуванню сільгосппродукції, частку внеску оцінено в розмірі 17%, а внеском ТОВ «Тофлер-Агро» - є вартість робіт по обробітку землі з повним технологічним циклом, яку оцінено - 83%.

Згідно умов Договору від 20.03.2009 керівництво за даним Договором, а також ведення справ доручається ТОВ «Тофлер-Агро». Відтак саме ТОВ «Тофлер-Агро» зобов`язаний вести бухгалтерський облік спільного майна учасників відповідно до ч.2 ст.1134 ЦКУ.

Згідно п.19 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 №91, оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи. Тобто, спільна діяльність має власні, окремі доходи та витрати.

Згідно п.п.14.1.139 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Порядок податкового обліку та звітності про результати спільної діяльності встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

За умовами пункту 8.3.1. Договору від 20.03.2009 кошти, отримані від спільного обробітку землі розподіляються між сторонами, зокрема - БНАУ 17% від результатів спільного обробітку земельних ділянок, після покриття витрат та збитків.

Таким чином, результат спільного обробітку земельних ділянок це різниця між сумою доходу та витратами. В разі позитивного значення результатом буде прибуток сума, на яку доходи перевищують пов`язані з ними витрати.

Кошти в розмірі 17%, від прибутку відповідно пункту 8.3.1. договору про спільний обробіток земельних ділянок від 20.03.2009 перебувають у віданні директора ТОВ «Тофлер-Агро» та повинні щорічно перераховуватися ТОВ «Тофлер-Агро» на банківські рахунки Білоцерківського НАУ. Ці кошти є власними надходженнями вказаного державного навчального закладу та являються складовою частиною бюджетних коштів.

Так, ОСОБА_7 будучи засновником та фактичним власником ряду суб`єктів господарської діяльності ТОВ «РОС АГРО», ТОВ «Компанія з управління активами «АГРО СИСТЕМА», ТОВ «Тофлер-Агро», ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП «АГРОФІРМА КАМЯНСЬКЕ» та маючи прямий вирішальний вплив на їх діяльність, з метою отримання особистої вигоди та вигоди підконтрольними суб`єктами господарювання, усвідомлюючи наявність всіх можливостей та засобів, постійно здійснюючи обробіток земельних ділянок із кадастровими номерами: 3520380800:02:000:0583; 3520380800:02:000:7515; 3520380800:02:000:7525; 3520380800:02:000:9306; 3520380800:02:000:9310, на підставі договору від 20.03.2009 між Білоцерківським національним аграрним університетом та ТОВ «Тофлер-Агро», вирішив заволодіти майном Білоцерківського національного аграрного університету.

З цією метою, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у січні 2023 року, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не представилось можливим, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи що для скоєння зазначеного злочину йому необхідний співучасник, який буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення залучити до його реалізації співучасника об`єднати їх противоправні дії, розподілити між ними злочинні обов`язки, визначивши способи виконання злочинного плану.

Так, усвідомлюючи, що реалізація їх спільного злочинного умислу потребуватиме здійснення обробітку вищевказаних земельних ділянок, зокрема виконання на них ряду сільськогосподарських робіт пов`язаних з вирощуванням, збором та зберіганням вирощеної продукції, вирішив залучити до своєї спільної злочинної діяльності ОСОБА_4 який також являється засновником та фактичним керівником ТОВ «Компанія з управління активами «АГРО СИСТЕМА», ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП «АГРОФІРМА КАМЯНСЬКЕ», ТДВ «Колос», директором ТОВ «РОС АГРО» та ряду інших суб`єктів господарювання.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою досягнення свого злочинного умислу розробили план злочинної діяльності, який передбачав наступне.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 особисто шляхом залучення підконтрольних йому суб`єктів господарювання ТОВ «РОС АГРО», ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП «АГРОФІРМА КАМЯНСЬКЕ», ТДВ «Колос», мав забезпечити фактичне виконання ряду сільськогосподарських робіт пов`язаних з вирощуванням, збором та зберіганням вирощеної продукції на земельних ділянках Білоцерківського національного аграрного університету.

Разом з цим, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Тофлер-Агро» яке здійснює обробіток земельних ділянок із кадастровими номерами: 3520380800:02:000:0583; 3520380800:02:000:7515; 3520380800:02:000:7525; 3520380800:02:000:9306; 3520380800:02:000:9310, на підставі договору від 20.03.2009 з Білоцерківським національним аграрним університетом мав забезпечити документальне оформлення виконання умов договору.

В подальшому, отриману сільськогосподарську продукцію, вирощену у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування Білоцерківському національному аграрному університету, вони повинні були продати за заниженою ціною, з метою заниження загальної вартості отриманого від спільної діяльності прибутку, на користь підконтрольного їм підприємства ПП «Інкопмарк-Плюс».

Так, на виконання спільного злочинного плану в період з січні 2023 року, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не представилось можливим по 28.09.2023 року ОСОБА_4 шляхом залучення до виконання робіт ТОВ «РОС АГРО», ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП «АГРОФІРМА КАМЯНСЬКЕ», ТДВ «Колос» із залученням автомобілів та сільськогосподарської техніки, забезпечив здійснення обробітку земельних ділянок із кадастровими номерами: 3520380800:02:000:0583; 3520380800:02:000:7515; 3520380800:02:000:7525; 3520380800:02:000:9306; 3520380800:02:000:9310 шляхом вирощування та подальшого збору соняшнику в кількості 6692,900 тон, які в подальшому були передані на зберігання на ТДВ «Колос», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 .

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння майном Білоцерківського національного аграрного університету, 30.09.2023, ОСОБА_7 діючи від імені ТОВ «Тофлер-Агро», на виконання спільного злочинного плану з ОСОБА_4 , переслідуючи мету наживи та власного збагачення, будучи єдиним засновником та керівником ТОВ «Тофлер-Агро», діючи умисно та цілеспрямовано у власних інтересах та інтересах ПП «Інкопмарк-Плюс», в якому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 є фактично єдиними власниками часток, в супереч вимогам п. 8.3.1. договору від 20.03.2009, перебуваючи у м. Знам`янка, Кіровоградської області уклав з ПП «Інкопмарк-Плюс» в особі ОСОБА_9 договір №30/09-23 купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 30.09.2023, а саме насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон, вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування Білоцерківського національного аграрного університету, за заниженою ціною 10000 грн/тону.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №964/24-27 від 28.05.2024 ринкова вартість насіння соняшнику, врожаю 2023 року, станом цін на 30.09.2023 складала 10700, 00 гривень.

Цього ж дня, 30.09.2023 директор та єдиний засновник ТОВ «Тофлер-Агро» ОСОБА_7 , маючи частку 83,34% у структурі власності ПП «Інкопмарк-Плюс», перебуваючи у м.Знам`янка, Кіровоградської області, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету наживи, діючи за попередньою змовою з співзасновником ПП «Інкопмарк-Плюс» ОСОБА_4 , який має частку 16,16% у структурі власності ПП «Інкопмарк-Плюс», діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно та цілеспрямовано в умовах воєнного стану, в порушення вимог Договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009, діючи у власних інтересах та інтересах підконтрольного їм підприємства ПП «Інкопмарк-Плюс», умисно уклав з ПП «Інкопмарк-Плюс» акт приймання-передачі насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон (при цьому зібраний під час здійснення спільної діяльності врожай, а саме насіння соняшнику врожаю 2023 року, фактично продовжувало перебувати на зберіганні ТДВ «Колос»), вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування Білоцерківському національному аграрному університету, за заниженою ціною 10000 грн/тону, таким чином занизивши суму доходу (виручки) від реалізації врожаю 2023 року, отриманого ТОВ «Тофлер-Агро» по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок з кадастровими номерами: 3520380800:02:000:9310, 3520380800:02:000:9306, 3520380800:02:000:7525, 3520380800:02:000:7515, 3520380800:02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування у Білоцерківського національного аграрного університету на суму 4 685 028, 66 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3847-3849/23-27 від 21.06.2024 встановлено, що внаслідок заниження ТОВ «Тофлер-Агро» суми доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, збитки, спричинені Білоцерківському національному аграрному університету, код 00493712, по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки з кадастровими номерами: 3520380800:02:000:9310, 3520380800:02:000:9306, 3520380800:02:000:7525, 3520380800:02:000:7515, 3520380800:02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування Білоцерківського національного аграрного університету, документально підтверджуються в сумі 796 455, 00 грн.

Таким чином, директор та єдиний засновник ТОВ «Тофлер-Агро» ОСОБА_7 , будучи співзасновником ПП «Інкопмарк-Плюс», зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з співзасновником ПП «Інкопмарк-Плюс» ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами Білоцерківського національного аграрного університету, які відповідно умов п.8.3.1. договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок перебували у їх віданні, продали ПП «Інкопмарк-Плюс» в особі ОСОБА_9 , насіння соняшнику урожаю 2023 року, за ціною нижчою від ринкової, чим умисно занизили суму доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, та у результаті чого спричинили збитки у великих розмірах Білоцерківському національному аграрному університету, код 00493712, по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки, на загальну суму 796 455, 00 гривень, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.191 КК України.

За практикою Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Надані слідчим докази, а саме: договір купівлі-продажу від 30.09.2023 №30/09-23 з додатками до нього, договір купівлі продажу від 01.05.2023, який укладено між ПП «Інкопмарк-Плюс» та ТОВ «Тофлер-Агро» з додатками до нього, у сукупності свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Однак, заявлені стороною обвинувачення ризики, щодо вчинення ОСОБА_4 протиправної поведінки у формі ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України є явно невмотивованими, за таких обставин:

- про наявність кримінального провадження ОСОБА_4 було відомо ще в травні 2024, про що свідчить отриманням 29.05.2024 посадовими особами ухвали слідчого судді від 17.05.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, відомостей про ухилення ОСОБА_4 , починаючи з 29.05.2024 слідчому судді не надано;

- твердження слідчого з приводу можливого знищення, сховання або спотворення ОСОБА_4 речей та документів, які мають значення, що перебувають у володінні ТОВ «РОС АГРО», ТОВ «ТОФЛЕР-АГРО», ПП «Інкопмарк-Плюс», слідчий суддя вважає неспроможними, оскільки не надано доказів того, що ОСОБА_4 має доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОФЛЕР-АГРО» та взагалі відношення до цього підприємства, оскільки згідно матеріалів кримінального провадження «відповідно до протоколу/рішення №1 від 06.05.2008 ТОВ «Тофлер-Агро», єдиного засновника та учасника ОСОБА_7 , призначено на посаду директора ТОВ «Тофлер-Агро»; з приводу знищення, сховання або спотворення ОСОБА_4 речей та документів ТОВ «РОС АГРО» та ПП «Інкопмарк-Плюс», слідчий суддя вважає такі твердження досить сумнівними, враховуючи тривалість кримінального провадження, а саме з 17.05.2023 та обізнаність сторін про його існування;

- з приводу впливу на свідків твердження щодо можливого впливу на вже допитаних свідків також є неспроможним, оскільки до клопотання додано лише протоколи допиту свідків з числа працівників Білоцерківського національного аграрного університету, які в свою чергу, давали показання про співпрацю виключно з ТОВ «ТОФЛЕР-АГРО», до якого ОСОБА_4 , як вже встановлено раніше, не має жодного відношення; з приводу можливо впливу на працівників ТОВ «РОС АГРО», ТОВ «Компанія з управління активами «АГРО СИСТЕМА», ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП «АГРОФІРМА КАМЯНСЬКЕ», слідчий суддя вважає про безпідставність таких тверджень, оскільки відомостей про те, що працівники вказаних підприємств були допитані під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні в якості свідків або є свідками, слідчому судді не надано;

- з приводу перешкоджання кримінальному провадженні іншим чином слідчий суддя вважає, що вказаний ризик не вмотивований, як в клопотанні так і під час розгляду клопотання по суті, саме на сторону обвинувачення покладено обов`язок встановлення усіх обставин кримінального провадження, а не свідчити проти себе це є конституційним правом особи, що закріплено в ст. 63 Конституції України та практиці ЄСПЛ, де було встановлено, що такі твердження сторони обвинувачення суперечать праву не свідчити проти себе та презумпції невинуватості (рішення у справі «Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukraine), заява № 6492/11, пункт 72, від 03 липня 2012 року);

- з приводу ризику вчинити інше кримінальне правопорушення сам лише по собі факт обґрунтованості підозри особи у вчиненні тяжкого злочину, за відсутності належних характеризуючих даних про особу, в тому числі, відомостей про наявність відносно особи інших кримінальних правопорушень, у яких він має статус підозрюваного/обвинуваченого, наявність судимостей за вчинення злочинів, в тому числі і корисливих, свідчить лише про те, що такі твердження слідчого та прокурора є безпідставними, та такими, що зазначені без належного на те обґрунтування.

Санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років, тобто тяжким кримінальним правопорушенням.

При вирішенні питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує також обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 офіційно працевлаштований на посаді генерального директора ТОВ «Рос-Агро», від якого має офіційних дохід, має неповнолітнього сина 2010 року народження, постійне місце проживання, що свідчить про його міцні соціальні зв`язки, раніше не судимий, відомостей про стан його здоров`я та характеризуючих відомостей сторонами не надано, наявні докази про вчинення ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному разі визнання його винним у вчиненні злочину, у вчиненні якого він підозрюється.

Відповідно до ч.1 ст.194 КК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч.3 ст.194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3частини першої цієї статті.

Зазначаючи про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді застави у клопотанні та в судовому засіданні прокурор послався на ризики, які передбачені п. п. 1-5 ч. 1 ст.177 КПК України, однак, як вже було встановлено, що вони є необґрунтованими.

Отже, враховуючи усі наведені обставини справи у їх сукупності та положення ч.3 ст.194 КПК України, слідчим суддею встановлено, що доводи, які наведені сторонами кримінального провадження не доводять обставини, які свідчать про наявність хоча б одного із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий та прокурор, а тому, відповідно до положень ч.3 ст.194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 131, 132, 176-178, 183-184, 194, 196 - 197, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду строком до 05.01.2025.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Вручити копію цієї ухвали прокурору, підозрюваному, захиснику негайно після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10