Ухвала

від 21.11.2024 по справі 161/21501/24

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/21501/24

Провадження № 1-кс/161/5789/24

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 21 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіальногоуправління БЕБу Волинськійобласті ОСОБА_3 ,за погодженняміз прокуроромвідділу нагляду задодержанням законіворганами БЕБУкраїни Волинської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,звернувся дослідчого суддіЛуцького міськрайонногосуду зклопотанням пронакладення арештуз метоюзбереження речовихдоказів покримінальному провадженню№72024031150000019від 10.06.2024на вилученіпо місцю знаходження(збереження)документів господарськоїдіяльності ТОВ «ВО Інженірінг» (код ЄДРПОУ 43090878), ТОВ «Тех-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 44547691), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) по розрахунках та постачанню робіт/товарів (генераторів) для Департаментом ЖКГ Луцької міської ради, ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал». Також придбання та оприбуткування автономних джерел живлення, за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази: телефон марки «Redmi» сірого кольору, Model: M2101K7AG s/n: НОМЕР_6 один носій інформації micro CARD 64 GB печатка чорного кольору « ОСОБА_8 НОМЕР_4 » одна, список клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 арк; реєстр клієнтів «01.11.2024» на 15 арк; реєстр клієнтів «13.07» на 15 арк; реєстр клієнтів «25.05.24» на 13 арк; копія накладної вимога від 05.12.2023 на 1 арк. жорсткий диск Kingston 500gb, psid: НОМЕР_7 печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Є Проект» 45193322; Прозора папка «Робочий проект «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 » ТОМ 1 на 54 аркушах. Договір №1401 на розробку проектно-кошторисної документації від 28.02.2024 року з додатками (КП «Луцьктепло») Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 11 аркушах; Договір №139 на розробку проектно-кошторисної документації від 28.02.2024 року з додатками (КП «Луцьктепло») Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 11 аркушах; Прозорий файл з документами: довідки від липня 2023 року від ОСОБА_10 по об`єктах котелень, пропозиції генераторів, загальна пояснювальна записка по об`єкту «котельня №1 вул.Карбишева, 2», Завдання за виготовлення проєктування від 20.12.2023 року від ДКП «Луцьктепло» на 33х аркушах; Прозорий файл з документами: розгляд робочих проектів ПАТ «Волиньобленерго» від листопада 2023 року, довідки ДКП «Луцьктепло», на 12 арк; Пусті незаповнені листи формату А4 з відтисками печатки «Підприємець ОСОБА_11 2958304624» - на 18ти аркушах; Журнал авторського нагляду ТОВ «Тех внженіринг» ( АДРЕСА_3 ) на 5-ти арк; Договір №003-2023 від 20.12.2023 року «Реконструкція інженерних мереж електропостачання з встановленням когенераціної установки для потреб котельні на АДРЕСА_3 » на 3-х арк; Договір про надання послуг №5 від 11.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 4-х арк; Договір про надання послуг №6 від 18.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 4-х арк; Договір про надання послуг №5.К від 11.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 3-х арк; Договір про надання послуг №6.К від 18.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 6-ти арк; Прозорий файл з документами: наказ №25/11 від 25.11.2023 (котельня АДРЕСА_4 ), копія акту приймання-передачі №017-2023-1 від 05.10.2023 року, копія акту приймання-передачі №016-2023-1 від 05.10.2023 року, копія (чорновик) технічне завдання Арцеулова 3а, на 5ти аркушах; Реєстраційна документи ФОП ОСОБА_7 на 9-ти арк. Список працівників «ВО та Тех» на 1му арк; Прозорий файл з документами ФОП ОСОБА_9 (видаткові накладні, догорори поставки від 19.09.2024) на 3х арк» Ноутбук марки Lenovo, MO:pf9xb1b22137 сірого кольору - один, із одним зарядним пристроєм, у робочому стані; Робочий проект «Реконструкція інженерних мереж електропостачання з встановленням когенераціної установки для потреб котельні на АДРЕСА_3 » на 102 арк. печатка оранжевого кольору з відтиском печатки ТОВ «Про Електро Захід» 44521029; жорсткий диск S/N LSS109B130024, LEVEN; жорсткий диск №23042933-081216B, Model: A60, 256 GB; жорсткий диск №s/n: 2j2620081904, 256 GB; печатку зеленого кольору з відтиском печатки ТОВ «Тех-Інжиніринг» 44547691; печатку чорного кольору ОСОБА_10 НОМЕР_8 ; Папка синього кольору із завданнями на проектування (котельні) на 16 арк. Робочий проект по котельні №6 в АДРЕСА_5 ) на 44 арк. Робочий проект по котельні №10 в АДРЕСА_6 ) на 48 арк. Робочий проект по котельні в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 68 арк. Робочий проект по котельні №8 в м. Луцьку (вул. Декабристів, 29) на 45 арк. Робочий проект по котельні №2 в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 41 арк. Робочий проект по котельні №9 в АДРЕСА_7 ) на 45 арк. Робочий проект по котельні №14 в м. Луцьку (вул. Конякіна, 24-к) на 46 арк. Робочий проект по котельні №15 в м. Луцьку (вул. Вороніхіна, 15-б) на 45 арк. Робочий проект по котельні в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 94 арк. Робочий проект по котельні №5 в АДРЕСА_8 ) на 47 арк. Робочий проект по котельні №6 в м. Луцьку (вул. Вавилова, 6) на 43 арк. Робочий проект по котельні №11 в АДРЕСА_9 ) на 49 арк. Робочий проект по котельні №6 в м. Луцьку (вул. Вавилова, 6) на 40 арк. Картонна папка з надписом «Шевчук документи»/завдання на проектування/розрахунки класу наслідків в якій знаходяться документи на 46 арк. Папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи (вантажно-митні декларації, інвойси, CMR, рахунки на оплату, договори, контракти) на 248 арк. Папка зеленого кольору і«Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_5 (котельня №12, №2) із вмістом документів на 37 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «Тех-інжиніринг», акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 39 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «ФОП ОСОБА_12 », акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 37 арк.; Папка синього кольору «Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_7 (котельня №3, №6) із вмістом документів на 45 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №20) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №24) на 30 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №21) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_9 ) на 32 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №19) на 27 арк.; Висновок експертизи на 4 арк; Робочий проектант на 42 арк; Договір від 2023 року між Департаментом ЖКГ ЛМР та ТОВ «Лекс Тех» з додатками на 20 арк; Робочий проектант на 21 арк; Комерційна пропозиція від 12.12.2023 р. від ОСОБА_10 Комерційна пропозиція від 05.12.2023 р. від ТОВ «Тех інжиніринг» Висновок експертизи на1 арк від 24.08.23р; Зелена папка з актами індивідуального випробування обладнання, та на пуско-налагоджувальні роботи на 95 арк; Загальний журнал робіт на 7 арк; Папка з написом « ОСОБА_9 » з актами індивідуального випробування обладнення на 84 арк; Зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва на 2 арк; Тендерна пропозиція ТОВ «ТД «ВО-електрик» на 21 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 6 арк; Чорнові записи з таблицею ФОПів на 44 арк; Робочий проект щодо встановлення когенераційної установки на 97 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 17 на 37 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 22 на 36 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 19 на 27 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 18 на 34 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 23 на 34 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 18 на 32 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 16 на 28 арк; Синя папка з кошторисною документацією на 136 арк; Папка зеленого кольору і«Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_5 (котельня №12, №2) із вмістом документів на 37 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «Тех-інжиніринг», акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 39 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «ФОП ОСОБА_12 », акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 37 арк.; Папка синього кольору «Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_7 (котельня №3, №6) із вмістом документів на 45 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №20) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №24) на 30 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_10 ) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_9 ) на 32 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_11 ) на 27 арк. Реєстр документів тендерної пропозиції на закупівлю за листопад 2023 ФОП ОСОБА_7 на 60 арк. Копія тендерної документації на 8 арк. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 6 арк. Довідки ФОП ОСОБА_7 на 3 арк. Інформаційні довідки ФОП ОСОБА_13 на 27 арк. Реєтр документів пропозиції конкурсних торгів на 49 арк. Договір № 9 від 15.11.2023 ФОП ОСОБА_9 з додатками на 54 арк. Реєстр документів пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 65 арк. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 15 арк. за грудень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 16 арк. за грудень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 9 арк. за жовтень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 6 арк. за жовтень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 3 арк. за грудень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 6 арк. за грудень 2023 р. Відомості по рахунка на 5 арк. Інформація про виконання аналогічного договору від 07.02.2024 на 6 арк. Пропозиція конкурсних торгів ФОП ОСОБА_9 на 19 арк. Банківська виписка ФОП ОСОБА_9 на 2 арк. Рахунок від 23.01.2024 на 2 арк. Договір від 01.12.2023 на 4 арк. Стан розрахунків ФОП на 1 арк. Лист-відгук на 1 арк. Довідка від 23.04.2024 на 1 арк. Технічна специфікація на 5 арк. Тендерна документація ФОП ОСОБА_7 за грудень 2023 на 57 арк. Реєстр документів тендерної пропозиції на закупівлю за грудень 2023 ФОП ОСОБА_7 на 28 арк. Список об`єктів ОСОБА_7 на 7 арк. Проекти договорів на 22 арк. Тендерна документація ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 18 арк. Книга канцелярська синього кольору на 96 арк. Технічна характеристики генератора GNT 410 на 14 арк. Технічна характеристики генератора GNT 410 на 4 арк. Звіт відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_5 на 2 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк. Оборотно-сальдова відомість на 1 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 12 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 9 арк. Довідка про вартість виконаних робітна 3 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. Відомості про виконані роботи за грудень 2023 на 15 арк. Кошторисна документація на 12 арк. Кошторисні записи на 8 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 13 арк. Акти виконаних робіт на 15 арк. Відомість щодо вартості генераторів з додатками на 6 арк. Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. Довідка-підтвердження з додатками на 6 арк. Довідка-підтвердження на 3 арк. Довідка-підтвердження на 3 арк. Договір від 23.11.2023 на 3 арк. Локальний кошторис з додатками на 10 арк. Локальний кошторис з додатками на 8 арк. Робочий проєкт, том №2 на 10 арк. Кошторисна частина проектної документації на 40 арк. Робочий проєкт ТОВ «Є РОЄКТ» на 15 арк. Пояснювальна записка до тендерної документації на 40 арк. Робочий проєкт ТОВ «Є ПРОЄКТ» в папці синього кольору на 40 арк. блокнот чорного кольору із написом «2024 абсолют-ел» з чорновими записами на 170 ти аркушах Печатка сірого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) у кількості 1 шт. Печатка сірого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ) у кількості 1 шт. Печатка оранжевого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) у кількості 1 шт. Печатка зеленого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ) у кількості 1 шт. Печатка жовтого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ) у кількості 1 шт. Печатка рожевого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ) у кількості 1 шт. Печатка золотистого кольору з відтиском товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс-Тех» код в ЄДРПОУ 44598936 у кількості 1 шт. Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_19 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_13 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_13 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_20 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_20 «Приват банк», одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_21 «Приват банк», наклеєна оранжевий паперовий стік з написом «Нові» одна; Картонна папка з надписом ФОП ОСОБА_5 , у якій знаходяться виписки банку на 66 арк. Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_7 , у якій знаходяться виписки банку на 70 арк. Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_6 , у якій знаходяться виписки банку на 129 арк. Картонна папка з надписом ФОП ОСОБА_8 , у якій знаходяться виписки банку на 57 арк. Папка синього кольору без надпис, у якій знаходяться банківські виписки по ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 109 арк. Документи (локальний кошторис, акти виконаних робіт, договори та додаткові угоди, відомості ресурсів) по котельні АДРЕСА_10 ), виконавець робіт ФОП ОСОБА_12 на 43 арк. Договір купівлі-продажу №29092023 із специфікацією та видаткова накладна (отримувач ФОП ОСОБА_5 ) на 6 арк. Договір купівлі-продажу №13102023 із специфікацією та видаткова накладна (отримувач ФОП ОСОБА_6 ) на 6 арк. Документи (договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (отримувач ФОП ОСОБА_9 ) на 32 арк. Аркуш формату А4 з переліком СГД, їх працівників, вік, група оподаткування та статус військовозобов`язаного на 1 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024031150000019 від 10.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому старший детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився володілець майна, однак на адресу суду від останнього надійшла заява, в якій він просив проводити розгляд клопотання без його часті, щодо накладення арешту на майно, поклався на розсуд суду.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так,згідно довимог ч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арештз метоюзбереження речовихдоказів покримінальному провадженню№72024031150000019від 10.06.2024на вилученіпо місцю знаходження(збереження)документів господарськоїдіяльності ТОВ «ВО Інженірінг» (код ЄДРПОУ 43090878), ТОВ «Тех-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 44547691), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) по розрахунках та постачанню робіт/товарів (генераторів) для Департаментом ЖКГ Луцької міської ради, ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал». Також придбання та оприбуткування автономних джерел живлення, за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази: телефон марки «Redmi» сірого кольору, Model: M2101K7AG s/n: НОМЕР_6 один носій інформації micro CARD 64 GB печатка чорного кольору « ОСОБА_8 НОМЕР_4 » одна, список клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 арк; реєстр клієнтів «01.11.2024» на 15 арк; реєстр клієнтів «13.07» на 15 арк; реєстр клієнтів «25.05.24» на 13 арк; копія накладної вимога від 05.12.2023 на 1 арк. жорсткий диск Kingston 500gb, psid: НОМЕР_7 печатка чорного кольору з відтиском ТОВ «Є Проект» 45193322; Прозора папка «Робочий проект «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 » ТОМ 1 на 54 аркушах. Договір №1401 на розробку проектно-кошторисної документації від 28.02.2024 року з додатками (КП «Луцьктепло») Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 11 аркушах; Договір №139 на розробку проектно-кошторисної документації від 28.02.2024 року з додатками (КП «Луцьктепло») Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 11 аркушах; Прозорий файл з документами: довідки від липня 2023 року від ОСОБА_10 по об`єктах котелень, пропозиції генераторів, загальна пояснювальна записка по об`єкту «котельня №1 вул.Карбишева, 2», Завдання за виготовлення проєктування від 20.12.2023 року від ДКП «Луцьктепло» на 33х аркушах; Прозорий файл з документами: розгляд робочих проектів ПАТ «Волиньобленерго» від листопада 2023 року, довідки ДКП «Луцьктепло», на 12 арк; Пусті незаповнені листи формату А4 з відтисками печатки «Підприємець ОСОБА_11 2958304624» - на 18ти аркушах; Журнал авторського нагляду ТОВ «Тех внженіринг» ( АДРЕСА_3 ) на 5-ти арк; Договір №003-2023 від 20.12.2023 року «Реконструкція інженерних мереж електропостачання з встановленням когенераціної установки для потреб котельні на АДРЕСА_3 » на 3-х арк; Договір про надання послуг №5 від 11.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 4-х арк; Договір про надання послуг №6 від 18.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 4-х арк; Договір про надання послуг №5.К від 11.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 3-х арк; Договір про надання послуг №6.К від 18.03.2024 року «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора (ДЕС) для забезпечення резервного живлення насосної станції №2 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_2 на 6-ти арк; Прозорий файл з документами: наказ №25/11 від 25.11.2023 (котельня АДРЕСА_4 ), копія акту приймання-передачі №017-2023-1 від 05.10.2023 року, копія акту приймання-передачі №016-2023-1 від 05.10.2023 року, копія (чорновик) технічне завдання Арцеулова 3а, на 5ти аркушах; Реєстраційна документи ФОП ОСОБА_7 на 9-ти арк. Список працівників «ВО та Тех» на 1му арк; Прозорий файл з документами ФОП ОСОБА_9 (видаткові накладні, догорори поставки від 19.09.2024) на 3х арк» Ноутбук марки Lenovo, MO:pf9xb1b22137 сірого кольору - один, із одним зарядним пристроєм, у робочому стані; Робочий проект «Реконструкція інженерних мереж електропостачання з встановленням когенераціної установки для потреб котельні на АДРЕСА_3 » на 102 арк. печатка оранжевого кольору з відтиском печатки ТОВ «Про Електро Захід» 44521029; жорсткий диск S/N LSS109B130024, LEVEN; жорсткий диск №23042933-081216B, Model: A60, 256 GB; жорсткий диск №s/n: 2j2620081904, 256 GB; печатку зеленого кольору з відтиском печатки ТОВ «Тех-Інжиніринг» 44547691; печатку чорного кольору ОСОБА_10 НОМЕР_8 ; Папка синього кольору із завданнями на проектування (котельні) на 16 арк. Робочий проект по котельні №6 в АДРЕСА_5 ) на 44 арк. Робочий проект по котельні №10 в АДРЕСА_6 ) на 48 арк. Робочий проект по котельні в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 68 арк. Робочий проект по котельні №8 в м. Луцьку (вул. Декабристів, 29) на 45 арк. Робочий проект по котельні №2 в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 41 арк. Робочий проект по котельні №9 в АДРЕСА_7 ) на 45 арк. Робочий проект по котельні №14 в м. Луцьку (вул. Конякіна, 24-к) на 46 арк. Робочий проект по котельні №15 в м. Луцьку (вул. Вороніхіна, 15-б) на 45 арк. Робочий проект по котельні в м. Луцьку (вул. Магістральна, 56) на 94 арк. Робочий проект по котельні №5 в АДРЕСА_8 ) на 47 арк. Робочий проект по котельні №6 в м. Луцьку (вул. Вавилова, 6) на 43 арк. Робочий проект по котельні №11 в АДРЕСА_9 ) на 49 арк. Робочий проект по котельні №6 в м. Луцьку (вул. Вавилова, 6) на 40 арк. Картонна папка з надписом «Шевчук документи»/завдання на проектування/розрахунки класу наслідків в якій знаходяться документи на 46 арк. Папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи (вантажно-митні декларації, інвойси, CMR, рахунки на оплату, договори, контракти) на 248 арк. Папка зеленого кольору і«Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_5 (котельня №12, №2) із вмістом документів на 37 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «Тех-інжиніринг», акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 39 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «ФОП ОСОБА_12 », акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 37 арк.; Папка синього кольору «Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_7 (котельня №3, №6) із вмістом документів на 45 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №20) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №24) на 30 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №21) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_9 ) на 32 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №19) на 27 арк.; Висновок експертизи на 4 арк; Робочий проектант на 42 арк; Договір від 2023 року між Департаментом ЖКГ ЛМР та ТОВ «Лекс Тех» з додатками на 20 арк; Робочий проектант на 21 арк; Комерційна пропозиція від 12.12.2023 р. від ОСОБА_10 Комерційна пропозиція від 05.12.2023 р. від ТОВ «Тех інжиніринг» Висновок експертизи на1 арк від 24.08.23р; Зелена папка з актами індивідуального випробування обладнання, та на пуско-налагоджувальні роботи на 95 арк; Загальний журнал робіт на 7 арк; Папка з написом « ОСОБА_9 » з актами індивідуального випробування обладнення на 84 арк; Зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва на 2 арк; Тендерна пропозиція ТОВ «ТД «ВО-електрик» на 21 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 6 арк; Чорнові записи з таблицею ФОПів на 44 арк; Робочий проект щодо встановлення когенераційної установки на 97 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 17 на 37 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 22 на 36 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 19 на 27 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 18 на 34 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 23 на 34 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 18 на 32 арк; Робочий проект щодо встановлення ДЕС в котельні № 16 на 28 арк; Синя папка з кошторисною документацією на 136 арк; Папка зеленого кольору і«Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_5 (котельня №12, №2) із вмістом документів на 37 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «Тех-інжиніринг», акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 39 арк.; Файл з вмістом документів «Загальний журнал робіт ТзОВ «ФОП ОСОБА_12 », акти індивідуального випробування від 26.12.23 та інші документи (котельня №11) на 37 арк.; Папка синього кольору «Загальний журнал робіт» ФОП ОСОБА_7 (котельня №3, №6) із вмістом документів на 45 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №20) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня №24) на 30 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_10 ) на 31 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_9 ) на 32 арк.; Робочий проект том 1 ФОП « ОСОБА_10 » (котельня № НОМЕР_11 ) на 27 арк. Реєстр документів тендерної пропозиції на закупівлю за листопад 2023 ФОП ОСОБА_7 на 60 арк. Копія тендерної документації на 8 арк. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 6 арк. Довідки ФОП ОСОБА_7 на 3 арк. Інформаційні довідки ФОП ОСОБА_13 на 27 арк. Реєтр документів пропозиції конкурсних торгів на 49 арк. Договір № 9 від 15.11.2023 ФОП ОСОБА_9 з додатками на 54 арк. Реєстр документів пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 65 арк. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 15 арк. за грудень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 16 арк. за грудень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 9 арк. за жовтень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 6 арк. за жовтень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 3 арк. за грудень 2023 р. Договори підряду ФОП ОСОБА_14 на 6 арк. за грудень 2023 р. Відомості по рахунка на 5 арк. Інформація про виконання аналогічного договору від 07.02.2024 на 6 арк. Пропозиція конкурсних торгів ФОП ОСОБА_9 на 19 арк. Банківська виписка ФОП ОСОБА_9 на 2 арк. Рахунок від 23.01.2024 на 2 арк. Договір від 01.12.2023 на 4 арк. Стан розрахунків ФОП на 1 арк. Лист-відгук на 1 арк. Довідка від 23.04.2024 на 1 арк. Технічна специфікація на 5 арк. Тендерна документація ФОП ОСОБА_7 за грудень 2023 на 57 арк. Реєстр документів тендерної пропозиції на закупівлю за грудень 2023 ФОП ОСОБА_7 на 28 арк. Список об`єктів ОСОБА_7 на 7 арк. Проекти договорів на 22 арк. Тендерна документація ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 18 арк. Книга канцелярська синього кольору на 96 арк. Технічна характеристики генератора GNT 410 на 14 арк. Технічна характеристики генератора GNT 410 на 4 арк. Звіт відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_5 на 2 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк. Оборотно-сальдова відомість на 1 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 12 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 9 арк. Довідка про вартість виконаних робітна 3 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. Відомості про виконані роботи за грудень 2023 на 15 арк. Кошторисна документація на 12 арк. Кошторисні записи на 8 арк. Підсумкова відомість ресурсів на 13 арк. Акти виконаних робіт на 15 арк. Відомість щодо вартості генераторів з додатками на 6 арк. Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. Довідка-підтвердження з додатками на 6 арк. Довідка-підтвердження на 3 арк. Довідка-підтвердження на 3 арк. Договір від 23.11.2023 на 3 арк. Локальний кошторис з додатками на 10 арк. Локальний кошторис з додатками на 8 арк. Робочий проєкт, том №2 на 10 арк. Кошторисна частина проектної документації на 40 арк. Робочий проєкт ТОВ «Є РОЄКТ» на 15 арк. Пояснювальна записка до тендерної документації на 40 арк. Робочий проєкт ТОВ «Є ПРОЄКТ» в папці синього кольору на 40 арк. блокнот чорного кольору із написом «2024 абсолют-ел» з чорновими записами на 170 ти аркушах Печатка сірого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) у кількості 1 шт. Печатка сірого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ) у кількості 1 шт. Печатка оранжевого кольору з відтиском фізична особа - підприємець ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) у кількості 1 шт. Печатка зеленого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ) у кількості 1 шт. Печатка жовтого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ) у кількості 1 шт. Печатка рожевого кольору з відтиском фізична особа-підприємець ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ) у кількості 1 шт. Печатка золотистого кольору з відтиском товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс-Тех» код в ЄДРПОУ 44598936 у кількості 1 шт. Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_19 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_13 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_13 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наклеєна оранжевий паперовий стік з написом « ОСОБА_20 » одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_20 «Приват банк», одна; Банківська картка, ключ до рахунку, № НОМЕР_21 «Приват банк», наклеєна оранжевий паперовий стік з написом «Нові» одна; Картонна папка з надписом ФОП ОСОБА_5 , у якій знаходяться виписки банку на 66 арк. Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_7 , у якій знаходяться виписки банку на 70 арк. Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_6 , у якій знаходяться виписки банку на 129 арк. Картонна папка з надписом ФОП ОСОБА_8 , у якій знаходяться виписки банку на 57 арк. Папка синього кольору без надпис, у якій знаходяться банківські виписки по ТОВ «Тех-Інжиніринг» на 109 арк. Документи (локальний кошторис, акти виконаних робіт, договори та додаткові угоди, відомості ресурсів) по котельні АДРЕСА_10 ), виконавець робіт ФОП ОСОБА_12 на 43 арк. Договір купівлі-продажу №29092023 із специфікацією та видаткова накладна (отримувач ФОП ОСОБА_5 ) на 6 арк. Договір купівлі-продажу №13102023 із специфікацією та видаткова накладна (отримувач ФОП ОСОБА_6 ) на 6 арк. Документи (договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (отримувач ФОП ОСОБА_9 ) на 32 арк. Аркуш формату А4 з переліком СГД, їх працівників, вік, група оподаткування та статус військовозобов`язаного на 1 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст.175КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1