Ухвала
від 25.11.2024 по справі 161/21153/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/21153/24

Провадження № 1-кс/161/5686/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про скасування арешту, а саме:

на майно, яке виявлене та вилучене 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . та повернути дане майно для АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», а саме: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 3 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 1 арк.;рішення №12/10/22 ТОВ «Трейд Корп» від 12.10.22 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 14.10.22 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 17.10.22 на 1 арк.;акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.;Акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.;рішення №16/02/22 ТОВ «Трейд Корп» від 16.02.2022 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 16.02.22 на 1 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 1 арк.;рішення №09/12/21 ТОВ «Трейд Корп» від 09.12.2021 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 09.12.21 на 1 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 10.12.2021 на 1 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 06.10.2021 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 30.09.21 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 28.09.21 на 1 арк.;рішення №30/09/21 ТОВ «Трейд Корп» від 30.09.2021 на 1 арк.;акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 28.09.2021 два примірник на 2 арк.;витяг з реєстру платників податку на додану вартість №2003184500337 на 1 арк.;довіреність ТОВ «Трейд Корп» №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.;довідка Альфа Банк №37723 від 28.04.2020 на 1 арк.;заява до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;заява договір про відкриття рахунку до Договору п на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;Анкета-заява до до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;Копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 09.04.2020 на 1 арк.;рішення №1 ТОВ «Трейд Корп» від 07.04.2020 на 1 арк.;рішення №2 ТОВ «Трейд Корп» від 04.05.2020 на 1 арк.;квитанція №4190537 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.;наказ №1-к від 07.04.2020 на 1 арк.;статут ТОВ «Трейд Корп» на 16 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Івент Системс» (код ЄДРПОУ 42827092) від 08.03.2023 на 1 арк.;рішення №01/03/23 ТОВ «Івент Системс» від 01.03.2023 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.03.2020 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.;акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.;договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Івенс Систем» від 01.03.2023 два примірник на 4 арк.;копія акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.;копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_3 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Івент Систем» від 06.10.21 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Смайл та Креатив» від 06.10.21 на 1 арк.;рішення №20/04/23 ТОВ «Конверго» від 20.04.2023 на 1 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 25.04.2023 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 25.04.23 на 1 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 03.03.2023 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 03.03.23 на 2 арк.;лист №б/н від 22.02.2023 на 2 арк.;рішення №23/02/23 від 23.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.;акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.;рішення №27/02/23 від 27.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.;копія рішення №27/02/23 від 27.02.2023 на 2 арк.;акт приймання передачі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.;договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 27.02.2023 два примірники на 4 арк.;статут ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 20 арк.;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 21.09.2021 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 20.09.21 на 1 арк.;відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 18.09.21 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 23.05.17 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 22.05.2017 на 1 арк.;акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ковнерго» від 01.09.2021 на 1 арк.;рішення учасника ТОВ «Конверго» від 16.09.2021 на 1 арк.;договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 19.05.2017 на 2 арк.;особова картка ТОВ «Конврего» на 1 арк.;копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Конверго» на 1 арк.;копія паспорту гр. ОСОБА_4 з копією коду РНОКПП на 4 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 01.09.21 на 1 арк.;протокол №19/05/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 1 арк.;виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» від 24.05.2017 на 1 арк.;копія паспорту гр. ОСОБА_4 з копією коду РНОКПП на 5 арк.;наказ ТОВ «Конверго» №22/05/17 від 20.05.2017 на 1 арк.;договір купівлі продажу частки у статутному капіталі від 01.09.2021 на 2 арк.;додаток №2 графік платежів від 01.09.2021 на 1 арк.;рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона Солюкшин» на 1 арк.;виписка з ЄДР ТзОВ «Персона Солюкшин» на 2 арк.;Наказ №1-к від 03.042023 року на 1 арк.;рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;рішення №18-04 від 18.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.; виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;Наказ №1-к від 14.03.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» у двох примірниках на 1 арк.;виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;схематичне зображення структури власності ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;Рішення №1 ТзОВ «Персона-Сервіс» від 10.03.2023 на 1 арк.;Рішення № 09/03/23 від 09.03.2023 ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.;Статут ТзОВ «Персона-Сервіс» 2023 року на 16 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 5 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 4 арк.;Трудова книжна ОСОБА_6 на 64 арк.;Трудова книжна ОСОБА_7 на 64 арк.;Наказ №1-к від 06.04.2023 року на 1 арк.;Заява ОСОБА_7 про прийняття на роботу на 1 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 4 арк.;Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;від Квитанція №2 від 30.04.2023 року на 1 арк.;Квитанція №1 від 06.04.2023 року на 1 арк.;Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.;Наказ №2-к від 28.04.2023 року на 1 арк.;Виписка з ЄДР на ОСОБА_6 від 26.05.2023 року на 1 арк.;Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 23.05.2023 року на 1 арк.;Інформація з реєстру Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.;Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 3 арк.;Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.;Довіреність ТзОВ «Сильні діти» на 1 арк.;Накладна №43 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;Накладна №1 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;Рахунок на оплату №267 від 11.06.2018 року на 1 арк.;Технічні умови стандартного приєднання від 04.06.2018 року на 1 арк.;Договір про стандартне приєднання 04.06.2018 року на 1 арк.;Заява ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0006011 від 26.09.2018 року на 1 арк.;Акт надання послуг №3103 від 05.09.2018 року на 1 арк.;Заява Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» № 69 від 05.12.2018 року на 1 арк.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 2 арк.;Виписка ТзОВ «Сильні діти» від 02.08.2016 року на 1 арк.;Протокол рішення №1 установчих зборів ТзОВ «Сильні діти» від 29.07.2016 року на 1 арк.;Інформація на юридичну особу ТзОВ «Сильні діти» від 06.11.2017 року на 4 арк.;Квитанція від 26.12.2016 року на 1 арк.;Ситуаційна схема в 2-х примірниках на 1 арк.;Виписки з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 22.07.2016 року на 12 арк.;Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 27.08.2016 року на 3 арк.;Копія Статуту Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 2016 рік на 9 арк.;Протокол №4 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 20.08.2021 року на 1 арк.;Копія Протоколу №3 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 28.07.2021 року на 1 арк.;Копія Протоколу №2 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 30.06.2021 року на 1 арк.;Наказ №1 від 30.06.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про ГО «Сильні діти» 22.07.2016 року на 1 арк. у 2-х примірниках;Відомості про керівні органи Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк. в 3-х примірниках;Копія протоколу №1 установчих зборів ГО «Сильні діти» від 25.04.2016 року на 1 арк. в 2-х примірниках;Копія рішення №1 ГО «Сильні діти» від 29.06.2016 року на 1 арк.;Довідка від 05.12.2018 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Довідка від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Копія Довідки від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;Квитанція №11924 від 30.08.2016 року на 1 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.08.2016 року на 2 арк.;Виписка з тарифів ПУМБ Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 7-ми арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.08.2016 року на 1 арк.;Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.08.2016 року на 1 арк.;Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;Договір про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків №264022752 від 30.11.2016 року на 7 арк.;Аркуші паперу А4 з відтиском печаток Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 47 шт.;Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 4 арк.;Наказ №47-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» в 2 екз на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №161к від 30.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №8/1к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 4-ох арк.Наказ №158-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №228-к від 29.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №8/1-к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 1-му арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.Наказ №105-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 в 2 екз на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.Наказ №207-к від 23.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.Наказ №9 від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.Різнокольорова папка з маками та написом «ЕДЖЕНСІ ІВЕНТ`Протокол №28/07/21 Загальних зборів ТОВ «Едженсі Івент код 42768729 від 28.07.2021 року на 1-му арк;Наказ №2-к про звільнення з посади директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_9 від 27.07.2021 на 1-му аркНаказ №3-к про призначення на посаду директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_10 від 28.07.2021 на 1-му аркВиписка з ЄДР ТОВ «Едженсі Івент» від 02.08.2021 на 1-му арк.Рішення від 27.07.2021 року №27/07/21 Єдиного учасника ТОВ «Едженсі Івент» на 1-му аркОпис документів, що подаються заявником для держреєстрації від 02.08.2021 в 2 екз на 2-ох арк;Акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Едженсі Івент» в 2 екз на 2-ох арк;Статут капіталі ТОВ «Едженсі Івент» на 16-ох арк;Витяг з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 3-ох арк.Довідка №1 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_11 на 1-му арк;Виписка з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1-му арк.Копія Статуту ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 19-ох арк.Копія протоколу рішення №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №2 від 27.07.2016 на 1 арк.Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №3 від 28.07.2016 на 1 арк.Копія відомості про керівні органи Волинської організації дітей інвалідів «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.Наказ №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.Довідка ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.Копія довідки ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.Квитанція №11924_7 від 02.11.2016 на 1 арк.;Квитанція №7929_1 від 30.11.2016 на 1 арк.;Договір №263046460 від 30.08.2016 на 2 арк.;11.3 Пакет «Універсальний» на 1 арк.;Виписка з АТ «ПУБМ» на 6 арк.;Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 5 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 30.06.2016р. на 1 арк.;Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 30.06.2016р. на 1 арк.;Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;Інформація з реєстрів ТОВ «Сильні діти» на 2 арк.;Чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сильні діти» у к-сті 75 арк. Папка ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700), витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.;рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 16.02.2022 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.;рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 30.09.2021 на 1 арк.;акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;витяг №2003184500338 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;довіреність від 04.05.2020 на 1 арк.;довідка АТ «Альфа Банку» №37678 від 28.04.2020 на 1 арк.;анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;заява про приєднання від 09.04.2020 №1 до договору про визнання електронних документів від 09.09.2019 №320001 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.;рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 04.05.2020 на 1 арк.;рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 07.04.2020 на 1 арк.;статут ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) на 16 арк.;Папка ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669);довідка №82-19 від 19.04.2023 на 1 арк.;банківська картка «Alliance bank» НОМЕР_3 , 04/26 1 шт.;заява про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС» та відкриття рахунку № НОМЕР_4 від 19.04.2023 на 1 арк.;витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.; акт приймання-передачі від 07.07.2020 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.;рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 30.09.2021 на 1 арк.;акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;витяг №2003184500336 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;довіреність №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.;довідка АТ «Альфа Банку» №37679 від 28.04.2020 на 1 арк.;анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.;рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 04.05.2020 на 1 арк.;наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 07.04.2020 на 1 арк.;статут ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) на 16 арк.;Папка ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574); опис вкладення відправлення на ім`я ТОВ «Бітрейд вест» на 1 арк.;лист №75 від 28.10.2021 на 2 арк.;лист №37 від 31.05.2021 з додатками на 3 арк.;фіскальний чек АТ «УкрПошта» від 01.06.2021 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;копія рішення №08/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 08.09.2021 на 1 арк.;наказ №3-к від 09.09.2021 на 1 арк.;акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 06.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №1 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 20.08.2019 на 1 арк.;статут ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) на 16 арк.;довіреність від 23.06.2020 №754 на 1 арк.;наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;довіреність від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;копія довіреності від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;витяг про реєстрацію а Єдиному реєстрі довіреностей від 05.06.2020 на 1 арк.;витяг №1910284500119 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;копія рішення №2 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 20.11.2019 на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;копія довіреності від 18.10.2019 №4080 на 1 арк.;копія довіреності від 14.02.2020 №584 на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 14.02.2020 на 1 арк.;опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.08.2019 на 1 арк.;копія повідомлення про зміну реквізитів рахунків від 22.10.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;копія рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;копія рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;рішення єдиного учасника №5 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 24.12.2019 на 1 арк.;рішення №14/06/23 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 14.06.2023 на 1 арк.;копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.02.2020 №73 на 2 арк.;Папка червоного кольору з написом «Звільнені» з документами ТОВ «Трейд Масимум» на 289 арк.;Папка червоного кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 24 арк.;Папка червоного кольору з написом «Персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 636 арк.;Папка червоного кольору з написом «Максимум» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 154 арк.;Папка чревоного кольору з написом «Акти» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 185 арк.;Папка червоного кольору з написом «Звільнені персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 422 арк.;Папка зеленого кольору з написом «Максимум Акти» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 444 арк.;Папка зеленого кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 397 арк.;Папка фіолетового кольору з написом «Максимум заяви» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 334 арк.;Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети сірого кольору на 236 арк.;Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети чорного кольору на 286 арк.;Блокнот синього кольору з чорновими записами на 75 арк., 9 з яких заповнені чорновими записами;Патрони в кількості 5 шт.;телефон марки Iphone 11 сірого кольору;телефон марки Iphone 11 Pro Max сірого кольору вилучений у ОСОБА_12 ;лист ТОВ «ЗАХІД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ - 41892490) №25/04-24 від 25.04.2024 на 1 арк.;проект договору №23/1-8 суборенди нерухомого майна від 01.08.2023 з додатками на 9 арк.;копії платіжної інструкції №100 від 30.10.2023 на 2 арк.;копія акту надання послуг №22-56 від 31.12.2023 на 9 арк.;копія пояснення щодо податкових накладних №314 від 26.02.2024 №315 від 29.02.2024 на 3 арк. (на тильній стороні третього арк. чорнові записи);копія договору поставки №1710/22-01 від 17.10.2022 на 5 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 27.10.2022 на 1 арк., копія накладної №2 від 28.10.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ІНТРО-ПРАЙМ» №15-12-22 від 15.12.2022 на 1 арк.;копія договору поставки №0106-22/01 від 01.06.2022 на 4 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 14.06.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ПРОМ ЕКСПОРТ ТРЕЙД» №1211 від 30.06.2022 на 1 арк.;договір купівлі-продажу №11-22 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №11-22 на 1 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №14-01 від 14.07.2023 на 1 арк.;договір купівлі-продажу №17 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №17 на 2 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №13.07-01 від 03.07.2023 на 1 арк.;рахунок на оплату №184 від 08.11.2022 на 1 арк.;рахунок на оплату №185 від 08.11.2022 на 1 арк.;договір поставки №К02-1023 від 10.10.2023 на 3 арк., специфікація №1 до договору № К02-1023 від 16.10.2023 на 1 арк., специфікація №2 до договору № К02-1023 від 23.10.2023 на 1 арк.;меморандум про співпрацю з метою реалізації спільного проекту «Жива земля» на 3 арк.;копія акту приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 06.06.2023 №№737,738,739 на 1 арк.;договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ від 06.06.2023 на 2 арк.;рішення єдиного учасника ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 23.05.2023 на 1 арк.;папка салатового кольору з документами;флеш носій у корпусі чорного кольору з червоною вставкою, написом «Apacer» - 1 шт.;рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк., копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк., рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ПРОД РІТЕЙЛ ГРУП» від 10.06.2024 на 1 арк., наказ ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» №1-К від 11.06.2024 на 1 арк.;копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк. (без підпису);наказ №1-К ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк.;копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії АМ1630594 на 1 арк. (посвідчений нотаріусом ОСОБА_14 № НОМЕР_5 );копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_14 №4434, №4433);рішення учасника ТОВ «КАРРЕМ» від 04.06.2024 №1298 на 1 арк., клаптик паперу «Кот. копії» на 1 арк.;копія паспорта (ід-картки) громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;Флеш-носій «Apacer», чорного кольору, 16 Gb;Рахунок на оплату №25 від 01.04.2024 року на 1 арк.;Рахунок на оплату №30 від 01.05.2024 року на 1 арк.;Рахунок на оплату №31 від 01.05.2024 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПП «Кредо» від 05.062023 року на 2 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;Копія реєстру видаткових накладних ТзОВ «Практик» №03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;Копія договору поставки № 03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;Копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 року віж ТзОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;копія договору поставки №03-10 від 03.10.2022 на 2 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 1 арк.;копія акту звірки взаємних розрахунків за період 03.10.2022 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Торгова Компанія Практик» на 3 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;бланк реєстраційної картки для юридичної особи у двох примірниках по 1 арк. кожен;реєстраційна картка ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 14.06.2023 у двох примірниках на 1 арк. кожен;реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;копія рішення №1 єдиного засновника №1 ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 17.05.2023 №1109 на 2 арк.;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;копія платіжного доручення №425 від 16.11.2022 на 1 арк.;копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;копія акту звірки взаємних розрахунків за період 13.10.2022 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Пан Продукт +» на 3 арк.;копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 між ТОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;супровідний лист ТОВ «Пан Продукт +» б/н на 1 арк.;копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;проект рішення №09/03/23 єдиного учасника ТОВ «Імперіал-Консалт» від 09.03.2023 на 1 арк.;супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;

на майно, яке виявлене та вилучене 26.06.2024 року в ході обшуку автомобіля TOYOTA д.н.з НОМЕР_7 та повернути дане майно для АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», а саме: Телефони: Apple Iphone світло голубого кольору у чохлі синього кольору, в робочому стані, наявний пароль до входу, наявні пошкодження скла та царапини корпусу; Apple Iphone білого кольору у прозорому чохлі, в робочому стані, наявний пароль до входу; Apple Iphone білого кольору зі золотистим обідком у прозорому чохлі, в робочому стані, наявний пароль до входу; Apple Iphone чорного кольору у чохлі бірюзового кольору, в робочому стані, наявний пароль до входу, наявні пошкодження скла; Блокноти з рукописними записами: у синій палітурці на 89 арк.; у коричневій палітурці на 189 арк.; Оргтехніка: Накопичувач (флешносій) «Verbatim» на 16 gb, один; Модем чорного кольору напис «МІ» один; Накопичувач «Verbatim» на 1 ТВ, з паролем, один; Ноутбук«НР» серійний номер 5CGO142BPH із зарядним пристроєм. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому. 21.11.2024 року на адресу суду надійшла заява від представника майна адвокат ОСОБА_17 про часткову відмову від клопотання, в частині: трудової книжуи ОСОБА_6 на 64 арк.; трудової книжки ОСОБА_7 на 64 арк.; телефону марки Iphone 11 сірого кольору.

В судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_17 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просив задовольнити повністю.

В судове засідання прокурор ОСОБА_18 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в задоволені поданого клопотання заперечує.

В судове засідання детектив надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання про скасування арешт просив залишити без задоволення, надав суду письмові заперечення.

Суд, дослідив матеріали поданого клопотання про скасування арешту майна, заперечення з цього приводу детектива, зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді від 02.08.2024 року по справам № 161/12895/24; № 1кс/161/3487/24; № 161/12906/24, № 1кс/161/3498/24; по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, було накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та 26.06.2024 року в ході обшуку автомобіля TOYOTA д.н.з НОМЕР_7 .

З кримінального провадження №72023031150000009 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, виділені в окреме провадження №72024031150000031 від 30.09.2024 матеріали досудового розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України, в тому числі матеріали, що стосуються проведених обшуків 26-27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля ТОYОТА д.н.з. НОМЕР_7 .

Як вказано в клопотанні, в ході обшуків було виявлено та вилучено предмети та документи, що стосуються адвокатської діяльності АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО». Втім, посадові особи вказаного Адвокатського об`єднання не перебувають у статусі підозрюваних, обвинувачених та не є особами, які з силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в жодному із двох вищевказаних кримінальних проваджень. З моменту накладення арешту на вилучене майно та документи пройшло більше 3-х місяців, а з моменту вилучення більше 4-х місяців, однак жодних дій стосовно, вилучених предметів та документів, органом досудового розслідування вчинено не було. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Документи та речі, що були вилучені в ході обшуку безпосереднього стосуються адвокатської діяльності даного адвокатського об`єднання та, в силу положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на них поширюються гарантії адвокатської діяльності. Вважає, що в ході обшуків грубо порушено дотримання гарантій адвокатської діяльності, оскільки, вилучене майно використовувалося у професійній діяльності адвокатів та містить відомості, які становлять адвокатську таємницю. Зауважує, що Ухвала слідчої судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 20.06.24 р. в справі №161/11664/24, якою було надано дозвіл на обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення жодної згадки про те, що за даною адресою здійснюється адвокатська діяльність АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО». Вважає, що подаючи клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, органом досудового розслідування свідомо було приховано перед Судом факт того, що за даною адресою здійснюється адвокатська діяльність адвокатського об`єднання. Зауважує, що Ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку дозволено детективам БЕБ вилучення документів фінансово-господарської діяльності низки суб`єктів господарювання. Разом з тим, перелік документів стосувався лише первинної бухгалтерської та фінансової документації і даний перелік є вичерпним, однак в Ухвалі жодної згадки про надання дозволу на вилучення, зокрема, установчих, реєстраційних документів, довіреностей, технічної документації, предметів, що стосуються адвокатської діяльності АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» немає, а тому вилучення даних документів є явно протиправним. Під час проведення обшуку, представниками ТУ БЕБ у Волинській області було вилучено ноутбук Hewlett-Packard (HP) cерійний номер: 5СG0142BPH із зарядним пристроєм, на верхній кришці якого містилась наліпка з написом: «АДВОКАТСЬКЕ ДОСЬЄ» МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ ЩО СТАНОВИТЬ АДВОКАТСЬКУ ТАЄМНИЦЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ ОГЛЯДУ, РОЗГОЛОШЕННЮ, ВИЛУЧЕННЮ ПОРУШЕННЯ Є КРИМІНАЛЬНИМ ЗЛОЧИНОМ І ПЕРЕСЛІДУЄТЬСЯ ЗАКОНОМ. Вказаний ноутбук є власністю Адвокатського об?єднання «КМ Експерт право», що підтверджується наказом про введення в дію основних засобів від 07.06.21 р. № 10. Даний ноутбук безпосередньо використовується ОСОБА_19 як бухгалтером АО «КМ Експерт право. Також в ході даного обшуку було вилучено іншу оргтехніку та мобільні телефони, які належать для АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО». Крім того, арешт майна негативно впливає на господарську діяльність володільця майна АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», оскільки вилучення документації клієнтів адвокатського об`єднання фактично паралізувало професійну діяльність адвокатів, а отже адвокатське об`єднання повинне нести додаткові витрати коштів та часу на відновлення втрачених документів. Просить суд взяти до уваги, що власники майна не є обвинуваченими по даному кримінальному провадженню, дане майно оглянуте, досудовим слідством проведено необхідні дії, тому на мою думку, відсутні підстави для продовження арешту на майно. За таких обставин, вважає, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна, з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість не арештовувати вилучене майно. У арешті майна відпала необхідність.

Відповідно до ч. 1 ст 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого вла сника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Однією із загальних засад кримінального провадження визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України є розумність строків. В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. (Рішення у справі "АГОСЬ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року, серія А.№108, п.52).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження №72024031150000031 від 30.09.2024 року матеріали досудового розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України, є виділеним кримінальним провадженням з кримінального провадження №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, в тому числі матеріали, що стосуються проведених обшуків 26-27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля ТОYОТА д.н.з. НОМЕР_7 , на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, в даному кримінальному провадженні жодній особі АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про підозру не повідомлено, крім того, в клопотанні представник заявника зазначає, що вилучене майно є майном вказаного адвокатського об`єднання та становлять адвокатську таємницю.

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон).

Як передбачено частинами 1 та 2 статті 22 Закону, адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

Відповідно до статті 10 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з`їздом адвокатів України 09.06.2017, дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництва. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської таємниціЗаконом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"або становить персональні дані про фізичну особу, які охороняються законодавством з питань захисту персональних даних, є правом адвоката у відносинах з усіма суб`єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов`язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.

Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.

Адвокатською таємницею є: факт звернення особи за правовою допомогою; будь-яка інформація, що стала відома адвокату, адвокатському бюро, адвокатському об`єднанню, помічнику адвоката, стажисту або іншій особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням), у зв`язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою; зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів зв`язку) адвоката, помічника адвоката, стажиста з клієнтом або особою, яка звернулася за наданням професійної правничої (правової) допомоги; зміст порад, консультацій, роз`яснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних адвокатом, помічником адвоката, стажистом або наданих ним клієнту в рамках професійної правничої (правової) допомоги чи інших видів адвокатської діяльності.

Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів досудового розслідування і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.

Інформація та документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за згодою клієнта або особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання професійної правничої (правової) допомоги, що викладена у її письмовій заяві. При цьому з метою захисту своїх професійних прав та гарантій адвокатської діяльності адвокат має право продовжити зберігати інформацію та документи в статусі адвокатської таємниці.

Адвокат має створити належні умови зберігання документів та інформації, переданих йому клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його розпорядженні і містять адвокатську таємницю.

Отже, розголошення інформації, яка становить адвокатську таємницю, можуть здійснюватись виключно за письмовою заявою клієнта з передбачених Законом підстав.

Слід також зазначити, що відповідно до частини 1 статті 23 згаданого Закону, професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: 1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності; 3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; 4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Ураховуючи викладені обставини в їх сукупності слідчий суддя прийшов до переконання про те, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, оскільки стороною обвинувачення не доведено необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна з огляду на сумніви щодо співмірності такого обмеження права власності зі завданням кримінального провадження, а відтак накладений раніше арешт підлягає частковому скасуванню з метою дотримання прав власника майна. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині скасування арешту з: патронів в кількості 5 шт.; телефону марки Iphone 11 Pro Max сірого кольору вилучений у ОСОБА_12 ; флеш-носія «Apacer», чорного кольору, 16 Gb; флеш носія у корпусі чорного кольору з червоною вставкою, написом «Apacer» - 1 шт., що були вилучені 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також з: телефонів: Apple Iphone світло голубого кольору у чохлі синього кольору, в робочому стані, наявний пароль до входу, наявні пошкодження скла та царапини корпусу; Apple Iphone білого кольору у прозорому чохлі, в робочому стані, наявний пароль до входу; Apple Iphone білого кольору зі золотистим обідком у прозорому чохлі, в робочому стані, наявний пароль до входу; Apple Iphone чорного кольору у чохлі бірюзового кольору, в робочому стані, наявний пароль до входу, наявні пошкодження скла; блокнотів з рукописними записами: у синій палітурці на 89 арк.; коричневій палітурці на 189 арк.; оргтехніки: накопичувач (флешносій) «Verbatim» на 16 gb, один; накопичувач «Verbatim» на 1 ТВ, з паролем, один, що були вилучені 26.06.2024 року в ході обшуку автомобіля TOYOTA д.н.з НОМЕР_7 , оскільки матеріалами клопотання не доведено, що з вказаними речовими доказами проведені усі слідчі дії та в необхідності арешту вказаного майна відпала необхідність.

Керуючись ст. ст.132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про скасування арешту майна, задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно, яке виявлене та вилучене 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 3 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) на 1 арк.;

?рішення №12/10/22 ТОВ «Трейд Корп» від 12.10.22 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 14.10.22 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 17.10.22 на 1 арк.;

?акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.;

?Акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.;

?рішення №16/02/22 ТОВ «Трейд Корп» від 16.02.2022 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 16.02.22 на 1 арк.;

?рішення №09/12/21 ТОВ «Трейд Корп» від 09.12.2021 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 09.12.21 на 1 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 10.12.2021 на 1 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 06.10.2021 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 30.09.21 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 28.09.21 на 1 арк.;

?рішення №30/09/21 ТОВ «Трейд Корп» від 30.09.2021 на 1 арк.;

?акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 28.09.2021 два примірник на 2 арк.;

?витяг з реєстру платників податку на додану вартість №2003184500337 на 1 арк.;

?довіреність ТОВ «Трейд Корп» №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.;

?довідка Альфа Банк №37723 від 28.04.2020 на 1 арк.;

?заява до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;

?заява договір про відкриття рахунку до Договору п на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;

?Анкета-заява до до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;

?Копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» (код ЄДРПОУ 43588742) від 09.04.2020 на 1 арк.;

?рішення №1 ТОВ «Трейд Корп» від 07.04.2020 на 1 арк.;

?рішення №2 ТОВ «Трейд Корп» від 04.05.2020 на 1 арк.;

?квитанція №4190537 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.;

?наказ №1-к від 07.04.2020 на 1 арк.;

?статут ТОВ «Трейд Корп» на 16 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Івент Системс» (код ЄДРПОУ 42827092) від 08.03.2023 на 1 арк.;

?рішення №01/03/23 ТОВ «Івент Системс» від 01.03.2023 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.03.2020 на 1 арк.;

?акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.;

?договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Івенс Систем» від 01.03.2023 два примірник на 4 арк.;

?копія акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.;

?копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_3 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Івент Систем» від 06.10.21 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Смайл та Креатив» від 06.10.21 на 1 арк.;

?рішення №20/04/23 ТОВ «Конверго» від 20.04.2023 на 1 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 25.04.2023 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 25.04.23 на 1 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 03.03.2023 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 03.03.23 на 2 арк.;

?лист №б/н від 22.02.2023 на 2 арк.;

?рішення №23/02/23 від 23.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

?акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.;

?рішення №27/02/23 від 27.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

?копія рішення №27/02/23 від 27.02.2023 на 2 арк.;

?акт приймання передачі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.;

?договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 27.02.2023 два примірники на 4 арк.;

?статут ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 20 арк.;

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 21.09.2021 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 20.09.21 на 1 арк.;

?відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 18.09.21 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 23.05.17 на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 22.05.2017 на 1 арк.;

?акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ковнерго» від 01.09.2021 на 1 арк.;

?рішення учасника ТОВ «Конверго» від 16.09.2021 на 1 арк.;

?договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 19.05.2017 на 2 арк.;

?особова картка ТОВ «Конврего» на 1 арк.;

?копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

?копія паспорту гр. ОСОБА_4 з копією коду РНОКПП на 4 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 01.09.21 на 1 арк.;

?протокол №19/05/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 1 арк.;

?виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» від 24.05.2017 на 1 арк.;

?копія паспорту гр. ОСОБА_4 з копією коду РНОКПП на 5 арк.;

?наказ ТОВ «Конверго» №22/05/17 від 20.05.2017 на 1 арк.;

?договір купівлі продажу частки у статутному капіталі від 01.09.2021 на 2 арк.;

?додаток №2 графік платежів від 01.09.2021 на 1 арк.;

?рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона Солюкшин» на 1 арк.;

?виписка з ЄДР ТзОВ «Персона Солюкшин» на 2 арк.;

?Наказ №1-к від 03.042023 року на 1 арк.;

?рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

?рішення №18-04 від 18.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.;

?виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

?Наказ №1-к від 14.03.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» у двох примірниках на 1 арк.;

?виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

?схематичне зображення структури власності ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

?Рішення №1 ТзОВ «Персона-Сервіс» від 10.03.2023 на 1 арк.;

?Рішення № 09/03/23 від 09.03.2023 ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.;

?Статут ТзОВ «Персона-Сервіс» 2023 року на 16 арк.;

?Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 5 арк.;

?Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 4 арк.;

?Наказ №1-к від 06.04.2023 року на 1 арк.;

?Заява ОСОБА_7 про прийняття на роботу на 1 арк.;

?Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 4 арк.;

?Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;від

?Квитанція №2 від 30.04.2023 року на 1 арк.;

?Квитанція №1 від 06.04.2023 року на 1 арк.;

?Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.;

?Наказ №2-к від 28.04.2023 року на 1 арк.;

?Виписка з ЄДР на ОСОБА_6 від 26.05.2023 року на 1 арк.;

?Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 23.05.2023 року на 1 арк.;

?Інформація з реєстру Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.;

?Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 3 арк.;

?Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.;

?Довіреність ТзОВ «Сильні діти» на 1 арк.;

?Накладна №43 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;

?Накладна №1 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №267 від 11.06.2018 року на 1 арк.;

?Технічні умови стандартного приєднання від 04.06.2018 року на 1 арк.;

?Договір про стандартне приєднання 04.06.2018 року на 1 арк.;

?Заява ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.;

?Видаткова накладна №РН-0006011 від 26.09.2018 року на 1 арк.;

?Акт надання послуг №3103 від 05.09.2018 року на 1 арк.;

?Заява Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» № 69 від 05.12.2018 року на 1 арк.;

?Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 2 арк. ;

?Виписка ТзОВ «Сильні діти» від 02.08.2016 року на 1 арк.;

?Протокол рішення №1 установчих зборів ТзОВ «Сильні діти» від 29.07.2016 року на 1 арк.;

?Інформація на юридичну особу ТзОВ «Сильні діти» від 06.11.2017 року на 4 арк.;

?Квитанція від 26.12.2016 року на 1 арк.;

?Ситуаційна схема в 2-х примірниках на 1 арк.;

?Виписки з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 22.07.2016 року на 12 арк.;

?Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 27.08.2016 року на 3 арк.;

?Копія Статуту Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 2016 рік на 9 арк.;

?Протокол №4 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 20.08.2021 року на 1 арк.;

?Копія Протоколу №3 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 28.07.2021 року на 1 арк.;

?Копія Протоколу №2 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 30.06.2021 року на 1 арк.;

?Наказ №1 від 30.06.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

?Рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про ГО «Сильні діти» 22.07.2016 року на 1 арк. у 2-х примірниках;

?Відомості про керівні органи Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк. в 3-х примірниках;

?Копія протоколу №1 установчих зборів ГО «Сильні діти» від 25.04.2016 року на 1 арк. в 2-х примірниках;

?Копія рішення №1 ГО «Сильні діти» від 29.06.2016 року на 1 арк.;

?Довідка від 05.12.2018 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

?Довідка від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

?Копія Довідки від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

?Квитанція №11924 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

?Договір банківського рахунку №263046917 від 30.08.2016 року на 2 арк.;

?Виписка з тарифів ПУМБ Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 7-ми арк.;

?Договір банківського рахунку №263046917 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

?Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

?Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

?Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

?Договір про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків №264022752 від 30.11.2016 року на 7 арк.;

?Аркуші паперу А4 з відтиском печаток Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 47 шт.;

?Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 4 арк.;

?Наказ №47-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» в 2 екз на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.

?Наказ №161к від 30.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.

?Наказ №8/1к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.

?Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 4-ох арк.

?Наказ №158-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.

?Наказ №228-к від 29.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.

?Наказ №8/1-к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.

?Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 1-му арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» код ЄДРПОУ 43588742 на 2-ох арк.

?Наказ №105-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 в 2 екз на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» код ЄДРПОУ 43588742 на 1-му арк.

?Наказ №207-к від 23.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.

?Наказ №9 від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.

?Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.

?Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.

?Різнокольорова папка з маками та написом «ЕДЖЕНСІ ІВЕНТ»

?Протокол №28/07/21 Загальних зборів ТОВ «Едженсі Івент код 42768729 від 28.07.2021 року на 1-му арк;

?Наказ №2-к про звільнення з посади директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_9 від 27.07.2021 на 1-му арк

?Наказ №3-к про призначення на посаду директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_10 від 28.07.2021 на 1-му арк

?Виписка з ЄДР ТОВ «Едженсі Івент» від 02.08.2021 на 1-му арк.

?Рішення від 27.07.2021 року №27/07/21 Єдиного учасника ТОВ «Едженсі Івент» на 1-му арк

?Опис документів, що подаються заявником для держреєстрації від 02.08.2021 в 2 екз на 2-ох арк;

?Акт приймання передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Едженсі Івент» в 2 екз на 2-ох арк;

?Статут капіталі ТОВ «Едженсі Івент» на 16-ох арк;

?Витяг з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 3-ох арк.

?Довідка №1 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_11 на 1-му арк;

?Виписка з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1-му арк.

?Копія Статуту ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 19-ох арк.

?Копія протоколу рішення №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.

?Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №2 від 27.07.2016 на 1 арк.

?Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №3 від 28.07.2016 на 1 арк.

?Копія відомості про керівні органи Волинської організації дітей інвалідів «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.

?Наказ №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.

?Довідка ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.

?Копія довідки ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.

?Квитанція №11924_7 від 02.11.2016 на 1 арк.;

?Квитанція №7929_1 від 30.11.2016 на 1 арк.;

?Договір №263046460 від 30.08.2016 на 2 арк.;

?11.3 Пакет «Універсальний» на 1 арк.;

?Виписка з АТ «ПУБМ» на 6 арк.;

?Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 5 арк.;

?Договір банківського рахунку №26304646 від 30.06.2016р. на 1 арк.;

?Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;

?Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 30.06.2016р. на 1 арк.;

?Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;

?Інформація з реєстрів ТОВ «Сильні діти» на 2 арк.;

?Чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сильні діти» у к-сті 75 арк.

?Папка ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700)

?витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.;

?рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 16.02.2022 на 1 арк.;

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

?рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 30.09.2021 на 1 арк.;

?акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

?витяг №2003184500338 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

?довіреність від 04.05.2020 на 1 арк.;

?довідка АТ «Альфа Банку» №37678 від 28.04.2020 на 1 арк.;

?анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;

?заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;

?заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;

?заява про приєднання від 09.04.2020 №1 до договору про визнання електронних документів від 09.09.2019 №320001 на 1 арк.;

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

?наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;

?опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.;

?рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 04.05.2020 на 1 арк.;

?рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) від 07.04.2020 на 1 арк.;

?статут ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) на 16 арк.

?Папка ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669)

?довідка №82-19 від 19.04.2023 на 1 арк.;

?банківська картка «Alliance bank» НОМЕР_3 , 04/26 1 шт.;

?заява про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС» та відкриття рахунку №147989 від 19.04.2023 на 1 арк.;

?витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.

?акт приймання-передачі від 07.07.2020 на 1 арк.;

?витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

?рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 30.09.2021 на 1 арк.;

?витяг №2003184500336 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

?довіреність №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.;

?довідка АТ «Альфа Банку» №37679 від 28.04.2020 на 1 арк.;

?анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 на 1 арк.;

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

?рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 04.05.2020 на 1 арк.;

?наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;

?рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 07.04.2020 на 1 арк.;

?статут ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) на 16 арк.;

?Папка ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574)

?опис вкладення відправлення на ім`я ТОВ «Бітрейд вест» на 1 арк.;

?лист №75 від 28.10.2021 на 2 арк.;

?лист №37 від 31.05.2021 з додатками на 3 арк.;

?фіскальний чек АТ «УкрПошта» від 01.06.2021 на 1 арк.;

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

?копія рішення №08/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 08.09.2021 на 1 арк.;

?наказ №3-к від 09.09.2021 на 1 арк.;

?акт приймання-передачі корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 06.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

?виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

?наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;

?рішення єдиного учасника №1 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 20.08.2019 на 1 арк.;

?статут ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) на 16 арк.;

?довіреність від 23.06.2020 №754 на 1 арк.;

?наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;

?довіреність від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;

?копія довіреності від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;

?витяг про реєстрацію а Єдиному реєстрі довіреностей від 05.06.2020 на 1 арк.;

?витяг №1910284500119 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

?копія рішення №2 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 20.11.2019 на 1 арк.;

?витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;

?копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;

?копія довіреності від 18.10.2019 №4080 на 1 арк.;

?копія довіреності від 14.02.2020 №584 на 1 арк.;

?витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 14.02.2020 на 1 арк.;

?опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.08.2019 на 1 арк.;

?копія повідомлення про зміну реквізитів рахунків від 22.10.2019 на 1 арк.;

?рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

?копія рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

?рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

?копія рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

?рішення єдиного учасника №5 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 24.12.2019 на 1 арк.;

?рішення №14/06/23 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43195574) від 14.06.2023 на 1 арк.;

?копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.02.2020 №73 на 2 арк.;

?Папка червоного кольору з написом «Звільнені» з документами ТОВ «Трейд Масимум» на 289 арк.;

?Папка червоного кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 24 арк.;

?Папка червоного кольору з написом «Персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 636 арк.;

?Папка червоного кольору з написом «Максимум» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 154 арк.;

?Папка чревоного кольору з написом «Акти» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 185 арк.;

?Папка червоного кольору з написом «Звільнені персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 422 арк.;

?Папка зеленого кольору з написом «Максимум Акти» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 444 арк.;

?Папка зеленого кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 397 арк.;

?Папка фіолетового кольору з написом «Максимум заяви» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 334 арк.;

?Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети сірого кольору на 236 арк.;

?Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети чорного кольору на 286 арк.;

?Блокнот синього кольору з чорновими записами на 75 арк., 9 з яких заповнені чорновими записами;

?лист ТОВ «ЗАХІД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ - 41892490) №25/04-24 від 25.04.2024 на 1 арк.;

?проект договору №23/1-8 суборенди нерухомого майна від 01.08.2023 з додатками на 9 арк.;

?копії платіжної інструкції №100 від 30.10.2023 на 2 арк.;

?копія акту надання послуг №22-56 від 31.12.2023 на 9 арк.;

?копія пояснення щодо податкових накладних №314 від 26.02.2024 №315 від 29.02.2024 на 3 арк. (на тильній стороні третього арк. чорнові записи);

?копія договору поставки №1710/22-01 від 17.10.2022 на 5 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 27.10.2022 на 1 арк., копія накладної №2 від 28.10.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ІНТРО-ПРАЙМ» №15-12-22 від 15.12.2022 на 1 арк.;

?копія договору поставки №0106-22/01 від 01.06.2022 на 4 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 14.06.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ПРОМ ЕКСПОРТ ТРЕЙД» №1211 від 30.06.2022 на 1 арк.;

?договір купівлі-продажу №11-22 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №11-22 на 1 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №14-01 від 14.07.2023 на 1 арк.;

?договір купівлі-продажу №17 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №17 на 2 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №13.07-01 від 03.07.2023 на 1 арк.;

?рахунок на оплату №184 від 08.11.2022 на 1 арк.;

?рахунок на оплату №185 від 08.11.2022 на 1 арк.;

?договір поставки №К02-1023 від 10.10.2023 на 3 арк., специфікація №1 до договору № К02-1023 від 16.10.2023 на 1 арк., специфікація №2 до договору № К02-1023 від 23.10.2023 на 1 арк.;

?меморандум про співпрацю з метою реалізації спільного проекту «Жива земля» на 3 арк.;

?копія акту приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 06.06.2023 №№737,738,739 на 1 арк.;

?договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ від 06.06.2023 на 2 арк.;

?рішення єдиного учасника ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 23.05.2023 на 1 арк.;

?папка салатового кольору з документами;

?рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк., копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк.,

?рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ПРОД РІТЕЙЛ ГРУП» від 10.06.2024 на 1 арк.,

?наказ ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» №1-К від 11.06.2024 на 1 арк.;

?копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк. (без підпису);

?наказ №1-К ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк.;

?копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії АМ1630594 на 1 арк. (посвідчений нотаріусом ОСОБА_14 №1177);

?копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії АН641730 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_14 №4434, №4433);

?рішення учасника ТОВ «КАРРЕМ» від 04.06.2024 №1298 на 1 арк., клаптик паперу «Кот. копії» на 1 арк.;

?копія паспорта (ід-картки) громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

?Рахунок на оплату №25 від 01.04.2024 року на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №30 від 01.05.2024 року на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №31 від 01.05.2024 року на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПП «Кредо» від 05.062023 року на 2 арк.;

?Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;

?Копія реєстру видаткових накладних ТзОВ «Практик» №03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;

?Копія договору поставки № 03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;

?Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;

?Копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 року віж ТзОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;

?Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;

?Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;

?реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;

?копія договору поставки №03-10 від 03.10.2022 на 2 арк.;

?супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 1 арк.;

?копія акту звірки взаємних розрахунків за період 03.10.2022 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Торгова Компанія Практик» на 3 арк.;

?супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;

?бланк реєстраційної картки для юридичної особи у двох примірниках по 1 арк. кожен;

?реєстраційна картка ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 14.06.2023 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

?копія рішення №1 єдиного засновника №1 ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 17.05.2023 №1109 на 2 арк.;

?опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;

?копія платіжного доручення №425 від 16.11.2022 на 1 арк.;

?копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;

?копія акту звірки взаємних розрахунків за період 13.10.2022 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Пан Продукт +» на 3 арк.;

?копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 між ТОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;

?супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;

?супровідний лист ТОВ «Пан Продукт +» б/н на 1 арк.;

?копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;

?проект рішення №09/03/23 єдиного учасника ТОВ «Імперіал-Консалт» від 09.03.2023 на 1 арк.;

?супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.

Скасувати арешт на майно, яке виявлене та вилучене 26.06.2024 року в ході обшуку автомобіля TOYOTA д.н.з НОМЕР_7 , а саме з: модема чорного кольору напис «МІ» один; ноутбука «НР» серійний номер 5CGO142BPH із зарядним пристроєм.

Вищевказане майно повернути його власнику - представнику Адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Луцький міськрайонний суд Волинської області
Дата ухвалення рішення	25.11.2024
Оприлюднено	28.11.2024
Номер документу	123308646
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про скасування арешту майна

Судовий реєстр по справі —161/21153/24

Ухвала від 25.11.2024

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Данелюк О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 25.11.2024 по справі 161/21153/24ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —161/21153/24

Ухвала від 25.11.2024

Ухвала
від 25.11.2024 по справі 161/21153/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ