Ухвала

від 21.11.2024 по справі 760/27927/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/27927/24 1-кс/760/13039/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023110000000216 від 06.07.2023 року,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 01.11.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.10.2024 у справі №760/27204/24, провадження № 1-кс/760/12764/24, у нежитловому приміщенні гаражного типу у Гаражно-будівельному Кооперативі « ЮТА », за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт., які знаходилися у білому конверті біля ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Blackview» модель «6600» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який був виявлений у ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «РОСО» модель «M5S» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який був добровільно виданий ОСОБА_6 ..

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000216, внесеного 06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2023 року (більш точної дати та часу встановити не вдалося), ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував взяти участь у розробленій ними злочинній схемі з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги невстановленим особам, тим самим вступивши з останніми у попередню змову під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, яка полягала у ввезенні на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ, із використанням документів благодійного фонду, з подальшою їх реалізацією за грошову винагороду на власну користь.

Так, за даними слідства, 27.02.2023 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації злочинного плану та з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання прибутку зареєстрував у Головному управлінні ДПС у Київській обл., Білоцерківській Державній податковій інспекції (м. Біла Церква) Благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» (код ЄДРПОУ 45048896). Відповідно до статуту фонду засновником виступили ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які визначили ОСОБА_4 керівником та виготовили печатку благодійного фонду. При цьому, ОСОБА_4 було узгоджено з невстановленими особами, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, необхідно оформлення документів на ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, а також здійснювати пошук та купівлю транспортних засобів закордоном; перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та ОСОБА_4 буде здійснювати їх подальший продаж на території України з метою отримання прибутку будуть. Також, ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами узгодили, що документальне оформлення передачі відповідних транспортних засобів буде можливе лише за умови: надання покупцем «Форми 5» військовослужбовця будь-якої військової частини ЗСУ (додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (п. 2.9.4.3.); забезпечення покупцем підписання посадовою особою відповідної військової частини акту приймання-передачі транспортного засобу, який буде укладено між БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» та військовою частиною.

У свою чергу ОСОБА_4 здійснював пошук покупців та продаж завезених в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів з використанням інтернет-сайту «OLX».

Так, 08.06.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_7 , який відповідно до поданої ОСОБА_4 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтверджуючи свій та інших невстановлених осіб, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 25.06.2024 ОСОБА_4 , з метою виконання спільного злочинного плану та подальшого продажу на території України автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , з метою отримання прибутку опублікував з використанням інтернет-сайту «OLX» оголошення про його продаж за 4 000 Євро.

05.08.2024 ОСОБА_9 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 діючи з відома та контролю правоохоронних органів, перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

05.08.2024 ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по АДРЕСА_2 , біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_7 та НОМЕР_16. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , показав автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , який на момент огляд був у несправному стані та останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль ремонтується і зможе продати його після ремонту, про що вони й домовилися.

10.09.2024 ОСОБА_9 з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч. Та в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , повідомив про брак коштів, для завершення ремонту автомобілю марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 та домовився з ОСОБА_9 , що останній надасть завдаток у розмірі 500 доларів США, які будуть використані, для завершення ремонту та будуть враховані в загальну суму оплати автомобіля.

12.09.2024 ОСОБА_9 перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 10:00 год., зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч приблизно о 12:40 год. біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в АДРЕСА_2 , з метою дачі завдатку у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 та ОСОБА_4 повідомив, що на зустріч прийде та отримає грошові кошти його дружина ОСОБА_7 .

В подальшому, цього ж дня 12.09.2024 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_9 перебуваючи біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області зустрівся з ОСОБА_7 та передав їй завдаток у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_9 , що передасть грошові кошти своєму чоловіку ОСОБА_4 .

11.10.2024 ОСОБА_9 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 14:10 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по АДРЕСА_2 , біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_7 та НОМЕР_16. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж вказаного автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 ОСОБА_9 , отримавши від останнього другу частину оплати у розмірі 6 100 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_8 », на якому присутній відтиск печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено» та реєстраційний талон НОМЕР_9 .

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61117-АВ від 24.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 станом на 14.10.2024 становить 213 993,62 гривень.

При цьому, 17.11.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_10 », з номером кузову НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_7 , який відповідно до поданої нею, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

Крім того, 05.08.2024 при зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по АДРЕСА_2 , біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_7 та НОМЕР_16, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що має для продажу автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_10 », з номером кузову НОМЕР_11 , який на момент огляд був у справному стані та останній повідомив, що готовий продати його за 9 000 доларів США.

Також, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. під час зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по АДРЕСА_2 , біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_7 та НОМЕР_16, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що його дружина ОСОБА_7 поїхала за кордон щоб привезти ще один аналогічний автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», вартість якого буде приблизно 5 000 Євро.

При цьому, 12.10.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Шегині», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_10 , який відповідно до поданої ОСОБА_11 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ», тим самим, на думку слідства, підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

31.10.2024 ОСОБА_9 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону, зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 01.11.2024 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по АДРЕСА_2 , біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_7 та НОМЕР_16. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_10 », з номером кузову НОМЕР_11 за 8 250 доларів США, а також автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 за 6 750 доларів США ОСОБА_9 , отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 15 000 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_14 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_15 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61120-АВ, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_10 », з номером кузову НОМЕР_11 станом на 18.10.2024 становить 187 018,17 гривень.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62521-АВ від 29.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 станом на 25.10.2024 становить 184 708,45 гривень.

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із правилами ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України (в т.ч. положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»), будучи обізнаними про дію на всій території України воєнного стану, у період часу з березня по липень 2023 року, переслідуючи мету отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, а саме: транспортних засобів марки марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_10 », з номером кузову НОМЕР_11 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 , які відповідно, ввезено на територію України як гуманітарна допомога для потреб військових частин Збройних Сил України, вартість яких становить 585 720,24 гривень.

Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

01.11.2024 о 13 год. 30 хв., під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу у Гаражно-будівельному Кооперативі « ЮТА », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 співробітниками СБ України затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 01.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

01.11.2024 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.10.2024 у справі № 760/27204/24, провадження № 1-кс/760/12764/24, у нежитловому приміщенні гаражного типу у Гаражно-будівельному Кооперативі « ЮТА », за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено предмети та речі, а саме: візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт., які знаходилися у білому конверті біля ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Blackview» модель «6600» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який був виявлений у ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «РОСО» модель «M5S» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який був добровільно виданий ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, орган досудового розслідування вважає, що зазначені речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

01.11.2024 слідчим у даному кримінальному провадженні вилучені 01.11.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.10.2024 у справі №760/27204/24, провадження № 1-кс/760/12764/24, у нежитловому приміщенні гаражного типу у Гаражно-будівельному Кооперативі « ЮТА », за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт. (з наступними серійними номерами: MB79457290B, MF52345150F, PF69616410E, LB31160975Q, MB93745208Q, PK41371089E, PF37219957P, PL68648335D, PA52976176C, PG79894558C, LL13089254A, PF37219956P, LG03913785C, LF69111785H та 136 (сто тридцять шість) купюр з серією та номером: LF94934593A), які знаходилися у білому конверті біля ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Blackview» модель «6600» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який був виявлений у ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «РОСО» модель «M5S» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який був добровільно виданий ОСОБА_6 - визнанні речовими доказами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, зазначив, що вказані грошові кошти та мобільні телефони можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення. Також, прокурор просив долучити до матеріалів справи протокол огляду вищезазначених речей від 11.11.2024 року.

Підозрюваний та його захисник, власник майна, у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості. Зазначили, що необхідна інформація органом досудового розслідування знята, підстав для арешту телефонів немає. Крім того, підозрюваний та ОСОБА_6 придбати інші телефони змоги не мають.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000216, внесеному 06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

01.11.2024 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.10.2024 у справі № 760/27204/24 у нежитловому приміщенні гаражного типу у Гаражно-будівельному Кооперативі « ЮТА », за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено предмети та речі, а саме: візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт., які знаходилися у білому конверті біля ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Blackview» модель «6600» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який був виявлений у ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «РОСО» модель «M5S» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який був добровільно виданий ОСОБА_6

01.11.2024 о 13 год. 30 хв., під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу у Гаражно-будівельному Кооперативі « ЮТА », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 співробітниками СБ України затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами 01.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вилучені під час обшуку речі відповідно до постанови слідчого від 01.11.2024 визнано речовим доказом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 42023110000000216.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023110000000216 від 06.07.2023 року - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 01.11.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.10.2024 у справі №760/27204/24 у нежитловому приміщенні гаражного типу у Гаражно-будівельному Кооперативі « ЮТА », за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме:

візуально схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 150 шт., купюрами по 100 доларів кожна, з наступними серійними номерами: MB79457290B, MF52345150F, PF69616410E, LB31160975Q, MB93745208Q, PK41371089E, PF37219957P, PL68648335D, PA52976176C, PG79894558C, LL13089254A, PF37219956P, LG03913785C, LF69111785H та 136 (сто тридцять шість) купюр з серією та номером: LF94934593A;

мобільний телефон марки «Blackview» модель «6600» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;

мобільний телефон марки «РОСО» модель «M5S» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1