Ухвала
від 28.11.2024 по справі 757/54354/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54354/24-к

пр. 1-кс-46237/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинені злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, а саме на:

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:01:002:0580;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0595;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0589;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0590;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:003:0376;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6321682800:03:002:0145;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0352;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325182000:02:003:0163;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325182000:02:003:0162;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325182000:02:003:0239;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:003:0037;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0373;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:02:005:0042;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0372;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:02:005:0292;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0390;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0389;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:003:0030;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:01:002:0195;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325184500:01:003:1046;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325184500:01:003:0921;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:003:0054;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:02:005:0272;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325184500:01:003:1004;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:007:0380;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:012:0104;

- земельна ділянка, кадастровий номер 6325180500:04:003:0115, власником яких є ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів.

Явка сторін кримінального провадження

Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та пояснив, що додатковою підставою для накладення арешту на майно є конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна чи його представника на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Правове обґрунтування

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, передбачене частинами першою, другою, третьою або четвертою статті 191 КК України, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Обставини, встановлені слідчим суддею, та мотиви слідчого судді

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинені злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше другої половини 2017 року, створив стійке об`єднання, до складу якого залучив у різний період часу службових осіб ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , службових осіб суб`єктів господарювання приватного права ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної організованої групи, з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», шляхом незаконного безоплатного передання підконтрольним йому юридичним особам, серед яких ТОВ «Гуд Ойл», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ТОВ «Нью Ойл», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агрейн Трейдинг», нафтопродуктів у період із середини 2017 року по 31.07.2024 на загальну суму 5 804 274 050,93 грн.

07.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Одеса, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, в порядку і з підстав, передбачених ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріалами справи підтверджено, що підозрюваний ОСОБА_4 має у власності наступне майно: