Ухвала
від 29.11.2024 по справі 751/10258/24
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №751/10258/24

Провадження №1-кс/751/2625/24

УХВАЛА

29 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024270000000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправлінняГУНП вЧернігівській області ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромзвернулая дослідчого суддіз клопотаннямпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення №12024270000000781від 03.05.2024за ознакамизлочину,передбаченого ч.4ст.190КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами ОСОБА_4 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроекту на суму 4 250 000 грн, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівниками АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що від свого знайомого дізнався про схему незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств. За цією схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють підбір підконтрольних суб`єктів господарювання у сільськогосподарській сфері для отримання грантів з державного бюджету. У подальшому, працівниками Департаменту розробляється бізнес-план, який разом із заявою про отримання грантових коштів від імені суб`єктів господарювання направляється до територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формально перевіряють подані документи та складають позитивні висновки, на підставі яких виділяються гранти. Після отримання грошових коштів суб`єкти господарювання, під контролем працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виводять їх зі спецрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивними договорами про купівлю відповідного обладнання та сировини, після чого переводять у готівку і розподіляють між учасниками злочинної схеми.

У відповідності до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022 (в редакції від 10.08.2022), надання грантів здійснюється Мінекономіки через акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі уповноважений банк) відповідно до договору про взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноваженим банком.

Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.

Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків уповноваженого банку, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання гранту.

Уповноважений банк засобами програмного забезпечення з використанням інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та оцінювання бізнес-плану отримувача та передає результати ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді переліку висновків.

Після цього, уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов договору гранту відповідно до умов, визначених у договорі про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня надання йому гранту або до повного виконання обов`язкової умови договору.

На виконання ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду містаЧернігова про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , які стосуються надання та використання бюджетних коштів, отриманих у якості гранту ФОП ОСОБА_4 встановлено, що останній не отримував грантів на ім`я ФОП ОСОБА_4 ..

У зв`язку із зазначеними обставинами 30.09.2024 проведено допит ОСОБА_4 в якості свідка, під час якого останній повідомив про наявність зареєстрованого ним у 2022 році ПП« ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 16 вересня 2022 року перебуваючи у приміщенні Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ПП« ОСОБА_6 » ОСОБА_4 склав заяву про приєднання до Договору про надання гранту у розмірі 4250000,00 грн., умови якого затверджені Наказом міністерства економіки України від 15.07.2022 №2109, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.07.2022 №840/38176.

Також під час допиту директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 надав копію логовору купівлі продаду№01-2712 від 27.12.2022, укладеного між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 », згідно умов якого, ПП. « ОСОБА_6 » придбало у ФОП ОСОБА_7 комплект обладнання для виробництва олії, круп, муки, палет в комплектації, зазначеним в Специфікації №1 до договору загальною вартістю 6250000, 00 грн..

У пункті №9 вказаного договору зазначено реквізити сторін де продавцем являється фізична особа підприємець ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 (Код НОМЕР_2 ), із розрахунковим рахунком « НОМЕР_3 » а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , та покупцем являється Приватне Підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 із розрахунковим рахунком « НОМЕР_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються надання та використання бюджетних коштів, отриманих у якості гранту ПП « ОСОБА_6 », та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть у подальшому бути використані як об`єкти дослідження у судових експертизах та як докази у кримінальному провадженні, а саме: заяви про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом, лист-інформування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняте рішення щодо надання гранту; договір про надання гранту (договір гранту); договір купівлі-продажу №01-2712 від 27.12.2022 укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 зі всіма додатковими угодами до нього та іншими супровідними документами (рахунок-фактура, квитанції, накладні тощо) в тому числі документи, які підтверджують передачу обладнання на ремонт в оригіналах.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Представник ПриватногоПідприємства « ОСОБА_6 »у судове засідання не викликався.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В судовомузасіданні встановлено,що слідчимуправлінням ГУНПв Чернігівськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуваннякримінального провадження, внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за № 12024270000000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2)потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободи особи,про якийідеться вклопотанні слідчого,дізнавача,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В ході розгляду даного клопотання слідчим суддею не встановлено, що запитувана слідчим інформація може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим не доведено і значення запитуваних оригіналів документів або ж можливість їх використання як доказів для даного кримінального провадження. Слідчим не зазначено для проведення яких судових експертиз, у разі задоволення клопотання, може надати слідчому саме тимчасовий доступ до оригіналів документів.

На підставі викладеного, такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведена наявність правових підстав, передбачених ч. 5ст. 163 КПК України, для надання права на тимчасовий доступ до речей та документів, і таке втручання без належного обґрунтування є невиправданим.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024270000000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення29.11.2024
Оприлюднено03.12.2024
Номер документу123415932
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —751/10258/24

Ухвала від 29.11.2024

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Лібстер А. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні