Ухвала

від 25.11.2024 по справі 761/43463/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43463/24

Провадження № 1-кс/761/28701/2024

У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000310000014 від 14.03.2023

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Детектив мотивує клопотання тим, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст.204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва та Київської області.

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи використовують нафтобазу на якій виготовляють та зберігають недоброякісне паливо (бензин, дизпаливо) з невстановленої сировини, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Власником зазначеної земельної ділянки є ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404).

ТОВ «ФОРС ГАРД» як платник акцизного податку з реалізації пального у Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ) не зареєстрований.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ФОРС ГАРД» ліцензій не отримувало.

Крім того, за даними «Податковий блок» за зазначеною адресою: м. Боярка, вулиця Білогородська, буд. (53) 53А, зареєстровано ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» (код 43730000), та відповідно звіту за формою 20-ОПП, ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код 42867580) задекларовано паливний склад.

В результаті аналізу встановлено пов`язаність зазначених суб`єктів господарювання (ТОВ «ФОРС ГАРД», ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП», ТОВ «ТРАНСМОБІЛ») через спільних засновників: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

Зазначені громадяни також є засновниками ТОВ «СМАРТ АЗС» (код 44373100), та ОСОБА_5 є директором підприємства, яке займається незаконним встановленням АЗС (без будь-яких дозвільних документів), у тому числі на земельних ділянках, власником яких є ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404), через які здійснюється роздрібна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів на території міста Києва та Київської області.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» ліцензій не отримувало, ТОВ «СМАРТ АЗС» від 15.11.2021 отримало ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі, яка від 14.12.2023 анульована контролюючим органом у зв`язку із встановленням факту відсутності суб`єкта господарювання за місцезнаходженням та/або за місцезнаходженням провадження діяльності, які зазначені у виданій ліцензії.

ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» від 06.02.2023 отримало ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними бази даних Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН) в адресу ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» не задекларовано переміщення пального для зберігання за адресами визначеними в ліцензіях.

19.10.2024 в період часу з 13:23 по 18:11 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2024 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером 3222410300:02:009:5440 за адресою: АДРЕСА_1 , на якій розташована автозаправна станція, в ході якого було виявлено та вилучено:модульну заправну станцію з позначкою «ДП», яка складається із наземного резервуару, об`ємом 10 куб. м., заводський номер № Н1-10/1900 та паливо-роздавальної колонки «АЗТ Славутич`заводський номер №1209, 2016 року виробництва, модульну заправну станцію з позначкою «А-95», яка складається з наземного резервуару виробництва ООО «ПетрометалУкраина» заводський номер № 0045/16 та паливо-роздавальної колонки «АЗТ Славутич» заводський номер №1236, 2016 року виробництва, модульну заправну станцію, яка складається з наземного резервуару виробництва ТОВ «НВК «ІНТЕРГАЗ» серійний номер № 222 та паливо-роздавальної колонки чорного кольору, без будь-яких маркувань.

21.10.2024 вищевказане обладнання визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

08.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/40159/24накладено арешт на вищевказані речові докази.

19.10.2024 в період часу з 12:40 годин по 17:35 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.10.2024 проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 (координати згідно додатку «GoogleMaps» - НОМЕР_4, НОМЕР_3 ), в ході якого було виявлено та вилучено модульну заправну станцію, яка складається із наземного резервуару фірми «Shelf» /12/1/Н100-2-0, серійний номер №1629 та паливо-роздавальної колонки фірми «Shelf» серійний номер №15251.

21.10.2024 вищевказане обладнання визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

08.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/40161/24накладено арешт на вищевказані речові докази.

19.10.2024 в період часу з 12:58 годин по 23:54 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.10.2024 проведено обшукземельної ділянки з кадастровим номером 3222410600:01004:0001 за адресою: АДРЕСА_2 , на якій розташована автозаправна станція, в ході якого було виявлено та вилучено: модульну заправну станцію, яка складається із наземного резервуару фірми «Shelf», заводський номер № 1268 та двох паливо-роздавальних колонок фірми «Shelf».

21.10.2024 вищевказане обладнання визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

08.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/40156/24 накладено арешт на вищевказані речові докази.

21.10.2024 в період часу з 23 годин 13 хвилин по 14 годин 48 хвилин 22.10.2024 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено невідкладний обшук автозаправочної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: наземний резервуар заводський номер № 13968 з паливно-роздавальною колонкою «Шельф 100-50-2-1», серійний номер 13968 ,наземний резервуар серійний номер № 57873, з газово-роздавальною колонкою «Шельф 100 LPG» № 6034 .

21.10.2024 вищевказане обладнання визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження саме за допомогою вищезазначеного обладнання, яке вилучалось під час проведення обшуків, здійснювалось незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального. Таким чином, вилучене обладнання, являється знаряддям вчинення злочину.

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що обладнання для зберігання пального у подальшому може використовуватися службовими особами ТОВ «ФОРС ГАРД»,ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП», ТОВ «ТРАНСМОБІЛ», ТОВ «СМАРТ АЗС» та пов`язаними з ними особами у незаконній господарській діяльності, що полягає у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовленого пального.

Зважаючи на встановлену досудовим розслідуванням оціночну вартість майна, що визнане речовими доказами, враховуючи, що вартість зазначених активів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з їх реалізації.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власники майна в судове засідання не з`явились, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі АРМА) зазначений орган здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явлено в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Також, абзацом другим частини першої статті 19 вищезазначеного Закону визначено, що активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із частиною першою статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюються АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Реалізація арештованого майна, переданого до АРМА для здійснення заходів з управління цим, здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №719 (далі - Порядок) та договору, укладеного між АРМА та організатором електронних торів на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» від 09.08.2017 №558.

Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках АРМА визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

Водночас, відповідно до частини четвертої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1)майно піддається швидкому псуванню;

2)майно швидко втрачає свою вартість;

3)витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості;

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Відповідно до статті 1029 ЦК України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

При цьому, згідно частини третьої статті 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель має права відчужувати активи прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між АРМА та управителем.

Оскільки майно, а саме: обладнання для зберігання пального є рухомим майном, яке має специфічні властивості, забезпечення збереження та збільшення вартості такого майна шляхом передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених Законом, є неможливим шляхом управління з огляду на наступні фактори:

-зберігання може призвести до втрати або погіршення властивостей;

-без забезпечення заходів постійної охорони Актив може бути розкрадений;

-тривале не використання;

-неможливість отримання плати (винагороди), а також відшкодування необхідних витрат;

-неможливість отримання доходів від використання прийнятого в управління майна;

-неможливість надходжень до Державного бюджету України.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА.

Наразі розмір відсоткової ставки у гривні на депозитних рахунках АРМА становить 12,5 % річних.

Враховуючи викладене, реалізації - як шлях управління АРМА активами зазначеного типу, забезпечуватиме збереження та/або збільшення вартості такого майна більш ефективно, у порівнянні з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом.

Таким чином, передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речових доказів для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості його відчуження, знищення, перетворення, псування (знецінення).

Також детективом доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, активів та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження речових доказів ускладнить або унеможливить виконання завдань кримінального провадження в частині забезпечення збереження економічної вартості речових доказів.

Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, збереження цього майна та його економічної вартості, забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, наявна об`єктивна необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених вище об`єктів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак клопотання детектива підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива ОСОБА_3 задовольнити.

Передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме:

-модульну заправну станцію з позначкою «ДП», яка складається із наземного резервуару, об`ємом 10 куб. м., заводський номер № Н1-10/1900 та паливо-роздавальної колонки «АЗТ Славутич» заводський номер №1209, 2016 року виробництва - вилучену 19.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-модульну заправну станцію з позначкою «А-95», яка складається з наземного резервуару виробництва ООО «Петрометал Украина» заводський номер № 0045/16 та паливо-роздавальної колонки «АЗТ Славутич» заводський номер № 1236 , 2016 року виробництва -вилучену 19.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-модульну заправну станцію, яка складається з наземного резервуару виробництва ТОВ «НВК «ІНТЕРГАЗ» серійний номер № 222 та паливо-роздавальної колонки чорного кольору, без будь-яких маркувань - вилучену 19.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-модульну заправну станцію, яка складається із наземного резервуару фірми «Shelf» /12/1/Н100-2-0, серійний номер №1629 та паливо-роздавальної колонки фірми «Shelf» серійний номер №15251 - вилучені 19.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (координати згідно додатку «Google Maps» - НОМЕР_4, НОМЕР_3 );

-модульну заправну станцію, яка складається із наземного резервуару фірми «Shelf», заводський номер № 1268 та двох паливо-роздавальних колонок фірми «Shelf» - вилучені 19.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

-наземний резервуар заводський номер № 13968 з паливно-роздавальною колонкою «Шельф 100-50-2-1», серійний номер 13968 - вилучений 22.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-наземний резервуар серійний номер № 57873, з газово-роздавальною колонкою «Шельф 100 LPG» № 6034 - вилучений 22.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1