Ухвала

від 27.11.2024 по справі 202/7955/24

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7955/24

Провадження № 1-кс/202/7890/2024

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

27 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024040000000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024040000000774 від 09.05.2024, тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій таких документів у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно відкритих і закритих розрахункових рахунків у банківських установах за період з 01.01.2023 по 14.11.2024;

- документів по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо переліку працюючих найманих працівників з сумою отриманих доходів та сплачених податків з помісячною розбивкою, з зазначенням ПІБ працівників та їх РНОКПП за період часу з 01.01.2023 по 14.11.2024.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення групою осіб бюджетних коштів, виділених для проведення капітальних та поточних ремонтів споруд цивільного захисту у комунальних закладах освіти та культури.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити розгляд без його участі та просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що орган досудового розслідування не звертався з запитами до контролюючого органу щодо надання інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, у позасудовому порядку.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддявважає доведеним,що мала місце подія правопорушення, на підтвердження якої слідчим надано матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Також слідчий суддя вважає, що документи,до якихслідчий проситьнадати тимчасовийдоступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом заволодіння бюджетними коштами під час воєнного стану.

Відомості, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази,оскільки на їх підставі можливо перевірити факт надходження грошових коштів на банківські рахунки осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також фактичне виконання будівельно-ремонтних робіт, у тому числі встановити свідків, які виконували ці роботи, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб.

Твердження податкового органу про не доведення слідчим неможливості отримання цієї інформації в інший спосіб без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає необґрунтованим, оскільки за змістом частини 5 статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а в даному випадку у клопотанні слідчого йдеться про надання тимчасового доступу до відомостей щодо банківських рахунків фізичних осіб-підприємців та відомостей, які містять персональні дані, що в силу закону виключає можливість отримання слідчим цих відомостей без дозволу слідчого судді.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки це відповідає потребам досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024040000000774 від 09.05.2024, тимчасовий доступ до документів в електронному та/або паперовому вигляді з можливістю отримання їх копій, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно відкритих і закритих розрахункових рахунків у банківських установах за період з 01.01.2023 по 14.11.2024;

- документів по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо переліку працюючих найманих працівників з сумою отриманих доходів та сплачених податків з помісячною розбивкою, з зазначенням ПІБ працівників та їх РНОКПП за період часу з 01.01.2023 по 14.11.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді, протягом якого вона може бути реалізована слідчим, - до 05 січня 2025 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8