Ухвала

від 02.12.2024 по справі 584/1512/24

ПУТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 584/1512/24

Провадження № 1-кс/584/459/24

УХВАЛА

02.12.2024 м. Путивль

Слідчий суддяПутивльського районногосуду Сумськоїобласті ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 42024202500000091 від 23.08.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 умисно не виконує рішення суду від 23.11.2022 у справі 920/112/22 в частині стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 52447,04 грн.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2024 за № 42024202500000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні невиконання рішення суду від 23.11.2022 у справі № 920/112/22 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів та з цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та номенклатури товарів, робіт і послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2022 по строк дії ухвали;

- документів, що містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали (по трудовим договором чи цивільно-правовим угодам) в період з 01.11.2022 по строк дії ухвали, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця проживання та інших контактних даних;

- документів, що містять інформацію про зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки за період з 01.11.2022 по строк дії ухвали.

Оскільки вказані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановленння всіх обставин кримінального праворушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі , конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024202500000091 від 23.08.2024, рапорту від 23.08.2024, рішення від 23.11.2022 у справі № 920/112/22, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 382 КК України.

Інформація,яка знаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 382 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей строком по день винесення ухвали.

З огляду на вимогист. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб вказаного управління надати начальнику слідчого відділення Відділення поліції№ 2(м.Путивль)Конотопського районноговідділу поліціїГУНП вСумській областімайору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції№ 2(м.Путивль)Конотопського районноговідділу поліціїГУНП вСумській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ,заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- витягів з Єдиного реєстру податкових накладних з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та номенклатури товарів, робіт і послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2022 по 02.12.2024;

- документів, що містять інформацію щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали (по трудовим договором чи цивільно-правовим угодам) в період з 01.11.2022 по 02.12.2024, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця проживання та інших контактних даних;

- документів, що містять інформацію про зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки за період з 01.11.2022 по 02.12.2024.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 07.01.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1