Постанова

від 07.09.2010 по справі 4-223/2010

ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

№ 4-223/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2010 года г. Макеевка

Судья Червоногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Воронков Д.В., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Червоногвардейского района города Макеевки Шевченко С.Н. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Червоногвардейского района г. Макеевки находится уголовное дело № 27-2010-1-0016, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Спектр», по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что должностные лица ООО «Спектр», злоупотребляя своим служебным положением, за период 9 месяцев 2009 года в результате занижения валовых доходов предприятия в результате реализации здания цеха площадью 2482,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Макеевка, ул. Таежная, д. 1 корпус № 34, не начислили и не уплатили в бюджет налог на прибыль, что причинило существенный вред интересам государства в виде не поступления в бюджет 944039 грн.

Так же установлено, что согласно данным ОГНИ в Червоногвардейском районе г. Макеевки, ООО «Спектр» были открыты следующие расчётные счета в Донецком РУ «ПриватБанк» г. Донецк : 26004309578002, 26000309578006, 26069309578005, 26050309578001, 260053095788001, 26069309578003, 26003309578003.

В представлении следователя, согласованного с прокурором Червоногвардейского района г.Макеевки Байсаровым И.Л., ставится вопрос о разрешении проведении выемки у ответственных служебных лиц в помещениях Донецкого РУ «ПриватБанка» (МФО 335496), документов, которые содержат банковскую тайну, а именно: копий документов, оригиналы которых находятся на электронных (магнитных) носителях, которые отображают поступление и списание с 2000 года по настоящее время, денежных средств по следующим счетам № 26004309578002, 26000309578006, 26069309578005, 26050309578001, 260053095788001, 26069309578003, 26003309578003, которые принадлежат ООО «Спектр», с указанием входного и выходного остатков средств, прибыльной и расходной части, назначения платежей, дату и времени поступления средств на счет и перечисление из него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечисляли и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО, номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции на бумажном и магнитном носителях; оригиналов дела из юридического оформления вышеуказанных счетов ООО «Спектр», в том числе: заявлений и поручений от имени служебных лиц предприятия, карточек с образцами их подписей и отпечатков печатей предприятия; денежных чеков о выдаче наличности из указанных счетов; копий векселей, предъявленных для погашения задолженности; соглашения на зарплатно-карточный проект с целью отыскания вещественных доказательств, имеющих значение для установления истины по делу.

Заслушав объяснение следователя, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление о раскрытии банковской тайны и произведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, подлежит удовлетворению, поскольку указанные документы находятся в помещениях Донецкого РУ «ПриватБанка» (МФО 335496), другим способом, чем раскрыть банковскую тайну и получить документы, которые имеют доказательное значение по делу, невозможно, а указанные сведения имеют существенное значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и произведения выемки у ответственных служебных лиц в помещениях Донецкого РУ «ПриватБанка» (МФО 335496), документов, которые содержат банковскую тайну, а именно:

- копии документов, оригиналы которых находятся на электронных (магнитных) носителях, которые отображают поступление и списание с 2000 года по настоящее время, денежных средств по следующим счетам № 26004309578002, 26000309578006, 26069309578005, 26050309578001, 260053095788001, 26069309578003, 26003309578003, которые принадлежат ООО «Спектр», с указанием входного и выходного остатков средств, прибыльной и расходной части, назначения платежей, дату и времени поступления средств на счет и перечисление из него, документов, на

основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечисляли и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО, номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции на бумажном и магнитном носителях;

- оригиналов дела из юридического оформления вышеуказанных счетов ООО «Спектр», в том числе: заявлений и поручений от имени служебных лиц предприятия, карточек с образцами их подписей и отпечатков печатей предприятия;

- денежных чеков о выдаче наличности из указанных счетов;

- копий векселей, предъявленных для погашения задолженности;

- соглашения на зарплатно-карточный проект.

Проведение выемки поручить работникам ГОНМ Макеевкой ОГНИ.

СУДЬЯ /подпись/

копия врена

судья