Ухвала

від 03.12.2024 по справі 552/8409/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8409/24

Провадження № 1-кс/552/2768/24

У Х В А Л А

іменем України

03.12.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши скаргу Голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 29.11.2024 надійшла скарга Голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Скарга сформована в системі «Електронний суд» 28.11.2024.

Скарга обґрунтована тим, що 19.11.2024 за вих. № 19/11/2024-4-21 головою ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту ТУ Бюро економічної Безпеки України у Полтавській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Вказував, що в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.

В своїй скарзі заявник просив зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування ТУ БЕБ у Полтавській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 1911.2024 за вих. № 19/11/2024-4-21 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 170, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 218-1, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-5, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явився, звертався до суду з клопотанням про розгляд скарги за його відсутності.

Враховуючи, що скаржник заявляв про розгляд скарги за його відсутності, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу за його відсутності.

Розглянувши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 розділу 3 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298, унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про: заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.

В поданій до слідчого судді скарзі голова ГО «Нон-Стоп», посилаючись на ст. 303 КПК України, оскаржує бездіяльність посадових осіб Територіального управління БЕБ у Полтавській області, вказуючи, що не внесено відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за поданою ним 19.11.2024 заявою з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що отримавши та розглянувши заяву про вчинення кримінального правопорушення голови ГО «Нон-Стоп» від 19.11.2024 Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області надано заявнику відповідь від 20.11.2024 №23.14/3.5/8355-24 (а.с. 65-66).

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч. 5 ст.214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

Згідно п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення від 30.06.2020 № 298 до Реєстру вносяться відомості, в тому числі, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Таким чином, виходячи зі змісту ст. 214 КПК України, п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення заява про кримінальне правопорушення повинна містити такі відомості.

Аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об`єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов`язково внесені до ЄРДР. Це слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.

В скарзі від 10.11.2024 про кримінальне правопорушення, поданій до Територіального управління БЕБ у Полтавській області, ОСОБА_3 зазначав, що депутат Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_4 , будучи директором АТ «Укренергомашини» (код ЄДРПОУ 05762269), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 20588716), в тому числі директором - ОСОБА_12 , а також з рядом підконтрольних фізичних, юридичних осіб, ФОПів, в тому числі ТОВ «„ФК"ІНВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32335917), ПП «ЮНІКОМ» (код ЄДРПОУ 31235037), ТОВ «MEGASOFT» (код ЄДРПОУ 30884702), ТОВ «ТУДУ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 44563870), ДП "СО "О- МЕГА" ТОВ "О-МЕГА" (код ЄДРПОУ 32338140), ДП "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "О-МЕГА" ТОВ "О-МЕГА" (код ЄДРПОУ 32677541), ДП "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ "О-МЕГА" ТОВ "О-МЕГА" (код ЄДРПОУ 33207127), ПРАТ «М-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32033016), ТОВ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП» (код ЄДРПОУ 33582325), створили організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на розкрадання і привласнення грошових бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, при укладенні ряду тендерних пропозицій. При реалізації вказаної злочинної схем, учасники ОЗГ, перебуваючи у злочинній змові із представниками Державної податкової служби України, використовуючи підконтрольних юридичних осіб, що входять до складу конвертаційного центру, здійснюють ухилення від сплати податків, легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Дана злочинна схема реалізується шляхом укладення фіктивних, договорів: укладаючи угоди із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації, виведених бюджетних коштів через ряд ФОПів та підприємств, підконтрольних учасникам організованої злочинної групи. Злочинну діяльність вказаної організованої злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоду, «відкату», покриває Голова Харківської обласної ради - ОСОБА_13 . Крім того, депутат Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_4 , будучи директором АТ «Укренергомашини» (код ЄДРПОУ 05762269), разом із своєю дружиною - ОСОБА_14 , використовуючи ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи ряд злочинних корупційних схем, в тому числі щодо розкрадання грошових бюджетних коштів, незаконно набули значних активів та з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, умисно внесли до власних декларації недостовірну інформацію, з метою приховування незаконно отриманих доходів. Депутат Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, перебуває у злочинній змові, та систематично надає неправомірну вигоду представникам Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, з метою приховування власної злочинної діяльності та діяльності інших учасників організованої злочинної групи. У свою чергу, посадові особи Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перебуваючи у злочинній змові з депутатом Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_4 , систематично отримуючи від останнього неправомірну вигоду, зловживаючи службовим становищем, умисно покривають злочинну діяльність учасників організованої злочинної групи, не проводять належні перевірки декларацій, умисно занижують вартість незаконно набутих активів ОСОБА_4 та його дружиною - ОСОБА_14 . Окрім цього, депутат Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_4 , за сприяння Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, здійснює протиправний тиск та перешкоджає законній діяльності ГО «НОН-СТОП», шляхом безпідставного подання до Господарського суду Харківської області позовів проти ГО «НОН- СТОП», при цьому звертаючись від імені АТ «Укренергомашини» (код ЄДРПОУ 05762269), за рахунок грошових бюджетних коштів в приватних інтересах. Крім того, депутат Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_4 , будучи основним акціонером банку АТ «МЕГАБАНК», маючи протиправний злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, організував та реалізував злочинну схему щодо умисного ухилення від виконання кредитних зобов`язань перед АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) групою компаній, пов`язаних з основним акціонером банку ОСОБА_15 , що завдало значних збитків державі та кредиторам банку. Депутат Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинні змові з іншими учасниками організованої злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, маючи вплив на представників ТЦК та СП сприяє організації схем по ухиленню від мобілізації особам, які працюють на підконтрольних йому підприємствах, зокрема на тих, які приймають безпосередню участь у реалізації злочинних схем.

Вважає, що в діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 170, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 218-1, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-5, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

З наданих заяв вбачається, що у скарзі відсутня конкретна інформація щодо протиправних дій конкретних зазначених осіб. Заява не містить конкретних фактів, що свідчать про вчинення правопорушень конкретними особами, а містить лише загальні формулювання щодо вчинення правопорушень колом осіб.

Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про злочин є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР.

Зміст заяви ОСОБА_16 , як голови ГО «НОН-СТОП», про вчинення кримінальних правопорушень не містить конкретних фактичних даних щодо дій, які б свідчили про вчинення зазначених можливих кримінальних правопорушень. Натомість вказана заява містить припущення про ймовірне вчинення протиправних дій зазначеними особами, яке ґрунтується лише на суб`єктивному сприйнятті обставин, викладених у вказаній заяві.

Так, у заяві не вказані конкретні фактичні дані, які свідчать про вчинення зазначеними посадовими особами дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких просить внести до ЄРДР заявник.

Вказане позбавляє орган досудового розслідування провести перевірку конкретних фактів на предмет наявності/відсутності у діях/бездіяльності осіб складу кримінальних правопорушень.

Оскільки скаржником оскаржується не внесення відомостей до ЄРДР посадовими особами ТУ БЕБ у Полтавській області, слідчий суддя також звертає увагу, що вказана заява про вчинення кримінального правопорушення також не містить викладення будь-яких обставин, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, внесених до юрисдикції ТУ БЕБ у Полтавській області.

Доводів, наведених головою ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 у поданій ним заяві про вчинення кримінальних правопорушень та скарзі, недостатньо для того, щоб розпочати кримінальне провадження стосовно вказаних посадових осіб, адже досудове розслідування розпочинається саме на підставі фактів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, і не може слугувати механізмом для безпідставного переслідування невизначеного кола осіб лише з огляду на суб`єктивні припущення заявника про вчинення ними протиправних дій.

Тому доводи скаржника про бездіяльність посадових осіб ТУ БЕБ у Полтавській області свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли.

В задоволенні скарги необхідно відмовити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 303 - 307, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги Голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1