Ухвала

від 28.11.2024 по справі 565/769/23

КУЗНЕЦОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 565/769/23

Провадження № 1-кс/565/157/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Представник власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23 та повернення його власнику.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Адвокат ОСОБА_4 у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчогосудді Кузнецовськогоміського судуРівненської областівід 12.05.2023року усправі №565/769/23,(провадження№1-кс/565/154/23),накладено арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку автомобіля марки «RenaultLaguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 , проведеного 10.05.2023року на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),а саме:каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу прозоромумішку НПУ,горловина якогоскріплена стяжкою(пломбою)NPUB055760;каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу прозоромумішку НПУ,горловина якогоскріплена стяжкою(пломбою)NPUB055751;каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу поліетиленовомусейф-пакетіз маркуваннямSUD4017328;каміння зовнісхоже набурштин-сирець,що знаходитьсяу поліетиленовомусейф-пакетіз маркуваннямSUD4017327;каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу поліетиленовомумішку НПУ,горловина якогоскріплена стяжкою(пломбою)NPUB055753;3(три)пошкоджені стяжкиз маркуваннями:Е28491936,Е28491938,Е28491940,що знаходятьсяу сейф-пакетіз маркуваннямSUD2025641.

Також стверджує,що законнимвласником арештованогомайна являється ТОВ«СКАНДІ АМБЕРУКРАЇНА»,код ЄДРПОУ:44256009,місцезнаходження юридичноїособи:03162,м.Київ,вул.Зодчих,буд.№50А,оф.№1,основним видомекономічної діяльностіякого,з поміжінших,являється виробництвоювелірних іподібних виробів(КВЕД32.12),при цьому,ТОВ «СКАНДІАМБЕР УКРАЇНА»внесено дореєстру суб`єктівгосподарювання,які здійснюютьоперації здорогоцінними металамиі дорогоціннимкамінням.При цьому, представник вказує, що між ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» та ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» укладено договір на постачання бурштину, а саме: договір купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року. Також зауважує, що у водія автомобіля, що транспортував арештоване майно, ОСОБА_6 , який працював на посаді директора з виробництва в ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» з 2022 року, на час проведення 10.05.2023 року обшуку були наявні всі необхідні супровідні документи на отриманий ним вантаж, зокрема бурштин-сирець, що підтверджують законність його походження, які останній пред`явив слідчому. На переконання адвоката ОСОБА_4 , в ухвалі слідчого судді, якою накладено арешт на майно, всупереч вимогам ч.3 ст.170 КПК України, не наведено достатніх аргументів, які дають підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Окрім того, адвокат ОСОБА_4 стверджує, що каміння бурштину-сирцю, на яке накладено арешт, має законне походження, на підтвердження чого надано всі необхідні документи, а тому вказане майно не являється предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. Разом з тим представник звертає увагу на те, що у зв`язку із накладенням арешту на каміння бурштину-сирцю, законна господарська діяльність ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» призупинена,а працівникампідприємства немаєможливості виплачуватизаробітну плату.Такожзвертає увагу на те, що органом досудового розслідування порушено строки призначення та проведення експертиз вилученого каміння бурштину-сирцю. Враховуючи наведене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, а ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» не причетне до вчинення кримінального правопорушення, представник ОСОБА_4 просить скасувати арешт майна та повернути його власнику.

У судовому засіданні представник власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі, та, із викладених у клопотанні підстав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - ОСОБА_5 клопотання підтримав у повному обсязі, та, із викладених у клопотанні підстав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 заперечувала, щодо клопотання, зазначивши, що підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року, та повернення його власнику відсутні. При цьому, зауважила, що встановлені в ході досудового розслідування обставини, дають обґрунтовані підстави вважати про наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, оскільки за результатом п`яти проведених у кримінальному провадженні №12023181050000198 від 10.05.2023 року судових гемологічних експертиз встановлено, що вага, фракція та ринкова вартість вилученого та в подальшому арештованого каміння бурштину-сирцю, який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, кардинально відрізняється від зазначеної інформації у супровідній документації, яка була надана органу досудового розслідування. Також зауважила, що водій ОСОБА_6 , на час проведення обшуку, не мав при собі супровідних документів на перевезене ним каміння бурштину-сирцю, відмовився від надання дозволу на огляд автомобіля на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля), чинив опір працівникам поліції, при проведенні обшуку автомобіля погрожував слідчо-оперативній групі, телефонував на гарячу лінію ДБР із заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення слідчим Вараського РВП ГУНП В Рівненській області. Окрім цього, вказала, що на даний час орган досудового розслідування, враховуючи розбіжності у супровідній документації, наданій водієм ОСОБА_6 , з висновками експертиз, проводить ряд слідчих та розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. Зауважила, що 03.05.2024 року слідчим у кримінальному провадженні призначена судова гемологічна експертиза та відповідно до супровідного листа слідчого вбачається, що останнім передано Державному гемологічному центру України каміння бурштину, яке підлягає комісійному експертному дослідженню, тобто у кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Вказала, що наразі між Державним гемологічним центром України та ГУНП в Рівненській області узгоджується договір про проведення експертизи гемологічних об`єктів та питання оплати послуг експертів, а тому, на її думку, клопотання про скасування арешту є передчасним. Прокурор ОСОБА_3 зауважила, що до клопотання адвокатом ОСОБА_4 не долученого жодного доказу на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та просила у задоволенні клопотання відмовити.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_6 пояснив, що він працювавна посадідиректора звиробництва вТОВ «СКАНДІАМБЕР УКРАЇНА»з 2022року,основним видомдіяльності підприємстваявляється обробкадорогоцінного каміннята виготовленняз нихювелірних виробів.При цьому,зауважив,що міжТОВ «СКАНДІАМБЕР УКРАЇНА»та ТОВ«Центр «Сонячнеремесло» укладенодоговір напостачання бурштину-сирцю,співпраця ізвказаним товариствоміз зазначеногопитання провадитьсяз жовтня2022року.Також ОСОБА_6 зазначив,що 09.05.2023року,на підставівідрядження,він прибув власнимавтомобілем марки«RenaultLaguna»,д.н.з НОМЕР_1 ,чорного кольору,2008рокувипуску, до ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», що розташоване в смт.Володимирець, Рівненської області, для подальшого завантаження в транспортний засіб та перевезення до міста Київ, придбаного підприємством бурштину - сирцю. В подальшому, він завантажив в автомобіль марки «RenaultLaguna», д.н.з НОМЕР_1 , бурштин - сирець в мішках, який був виданий ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», отримав супровідні документи на перевезення, а саме: видаткові накладні та товаро-транспортну накладну. Того ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв., він, рухаючись вказаним у відрядженні маршрутом, проїздом через місце провадження господарської діяльності ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме автодорогою сполученням село Суховоля - село Стара Рафалівка, проїжджаючи блок-пост «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області, в напрямку виїзду з міста, був зупинений працівником поліції, якому повідомив, що перевозить бурштин - сирець, показав супровідні документи, але поліцейський заборонив подальший рух та викликав слідчо-оперативну групу, оскільки в нього виникли підозри, щодо легальності походження та перевезення бурштину - сирцю. По прибуттю на місце події слідчо-оперативної групи, він пояснив слідчому, що підприємство, за місцем його роботи, на законних підставах займається господарською діяльністю з обробки бурштину - сирцю, також повідомив, що має всі необхідні документи на його перевезення, але на зазначені аргументи слідчий не відреагував, безпідставно звинуватив його у причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, затримав транспортний засіб, в якому знаходився бурштин - сирець, опечатавши його, при цьому автомобіль залишився на території прилеглій до блок-посту «Рідне місто». У подальшому, слідчий, в ході проведеного обшуку на підставі ухвали суду, вилучив з автомобіля бурштин - сирець. ОСОБА_6 у судовому засіданні ствердив, що законно займався в ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» господарською діяльністю, не вчиняв і не причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_7 , який займає посаду заступника директора з безпеки в ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», показав, що 09.05.2023 року до ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» приїхав автомобілем марки «RenaultLaguna» ОСОБА_6 , який на виконання договору купівлі - продажу та додаткової угоди до нього, укладених між ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» та ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», мав повноваження забрати придбаний ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» бурштин - сирець. ОСОБА_7 зазначив, що, за інформацією бухгалтерії, покупцем попередньо було проведено повну оплату за придбаний товар. При цьому, свідок вказав, що особисто не був присутній при передачі бурштину - сирцю ОСОБА_6 , однак володіє інформацією, що товар був поміщений у мішки, точну кількість вказати не зміг, мішки були опломбовані бирками ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». Також зауважив, що в подальшому покупець має право на власний розсуд розпоряджатися придбаним товаром і продавець, після передачі товару, жодної відповідальності щодо нього не несе.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_8 показав, що він є головою правління Асоціації бурштинового бізнесу України, при цьому, ознайомив суд із загальними правилами та порядком видобутку та реалізації бурштину, формування договірних цін на бурштин на ринку України.

Відповідаючи на запитання, свідок ОСОБА_8 зауважив, що конкретно у вказаному кримінальному провадженні, щодо вилученого каміння бурштину, він нічого стверджувати не може, оскільки не бачив каміння бурштину, яке було вилучено працівниками поліції, та не ознайомлений із результатами проведених у кримінальному провадженні експертиз, однак припускає, що експерти при проведенні експертизи щодо бурштину, зокрема визначенні його фракційності та вартості, можуть помилятися.

Заслухавши представників власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, а також матеріали кримінального провадження №12023181050000198 від 10.05.2023 року, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.ч.1,2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23, (провадження №1-кс/565/154/23), у кримінальному провадженні №12023181050000198 від 10.05.2023 року накладено арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку автомобіля марки «RenaultLaguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 , проведеного 10.05.2023року на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),а саме:каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу прозоромумішку НПУ,горловина якогоскріплена стяжкою(пломбою)NPUB055760;каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу прозоромумішку НПУ,горловина якогоскріплена стяжкою(пломбою)NPUB055751;каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу поліетиленовомусейф-пакетіз маркуваннямSUD4017328;каміння зовнісхоже набурштин-сирець,що знаходитьсяу поліетиленовомусейф-пакетіз маркуваннямSUD4017327;каміння,зовні схожена бурштин-сирець,що знаходитьсяу поліетиленовомумішку НПУ,горловина якогоскріплена стяжкою(пломбою)NPUB055753;3(три)пошкоджені стяжкиз маркуваннями:Е28491936,Е28491938,Е28491940,що знаходятьсяу сейф-пакетіз маркуваннямSUD2025641.

Ухвала слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року оскаржувалася представником ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» - адвокатом ОСОБА_9 в апеляційному порядку, яка, за результатом апеляційного розгляду, ухвалою Рівненського апеляційного суду від 20.07.2023 року залишена без змін, тому суд відхиляє аргументи адвоката ОСОБА_4 , щодо незаконності та необгрунтованості ухвали слідчого суддіКузнецовського міськогосуду Рівненськоїобласті від12.05.2023року проарешт майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що вилучене в ході обшуку 10.05.2023 року каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення шляхом відповідних експертиз, та являється речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови про визнання та прилучення речових доказів від 10.05.2023 року, яка наявна в матеріалах кримінального провадження.

Вказані вище обставини підтверджені судовими рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій.

Також слідчий суддя вважає недоведеними аргументи представника з приводу того, що, у зв`язку із накладенням арешту на каміння бурштину-сирцю, законна господарська діяльність ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» призупинена, а працівникам підприємства немає можливості виплачувати заробітну плату, оскільки слідчому судді не надано жодних доказів на підтвердження зазначених обставин, зокрема не надано інформації, щодо фактичної чисельності працівників підприємства, відомостей про кредиторську заборгованість по виплаті останнім заробітної плати та причини такої, чи доказів створення інших негативних наслідків для законної господарської діяльності підприємства, що є наслідком накладеного арешту на майно.

Окрім цього, в ході судового розгляду слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження №12023181050000198 від 10.05.2023 року, надані органом досудового розслідування - СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, з яких встановлено, що постановами слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 від 11.05.2023 року призначено п`ять судових гемологічних експертиз, предметом дослідження яких є каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, вилучене за результатом проведеного 10.05.2023 року обшуку автомобіля ОСОБА_6 , за результатами виконання яких отримано висновки експертів, а саме:

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6560-ГМ від 28.07.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 10,5421 кг. Разом з тим, визначити ринкову вартість бурштину масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг., станом на 10.05.2023 року, не видається можливим, у зв`язку з тим, що вартість бурштину масою більше 500 г. встановлюється колегіально за результатами детальної експертизи в Державному гемологічному центрі України, при цьому, загальна ринкова вартість іншого наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 369691,73 грн. (триста шістдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто одна гривня 73 копійки), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6553-ГМ від 01.08.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 36,1507 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 911276,66 грн. (дев`ятсот одинадцять тисяч двісті сімдесят шість гривень 66 копійок), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6556-ГМ від 04.08.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 37,2403 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 317049,81 грн. (триста сімнадцять тисяч сорок дев`ять гривень 81 копійку), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6552-ГМ від 26.07.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 3,9656 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 6308,14 грн. (шість тисяч триста вісім гривень 14 копійок), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6554-ГМ від 09.08.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 29,6780 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 152157,52 грн. (сто п`ятдесят дві тисячі сто п`ятдесят сім гривень 52 копійки), без ПДВ.

Слідчий суддя, шляхом проведення калькуляції за наявними висновками проведених експертиз встановив, що загальна вага каміння бурштину-сирцю становить 10,5421 кг. + 36,1507 кг. + 37,2403 кг. + 3,9656 кг. + 29,6780 кг. = 117,5767 кг., при цьому, ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року, могла становити 369691,73 грн. + 911276,66 грн. + 317049,81 грн. + 6308,14 грн. + 152157,52 грн. = 1756483,86 грн., без врахування ринкової вартості бурштину масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг., яка не визначена з підстав зазначених у висновку експерта №СЕ-19/106-23/6560-ГМ від 28.07.2023 року.

Також дослідженокопії документів,наявні вматеріалах кримінальногопровадження тадосліджені судомпри постановленніслідчимсуддею ухвалиКузнецовського міськогосуду Рівненськоїобласті від12.05.2023року,які булинадані органудосудового розслідуваннята слідчомусудді на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину-сирцю, а саме: договір купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року, укладений між продавцем - ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» та покупцем ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», предметом якого є сировина: бурштин частково оброблений; бурштин-сирець. Строк дії договору, згідно п.5.1 договору, - до 31.12.2022 року; додаткова угода №1 від 28.12.2022 року до договору купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року, якою, згідно п.5.1 договору, дію договору продовжено до 31.12.2023 року; рахунок на оплату №25 від 08.05.2023 року за товар: бурштин-шаруватий кількістю 114700 г., загальною вартістю з ПДВ - 309739,55 грн.; видаткову накладну №47 від 09.05.2023 року на товар: бурштин-шаруватий кількістю 114700 г.; рахунок на оплату №26 від 09.05.2023 року за товари: бурштин-сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин-сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин-сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г., загальною вартістю з ПДВ - 141832,01 грн.; видаткову накладну №48 від 09.05.2023 року на товари: бурштин-сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин-сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин-сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г.

Слідчий суддя, шляхом проведення калькуляції за наявними копіями документів, які були надані на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину-сирцю, встановив, що на час проведеного 10.05.2023року обшуку автомобіля марки «RenaultLaguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 , за наданими супровідними документами - видатковою накладною №47 від 09.05.2023 року; видатковою накладною №48 від 09.05.2023 року, загальна вага каміння бурштину-сирцю, що перевозиться становить: 114700 г. + 4000 г. + 4510 г. + 4460 г. = 127670 г. (127,670 кг.), при цьому, його загальна вартість, згідно супровідних документів - рахунку на оплату №25 від 09.05.2023 року; рахунку на оплату №26 від 09.05.2023 року становить: 309739,55 грн. + 141832,01 грн. = 451571,56 грн.

Отже, за результатами проведених експертиз та аналізу наданих органу досудового розслідування супровідних документів встановлено фактичну невідповідність вилученого каміння бурштину-сирцю, зокрема: його маси, фракції, ринкової вартості, інформації, що зазначена в супровідній документації, наданій органу досудового розслідування водієм ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА».

Зокрема різниця загальної вартості бурштину-сирцю, за результатом проведення судових експертиз та за копіями документів, які були надані органу досудового розслідування на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину-сирцю, складає: 1756483,86 грн. (без ПДВ), - 451571,56 грн. (із ПДВ), = 1304912,30 грн. (без врахування ринкової вартості бурштину масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг.); а вага перевезеного бурштину-сирцю, яка встановлена за результатом експертиз, фактично є меншою на 10,0933 кг. (127,670 кг. - 117,5767 кг.).

Слідчому судді представником власника майна - адвокатом ОСОБА_4 не наведенопереконливих аргументів,підтверджених належнимидоказами,з приводу встановлених в ході досудового розслідування розбіжностей - різницею між вартістю та якісно-кількісними показниками (вагою, фракційністю) каміння бурштину-сирцю, при цьому, в супровідних документах зовсім не зазначено наявність бурштину-сирцю масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг., який було вилучено слідчим під час обшуку та який був предметом дослідження судової гемологічної експертизи.

Слідчому судді також не надано переконливих доказів законності походження виявленого та вилученого каміння бурштину-сирцю в ході обшуку автомобіля марки «RenaultLaguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 , проведеного 10.05.2023 року.

Окрім цього, встановлено, що постановою слідчого у кримінальному провадженні від 03.05.2024 року призначена судова гемологічна експертиза, виконання якої доручено експертам Державного гемологічного центру України.

Відповідно до супровідного листа Вараського РВП від 16.05.2024 року та акту прийому-передачі від 21.05.2024 року слідує, що Державному гемологічному центру України передано на експертизу опломбоване каміння бурштину, вагою 10914 г., пломба 7544417.

Згідно листів Вараського РВП від 31.10.2024 року та від 27.11.2024 року вбачається, що станом на 28.11.2024 року триває процедура погодження та укладення договору про проведення експертизи гемологічних об`єктів.

Тобто, у кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

Слідчий суддя додатково зазначає, що об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, утворюють дії, щодо незаконного видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23 та повернення його власнику, відсутні, тому у задоволенні клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст складений та оголошений 04 грудня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1