Ухвала

від 05.12.2024 по справі 203/6994/24

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/6994/24

Провадження № 1-кс/0203/4074/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №12024041030001818, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженнямз прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №12024041030001818, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що Слідчимвідділом Дніпровськогорайонного управлінняполіції №1Головного управлінняНаціональної поліціїв Дніпропетровськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041030001818, відомості про яке внесено до ЄРДР 21 травня 2024 року за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.366 ККУкраїни,за можливимфактом внесенняслужбовими особамиТОВ «Ексклюзив внерухомості» завідомонеправдивих відомостейдо документівкупівлі-продажумайнових правна житловийбудинок заадресою: АДРЕСА_1 .,чим завдалимайнової шкоди ОСОБА_4 . В ходідопиту потерпілого ОСОБА_4 .досудовим розслідуваннямвстановлено,що 18.02.2021р.він придбаву ОСОБА_5 земельну ділянкуплощею 0,017га,кадастровий номерділянки 1221455400:02:009:07000,що розташованана території АДРЕСА_1 ,про щоскладений договір купівлі-продажуземельної ділянки,який посвідченийприватним нотаріусомДніпровського міськогонотаріального округу ОСОБА_6 ,та зареєстрованийв реєстріза №527.18.02.2021р.між ОСОБА_4 та ТОВ «Ексклюзивв нерухомості»(ЄДРПОУ40177018), вособі директора ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ),за адресоюофісного приміщенняТОВ «Ексклюзивв нерухомості»:м.Дніпро,вул.Ливарна,буд.15,було укладенодоговір купівлі-продажумайнових правна нерухомемайно №1802/21від 18.02.2021р.,відповідно доякого ТОВ«Ексклюзив внерухомості» передавпотерпілому майновіправами нажитловий будинокплощею 127кв.м.,що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 ,вартістю 54610(п`ятдесятчотири тисячішістсот десять)доларів США,сплата якихздійснюється згідноз фактичнимивиконаними роботамина поточнийрахунок Продавцяу національнійвалюті України.19.02.2021р. між ОСОБА_4 та ТОВ «Ексклюзивв нерухомості»укладена додатковаугода №1902/21договору купівлі-продажумайнових правна нерухомемайно №1802/21від 18.02.2021р.,згідно якої ОСОБА_4 на підставідоговору підрядуна капітальнебудівництво №2021/02/18від 18.02.2021р.виконуються роботиз будівництважитлових будинків,згідно проектноїдокументації заадресою: АДРЕСА_1 ,103-б,103-в,103-гна загальнусуму врозмірі 474300,00(чотиристасімдесят чотиритисячі триста)гривень,еквівалент 17000(сімнадцятьтисяч)доларів США,яку зараховуютьсяв рахуноккупівлі майновихправ задоговором нанерухоме майно№ 1802/21від 18.02.2021року.09.02.2022р.за станомсвого здоров`я ОСОБА_4 ,виїхав налікування замежі територіїУкраїни,до Російськоїфедерації, щопідтверджується листомДержавної прикордонноїслужби від29.09.2023року №91-4726613/23.24.02.2022р.після початкувійськової агресіїросійської федераціїпроти України, ОСОБА_4 було затриманоспецслужбами російськоїфедерації,де вінзнаходився підвартою.У жовтні2022року ОСОБА_4 повернувся вУкраїну знезаконного адміністративногополону зросійської федерації.В подальшомув липні2023року ОСОБА_4 подарувавсвоїй дружині ОСОБА_7 земельну ділянкуплощею 0,017га,кадастровий номерділянки 1221455400:02:009:07000,що розташованана території АДРЕСА_1 ,відповідно додоговору дарування,посвідченого нотаріусом. Всерпні 2023року ОСОБА_4 дізнався,що ОСОБА_5 подав доДніпропетровського районногосуду Дніпропетровськоїобласті відноснонього позовну заявупро визнанняза нимправа власностіна земельнуділянку площею0,017га,кадастровий номерділянки 1221455400:02:009:07000,що розташованана території АДРЕСА_1 .За данимфактом буловідкрито провадженняу цивільнійсправі 175/2437/23.Як підставузадоволення позовнихвимог ОСОБА_5 зазначив додатковуугоду №21/02/22до договорукупівлі-продажумайнових правна нерухомемайно №1802/21від 18.02.2021р.,відповідно доякої ТОВ«Ексклюзив внерухомості» нібитоповернула ОСОБА_4 вартістьмайнових правза зазначенимдоговором утому розміріщо булисплачені,а самев розмірі17000(сімнадцятьтисяч)доларів США,в рахунокмайнових прав,до якоївходить вартістьземельної ділянки(кадастровийномер 1221455400:02:009:0700)що розташованаза адресою: АДРЕСА_1 (стотри «б»).Однак ОСОБА_4 жодним чином непідписував будь-якідокументи,не отримувавгрошові коштив розмірі17000(сімнадцятьтисяч)доларів США,оскільки взазначений деньна територіїУкраїни неперебував.В подальшомуза замовленням ОСОБА_4 ,була проведенапочеркознавча експертизаТОВ «КиївськийЕкспертно-досліднийцентр».Відповідно довисновку експерта№ 15200складеного 29лютого 2024року,«Підпис відімені ОСОБА_4 ,зображення якогоміститься уграфі «ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_4 » утехнічній копіїдокументу «ДОДАТКОВАУГОДА №2102/22до договорукупівлі-продажумайнових правна нерухомемайно №1802/21від 18.02.2021»від 21лютого 2022року,складеного відімені Продавця Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Ексклюзив внерухомості» вособі директора ОСОБА_5 ,та Покупця вособі громадянина ОСОБА_4 ,виконаний не ОСОБА_4 ,а іншоюособою знаслідуванням підпису ОСОБА_4 » На теперішній час ні ОСОБА_4 ні його дружина, не мають можливості потрапити на земельну ділянку з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000, що розташована на території АДРЕСА_1 , оскільки вона огороджена парканом з металевих профлистів, замки до воріт замінено невідомими особами, які крім того на теперішній час проводять будівельні роботи та використовують належне їм майно. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000 площею 0,017 га, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Однак відповідно до рішення державного виконавця на земельну ділянку з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000, за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт за позовом ОСОБА_5 та на теперішній час можуть вчинятись ним дії направлені на перереєстрацію вказаної земельної ділянки з будинком, на іншу особу, підконтрольну йому особам, щоб унеможливити повернути в подальшому у власність ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, дані обставини у своїй сукупності свідчать, що спірне нерухоме майно є предметом незаконних дій. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 12024041030001818, та запобігання його відчуження, слідчий просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000 із забороною будь-яким особам, у тому числі суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам) вчиняти будь-які дії пов`язані з державною реєстрацією речових прав, у тому числі шляхом укладення договорів купівлі-продажу, дарування, міни, про задоволення вимог іпотекодержателя, передачі в оренду, поділу об`єкта.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без участі власника майна, оскільки у разі його виклику він може здійснити подальше відчуження цього майна, що унеможливить його збереження та накладення арешту, у випадку задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку з таких підстав.

Встановлено, що Слідчим відділомДніпровського районногоуправління поліції№1Головного управлінняНаціональної поліціїв Дніпропетровськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041030001818, відомості про яке внесено до ЄРДР 21 травня 2024 року за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.366 КК України, за можливим фактом внесення службовими особами ТОВ «Ексклюзив в нерухомості» завідомо неправдивих відомостей до документів купівлі-продажу майнових прав на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ., чим завдали майнової шкоди ОСОБА_4 .

Постановою слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 липня 2024 року земельну ділянку з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024041030001818.

Згідно ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст.94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 липня 2024 року земельна ділянка з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000, за адресою: АДРЕСА_1 , визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024041030001818 від 21.05.2024 р., приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є предметом кримінально-протиправних дій та є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст.98 КПК України, тому відповідно до п.1, ч.2, ч.3 ст.170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів. Однак, з огляду на докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, в цьому випадку достатнім буде заборона на розпорядження та відчуження будь-яким чином ццієї земельної ділянки.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 12024041030001818, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000, площею 0,017 га, за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 1904730912214), заборонивши відчуження та розпорядження цим майном.

Заборонити будь-яким особам, у тому числі суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам) вчиняти будь-які дії пов`язані з державною реєстрацією речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером 1221455400:02:009:07000, площею 0,017 га, за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі шляхом укладення договорів купівлі-продажу, дарування, міни, про задоволення вимог іпотекодержателя, передачі в оренду, поділу об`єкта.

В решті клопотання відмовити.

Виконання ухвалипро арештмайна доручити слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024041030001818, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконаннювідповідно дост.175КПК Україниздня їїпостановлення.Оскарження ухвалине зупиняєїї виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1