Ухвала

від 06.12.2024 по справі 201/15166/24

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15166/24

Провадження №1-кс/201/5379/2024

УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2024 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000224 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10 листопада 2015 року), ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023040000000224 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10 листопада 2015 року), ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші учасники злочинної організації, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 05 червня 2018 року по 19 червня 2018 року протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_7 , на загальну суму 1959558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_8 , на загальну суму 1241053, 62 грн., а всього на загальну суму 3200611, 96 грн., що у більше ніж 3946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого злочинною організацією, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.

Крім того, учасники злочинної організації, до складу якої увійшли

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 як організатори, та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 як учасники злочинної організації, після успішного протиправного заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є»,

що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», та його подальшої легалізації, в період часу з червня 2018 по 2023 роки стали незаконно використовувати майно вказаного товариства та отримувати прибутки фактично від господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для цього, організатори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 створили в месенджері «WhatsApp» групу під назвою «Медяшники», до якої також включили ОСОБА_13 , та всі разом займались організацією подальшої господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

Крім цього організатори та виконавці злочинного плану вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, розподілили між собою ролі (функції) наступним чином:

Як організатори злочинної організації ОСОБА_4

та ОСОБА_5 :

- разом із ОСОБА_6 здійснювали загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- підшукали осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- розробили план скоєння злочинів, розподілили між учасниками злочинної організації функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, слідкували

за дотриманням злочинного плану учасниками організації;

- об`єднували дії та розподіляли обов`язки між іншими співучасниками злочинної організації, яких залучали з чітким визначенням ролей при вчиненні кримінальних правопорушень;

- керували та координували дії співучасників кримінальних правопорушень при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організували реєстрацію кримінального провадження, шляхом подання ОСОБА_4 заяви про вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування у якому необхідно було отримати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно та корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- використовувати відкрите кримінальне провадження, у якому є потерпілою стороною, для впливу на потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою відступлення останніми своїх часток у статурному капіталі ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- залучили до злочинної організації ОСОБА_9 , який як директор ТОВ Завод «Спецлит`є» видав Довіреність від 01 червня 2018 року, якою уповноважив

ОСОБА_10 на вчинення певних дій;

- разом із ОСОБА_6 залучили до злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які б здійснювали фіктивні повноваження посадових осіб товариства;

- разом із ОСОБА_6 залучили до злочинної організації приватного нотаріуса ОСОБА_12 та державного реєстратора ОСОБА_16 , як б здійснювали необхідні нотаріальні та реєстраційні дії;

- організовували укладення фіктивних угод купівлі-продажу майна ТОВ Завод «Спецлит`є», для чого залучили ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- організація подальшої діяльності товариств після «рейдерського захоплення» ТОВ Завод «Спецлит`є».

На ОСОБА_6 , як на організатора та активного член злочинної організації покладались функції:

- разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_17 здійснювали загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- підшукав осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- розробили план скоєння злочинів, розподілили між учасниками злочинної організації функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, слідкували за дотриманням злочинного плану учасниками організації;

- об`єднували дії та розподіляли обов`язки між іншими співучасниками злочинної організації, яких залучали з чітким визначенням ролей при вчиненні кримінальних правопорушень;

- керував та координував дії співучасників кримінальних правопорушень при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_17 залучили до злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які б здійснювали фіктивні повноваження посадових осіб товариства;

- разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_17 залучили до злочинної організації приватного нотаріуса ОСОБА_12 та державного реєстратора ОСОБА_16 , які б здійснювали необхідні нотаріальні та реєстраційні дії;

- організовував разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_17 укладення фіктивних угод купівлі-продажу майна ТОВ Завод «Спецлит`є», для чого залучили ОСОБА_14 та ОСОБА_15

- організація фізичного захоплення майна ТОВ Завод «Спецлит`є»;

- організація подальшої діяльності товариств після «рейдерського захоплення» ТОВ Завод «Спецлит`є».

На ОСОБА_9 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- видача фіктивної довіреності на ОСОБА_10 , якою уповноважив виступати посадовою особою від імені ТОВ Завод «Спецлит`є»;

- виступав представником потерпілої сторони у кримінальному провадження;

- звертався до суду з клопотання про скасування арешту з корпоративних прав та майна ТОВ Завод «Спецлит`є».

На ОСОБА_12 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- складав та посвідчував офіційні документи від імені товариства, за яких здійснювалось внесення відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- здійснював державну реєстрацію в Реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності нерухомого майна з ТОВ «ДП Спецлит`є» на нових власників.

На ОСОБА_10 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- на підставі фіктивної довіреності разом із ОСОБА_11 проводили фіктивні збори засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких виступав головою зборів;

- разом із ОСОБА_11 видавав офіційні документи з недостовірними відомостями щодо проведення зборів та прийнятих рішень засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», що посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_12 ;

- здійснював оплату адміністративного збору за здійснення реєстраційних дій щодо змін відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є».

На ОСОБА_11 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- на підставі фіктивної довіреності разом із ОСОБА_10 проводили фіктивні збори засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких виступав секретарем зборів;

- разом із ОСОБА_10 видавав офіційні документи з недостовірними відомостями щодо проведення зборів та прийнятих рішень засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», що посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_12 ;

- виступав заявником для здійснення реєстраційних дій щодо змін відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- виступав фіктивним директором ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- укладав разом із ОСОБА_14 фіктивні угоди щодо продажу майна ТОВ «ДП Спецлит`є».

На ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , як виконавців злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- виступали фіктивними новими власниками майна ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- разом із ОСОБА_11 укладали фіктивні угоди щодо купівлі-продажу, застави та іпотеки майна ТОВ «ДП Спецлит`є».

На ОСОБА_13 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- залучення до злочинної діяльності ОСОБА_14 для виконання останнім ролі фіктивного нового власника майна ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- виконання вказівок ОСОБА_6 щодо подальшої діяльності

ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- контроль за фактичною господарської діяльністю ТОВ «ДП Спецлит`є» після його «рейдерського захоплення».

Отже, прокурор у клопотання вказував, що організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету протиправного заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є» (код ЄДРПОУ 30797327), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинених службовою особою з використанням службового становища, а також подальшої легалізації майна підприємства, з метою його протиправного використання та отримання незаконного прибутку.

Таким чином, ОСОБА_5 , на виконання описаної вище своєї ролі

у створеній ним разом із ОСОБА_18 , ОСОБА_4 злочинній організації, разом з іншими учасники злочинної організації, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 01 червня 2018 року по 19 червня 2018 року, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», а саме:

- нежитлова будівля, об`єкт житловоі? нерухомості, розташований за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будівля 27, корпус 3, приміщення 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №87749812101);

- пресувальне обладнання;

- оптичний емісійний спектрометр JВ-750, заводський номер 20150077, інвентарний номер 0032;

- екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, заводський номер 100317, інвентарний номер 0021;

- верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С, заводський номер 20160094, інвентарний номер 023, що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_7 , на загальну суму 1959558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_8 , на загальну суму 1241053, 62 грн., а всього на загальну суму 3200611, 96 грн., що у більше ніж 3946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище у складі злочинної організації, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого злочинною організацією, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.

28 листопада 2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працевлаштованого начальником Соборного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Дніпропетровській області, раніше не судимого.

28 листопада 2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого.

28 листопада 2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого.

28 листопада 2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого.

28 листопада 2024 року слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, проведено обшук місця проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , квартири, яка на праві спільної часткової власності належить останньому та ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого вилучено:

- документи, які містять зразки підпису ОСОБА_14 , а саме рахунок на оплату №17 від 01 лютого 2022 року, видаткова накладна №17 від 21 лютого 2024 року, видаткова накладна №17 від 21 лютого 2024 року, податковий розрахунок, звітність за липень місяць 2017 року, рахунок на оплату №12 від 04 лютого 2022 року, видаткова накладна №17 від 04 лютого 2024 року, видаткова накладна №13 від 04 лютого 2024 року, видаткова накладна №11 від 31 січня 2024 року, видаткова накладна №11 від 31 січня 2024 року;

- акт приймання-передачі автомобіля між ОСОБА_20 та ОСОБА_13 з додатками на 10 арк.;

- договір іпотеки між ОСОБА_21 та ОСОБА_14 з додатками на 4 арк.

28 листопада 2024 року слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей та документів в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

У ході документування злочинної діяльності було отримано дані про те, що ОСОБА_14 може бути причетним до вчинення вказаних вище злочинів.

Враховуючи викладене,прокурор просивнакласти арешту кримінальномупровадженні №42023040000000224від 03квітня 2023року,на тимчасововилучене майнопід часобшуку місцяпроживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , квартири, яка на праві спільної часткової власності належить останньому та ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого вилучено вище перераховані документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_22 , надав суду заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора та вказував, що клопотання складене формально, обґрунтування арешту зводиться лише до загальних формулювань без зазначення конкретних підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчим відділом ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023040000000224 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10 листопада 2015 року), ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України (а.м.11-16).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 22 листопада 2024 року у справі №201/14576/24 (провадження 1-кс/201/5173/2024) надано дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42023040000000224 від 03 квітня 2024 року - домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , де мешкає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- протоколів засідання загальних позачергових зборів учасників ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», рішень загальних зборів учасників ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», договорів, на підставі яких здійснено відчуження майна підприємства, довіреностей на уповноваження осіб щодо проведення загальних зборів товариства, інших документів, на підставі яких здійснено заволодіння майном вказаного товариства;

- комп`ютерної оргтехніки, електронних носіїв, серверів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників слідчої дії, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки, в тому числі з відомостями про грошові витрати, осіб що їх понесли, банківські картки, чеки, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення у якості доказів до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000224 від 03 квітня 2023 року (а.м. 21-22).

28 листопада 2024 року слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках вказаного кримінального провадження на підставі вищевказаної ухвали від 22 листопада 2024 року проведено обшук місця проживання ОСОБА_14 .

З протоколу обшуку від 28 листопада 2024 року вбачається, що в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: документи, які містять зразки підпису ОСОБА_14 , а саме рахунок на оплату №17 від 21 лютого 2024 року, видаткова накладна №17 від 21 лютого 2024 року, податковий розрахунок, звітність за липень місяць 2017 року, рахунок на оплату №12 від 04 лютого 2022 року, видаткова накладна №17 від 04 лютого 2024 року, видаткова накладна №13 від 04 лютого 2024 року, видаткова накладна №11 від 31 січня 2024 року, видаткова накладна №11 від 31 січня 2024 року; акт приймання-передачі автомобіля між ОСОБА_20 та ОСОБА_13 з додатками на 10 арк.; договір іпотеки між ОСОБА_21 та ОСОБА_14 з додатками на 4 арк. (а.м.23-26).

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 28 листопада 2024 року вищевказані документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.м.31-33).

28 листопада 2024 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10 листопада 2015 року) КК України (а.м.28-30).

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження. Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості, є арешт майна.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, а також додаткових матеріалів, долучених прокурором, з урахуванням стадії досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, питання арешту якого порушується прокурором, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, могло зберегти сліди кримінального правопорушення, а також може бути використаним для встановлення фактів кримінального провадження.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

При цьому, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів для їх подальшого дослідження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023040000000224 від 03 квітня 2023 року, на тимчасово вилучене майно під час обшуку місця проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , квартири, яка на праві спільної часткової власності належить останньому та ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого вилучено:

- документи, які містять зразки підпису ОСОБА_14 , а саме рахунок на оплату №17 від 01 лютого 2022 року, видаткова накладна №17 від 21 лютого 2024 року, видаткова накладна №17 від 21 лютого 2024 року, податковий розрахунок, звітність за липень місяць 2017 року, рахунок на оплату №12 від 04 лютого 2022 року, видаткова накладна №17 від 04 лютого 2024 року, видаткова накладна №13 від 04 лютого 2024 року, видаткова накладна №11 від 31 січня 2024 року, видаткова накладна №11 від 31 січня 2024 року;

- акт приймання-передачі автомобіля між ОСОБА_20 та ОСОБА_13 з додатками на 10 арк.;

- договір іпотеки між ОСОБА_21 та ОСОБА_14 з додатками на 4 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1