Вирок
від 06.12.2024 по справі 183/11705/24
НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 183/11705/24

№ 1-кп/183/2061/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2024 року м. Самар

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Самар в залі Новомосковського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 29.10.2024 року за № 62024000000000964, який надійшов до суду з угодою про визнання винуватості, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Перещепине

Новомосковського району Дніпропетровської області, з середньою освітою, який працював продавцем-консультантом магазину «Чиз енд вайт», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 13), не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 № 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, Особа 13 для досягнення злочинного задуму розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, а також інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей на чолі з довіреними особами, які діятимуть як керівники злочинної організації, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з поділом злочинної організації на окремі підрозділи, стабільна діяльність яких організовується старшими за напрямками, шляхом:

- пошуку об`єктів нерухомості на території Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва для створення так званих лабораторій та здійснення виробництва, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин; на території вказаних нарколабораторій;

- пошуку джерел придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- організації доставки та пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до місць зберігання у Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

- незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, їх фасування та формування доз з метою подальшого збуту у визначених об`єктах нерухомості на території м. Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

- пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання чи відправки засобами поштового зв`язку;

- визначення на території Дніпропетровської області, міста Дніпро, Запорізької області, міста Запоріжжя, м. Києва публічно доступних місць загального користування, адрес, безпосереднє розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

- передання учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту;

- створення телеграм-каналу для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «операторами телеграм каналів», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами.

4) організація на території м. Дніпра зняття коштів з банківських рахунків одержаних злочинним шляхом, з подальшим розподілом грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації, шляхом:

- пошуку осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- організації постійної діяльності пов`язаної із зняттям коштів з платіжних банківських карток, акумулювання коштів одержаних злочинним шляхом та передання їх співучасникам злочинної організації;

5) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих підрозділів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;

6) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації;

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку;

- конспірація місць зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, а також періодичної заміни вказаних об`єктів нерухомості;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Враховуючи значний попит на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори серед наркозалежних осіб на території України, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, Особа 13, будучи організатором та керівником злочинної організації, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

- придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених у ході досудового розслідування джерел;

- придбання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- виготовлення психотропних речовин з придбаних прекурсорів у заздалегідь облаштованих для цього лабораторіях;

- транспортування, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до заздалегідь орендованих у сторонніх осіб об`єктів нерухомості на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міста Запоріжжя та інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей для зберігання з метою подальшого збуту;

- зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у заздалегідь пристосованих приміщеннях з метою подальшого збуту;

- формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом зважування, фасування до полімерних зіп пакетів, їх вакуумне упакування, обмотування липкою стрічкою та нанесення на них пояснювальних надписів;

- за грошову винагороду відкриття рахунків в банківських установах на сторонніх та довірених осіб, отримання від них пластикових платіжних карток для подальшого зняття готівки;

- створення та адміністрування веб сайтів, телеграм-каналів для подальшого отримання замовлень від покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- прийняття за допомогою створених веб сайтів та телеграм-каналів замовлень щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття оплати від покупців у безготівковій формі;

- розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), ідентифікація місць розкладання, передання інформації про місця знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин покупцям;

- відправка наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України;

- зняття готівки з рахунків сторонніх та довірених осіб на які приймається оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та передання їх по ланцюгу організатору;

- розподіл грошових коштів між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації;

- фінансування подальшої діяльності злочинної організації: орендування об`єктів нерухомості для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, надання заробітної плати співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності.

Отже, Особа 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Відповідно до злочинного плану організатора Особи 13 злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організаторів та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Вибудувана учасниками злочинної організації структура включала в себе такі структурні частини (підрозділи):

- підрозділ «Черноусівці», до якого входили особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 4); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 7); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 23.10.2024 року за № 62024000000000935 (далі - Особа 1); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 2); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 24.10.2024 року за № 62024000000000946 (далі - Особа 11); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 3); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 23.10.2024 року за 62024000000000936 (далі - Особа 5); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 6); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 14); а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «Шепілівці», до якого входили особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 9); особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 10); ОСОБА_3 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 8), а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «Криша», до якого входив старший оперуповноважений відділу департаменту карного розшуку національної поліції України в Дніпропетровській області особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження від 27.03.2023 року за № 12023046390000060 (далі - Особа 12), а також інші невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів;

- підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені на даний час особи;

- підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на даний час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - Особі 13. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом Особи 13, Особи 4 та Особи 9 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Розробленим вказаними учасниками заходами, злочинна організація убезпечувала себе від викриття і діяла з жовтня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) по липень 2024 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Підрозділ «Черноусівці».

В період діяльності злочинної організації, для реалізації своїх злочинних планів, Особа 13 не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний часу органом досудового розслідування не встановлено), у неустановленому досудовим розслідуванням місці залучив до її складу Особу 4, ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 4 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 13 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з підрозділів - «Черноусівці», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Особа 4 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, за погодженням з ним залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечував її багаторівневість і структурованість, особисто здійснював незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у м. Синельникове Дніпропетровської області, передавав виготовлені ним наркотичні засоби та психотропні речовини підлеглим йому учасникам підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особі 13, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації - «збувачів».

У свою чергу Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 1, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 1, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 1 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Окрім того, Особа 4, продовжуючи діяти на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 7, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 7, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

Особа 7 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особа 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Далі, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 2, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 2, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

Особа 2 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 11, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 11, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

Особа 11 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізнішеніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 3, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 3, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 3 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

В свою чергу Особа 5, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівників структурних підрозділів злочинної організації Особи 4 та Особи 9, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 6, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 6, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

Особа 6 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 14, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 14, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області та міста Запоріжжя, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, збільшенні їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 14 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області.

Підрозділ «Шепілівці».

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації Особа 13, після затримання 13.10.2023 року працівниками поліції Особи 4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у місті Запоріжжя, залучив Особу 9, до складу створеної злочинної організації в якості співорганізатора - керівника одного з підрозділів, ознайомив його зі злочинними намірами, довівши до відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів.

В свою чергу, Особа 9, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 13, надавши свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з підрозділів - «Шепілівці», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання з використанням розробленого та впровадженого механізму незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням так званих «закладок», «гарячих кладів», так із використанням веб-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_8» (Легалайзер Україна), «ІНФОРМАЦІЯ_4», акаунтів «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7» та чат боту «ІНФОРМАЦІЯ_3» в месенджері Telegram.

Особа 9 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, та згодом керівника структурного підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації Особи 4, забезпечував її багаторівневість і структурованість, залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, підшукував засоби та знаряддя для заняття протиправною діяльністю у її складі, особисто здійснював фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх незаконний збут особам за грошові кошти шляхом пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з відділень та поштоматів ТОВ «Нова пошта» з міста Запоріжжя до поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих на території України, забезпечував отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації так і для особистого збагачення.

Крім того, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав підлеглим йому учасникам підрозділу «Шепілівці» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту ними шляхом відправлення посилок з забороненими речами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» на території України, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особі 13 та співорганізатору Особі 4, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «Шепілівці» у складі злочинної організації - «збувачів».

Також, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав окремим учасникам структурного підрозділу «Черноусівці», зокрема Особі 5 для подальшого збуту на території м. Синельникове Дніпропетровської області.

Водночас, Особа 9, у другому півріччі 2023 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), з відома та погодження Особи 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, з метою створення та адміністрування веб-сайту, груп, каналів, акаунтів (сторінок користувача) в месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями Telegram, розповсюдження реклами та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив до складу злочинної організації Особу 10, ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 10, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «адміністратора веб-сайту та оператора телеграм каналу», якому відведена роль розробника, адміністратора веб сайту та сторінок в месенджері Telegram для здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх реклами в мережі Інтернет, для цілодобового оперативного обслуговування наркозалежних покупців на території України.

Особа 10 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - співорганізатора Особи 9, за вказівкою останнього розробив та адміністрував в мережі Інтернет веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4, акаунти (сторінки користувача) « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », ім`я користувача ОСОБА_8 , чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача ОСОБА_9 в месенджері Telegram та зареєстрував сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_8» (Легалайзер Україна), за допомогою яких розміщував рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем.

Також, Особа 10 в особистих повідомленнях у вказаних акаунтах та чат-боті в месенджері Telegram приймав замовлення від наркозалежних осіб на збут наркотичних засобів та психотропних речовин та після отримання оплати від них на банківські картки та криптогаманці учасників злочинної організації, передавав інформацію про це «збувачам», які в свою чергу відправляли посилки з наркотичними засобами, психотропними речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та розкладали їх у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») на території України.

Крім того, Особа 10особисто приймав участь у фасуванні та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин з метою подальшого збуту, а також спільно з Особою 9 особисто відправляв їх покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», надавав звіти про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок своєму безпосередньому керівнику - Особі 9 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Крім того, на виконання власної ролі в злочинної організації, її співорганізатор Особа 9, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше першої декади лютого 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_3 , довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_3 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика», діяльність якого полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх розкладанні у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), а також незаконний збут шляхом відправки покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_3 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - співорганізатора Особи 9, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Запоріжжя шляхом їх розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») та відправлення через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України.

Так, ОСОБА_3 отримуючи інформацію від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» Особи 10 або співорганізатора Особи 9 щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив в схованки (закладки, «гарячі клади») на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв Особі 10 або Особі 9.

Крім того, ОСОБА_3 , отримуючи замовлення від Особи 10 або Особи 9 про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта».

Також, ОСОБА_3 забезпечував здійснення реклами інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, їх залишок, Особі 9 та Особі 10з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Продовжуючи створювання злочинної організації, її співорганізатор Особа 9, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, з корисних мотивів, не пізніше травня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 8, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 8, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика», діяльність якого полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх розкладанні у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), а також незаконний збут шляхом відправки покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта».

Особа 8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - співорганізатора Особи 9, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Запоріжжя шляхом їх розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») та відправлення через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України.

Так, Особа 8, отримуючи інформацію від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» Особи 10або співорганізатора Особи 9 щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив в схованки (закладки) на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв Особі 10 або Особу 9.

Крім того, Особа 8, отримуючи замовлення від Особи 10 або Особи 9 про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта».

Також, Особа 8 забезпечував здійснення реклами інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, їх залишок, Особі 9 та Особі10з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Підрозділ «Криша», до якого входив старший оперуповноважений 3-го відділу (документування злочинів, учинених незаконними збройними формуваннями) м. Дніпро 3 управління (оперативних розробок) Департаменту карного розшуку Національної поліції України Особа 12.

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації, керівник структурного підрозділу «Черноусівці» - співорганізатор Особа 4, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності, з відома та погодження Особи 13, залучив до її складу старшого оперуповноваженого відділу Департаменту карного розшуку ГУНП України в Дніпропетровської області Особу 12, ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 12, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як пособника, який володіючи методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, використовував ці знання аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до встановленої законом відповідальності.

Особа 12 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «Черноусівці» - співорганізатора Особи 4, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі в ролі пособника, вчиняв незаконні дії, направлені на сприяння учасникам злочинної організації у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в тому числі шляхом надання порад та вказівок щодо найбільш прийнятних способів, прийомів і засобів учинення злочинів, а також місця, часу, обставин та об`єктивної обстановки їх вчинення, та вживав заходи щодо приховування їх злочинів з метою непритягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності.

З цією метою Особа 12, користуючись службовими та дружніми відносинами та зв`язками серед працівників правоохоронних органів Дніпропетровської області отримував від них інформацію щодо документування протиправної діяльності окремих учасників злочинної організації.

Отриману інформацію Особа 12 особисто передавав керівнику структурного підрозділу «Черноусівці» - співорганізатору Особі 4, а той в свою чергу доводив до відома членів злочинної організації для вжиття ними заходів щодо приховання слідів вчинюваних кримінальних правопорушень та уникнення кримінальної відповідальності.

Також, Особа 12, будучи пособником у складі злочинної організації, достовірно знаючи про вчинювані її учасниками тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, будучи працівником поліції, який відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» зобов`язаний вживати заходи для виявлення кримінальних правопорушень та повідомляти про це орган досудового розслідування, виконуючи свої функції згідно розробленого злочинного плану, відповідні заходи реагування не вживав та систематично приховував такі факти від правоохоронних органів.

При цьому, Особа 13 та Особа 4 визначили Особу 12 як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення Особи 12 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього службових та товариських відносин та зв`язків з працівниками правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах національної поліції України, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Таким чином, Особа13 умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

У відповідності із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, Особа 13 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, Особа13, поклав на себе виконання наступних функцій:

- підбір та погодження співучасників злочинної організації;

- розподіл обов`язків між співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії учасників злочинної організації між собою;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

- пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організації їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місто Запоріжжя, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей;

- надання грошових коштів для придбання засобів та знарядь для вчинення злочинів;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів, психотропних речових їх аналогів та прекурсорів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів психотропних речовин у селі Воронове Синельниківського району Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;

- придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території вказаних нарколабораторій;

- особисте виготовлення та придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту;

- організація розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам на території України;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників злочинної організаціїта координація їх діяльності шляхом визначення конкретних функцій та завдань;

- забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими працівниками правоохоронних органів та їх представниками, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорівта не притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності;

- пошук осіб з числа довірених осіб для їх залучення до діяльності пов`язаної із зняттям коштів з банківських рахунків третіх осіб, одержаних внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

- організація системи фінансового обліку та звітності, співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу та покладення штрафних санкцій на членів злочинної організації;

- фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів придбання та оренду рухомого та нерухомого майна, на заробітну плату співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та їх представникам, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності за здійснення виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особу 4, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який діяв під вигаданим прізвиськом « ОСОБА_26 » та добровільно приймав участь в організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13 покладено виконання наступних функцій:

- пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організація їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;

- пошук осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у місті Синельникове Дніпропетровської області;

- організація та впровадження розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, контролі за її функціонуванням, підшукуванні засобів та знарядь для використання учасниками нижчої ланки злочинної організації, з метою збереження, дозування та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначення територіальної місцевості для їх розкладання у схованки (закладки);

- особисте виготовлення, придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Синельникове Дніпропетровської області;

- здійснення комунікації учасників злочинної організації задля налагодження системи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів;

- співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу, інформування про результати виконаної роботи керівнику злочинної організації;

- особистий збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особу 9, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який добровільно вчиняв тяжкі та особливо тяжкі злочини, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13 та Особи 4 покладено виконання наступних функцій:

- залучання інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

- підшукання засобів та знаряддя для заняття протиправною діяльністю;

- пошук об`єктів нерухомості на території міст Запоріжжя та Києва, їх орендуванні та передачі в користування іншим учасникам злочинної організації як «офісів» для здійснення незаконного зберігання, фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою їх збуту;

- контроль за діяльністю «офісу» (орендовані квартири, в яких працював «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» Особа 10 та інші). Дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузера, програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів Telegram, Signal, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах, використання під час спілкування вигаданих імен, нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи), з метою конспірації злочинної діяльності;

- пошук осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

- забезпечення отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації та і для особистого збагачення;

На Особу 10, як на учасника злочинної організації - співвиконавця «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу», який добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 9 покладено виконання наступних функцій:

- розробка та адміністрування в мережі Інтернет веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, акаунтів (сторінок користувача) « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », ім`я користувача ОСОБА_8 , чат-боту «ІНФОРМАЦІЯ_3», ім`я користувача ОСОБА_9 в месенджері Telegram та сторінки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_8» (Легалайзер Україна) для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «оператором телеграм каналу», «закладчиками», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- додавання в адміністративній панелі вказаних веб-сайтів магазину, та чат-ботах Telegram нових надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин;

- приймання оплати за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин на криптогаманці та в подальшому виведення грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські картки;

- безпосереднє спілкування з «збувачами» та «закладчиками», які відправляють посилки з вказаними забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», щодо місце розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту та необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію безпосередньому керівнику свого підрозділу - співорганізатору Особі 9.

- ведення фінансової звітності та обліку, шляхом співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, розміру одержаних злочинним шляхом коштів, а також понесених втрат внаслідок неможливості відшукання «покупцями» місць їх зберігання;

- особисте фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

- звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особі 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

На Особу 14, як на учасника злочинної організації - співвиконавця «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13, Особи 4 та Особи 9 покладено виконання наступних функцій:

- пристосовування об`єктів нерухомості на території м. Запоріжжя, населених пунктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей для здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту, їх перевезення до вказаних місць;

- безпосереднє фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, збільшення їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць незаконного зберігання та збуту;

- особисте незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин;

- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

- звітування керівникам структурних підрозділів злочинної організації - Особі 4 та Особі 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

На учасників злочинної організації Особу 1, Особу 7, Особу 11, Особу 2, Особу 3, Особу 5, Особу 6 - співвиконавців «збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13, Особи 4 покладено виконання наступних функцій:

- перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території Дніпропетровській області, до заздалегідь пристосовуваних об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, їх незаконне зберігання з метою подальшого збуту;

- здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області;

- звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особі 4 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

На ОСОБА_3 , Особу 8, як на учасників злочинної організації - співвиконавців «закладчиків» та збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13 та Особи 9 покладено виконання наступних функцій:

- перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території міста Запоріжжя, до заздалегідь пристосовування об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, з метою подальшого збуту;

- отримання інформації від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місць їх збуту, як особи, що безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в схованки (закладки, «гарячі клади»), про що в подальшому повідомляли операторів шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

- визначення на території міста Запоріжжя публічно доступних місць загального користування, адрес та розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

- передання так званому старшому підрозділу «закладчиків» та іншим учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місце розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, для їх подальшого збуту;

- незаконне пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом відправлень посилок із забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя, населених пунктах Дніпропетровської області по території України;

Особа 12, як учасник злочинної організації - пособник, який діяв під прізвиськом « ОСОБА_12 » та підтримував існування злочинної організації, розуміючи протизаконність виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також неминучість негативних наслідків від діяльності злочинної організації, будучи діючим працівником правоохоронного органу, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13, Особи 4 виконував наступні функції:

- усував перешкоди для реалізації злочинного наміру злочинної організації;

- приховував від правоохоронних органів інформацію про злочини, вчинені членами злочинної організації;

- будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, використовував ці знання, аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнути до встановленої законом кримінальної відповідальності.

Таким чином, Особа 13, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

У злочинній організації Особа 13 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі «Черноусівці», а саме Особа 1, Особа 7, Особа 14, Особа 2, Особа 11, Особа 3, Особа 6, Особа 5, та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («збувачі»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особі 4.

В свою чергу, Особа 4, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором - керівником злочинної організації Особою 13.

У підрозділі «Шепілівці» ОСОБА_3 , Особа 8, та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («закладчики» та «збувачі»), а також «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» Особа 10 звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особі 9.

В свою чергу Особа 9, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором-керівником злочинної організації Особою 13.

У підрозділі «Криша» Особа 12 звітував та узгоджував свої дії по усуванню перешкод злочинній організації з боку правоохоронних органів безпосередньо перед співорганізатором Особою 4

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення незаконного виготовлення, зберігання та розфасовки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення, пересилання та збуту, співучасниками злочинної організації, з відома і погодження Особи 13, Особи 4 та Особи 9 використовувались приміщення об`єктів нерухомості, а саме:

- два гаражі, які розташовані у м. Запоріжжя за координатами 1)НОМЕР_29 - гараж № НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 - гараж НОМЕР_28, так звана «база» Особи 13, яка використовувалася злочинною організацією як склад для незаконного виготовлення та зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення до місця фасування та формування доз та подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_3 , розташований в гаражному кооперативі «Таврія-2» у місті Синельникове Дніпропетровської області, який є власністю Особи 4 та використовувався учасниками підрозділу «Ченоусівці» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- квартира АДРЕСА_2 , яку орендував Особа 4 та яка використовувалася учасниками підрозділу «Черноусівці» як місце зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- будинок АДРЕСА_3 , яким користується Особа 4 та інші учасники злочинної організації та її підрозділом «Черноусівці» як місцем незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- три земельні ділянки, розташовані за адресою АДРЕСА_10, на яких учасниками підрозділу злочинної організації «Черноусівці» здійснювалося вирощування конопель;

- будинок № 28, розташований на території промисловій базі по вул. Центральної смт. Роздори Синельниківського району Дніпропетровської області, який належить на праві власності ТОВ «АГРО С.В.І.», код ЄДРПОУ 40833785, та використовувався учасниками підрозділу «Черноусівці» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_4 , розташований в гаражному кооперативі «Прип`ять» у місті Запоріжжя за координатами НОМЕР_30, в якому учасниками злочинної організації здійснювалося незаконне виготовлення, зберігання, фасування, зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, а також збільшення об`єму доз за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал»;

- орендоване Особою 8 житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовувалось учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендовані Особою 9 за грошові кошти надані Особою 13 приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , які використовувались учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштаматів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендована Особою 9 та Особою 10 за грошові кошти надані Особою 13 квартира АДРЕСА_8 , яка використовувалась учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта» м. Києва.

Особа 13, Особа 4 та Особа 9 ретельно планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території України, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» та шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережи, включаючи мережу Інтернет, мобільні засоби зв`язку, оснащені відповідним програмним забезпеченням та месенджерами.

Так, з метою отримання замовлень від покупців, а також організації засобів комунікації між «оператором телеграм каналу» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, злочинною організацією під керівництвом Особи 13та Особи 9, виконавцем Особи 10було розроблено та використовувався у мережі «Інтернет» веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який учасники злочинної організації називали «магазин», а також акаунти (сторінки користувача) « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та ім`ям користувача « ОСОБА_8 », чат-боти «ІНФОРМАЦІЯ_3» в месенджері Telegram.

«Адміністратор веб сайту (магазину) та оператор телеграм каналу» Особа 10 на вказаних веб-ресурсах та в месенджері Telegram, розміщував контактні дані чат-боту з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера Telegram, а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» Особа 10 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти на криптогаманці чи банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації. В подальшому, Особа 10, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика», а у випадках відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» інформацію - номер посилки.

У випадку з автоматичним продажом чат-бот месенджера Telegram, відповідно до заздалегідь введених Особою 10 налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, «оператор» Особа 10, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на криптогаманці або на банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації Особа 10пересилав керівнику структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - Особі 9, який 50% від незаконного прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин передавав організатору - Особі 13, а залишок грошових коштів відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв між учасниками структурного підрозділу «Шепілівці», яких вони залучили до злочинної діяльності.

Учасниками злочинної організації за дорученням Особи 13, під контролем Особи 4 та Особи 9протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема картки відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_11 , в АТ «А-Банк» № НОМЕР_12 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.

Також, учасниками злочинної організації за дорученням Особи 13, під контролем Особи 9 та Особи 10 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема криптогаманці НОМЕР_31,НОМЕР_32, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з яких Особа 9та Особа 10перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та в АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.

Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

На виконання вказівок Особи 13, під контролем Особи 4 та Особи 9, учасники злочинної організації вживали активні заходи суворої конспірації своєї протиправної діяльності для ускладнення її виявлення та документування правоохоронними органами, зокрема, постійно змінювали засоби комунікації (термінали мобільного зв`язку та сім-карти оператора електронних комунікацій), використовували для спілкування та листування месенджери для обміну голосовими та текстовими повідомленнями Signal, Telegram, спілкувались із застосуванням завуальованих та умовних фраз та словосполучень, вигаданих імен та прізвиськ.

Створена Особою 13 злочинна організація діяла на території міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, Синельникове Дніпропетровської області, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей та протягом усього часу функціонування характеризувалася наступними ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли не менше 15 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- згуртованістю злочинної організації, яка виразилась у її спаяності, одностайності та організованості. У процесі спільної злочинної діяльності, були налагоджені та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників злочинної організації;

- стабільністю групи, яка виразилась у її міцності та постійності, що проявилось у системності та детальній організації функціонування групи, тривалості свого існування, реалізації численних злочинних намірів при чіткій організації і керівництві, а також під прикриттям злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі підрозділи, з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників підрозділів злочинної організації, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівника злочинної організації за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій, сфер та напрямів їх вчинення, за яких кожен учасник злочинної організації знав, які конкретно ролі і функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками, що виразилось у конклюдентності їх дій під час вчинення злочинів;

- спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час; наявністю корупційних зв`язків із працівниками правоохоронних органів та їх довіреними особами, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та непритягнення до відповідальності;

- суворою дисциплінованістю учасників злочинної організації, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівників, наявністю санкцій за порушення правил поведінки та чітким розподілом ролей між всіма її учасниками;

- забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для незаконного виготовлення, зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання; формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності;

- встановленням неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних персональних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані єдиним злочинним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільної метою визначеної цим планом, одночасно, перебуваючи в м. Синельникове, м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Київ, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, та завдяки розробленим її організаторами та учасниками заходам, а також завдяки прикриттю її протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, убезпечували себе від викриття, та злочинна організація припинила своє функціонування у зв`язку із її виявленням та знешкодженням правоохоронними органами України.

Таким чином, Особа 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, створив злочинну організацію, до складу якої увійшли Особа 4, Особа 9, Особа 10, Особа 14, Особа 1, Особа 7, Особа 2, Особа 11, Особа 3,Особа 6, Особа 5, ОСОБА_3 , Особа 8, Особа 12 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року здійснював керівництво такою злочинною організацією, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників, а також забезпечення фінансування та функціонування злочинної організації, учасники якої забезпечували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

У період часу з червня 2023 року по 30 липня 2024 року створена Особою 13 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин Особи 4 та Особи 9 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9та Особою 10 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 19,64 г за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 04.02.2024 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 19,64 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 04.02.2024 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 невстановленому місці отримали від Особи 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 19,64 г, яку перевезли та незаконно зберігали з метою збуту, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 .

04.02.2024 року на підконтрольну учасникам злочинної організації Особи 9 та Особи 10 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_8 месенджері Telegram надійшло замовлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка назвалась « ОСОБА_13 » та здійснила замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 19 г за неустановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Того ж дня, у період з 17.45 години по 19.38 годину Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_9 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у 13 полімерних зіп пакетів наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 19,64 г. Вказані 13 полімерних зіп пакетів Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 помістили до окремого зіп пакету, який сховали у пластиковому корпусі заздалегідь придбаного для цієї цілі ліхтаря.

У подальшому, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особою 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом, 04.02.2024 року приблизно о 20.35 годині Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 на автомобілі «Volkswagen JETTA», державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , перевезли вказаний наркотичний засіб, прихований у ліхтарі до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 36333, який розташований у місті Запоріжжя по проспекту Маяковського, 5.

Після цього, 04.02.2024 року приблизно о 20.41 годині Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_14 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_14 », здійснили поштове відправлення № 20450862982080 до поштомату № 5494 ТОВ «Нова пошта» за адресою: пр.. Дмитра Яворницького, 64А , м. Дніпро (магазин «АТБ»), коробки з ліхтарем, в якому приховали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс загальною масою 19,64 г, тобто незаконно збули невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_13 » та номер телефону НОМЕР_15 вищевказаний наркотичний засіб.

05.02.2024 року в період з 22.23 години по 22.40 годину в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 01.02.2024 року, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 20450862982080, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Логістична, 1, смт Слабожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особою 13, Особою 9, Особою 10 та ОСОБА_3 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено коробку з ліхтарем, у корпусі якого виявлено герметично запаяний зіп пакет з 13 поліетиленовими зіп пакетами з речовиною рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 19,64 г, з якої відібрано один пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,952 г.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 10 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 04.02.2024 року невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_13 » наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 19,64 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 10 26.03.2024 року повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також за неустановлену суму коштів незаконний збут невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_15 » психотропної речовини - метамфетаміну, загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабісу, загальною масою 1,81 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2024 року Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 3,45 г та наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 1,81 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше ніж 26.03.2024 року Особа 9 та Особа 10 у невстановленому місці отримали від Особи 13 психотропної речовини - метамфетаміну загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабіс, загальною масою 1,81 г, які перевезли до заздалегідь орендованої для вчинення злочинів квартири за адресою: АДРЕСА_7 , та зберігали там з метою незаконного збуту.

Не пізніше ніж 26.03.2024 року на підконтрольну учасникам злочинної організації Особі 9та Особі 10сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_8 » в месенджері Telegram надійшло замовлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка назвалась як « ОСОБА_15 » та здійснила замовлення психотропної речовини - метамфетаміну загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабіс, загальною масою 1,81 г за неустановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Надалі, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, Особа 9 та Особа 10, діючи спільно та узгоджено між собою, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.03.2024 року, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , передали психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабіс, загальною масою 1,81 г учаснику злочинної організації та її підрозділу «Шепілівці» - «збувачу» ОСОБА_3 .

Не пізніше 26.03.2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого Особою 13 та Особа 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особи 9, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого незаконного збуту, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив фасування та пакування психотропної речовини - метамфетаміну масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабісу, загальною масою 1,81 г у сім полімерних зіп пакетів, які сховав у пластиковому корпусі заздалегідь придбаної LED-лампи вуличного освітлення.

26.03.2024 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_3 перевіз LED-лампу вуличного освітлення з прихованими у ній наркотичними засобами та психотропними речовинами з квартири за вказаною адресою до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771 за адресою: бульвар Центральний, 7, м. Запоріжжя.

26.03.2024 року о 17.25 годині, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого Особи 13 та Особою 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особи 9, умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_16 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» №5771, що розташований за адресою: бульвар Центральний, 7, м. Запоріжжя, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: вул. Шевченка, 58Г, м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області, здійснив поштове відправлення № 20450895072144 картонної коробки зеленого кольору (посилки) з LED-лампою, в якому приховав 7 полімерний зіп-пакетів з наркотичним засобом - канабісом загальною масою 1,81 г та психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою 3,45 г, тобто незаконно збули невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_15 » та номер телефону НОМЕР_17 вищевказані наркотичний засіб та психотропну речовину.

27.03.2024 року в період з 06.00 години по 06.50 годину в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024 року, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 20450895072144, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Каштанова, 6, смт Слабожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особою 13, Особою 9, Особою 10 та ОСОБА_3 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено коробку зеленого кольору з LED-лампою (ліхтарем) чорного кольору,у корпусі якого виявлено герметично запаяний зіп пакет з двома полімерними зіп пакетами з наркотичним засобом - канабісом загальною масою 1,81 г, з яких відібрано один пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,1472 г, та п`ятьма полімерними зіп пакетами з психотропною речовиною - метамфетаміном, загальною масою 3,45 г, з яких відібрано один полімерний зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 є психотропною речовиною - метамфетамін, масою 0,1717 г.

29.03.2024 року о 13.30 години невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_15 », знаходячись у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: вул. Шевченка, 58Г, м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області, отримала від ОСОБА_3 , Особи 9 та Особи 10 картонну коробку зеленого кольору (посилку) № 20450895072144 з LED-лампою, в якому після проведення працівниками поліції відібрання зразків знаходились 5 полімерних зіп-пакетів з наркотичним засобом - канабісом загальною масою не менше 1 г та психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою не менше 3 г.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також за кошти в неустановленій сумі 26.03.2024 року невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_15 » незаконний збут наркотичного засобу - загальною масою 1,81 г та психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою 3,45 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 року за неустановлену суму коштів незаконний збут ОСОБА_17 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 31,7981 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.04.2024 року Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 217 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше ніж 03.04.2024 року Особа 9 та Особа 10 у невстановленому місці отримали від Особи 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 217 г, який перевезли до квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де передали учаснику злочинної організації ОСОБА_3 , для незаконного зберігання з метою подальшого збуту.

03.04.2024 року приблизно о 14.15 годині Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_9 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування із використанням вакууматора наркотичного засобу - канабіс масою 217 грам до одного полімерного пакету, який сховали у паперову коробку.

03.04.2024 року у період з 13.25 годині до 14.34 годині Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану перевезли паперову коробку з прихованими у ній наркотичними засобами з квартири за вказаною адресою до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771 за адресою: бульвар Центральний, 7, м. Запоріжжя,.

03.04.2024 року о 14.34 годині, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого Особою 13 та Особою 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особи 9 та Особи 10, умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_16 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» №5771, що розташований за адресою: бульвар Центральний, 7, м. Запоріжжя, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: вул. Шевченка, 58Г, м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області, здійснив поштове відправлення № 20450899870001 на своє ім`я « ОСОБА_18 » картонної коробки з одним полімерним пакетом, в якому знаходилась наркотична речовина - канабіс масою 217 грам.

04.04.2024 року в період з 06.10 годині по 07.20 години в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024 року, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 20450899870001, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Каштанова, 6, смт Слабожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особою 13, Особою 9, Особою 10 та ОСОБА_3 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено паперову коробку, в якій знаходиться один полімерний пакет з наркотичною речовиною рослинного походження масою 217 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 25 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 10,3367 г.

05.04.2024 року о 10.40 годині продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого Особою 13 та Особою 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особи 9, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: вул. Шевченка, 58Г, м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області, отримав посилку № 20450899870001, а саме картонну коробку з одним полімерним пакетом, в якій після відібрання працівниками поліції зразків речовини знаходилась наркотична речовина - канабіс загальною масою 192 грам, яку переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігав там з метою подальшого незаконного збуту.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 року ОСОБА_17 з використанням мобільного телефону через сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у месенджері Telegram, яка підконтрольна Особі 9 та Особі 10 замовив у учасників злочинної організації за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів близько 30 г наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс та надав вигадану інформацію для відправлення посилки з наркотичним засобом, а саме своє прізвище - « ОСОБА_19 », адресу одержувача - «м. Київ, поштомат № 8189» та номер телефону - НОМЕР_18 .

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 року Особа 9, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час телефонної розмови з ОСОБА_3 із застосуванням месенджера Telegram надав останньому вказівку щодо необхідності відправлення посилки з наркотичною речовиною масою 30 грам через відділення ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_17 , а також відправив ОСОБА_3 повідомлення з інформацією щодо вигаданих анкетних даних одержувача посилки, адреси поштомату.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 року, ОСОБА_3 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівки керівника структурного підрозділу злочинної організації Особи 9, відібрав з загальної маси 192 г наркотичної речовини - канабісу, частину масою 31,7981 г, поклав її до поліетиленового згортку, пакету, а також до паперової коробки з надписом «Круті перегони черепашок», тим самим підготував канабіс масою 31,7981 г для незаконного збуту.

Залишок зазначеного наркотичного засобу ОСОБА_3 масою 160,2019 грам продовжив зберігати за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту.

06.04.2024 року о 13.30 годині ОСОБА_3 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_16 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 » з відділення ТОВ «Нова пошта» № 1, розташоване за адресою: мікрорайон Орільський, 14, м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області, до поштомату № 8189 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Кондратюка, 5, секція № 5, м. Київ, діючи на виконання вказівки Особи 9, здійснив поштове відправлення № 20450901682059 картонної коробки (посилки), в якій знаходився полімерний згорток, обмотаний ліпкою стрічкою «скотч» з речовиною рослинного походження - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 31,7981 г (в перерахунку на висушену речовину), тобто Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 незаконно збули ОСОБА_17 вказаний наркотичний засіб.

06.04.2024 року в період з 23.30 години по 23.55 годину в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024 року, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 20450901682059, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Каштанова, 6, смт Слабожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особою 13, Особою 9, Особою 10 та ОСОБА_3 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено наступне паперову коробку з надписом «Круті перегони черепашок», в якій знаходиться запакований згорток з пакетом фіолетового кольору з речовиною рослинного походження масою 35 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 2 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,1581 г (в перерахунку на висушену речовину).

08.04.2024 року о 16.45 годині ОСОБА_17 з поштомату № 8189 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Кондратюка, 5, секція 5, м. Київ, отримав від ОСОБА_3 , Особи 9 та Особи 10 посилку № 20450901682059 з картонною коробкою, в якій знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору.

Далі, 08.04.2024 року о 16.50 годині працівниками Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_17 затримано в порядку ст. 2982 КПК України за адресою: вул. Кондратюка, 5, секція 5, м. Київ.

В ході проведення поліцейським Оболонського УП ГУНП в місті Києві обшуку особистих речей ОСОБА_17 виявлено та вилучено картонну коробку «Круті перегони черепашок» (№ посилки 20450901682059), в середині якої знаходився поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта від 09.04.2024 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 31,64 г (в перерахунку на висушену речовину), який він придбав у учасників злочинної організації ОСОБА_3 , Особи 9 і Особи 10 та незаконно зберігав до вилучення працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 року за невстановлену суму грошових коштів незаконний збут ОСОБА_17 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 31,7981 г (в перерахунку на висушену речовину).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 року за неустановлену суму коштів незаконний збут невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_20 » наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 10 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.04.2024 року, Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 217 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

03.04.2024 року у період з 13.25 години до 14.34 годині Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану перевезли паперову коробку з прихованими у ній наркотичними засобами з квартири за вказаною адресою до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771 за адресою: бульвар Центральний, 7, м. Запоріжжя.

03.04.2024 року о 14.34 годині, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого Особою 13 та Особою 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особи 9 та Особи 10, умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_16 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» №5771, що розташований за адресою: бульвар Центральний, 7, м. Запоріжжя, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: вул. Шевченка, 58Г, м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області, здійснив поштове відправлення № 20450899870001 на своє ім`я картонної коробки з одним полімерним пакетом, в якому знаходилась наркотична речовина - канабіс масою 217 грам.

04.04.2024 року в період з 06.10 години по 07.20 годину в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024 року, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 20450899870001, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Каштанова, 6, смт Слабожанське Самарівського району Дніпропетровської області, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особою 13, Особою 9, Особою 10 та ОСОБА_3 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено паперову коробку, в якій знаходиться один полімерний пакет з наркотичною речовиною рослинного походження масою 217 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 25 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 10,3367 г.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_20 » з використанням мобільного телефону через сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у месенджері Telegram, яка підконтрольна Особі 9 та Особі 10 замовив у учасників злочинної організації за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів близько 10 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс та надав вигадану інформацію для відправлення посилки з наркотичним засобом, а саме своє прізвище - « ОСОБА_20 », адресу одержувача - «м. Черкаси, поштомат № НОМЕР_19 » та номер телефону - НОМЕР_20 .

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 року Особа 9, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час телефонної розмови з ОСОБА_3 із застосуванням месенджера Telegram надав останньому вказівку щодо необхідності відправлення посилки з наркотичною речовиною масою 10 грам через відділення ТОВ «Нова пошта» невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_20 », а також відправив ОСОБА_3 повідомлення з інформацією щодо вигаданих анкетних даних одержувача посилки, адреси поштомату.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 року, ОСОБА_3 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівки керівника структурного підрозділу злочинної організації Особи 9, відібрав з загальної маси 160,2019 г наркотичної речовини - канабісу, частину масою 10 г, поклав її до згортку та пакет, тим самим підготував канабіс масою 10 г для незаконного збуту.

Залишок зазначеного наркотичного засобу ОСОБА_3 масою 150,2019 грам продовжив зберігати за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту.

06.04.2024 року о 13.30 годині ОСОБА_3 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_16 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_21 » з відділення ТОВ «Нова пошта» № 1, розташоване за адресою: мікрорайон Орільський, 14, м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області, до поштомату № 28971 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Героїв Дніпра, 25/1, під`їзд 1, м. Черкаси, діючи на виконання вказівки Особи 9, здійснив поштове відправлення № 20450901684270 посилки, в якій знаходився згорток, з речовиною рослинного походження - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 10 г, тобто Особа 9, Особа 10 та ОСОБА_3 незаконно збули невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_20 » вказаний наркотичний засіб.

06.04.2024 року в період з 23.00 години по 23.30 годину в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024 року, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 20450901684270, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Каштанова, 6, смт Слабожанське Самарівського району Дніпропетровської області, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особою 13, Особою 9, Особою 10 та ОСОБА_3 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено речі з написом «ASHI LONG», в яких знаходиться згорток з пакетом білого кольору. В зазначеному пакеті перебуває речовина рослинного походження масою 10 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 2 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,2388 г (в перерахунку на висушену речовину).

08.04.2024 року приблизно о 12.45 годині невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи анкетні дані « ОСОБА_20 » та номер телефону НОМЕР_21 отримав в поштоматі № 28971 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Героїв Дніпра, 25/1, під`їзд 1, м. Черкаси, від ОСОБА_3 , Особи 9 та Особи 10 посилку № 20450901684270, в якій після відібрання зразків працівниками поліції знаходилась речовина рослинного походження, яка є наркотичним засобом, - обіг якого обмежено - канабіс масою 8 г.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 10, повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 року за невстановлену досудовим розслідуванням суму коштів незаконний збут невстановлені особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_20 » наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 10 г.

01.11.2024 року між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 та обвинуваченим ОСОБА_3 , в присутності захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості у даному кримінальному провадженні. В даній угоді зазначено, що підозрюваний ОСОБА_3 щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, у тому числі шляхом повного визнання вини, активно сприяла розкриттю правопорушення, тобто добровільно своїми активними діями надавав та надалі готовий надавати допомогу органам досудового розслідування та суду у з`ясуванні тих обставин вчинення злочинів, що мають істотне значення для повного їх розкриття (дає правдиві покази про час, місце та обставини вчинення злочинів, які узгоджуються з іншими доказами у кримінальному провадженні, а також повідомив про обставини, що раніше не були відомі органу досудового розслідування). Крім того, при укладенні угоди враховано, що він раніше не судимий, позитивно характеризується та активно сприяв і надалі буде сприяти розкриттю і розслідуванню злочинів та викриттю інших осіб.

Крім того, ОСОБА_3 зобов`язується співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочинних дій інших учасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12023046390000060 від 27.03.2023 року, шляхом надання правдивих викривальних показань про всі обставини вчинення ним та співучасниками кримінальних правопорушень, обставини створення злочинної організації, участі у ній, які він надав в ході допитів підозрюваного у цьому кримінальному провадженні та кримінальних провадженнях, що у подальшому можуть бути об`єднанні з ним і виділені з нього у порядку ст. 217 КПК України, їх підтвердження під час судового розгляду обвинувальних актів.

Зокрема, ОСОБА_3 зобов`язується дати показання в судових засіданнях по обвинуваченню інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, свідком яких він був, аналогічні тим, які він давав під час допитів як підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023046390000060 від 27.03.2023 року, щодо:

- структури та ієрархії злочинної організації, членом якої він являвся, способів та методів її роботи, злочинів вчинених в складі цієї організації та її учасників, їх роль в кожному конкретному злочині вчиненому в складі злочинної організації;

- участі ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у створенні злочинної організації, керівництві її структурною частиною, у вчиненні кримінальних правопорушень в складі злочинної організації, зокрема щодо залучення його до злочинної діяльності та її фінансування;

- участі ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень в складі злочинної організації;

- участі інших учасників злочинної організації у вчиненні кримінальних правопорушень.

Сторони дійшли згоди на призначення ОСОБА_3 з метою запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, а також необхідного й достатнього для його виправлення за вчинення ним кримінальних правопорушень, узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

В судовому засіданні судом було з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд в судовому засіданні переконався в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Розглянувши вищезазначену угоду про визнання ОСОБА_3 винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, суд приходить до висновків, що угода відповідає вимогам КПК України.

Аналізуючи вищевикладене, суд прийшов до висновків, що вина обвинуваченого ОСОБА_3 знайшла своє повне підтвердження, його дії необхідно кваліфікувати: за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, тобто в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненого повторно організованою групою у складі злочинної організації; за ч. 2 ст. 255 КК України, тобто незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого повторно організованою групою у складі злочинної організації.

Вирішуючи питання про призначення виду та розміру покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. ст. 50-52 КК України, суд обставинами, які пом`якшують покарання, визначені ст. 66 КК України, вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вперше притягнення до кримінальної відповідальності, викриття злочинної діяльності інших учасників злочинної організації та ролі кожного з них у вказаній організації, а також добровільне перерахування грошових коштів в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку та потреби Збройних Сил України. Обставинами, які обтяжують покарання, визначені ст. 67 КК України, суд не встановив.

Перевіряючи угоду в частині призначення міри покарання на відповідність вимогам КПК України, суд вважає, що вона узгоджена в межах санкції ст. 336 КК України, відповідає тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 01.11.2024 року між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 та обвинуваченим ОСОБА_3 , в присутності захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у виді тримання під вартою - залишити до набрання вироком законної сили.

Зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_3 в строк відбування покарання час тримання його під вартою з 30.07.2024 року по 06.12.2024 року включно.

Строк відбування покарання рахувати з моменту початку фактичного відбування покарання.

Речові докази у виді оптичного носія інформації DVD-R диск «Alerus» 4.7 Gb, на якому містяться відеозаписи камер відео спостереження - зберігати в матеріалах кримінального провадження (т. 1 а.п. 203-204).

Речовий доказ у виді мобільного телефону Appel iPhone XR, IMEI: НОМЕР_22 , MEID: НОМЕР_23 з сім-картою ПрАТ «КиївСтар» НОМЕР_24 - повернути власнику або його представнику (т. 1 а.п. 206-208).

Речовий доказ у виді мобільного телефону Appel iPhone 12, IMEI: НОМЕР_25 , MEID: НОМЕР_26 з сім-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_27 - повернути власнику - ОСОБА_25 (т. 1 а.п. 206-208).

Речовий доказ у виді ноутбука Lenovo в корпусі сірого кольору та зарядного пристрою до нього - повернути власнику або його представнику (т. 1 а.п. 209-210).

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 394 КПК України, а засудженим ОСОБА_3 , який тримається під вартою, - в той же строк та в тому ж порядку після отримання ним копії вироку.

Суддя ОСОБА_1


Суд	Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення	06.12.2024
Оприлюднено	12.12.2024
Номер документу	123634069
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Судовий реєстр по справі —183/11705/24

Вирок від 06.12.2024

Кримінальне

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Крохмалюк І. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 06.12.2024 по справі 183/11705/24НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —183/11705/24

Вирок від 06.12.2024

Вирок
від 06.12.2024 по справі 183/11705/24
НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ