Ухвала

від 09.12.2024 по справі 757/53365/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53365/24-к

пр. 1-кс-45343/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕКСФОРД ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/45080/24-к від 07.10.2024 у кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/45080/24-к від 07.10.2024 у кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 07.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було постановлено ухвалу про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться, в тому числі, на розрахункових рахунках ТОВ «Рексфорд Груп».

В ході досудового розслідування отримано фактичні відомості щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Також встановлено, що значна кількість залучених підприємств здійснює зовнішньо - економічну діяльність по імпорту товарів господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали та інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій щодо вартості товару, яка значно занижується. Дані дії проводяться за попередньою домовленістю з працівниками Державної міграційної служби, які зловживаючи службовим становищем не звертають увагу на занижену вартість імпортованої продукції.

В подальшому, після проходження митного оформлення товар фактично реалізується за готівкою населенню України, а документи (податковий кредит) на ввезений товар реалізується на підприємства транзитно конвертаційних груп, які створені з метою маніпулювання кількісних і якісних показників товару, та подальшого формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. За наявною інформацією до протиправної діяльності залучені наступні особи в якості «чорних» бухгалтерів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Причетність ТОВ «Рексфорд Груп» до наведених вище обставин пояснюється надходженням, з поміж іншого, на розрахункові рахунки ТОВ «Рексфорд Груп» грошових коштів у безготівковій формі від ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_1 , котрі у подальшому переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправного оборудку.

Кошти, що розміщені на рахунках, в тому числі й ТОВ «Рексфорд Груп», відповідно до постановленої ухвали суду від 07.10.2024, є предметом вказаних кримінальних правопорушень, а метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Відносно ТОВ «Рексфорд Груп» відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено. Досудове розслідування стосовно підприємства та його посадових/службових осіб не проводиться, слідчі дії не здійснюються.

Так при накладенні арешту судом не було дотримано принципу співмірності та розумності між правом власності особи вільно володіти своїм майном та заходом забезпечення кримінального провадження, що як мінімум підтверджується відсутністю встановленого розміру шкоди.

ТОВ «Рексфорд Груп» є діючим підприємством, з матеріальною базою та працівниками, статутний капітал котрого становить 500 000.00 грн., що поза розумним сумнівом, спростовує припущення органу досудового розслідування про належність підприємства до транзитно конвертаційних груп, або фіктивних підприємств, статутний капітал котрих, як правило, не перевищує 1 000.00 коп.

У той же час, керівний склад ТОВ «Рексфорд Груп» та його трудовий колектив, не обізнані з переліком осіб - бухгалтерів, котрі наведені у змісті ухвали суду від 07.10.2024, що причетні до протиправних діянь оцінка яким надається зараз органом досудового розслідування.

Представник ТОВ «Рексфорд Груп» в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 через канцелярію суду подав заперечення на вказане клопотання, зазначивши, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування отримано фактичні відомості, щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов?язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Також встановлено, що значна кількість залучених підприємств здійснює зовнішньо - економічну діяльність по імпорту товарів господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій щодо вартості товару, яка значно занижується. Дані дії проводяться за попередньою домовленістю з працівниками Державної митної служби, які зловживаючи службовим становищем не звертають увагу на занижену вартість імпортованої продукції.

В подальшому, після проходження митного оформлення товар фактично реалізується за готівку населенню України, а документи (податковий кредит) на ввезений товар реалізуються на підприємства транзитно конвертаційних груп, які створені з метою маніпулювання кількісних і якісних показників товару, та подальшого формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. За наявною інформацією до протиправної діяльності залученні наступні особи в якості «чорних» бухгалетрів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші.

За наявною інформацією, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_1 спільно з іншими учасниками протиправної схеми задіяли наступні СПД у транзитно-конвертаційній схемі, а саме: ТОВ «ОЛАРІОН» (45107265); ТОВ «ЛАНЕТІ» (45375911); ТОВ «ДОМІРІС» (45000414); ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (44942842); ТОВ «РІНВУЛ» (45040200); ТОВ «ПАВАРІС» (44663888); ТОВ «СІЯРТІ» (44929879); ТОВ «ВЕЛНІКС» (45120228); ТОВ «АТАВІО» (45026998); ТОВ «АРВІТОН» (45192329); ТОВ «РІВІРАН» (45158377); ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН» (43555036); ТОВ «ТАЛІСА» (45038982); ТОВ «ЛОРЕНДІ» (45383365); ТОВ «ЮПРАЙД» (44765723); ТОВ «РАЙТАЛ» (45241826); ТОВ «ЕЛІП» (45180748); ТОВ «БАЯТЕК» (45152600); ТОВ «ТІРЕНС» (44550175); ТОВ «РІКФОРТ» (45012351); ТОВ «ЛАРМА»(44901591); ТОВ «АТАЛІЯ» (44864859); ТОВ «РЕЙНТЕК» (45112898); ТОВ «РІЧРЕЙНД» (45136861); ТОВ «СОМАРІС» (45136636); ТОВ «АРБІТЕКС» (44781982); ТОВ «АДІЛОН» (44840885); ТОВ «АЛМАДА» (44968766); ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» (45370141); ТОВ «МАЙЕРСКОМ» (44726125); ТОВ «ОЛЬМО ТРЕЙД» (45383370); ТОВ «АЗЕЛУС» (45353063); ТОВ «АЛЬВЕНТА» (44746838); ТОВ «ВАЙТРІКС» (44066338); ТОВ «СТІНГРЕЙС» (44254373); ТОВ «ІЛНУР» (45338930), ТОВ "МЕЛД" код (ЄДРПОУ 45270988), ТОВ "РІМІАН" (код ЄДРПОУ 45371391), ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708), ТОВ "МЕДОРІ" (45373933), ТОВ "НОМАВЕН" (45231378) з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб?єктів господарювання в особливо великих розмірах. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

Під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження використовуються наступні реквізити розрахункових рахунків суб`єктів господарської діяльності, відкриті в наступних банківських установах:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12:

ТОВ "ЛАОТРЕЙД" (45107265)- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

ТОВ "ЛАНЕТІ" (45375911)- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

ТОВ "АТАВІО" (45026998) НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

ТОВ "РІВІРАН" (45158377) - НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

ТОВ "ДЕЛЬТАЛАЙН" (43555036) - НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

ТОВ "ТАЛІСА" (45038982)- НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;

ТОВ "ЕЛІП" (45180748)- НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

ТОВ "ТІРЕНС" (44550175)- НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ;

ТОВ "ЛАРМА" (44901591)- НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;

ТОВ "СОМАРІС" (45136636)- НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ;

ТОВ "КАРНЕС ТРЕЙД" (45370141)- НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ;

ТОВ "ІЛНУР" (45338930)- НОМЕР_61 ;

ТОВ "МЕЛД" код ЄДРПОУ 45270988- НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ;

- АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що за адресою: вул. Введенська, буд. 29/58, м. Київ:

ТОВ "ЛАНЕТІ" (45375911) - НОМЕР_70 ;

ТОВ «ДОМІРІС» (45000414)- НОМЕР_71 ;

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_72 ;

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_73 ;

ТОВ "ПАВАРІС" (44663888)- НОМЕР_74 ;

ТОВ "СІЯРТІ" (44929879)- НОМЕР_75 ;

ТОВ "АРВІТОН" (45192329)- НОМЕР_76 ;

ТОВ "РІВІРАН" (45158377)- НОМЕР_77 ;

ТОВ "ТАЛІСА" (45038982)- НОМЕР_78 ;

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_79 ;

ТОВ "ЮПРАЙД" (44765723)- НОМЕР_80 ;

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_81 ;

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_82 ;

ТОВ "ЛАРМА" (44901591)- НОМЕР_83 ;

ТОВ "РЕЙНТЕК" (45112898)- НОМЕР_84 ;

ТОВ "СОМАРІС" (45136636)- НОМЕР_85 ;

ТОВ "ОРБІТЕКС" (44781982)- НОМЕР_86 ;

ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАДА"(44968766)- НОМЕР_87 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_88 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_89 ;

ТОВ "АЗЕЛУС" (45353063)- НОМЕР_90 ;

ТОВ "СТІНГРЕЙС" (44254373)- НОМЕР_91 ;

ТОВ "ІЛНУР" (45338930)- НОМЕР_92 ;

ТОВ "МЕЛД" код 45270988 - НОМЕР_93 ;

ТОВ "РІМІАН" код 45371391- НОМЕР_94 .

ТОВ "МЕДОРІ" (45373933)- НОМЕР_95 ;

ТОВ "НОМАВЕН" (45231378)- НОМЕР_96 .

- АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), щот розташований за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», а саме:

ТОВ "ДОМІРІС" (45000414) - НОМЕР_97 .

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_98 .

- АТ «Державний ощадний банк України», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, а саме:

ТОВ "ДОМІРІС" (45000414) - НОМЕР_99 ;

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_100 ;

ТОВ "СІЯРТІ" (44929879)- НОМЕР_101 ;

ТОВ "РІВІРАН" (45158377)- НОМЕР_102 ;

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ;

ТОВ "РІЧРЕЙНД" (45136861)- НОМЕР_105 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_106 ;

ТОВ "НОМАВЕН" (45231378)- НОМЕР_107 .

- АТ «ПУМБ», що за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, а саме:

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_108 ;

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_109 ;

ТОВ "РІВІРАН" (45158377)- НОМЕР_110 ;

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_111 ;

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_112 ;

ТОВ "РІКФОРТ" (45012351)- НОМЕР_113 ;

ТОВ "КАРНЕС ТРЕЙД" (45370141)- НОМЕР_114 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_115 .

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_116 .

- АТ «Піреус Банк МКБ», код банку (МФО) 300658, що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Білоруська, буд. 11, а саме:

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842) - НОМЕР_117 ;

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАДА" (44968766)- НОМЕР_118 ;

ТОВ "ІЛНУР" (45338930)- НОМЕР_119 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_120 .

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що за адресою: вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, а саме:

ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842)- НОМЕР_121 ;

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_122 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_123 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ:

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_124 ;

ТОВ "ЛОРЕНДІ" (45383365)- НОМЕР_125 ;

ТОВ "БАЯТЕК" (45152600)- НОМЕР_126 ;

ТОВ "ТІРЕНС" (44550175)- НОМЕР_127 ;

ТОВ "АТАЛІЯ" (44864859)- НОМЕР_128 ;

ТОВ "РІЧРЕЙНД" (45136861)- НОМЕР_129 ;

ТОВ "ОДІЛОН" (44840885)- НОМЕР_130 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_131 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_132 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_133

- АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), що розташований за адресою: вул. Предславинська. 28, м. Київ, а саме:

ТОВ "РІНВУЛ" (45040200)- НОМЕР_134 ;

ТОВ "СОМАРІС" (45136636)- НОМЕР_135 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_136 .

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, а саме:

ТОВ "ВЕЛНІКС" (45120228)- НОМЕР_137 ;

ТОВ "АРВІТОН" (45192329)- НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ;

ТОВ "ДЕЛЬТАЛАЙН" (43555036) НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ;

ТОВ "ОРБІТЕКС" (44781982)- НОМЕР_143 ;

ТОВ "ОДІЛОН" (44840885)- НОМЕР_144 ;

ТОВ "МЕЙЕРСКОМ" (44726125)- НОМЕР_145 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_146 ;

ТОВ "ВАЙТРІКС" (44066338)- НОМЕР_147 ;

ТОВ "СТІНГРЕЙС" (44254373)- НОМЕР_148 ;

ТОВ "ТІРЕНС" (44550175)- НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ;

ТОВ "АТАЛІЯ" (44864859)- НОМЕР_152 .

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що за адресою: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеської області, а саме:

ТОВ "ТАЛІСА" (45038982)- НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155

- АТ «АП БАНК», код банку (МФО) 380548, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 27 Т літ., а саме:

ТОВ "РАЙТАЛ" (45241826)- НОМЕР_156

ТОВ "РІЧРЕЙНД" (45136861)- НОМЕР_157

ТОВ "АЗЕЛУС" (45353063)- НОМЕР_158 .

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ а саме:

ТОВ "ЕЛІП" (45180748)- НОМЕР_159 ;

ТОВ "ОДІЛОН" (44840885) - НОМЕР_160 ;

ТОВ "ОЛЬМО ТРЕЙД" (45383370)- НОМЕР_161 ;

ТОВ "АЗЕЛУС" (45353063)- НОМЕР_162 ;

ТОВ "АЛЬВЕНТА" (44746838)- НОМЕР_163 ;

ТОВ "РІМІАН" код ЄДРПОУ 45371391 - НОМЕР_164 .

- АТ «ТАСКОМБАНК», що за адресою: м. Київ,01032, вул. С.Петлюри, 30, а саме:

ТОВ "СТІНГРЕЙС" (44254373) - НОМЕР_165 .

- АТ «ОТП Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_166

- АТ «КБ « ГЛОБУС», що за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5, а саме:

ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708)- НОМЕР_167 .

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, є предметом вказаних кримінальних правопорушень.

Обсьтавини, що стали підставою для накладення арешту на майно - не змінились.

Ураховуючи викладене, сторона обставинувачення заперечує щодо скасування арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заяву прокурор, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

07.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було постановлено ухвалу про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться, в тому числі, на розрахункових рахунках ТОВ «Рексфорд Груп».

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Рексфорд Груп», на які накладено арешт є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Рексфорд Груп», оскільки уповноважені особи вказаного приватного підприємства не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

При цьому, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що грошові кошти, які знаходяться на банківський рахунок та належать ТОВ «Рексфорд Груп», не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, як знаходяться на банківських рахунках, що належать ТОВ «Рексфорд Груп».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕКСФОРД ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/45080/24-к від 07.10.2024 у кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/45080/24-к від 07.10.2024 у кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024, на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на наступних розрахункових рахунках, а саме:

- АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Леонтоновича, 4, літера «А,А1», а саме: ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» (44973708)- НОМЕР_98 ;

- АТ «ПУМБ», що за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ: ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» (44973708)- НОМЕР_116 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС», що за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5, а саме: ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» (44973708)- НОМЕР_167 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1