Ухвала

від 03.12.2024 по справі 757/42572/24-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 03 грудня 2024 року клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_6 ,на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 вересня 2024 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_7 ,

в режимі відеоконференцзв`язку

представника

власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на вилучені документи, майно та грошові кошти вилучені під час обшуку квартири де мешкає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 1259 купюр з наступними серійними номерами:

PB17278124H, PB61293812B, MB83097964D, LB23446880K, PF06845155, MB14718379D, LD87334560D, PB15569418G, PB45548031J, PE27317820B, MF01702563В, ML32184651C, LG01118765C, PB39210223B, PB15569420G, LJ60382239B, LB95233692F, PB93149913I, MB78666269B, LD44163229C, LK16085933E, PG79415209B, MG68177641A, LG82684496B, LB18128277E, PE83792632A, LF29667832G, PI05252856B, LB18128276E, MG45845480A, LH60477332B, PF15853663P, MB45900146S, PF3944934K, LB10370956X, LB98349325J, ML55731682A, LB67697648W, LB85330495L, LB51259601J, MB37406088B, LB51989328B, MH00344410A, LB01959577S, LK98659831F, PL74574290B, PL32237448D, PK30557541E, ME51577780B, PL59627719D, PL59627718D, LD48969263D, PK30557534E, MB68243828S, LL11154172I, MH17940983A, LG12942451D, LB50877852K, PB44916749G, LF25775127H, MB48423347B, LK62367091C, LB11250602A, MB75191244B, MB87811911C, LB11250635A, MB68702228D, PB48433187M, LB11250639A, PF47207057H, PB48433180M, LB11250685A, LL66170620A, PB48433172M, MH15862532A, PF95755183E, PF95755165E, PB48433146M, ML61008729A, PH64526453A, PB49767531F, ML61008733A, ML61008734A, LE42187750C, ML90855645C, LE28667263A, LL03514817E, MH15862531A, LB33127169P, LB91004175K, LB11250686A, LB11250634A, PB48433174M, LB11250684A, LB11250633A, PB48433173M, LB11250604A, LB11250612A, LB11250603A, LB11250613A., LB24700182L, MB12179388C, LK08939806D, LK08939808D, LF80273649E, LK08939807D, LK08939803D, LB96843459J, LB24689275L, LK08939805D, LK08939802D, LA31865200B, MG76502554A, LB80927582W, LB45837873P, LK08939801D, MB32473621N, LL25594021G, LL07416832D, ME38645876A, LG78188689B, LE92960908C, ME38645884A, LK05079254E, LK17880519F, LC38540610A, LF57964545D, JD20404628A, LC38540608A, LC38540609A, LF05344582D, LB27742538A, MB79415475L, MB88032277C, LB44401591D, LB30638200F, LF24491570G, LC38461147A, LD03337279,

PK45339195I, PK45339116I, PK45339115I, PK45339114I, PK45339167, PK45339165I, PK45339159I, PK45339168I, PK45339166I, PK45339160I, PK45339157I, PK45339149I, PK45339147I, PK45339158I, PK45339154I, PK45339148I, PK45339145I, PK45339137I, PK45339135I, PK45339146I, PK45339144I, PK45339136I, PK45339133I, PK45339131I, PK45339129I, PK45339134I, PK45339132I, PK45339130I, PK45339161I, PK45339162I, PK45339155I, PK45339194I, PK45339163I, PK45339164I, PK45339101I, PK45339103I, PK45339105I, PK45339156I, PK45339102I, PK45339104I, PK45339107I, PK45339109I, PK45339111I, PK45339106I, PK45339108I, PK45339110I, PK45339126I, PK45339128I, PK45339112I, PK45339127I, PB00404048M, PB74171641B, PG79582295C, PF54045890I, PB499760073B, PG79582298C, PG79582214C, PG79582073C, PG79582294C, PG79582070C, PG79582074C, PA16073953C, PA16073956C, PA16073955C, PA16073971C, PA16073954C, PA16073973C, PA16073972C, PG79582213C, PA30028545B, PF48069873G, PA16073970C, PF29935156, PA30028546B, PF35059748K, PF35059749K, PF0420877K, PK72727232E, PF40339418K, PF40339417K, PF04208876K, PH57037908B, PF52766577J, PB89428831M, PB89428830M, PF52766575J, PD16158422C, LF09116740B, PF41016790C, PD16158423C, PF17324052H, LF09116733B, LB64648882W, LG36683241D, MJ25280536A, PF6457191G, PF20193869J, PL54580470B, LJ90993484A, LB47443244H, LB47443257H, LK66094569B, JK12485958A, LB47443256H, LH42254083C, LB50889368B, LB47443246H, PB84565030F, LB47443249H, ML63003938C, MB28499671I, LK38086732E, PF31364383G, PB20024567C, PF31200895K, PF83511105H, PB64012712C, LA38467230A, PB15719716H, MB28876901, PE29470538A, PF05455297K, PB75230718J, LF00988884F, MB28753665P, LF79244585H, LB82947508L, LL32510460A, PF51580439G, PB05922126M, PB05922127M, LG74242081B, PB05922124M, PB05922128M, LL32510459A, MB237711766G, LF22075745F, PB05922125M, ML45966733C, LK85737180C, LD78097688C, LE69425905B, LL83994747D, LD77151945C, MB05267320S, MB61751519G, MK49294339A, PF332935116A, LH8827769C, PF3329351, MF85832979E, MG19874715B, PI28776456A, PI287764456A, LL98988995F, PK67193416H, PK67193418H, PF65734634B, LL12707511H, PD36644970A, PB13196501S, PK67193444H, PK67193432H, PK67193431H, PK67193430H, PK67193429H, PK67193428H, PK13008877E, MC13393991A, MC19874716B, LF15463273F, PD81281356C, PD81281355C, PK90352269H, PK90352268H, PK90352267H, LL02162594D, LL02162595D, LH62268400B, LL03176807G, LF81349674H, LL02162564D, LB02658684D, LJ77410607A, LF81349664H, LB49402551H, LB72197647J, LK51822482C, LA17175436B, LB35280003P, LB42160686J, LG70876952A, LF50664044G, LB17374705G, LF84950293H, LB37218193H, LL62486837D, LB40763977C, LB91299357LLB00875691H, LF39946157H, LB91234543C, LG14513920B, LF22786592C, LD15541562D, LK78220662C, LB64851937K, LB13382388L, LG26490315D, LB59270216M, LB44770353P, LD64874862C, LB49588472L, LF44207972F, LL04399585G, LB65268523H, LB42794538J, MB67947977B, LG26490314D, LB46546731H, LK95727587E, LC02908712A, LI94357225A, LB29721248P, LB29721247P, LB36346891L, LB29721246P, LB01628006L, LF14406489F, PE21744240A, LF3766241F, PF81335392B, MI03743567A, LB83049807F, LB83049808F, PA57324672A, PA57324671A, LG26490313D, LB59270285M, PD81281383C, PD81281382C, PD81281347C, PD81281346C, PK35108621H, PK35108620H, PF17656650H, PK59895905H, PD49521763C, PD49521761C, PJ69240577B, PK59895914H, MB02618626Q, LB95140716N, MB03350833J, PB99101879C, ML68411485C, MJ63791496A, MJ63791515A, LK18167201D, LC04774202A, MK93437150A, MF79472462C, MG21876686A, ME11514228B, PK33134326H, PC52187325B, PH44124700B, PG80231910A, PB69683552L, PF47007264C, LB68252074C, ME75286279B, ME75286281B, ME75286286B, MB34026534G, PJ29920002A, PB22708558D, PA14539108A, LK51834333D, LL19258389G, LB19960427F, PG22185885A, PB35639722B, PF32537209F, LA91728338A, PJ29920095A, LK24624894G, LB09498286Q, MB04172984Q, LL23418055G, PF08144580D, PB19592152C, PB85106629G, ME75286277B, ME75286278B, ME75286285B, ME75286287B, PB13197007J, PB13197042J, PB13197041J, PB13197005J, PA14539187A, PA14539151A, LB90428416P, PA14539162A, PE11348392C, LL18608744F, LD44708640C, MB93160711F, LB98119878L, LE17382753D, LF08994344G, PB83452147L, MK25749063B, PA24617435B, PA14539163A, PA14539149A, PA14539148A, PA14539171A, PA14539182A, PA14539179A, PJ29920096A, PJ29920089A, PB13197194J, MK35145282C, MK35145288C, MK61371566C, MB81470716E, LB36541738Q, LA90575589B, LB55002296F, ML75512530B, LF63171635A, ME75286824, LB21479657H, LF16396416G, LE67829083E, PB13197044J, PL01315660B, PB45124824I, PK37282952H, LB53520107T, PB70374578D, MB70436702K, LB95482758U, LL28582609F, MB07191053P, MF27183223C, MB73811747I, LH35328850B, PL10306856G, PF39641602F, PF39641601F, PF39641969F, MF01086997A, LH38980069C, MG07819307A, MG07819306A, LB12533049S, LL86255101E, LC41089980B, MB62552021M, MK82393752A, MB27406297L, LB77968576J, LF89031784C, LK03320753E, LL95903980I, LF61499354F, MB17276427A, MB17276448A, LF51535877A, ML23564250C, LB76251844N, MK62570392B, MB22231771B, LG12959200D, MB66817170I, MI03381584A, LB15128630M, LF95577952F, LK81898080F, LC18556942A, MB75238773N, MB75238774N, MB75238775N, MB09035810I, LB85728633D, LB19632465K, LB24801236D, LK87214196A, LF60825317G, LK81696769C, LB02118039K, MI01483928A, MI01483931A, LB38042682H, LC04093862A, LC04093861A, LC04093863A, MB09335963P, MB09335962P, MB09335961P, MB09335960P, MK70130538A, MK38328544B, LF28419093A, LK78165570D, LB18272241J, LB32648752M, MB71146716M, LF12934822D, ML49216310C, MK01265209B, ML43494735C, LB77174451R, MB62552048M, LB37279479L, MB55825576M, LB88326993L, LF48020497G, LB58168074V, LB05347482K, MJ16988463A, LL11248094E, MK00093253A, MH32118820A, LJ25435278B, LK88642338B, LB77688948J, LB77900484G, MH30701104A, MH30701121A, MH30701103A, ME39948722A, LI73314928A, MG69680073A, MH37576456A, MH37576453A, MH37576454A, MH37576452A, LL31563164D, LB58452937N, MH39879484A, LK06495505D, MI12812024A, LB48406764E, LG49744356E, LG98075887B, MH37576461A, MB12179390C, QL41176291A, QL41176292A, QL41176290A, QL41176289A, QL41176288A, QL41176287A, QL41176286A, QL41176283A, QL41176282A, QL41176281A, QL41176280A, QL41176279A, QL41176278A, QL41176232A, MB70254759H, PG67303296I, PF67303297I, LL8900398F, MB18908240C, MK01245883B, MK01245879B, MK01245860B, MK01245859B, LB36814395V, LI51989359A, LF48022524G, LK68943847E, LF27949917J, LB30732472Q, LB02606729J, MB16006171A, ML31766050C, LA06655866, LB91229430L, LF00863593C, LL02468306A, LB63475263G, PB12991455G, LB09609906U, LB24345071F, MD11895673A, LD16098218D, MF42418800C, MB39528047M, LF75756924J, LB04222561N, LA31471247B, MI04779852A, MI04779851A, MI044779850A, LJ10344284B, LL04523606F, LF41995168K, MB12188963S, LE06650595D, MB12188964S, PF91942265E, MB17147463, LB69464392S, MB04883604R, LB61858317H, PL51238528A, MK63425807A, LB22648306R, PL85511030A, LL86534428F, LB53087579A, LG06623062, PB26040570H, MB33357715G, LB68904418S, MB15773165A, LB53229030A, LL33839556A, ME01182432A, LF06131520K, LF47116000K, LJ35680253A, LB38994101K, ML97814353B, LB90057620F, MB79496938J, LB11805277X, LL28696883A, LB87437586G, LA36181903A, LF52475152F, LL28696869A, LL28692882A, LL75990129A, LL75990128A, LL28696865A, LL75990127A, LL75990102A, LL75990139A, LL34978738A, LB13030841H, QL41176285A, QL41176284, LF90187364H, PK05313521, PK05313522, PK05313518, PK05313508, PK05313507, PK05313506, PK05313509, PK05313549, PK05313548, PK05313516, PK05313538, PK05313537, PK05313534, PK05313533, PK05313523, PK05313504, PK05313503, PK05313505, PK05313511, PK05313510, PK05313513, PK05313514, PK05313515, PK05313517, PK05313524, PK05313530, PK05313529, PK05313532, PK05313531, PK05313541, PK05313540, PK05313543, PK05313542, PK05313545, PK05313544, PK05313550, PK05313527, PK05313525, PK05313520, PK05313502, PK05313501, PK05313519, PK05313547, PK05313546, PK05313512, PE92282798E, PE92282797E, PE92282799E, PE92282878E, PE92282877E, PE92282872E, PE92282876E, PE92282875E, PE92282882E, PE92282881E, PE92282884E, PE92282883E, PE92282886E, PE92282885E, PE92282889E, PE92282897E, PE92282896E, PE92282890E, PE92282893E, PE92282892E, PE92282895E, PE92282894E, PE92282900E, PE92282899E, PE92282898E, PE92282887E, PE92282880E, PE92282879E, PE92282874E, PE92282869E, PE92282868E, PE92282867E, PE92282866E, PE92282865E, PE92282864E, PE92282863E, PE92282862E, PE92282861E, PE92282800E, PE92282700E, PE92282699E, PE92282619E, PE92282618E, PL23135168Q, PL23135180Q, PL23135179Q, PL23135176Q, PL23135169Q, PL23135178Q, PL23135177Q, PL23132357Q, PL23132356Q, PF83832703P, PF59988508J, LJ33478753A, PB26040566H, PB26040567H, PB26040568H, PB26040569H, PB26040570H, PF0861426L, PF08614265L, PF08614264L, PF08614263L, PF08614262L, PF08614261L, PF08614260L, PF08614259L, PF08614257L, PF08614256L, PF08614275L, PF08614273L, PF08614274L, PF08614272L, PF08614270L, PF08614266L, PF08614269L, PF08614271L, PF08614267L, PF08614268L, PK27179991H, PK27179993H, PG00158614*, PK21140191H, PK21140186H, PF92015421L, PK21140119H, PI96136892A, PI96136893A, PF08614276L, PF08614278L, PF08614280L, PF08614281L, PF08614283L, PF08614282L, PF08614284L, PB01403658S, PB01403651S, PB01403652S, PB26040592H, PB26040590H, PB26040591H, PB26040589H, PB04339919F, PB26040587H, PB26040586H, PB26040585H, PB26040584H, MB70085416P, LJ46940873B, MB70085482P, PB26040599H, PB26040600H, PB26040598H, PB26040597H, PB26040595H, PB26040596H, PB26040594H, PB26040583H, PB26040582H, PB26040571H, PB26040581H, PB26040580H, PB26040576H, PB26040575H, PB26040574H, PB26040573H, PB26040572H, PB26040560H, MB70085402P, PB26040551H, PB26040550H, PB26040554H, PB26040553H, PB26040556H, ML47304239A, MB70085481P, MB70085500P, MB700854982P, PB26040552H, PB26040549H, PL94235690D, LB85893537E, PF08614254L, PF08614255L, PB26040593H, PB26040559H, PB26040558H, PH57118297B, PH57118296B, PH57118291B, PH57118268B, PH57118267B, PH57118252B, PH57118298B, PB64495351M, PF93021272K, LI00296915A, LE29105756A, LE64389387A, LF66177049E, PE56867697C, PE56867674C, PE5686767C, PE56867676C, LB22800974P, LB15232279J, MH80699243A, MD87907695A, MD87907696A, ML56229123B, PK26674007, LB98779609G, MB45783756G, LB19929253A, PI05257444B, LK90952401A, LB40038193R, PB69095923C, PB61286202M, PB61286323M, PB61286322M, PB61286321M, PL33877544J, PB77206162A, PC45462577B, PC45462578B, PC45462579B, PL23489027Q, PL23489028Q, PL23489029Q, PL23489030Q, PL23489020Q, PL23489019Q, PF65130333N, LB33577254H, PK38053892H, LD53853629C, PF94031942F, MK33231807B, PB14140750N, MK36471913A, PF87797501N, PB56901279S, MI20859608A, PB12705513A, PB12705511A, LB75665877U, PB12705514A, LB75665866U, PB12705512A, MI20859607A, LG92706582B, LB18402402P, LB18402403P.

номіналом 500 гривень у кількості 132 купюр загальною сумою 66 000 тисяч гривень;

номіналом 1000 гривень у кількості 5 купюр загальною сумою 5000 тисяч гривень;

номіналом 200 гривень у кількості 11 купюр загальною сумою 2200 тисяч гривень ;

номіналом 100 гривень у кількості 2 купюри загальною сумою 200 гривень;

номіналом 10 гривень у кількості 1 купюра

номіналом 50 доларів у кількості 3 купюри з наступними серіями та номерами: GF41727736A; PL39013058A; PK42718038A загальною сумою 150 доларів США;

номіналом 20 доларів у кількості 8 купюр, з наступними серіями та номерами: MB19591432G; NL69588301C; JF56254210B; IF77858414A; ME90560169D; JG81739352D; JF58067784A; MG39806471C, загальною сумою 160 доларів США;

номіналом 10 доларів у кількості 1 купюра з серією та номером PB84337508A;

номіналом 5 доларів у кількості 3 купюри, з наступними серіями та номерами: MH63438328A; MK74507166D; ME42282441A загальною сумою 15 доларів

номіналом 1 долар у кількості 8 купюр з наступними серіями та номерами: A23923040A; F94009159S; A60544712D; F94009194S; L49060184Q; B09771396E; F67895521J; F82939542G, загальною сумою 8 доларів;

номіналом 5 євро у кількості 1 купюра, з серією та номером X27235579313;

2.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 6 арк.;

3.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;

4.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 3 арк.;

5.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

6.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139) та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139) та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

8.Рахунок на оплату № 67 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139) та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

9.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;

10.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з додатками,

на 6 арк.;

11.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;

12.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з додатками, на 6 арк.;

13.Договір купівлі-продажу товарів № 1006/2 від 10.06.2024 з додатками, з приклеєним аркушем зеленого кольору з надписом «ми продали», на 6 арк.;

14.Договір купівлі-продажу товарів № 65 від 25.05.2024. з додатками, на 4 арк.;

15.Договір купівлі-продажу товарів № 75 від 17.06.2024 з додатками, на 5 арк.;

16.Договір купівлі-продажу товарів № 69 від 27.05.2024 з додатками, на 4 арк.;

17.Договір купівлі-продажу товарів № 72 від 07.06.2024 з додатками, на 5 арк.;

18.Договір купівлі-продажу товарів № 66 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;

19.Договір купівлі-продажу товарів № 76 від 17.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

20.Договір купівлі-продажу товарів № 77 від 19.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;

21.Договір купівлі-продажу товарів № 85 від 27.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 4 арк.;

22.Договір купівлі-продажу товарів № 99 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

23.Договір купівлі-продажу товарів № 100 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

24.Договір купівлі-продажу товарів № 107 від 26.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

25.Договір купівлі-продажу товарів № 113 від 09.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

26.Договір купівлі-продажу товарів № 114 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

27.Договір купівлі-продажу товарів № 115 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

28.Договір купівлі-продажу товарів № 116 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

29.Договір купівлі-продажу товарів № 60 від 08.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з надписом синього кольору «тут не хватает видатковой» з додатками на 4 арк.;

30.Договір купівлі-продажу товарів № 63 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

31.Договір купівлі-продажу товарів № 62 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

32.Договір купівлі-продажу товарів № 58 від 06.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

33.Договір купівлі-продажу товарів № 50 від 17.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

34.Договір купівлі-продажу товарів № 37 від 29.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

35.Договір купівлі-продажу товарів № 42 від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

36.Договір купівлі-продажу товарів № 7/б/Чп від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

37.Договір купівлі-продажу товарів № 3/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

38.Договір купівлі-продажу товарів № 5/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

39.Договір купівлі-продажу товарів № 4/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

40.Договір купівлі-продажу товарів № 12 від 12.02.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «КиївПромімпекс»» (код ЄДРПОУ 45045586), з додатками на 4 арк.;

41.Договір купівлі-продажу товарів № 26 від 15.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), з додатками на 5 арк.;

42.Договір поставки № 89/12-04 від 12.04.2024 між ТОВ «ІНФОЛІТЕР» (код ЄДРПОУ 45571311) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 4 арк.;

43.Договір поставки № 29 від 15.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» (код ЄДРПОУ 45012791) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з надписами «наши екземпляри диме на подпись неподписание доки.» на 3 арк.;

44.Договір поставки № 68 від 14.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» (код ЄДРПОУ 45126146) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 3 арк.;

45.Договір поставки № 15052023 від 15.05.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

46.Договір поставки № 19/ОБ від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

47.Договір поставки № 598 від 18.07.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

48.Договір поставки № 1507/1-2024 від 15.07.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 39447902) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

49.Договір поставки № 285 від 26.03.2024 між ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 3 арк.;

50.Договір поставки № 249/01/04/2024 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 3 арк.;

51.Договір поставки № 2341 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 3 арк.;

52.Договір поставки № 259/01 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з надписом «подписано» з додатками, на 3 арк.;

53.Договір поставки № 259/14-24 від 14.03.2024 між ТО«²НСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44731781) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;

54.Договір поставки № 15022024/5 від 20.02.2024 між ТОВ «ВОРК ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 44221552) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;

55.Договір поставки № 15.04.2024/20204-8 від 08.04.2024 між ТОВ «ХІ ГАРДЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45403669) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 4 арк.;

56.Договір поставки № 68 від 10.05.2024 між ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;

57.Договір поставки № 68 від 12.04.2024 між ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;

58.Договір поставки № 190601/24 від 19.06.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45374570) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 6 арк.;

59.Договір поставки № 526 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42883974) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 10 арк.;

60.Договір поставки № 68 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42883974) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 10 арк.;

61.Договір поставки № 1/0103 від 03.06.2024 між ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 45268476) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 13 арк.;

62.Договір поставки № 08052024/О-1 від 08.05.2024 між ТОВ «ЦЕЛЕНО» (код ЄДРПОУ 45634182) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 4 арк.;

63.Договір поставки № 26/15 від 02.05.2024 між ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), з додатками, на 4 арк.;

64.Договір поставки № 265 від 24.04.2024 між ТОВ «ПРОММЕТАЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 4252519903) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 4 арк.;

65.Договір поставки № 896 від 10.05.2024 між ТОВ «ПІВДЕНЬ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 44994969) з надписом «Киев 249 0666079928 ОСОБА_16 .» та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) з додатками, на 5 арк.;

66.Договір поставки № 329 від 01.11.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), на 2 арк.;

67.Договір поставки № 158 від 15.12.2023 між ФОП ОСОБА_5 РНКПП ( НОМЕР_9 ) та ТОВ «ТОЛІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43925323), з додатками, на 9 арк.;

68.Рішення єдиного учасника № 1-05/24 ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» від 31.05.2024, на 1 арк.;

69.Договір про відступлення права вимоги № 2/П від 03.08.2023 між ТОВ «ІНТЕР КАРС» (код ЄДРПОУ 45104625) та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43984808) з додатками, на 3 арк.;

70.Договір про відступлення права вимоги № 1/П від 03.08.2023 між ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291) та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43984808) з додатками, на 3 арк.;

71.Довідка № 230413SU2320600 від 13.04.2024 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» видана ОСОБА_5 ФОП про відкриття рахунк, на 1 арк.;

72.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) від 03.06.2024 між ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), на 1 арк.;

73.Рішення єдиного учасника № 1/24 ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) від 06.03.2024, на 1 арк.;

74.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45343144) від 27.02.2024 між ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), на 3 арк.;

75.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) від 06.03.2024, на 1 арк.;

76.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45343144) від 27.02.2024, на 1 арк.;

77.Блокнот А6 пружинний із чорновими записами, на 80 арк;

78.Товарний чек № 57763 від 22.05.2023, найменування товару - квадрокоптер DJI Mavic 3T Basic Combo - покупець - Роман -066607-99-28, на 1 арк.;

79.Аркуші паперу з чорновими записами, на 2 арк.;

80.Видаткова накладна № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

81.Видаткова накладна № 78 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 39447902) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

83.Видаткова накладна № 56 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № 50 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № 48 від 25.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;

86.Видаткова накладна № 46 від 29.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;

87.Видаткова накладна № 49 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139), на 1 арк.;

88.Видаткова накладна № 37 від 17.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» (код ЄДРПОУ 45126146) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

89.Видаткова накладна № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

90.Видаткова накладна № 89 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № 54 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

92.Видаткова накладна № 55 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

93.Видаткова накладна № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» (ЄДРПОУ 45401415) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № 85 від 17.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» (код ЄДРПОУ 45012791) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

95.Видаткова накладна № 1213 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45374570) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) на 1 арк.;

96.Рахунок на оплату № 1218 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45374570) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146) на 1 арк.;

97.Рахунок на оплату № 86 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

98.Рахунок на оплату № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

99.Рахунок на оплату № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

100.Рахунок на оплату № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44565202) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

101.Рахунок на оплату № 73 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 39447902) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.;

102.Рахунок на оплату № 113 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

103.Рахунок на оплату № 114 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 44824774) та ФОП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

104.Рахунок на оплату № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» (ЄДРПОУ 45401415) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45126146), на 1 арк.

105.Печатка з відтиском ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 45355139);

106.Печатка з відтиском ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45343144);

107.Мобільний телефон: Iphone 8 PLUS, НОМЕР_17; з сім-картою з номером телефону НОМЕР_12 , пароль - НОМЕР_13 ;

108.Мобільний телефон Samsung Galaxy A01 НОМЕР_18, без сім-карти.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник власника майна ОСОБА_5 , - адвокат ОСОБА_6 , подала апеляційну скаргу, в якій просила поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Щодо строку на апеляційне оскарження зазначає, що 27 вересня 2024 року клопотання прокурора розглянуто без участі власника майна чи його представника, копію оскаржуваного рішення отримано 30 жовтня 2024 року, апеляційну скаргу подано 04 листопада 2024 року. З цих підстав, апелянт просила поновити строк на апеляційне оскарження.

Апелянт зазначає, що слідчим суддею не враховано доводи представника власника майна, зокрема те, що грошові кошти вилучено всупереч ухвалі слідчого судді.

Звертає увагу на те, що у клопотанні зазначено, що метою накладення арешту є збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, однак відомості про задану шкоду у матеріалах провадження відсутні.

Крім того, органом досудового розслідування не надано доказів, що грошові кошти набуто внаслідок вчинення кримінальних правопорушень чи є знаряддям вчинення злочину.

На спростування зазначених у клопотанні обставин, апелянт зазначає, що власником майна до заперечень на клопотання долучено лист від 25.09.2024 року № 403/пп. Відповідно до вказаного листа ВЧ НОМЕР_1 з одного боку та ТОВ «Р.С. Плюс», ФОП ОСОБА_5 мали господарські відносини з приводу постачання безпілотних літальних апаратів різних типів, оптичних приладів запасних та комплектуючих частин до них в 2023 році.

Так, ТОВ «Р.С. Плюс», ФОП ОСОБА_5 виконували умови договорів у повному обсязі, порушення не допускалися, претензії з боку ВЧ НОМЕР_1 відсутні.

Зауважує, що ОСОБА_5 не має процесуального статусу у кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, доводипредставника власника майна, яка просила задовольнити апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечив щодо задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У своєму клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначила, що 27 вересня 2024 року клопотання прокурора розглянуто без участі власника майна чи його представника, копію оскаржуваного рішення отримано 30 жовтня 2024 року, апеляційну скаргу подано 04 листопада 2024 року. З наведених підстав, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62023000000001039, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У клопотанні прокурора зазначено, що в період часу з червня по жовтень 2023 року Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_14 ) здійснено перерахунок 27,98 млн. грн. бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Р.С Плюс» (директор, засновник, директор та один працівник на підприємстві ОСОБА_5 ) за придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е та приладів нічного бачення.

У подальшому, отримані бюджетні кошти, у повному обсязі підприємством спрямовано на користь ряду підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, а саме: ТОВ «Піпл УА» (ЄДРПОУ 43539501), ТОВ «Проксіо трейд» (ЄДРПОУ 45148264), ТОВ «Прод-торг-прайм» (ЄДРПОУ 43984808), ТОВ «Старлайт торг» (ЄДРПОУ 45014563), ТОВ «Беталюкс трейд» (ЄДРПОУ 44917507), ТОВ «Дефт автодор проект» (ЄДРПОУ 43984808).

Допитані як свідки службові особи ТОВ «Беталюкс трейд» та ТОВ «Старлайт торг», ТОВ «Проксіо Трейд» повідомили про те, що не мали фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Р.С Плюс», квадрокоптерів в адресу зазначеного підприємства не постачали та незнайомі із ОСОБА_5 .

При цьому, аналізом руху коштів ТОВ «Дефт автодор проект» (директор та засновник перебуває на службі в ЗСУ) встановлено що підприємство не здійснювало придбання та реалізацію квадрокоптерів в 2023-2024 роках в адресу ТОВ «Р.С Плюс».

В листопаді 2023 року, ОСОБА_5 , звільнився з посади директора ТОВ «Р.С Плюс» та перереєстрував корпоративні права на володіння підприємством на ім`я ОСОБА_19 , який призначив себе директором даного підприємства.

В подальшому (в листопаді 2023року) гр. ОСОБА_5 постійно проживаючи в м. Києві, зареєструвався, як фізична особа підприємець в органах державної податкової служби Луганської області та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування отримав від службових осіб військових частин НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 62 911 574 грн., за постачання в адресу останніх: квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення.

Отримані грошові кошти ФОП ОСОБА_5 (ід.код НОМЕР_9 ) перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, ва саме: ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД«ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_14

12 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 серпня 2024 року проведено обшук квартири в якій проживає ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти та документи.

13 вересня 2024 року постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 вилучені грошові кошти та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62023000000001039.

13 вересня 2024 року прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 направив до Печерського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на вилучені документи, майно та грошові кошти вилучені під час обшуку квартири де проживає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 вересня 2024 року клопотання прокурора задоволено.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчим суддею зазначених вимог закону дотримано.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 62023000000001039 про накладення арешту на майно, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою збереження вказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні прокурора майна.

Крім того, вказане майно у даному кримінальному провадженні постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 від 13 вересня 2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відтак є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на зазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Доводи захисника про те, що грошові кошти вилучено всупереч ухвали слідчого судді, не заслуговують на увагу, оскільки як вважає колегія суддів, хоча слідчим суддею дозвіл на їх вилучення не надався, проте вони мають значення у кримінальному провадженні і мали статус тимчасово вилученого майна.

Посилання апелянта на те, що ОСОБА_5 не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, не вказує на незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді, оскільки як зазначено у клопотанні, вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на положення п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Інші доводи на які посилається апелянт також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки були відомі слідчому судді та враховані ним при прийнятті рішення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_6 , з урахуванням викладених в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику власника майна ОСОБА_5 , - адвокату ОСОБА_6 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 вересня 2024 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 вересня 2024 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23

Єдиний унікальний № 757/42572/24-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_24

Справа № 11сс/82/7332/2024 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК