Постанова

від 04.10.2010 по справі 9-3282/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

9-3282/10

Постановление

«04» октября 2010 года Ленинский районный суд в г. Луганске в составе:

председательствующего: Луганского В.И.

при секретаре: Онищенко Е.В.

с участием прокурора: Серджан А.Д.

и адвоката: ОСОБА_1

рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №02/10/9144 о вынесении постановления об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Луганска, гражданин Украины, не женат, директор ЧП «Фактор-Универсал-Компани», ранее не судимый, привлекался к уголовной ответственности по ст.212 ч.3, ст.366 ч.2 УК Украины, в августе 2010 года. Зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_2 проживает по адресу: АДРЕСА_1

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст.205 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

В ходе досудебного следствия было установлено, что в ноябре 2007 года ОСОБА_3, находясь в г. Луганске, в районе центрального рынка возле здания банка «Аваль» (более точные время и место установить, не представилось возможным) познакомился с мужчиной по имени «ОСОБА_2», который, убедившись, что у ОСОБА_3 тяжелое материальное положение, и воспользовавшись этим, предложил ОСОБА_3 перерегистрировать на ее имя за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 100 долларов США субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме общество с ограниченной ответственностью «Союз Надежды» (далее ООО «Союз Надежда»), реквизиты которого - учредительные документы, печать и банковские счета будут им использованы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

После чего, ОСОБА_3, не имея изначально намерения осуществлять зафиксированную в уставных документах юридического лица предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке, с целью незаконного получения денежных средств, согласился с предложением о регистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности.

В ходе досудебного следствия установлено, что лицо по имени «ОСОБА_2», предложившее ОСОБА_3, перерегистрировать на ее имя ООО «Союз «Надежда», является ОСОБА_2.

В соответствии с достигнутой ОСОБА_3 договоренностью «ОСОБА_2» произвел подготовку уставных документов и регистрационных документов ООО «Союз «Надежда», а также осуществил непосредственное сопровождение ОСОБА_3, в нотариальную контору, расположенную по адресу: г. Луганск, ул. Еременко, 5, на 1 этаже, в ТОБО №3 АБ «Укркоммунбанк» для открытия расчетного счета ООО «Союз «Надежда», расположенного по этому же адресу.

В результате указанных действий ОСОБА_3 и «Леонида» ООО «Союз «Надежда» было включено в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем было выдано Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации), а так же поставлено на налоговый учет в ГНИ Жовтневого района г. Луганска, по адресу: г. Луганск, ул. Тухачевского, 9, в связи с чем, ему выдана справка о взятии ООО «Союз «Надежда» на учет плательщиком налогов формы №4-ОПП, после чего предприятие 06.02.2008 года было взято на учет плательщиком налога на добавленную стоимость, о чем выдано свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость № 100096022 формы №2-ПДВ.

Затем, ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2, который с целью придания видимости легальности действий по государственной перерегистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица, подписала составленный ранее «Леонидом» решение собственника, согласно которого обязанности директора данного предприятия было возложено на ОСОБА_3

После чего, ОСОБА_3 передала учредительные и регистрационные документы, печать и банковские документы на управление счетами ООО «Союз «Надежда» ОСОБА_2, устранив, тем самым, препятствия для дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени данного юридического лица.

В дальнейшем, ОСОБА_2, противоправно используя документы и печать ООО «Союз «Надежда» (код 21832673), с целью предоставления услуг по минимизации налогов путем искусственного формирования налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическом отсутствии ведения финансово хозяйственной деятельности указанного предприятия, в период июня 2008 года незаконно сформировал ЧП «Альман-Люкс-Компани» (код 35629291) налоговый кредит по НДС в сумме 1136 873 грн.

Данная сумма неуплаченного в бюджет НДС в размере 1136873 грн., более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, а значит, является крупным материальным ущербом.

Таким образом, ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст.205 ч.2 УК Украины.

01 октября 2010 года ОСОБА_2, был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, и возникла необходимость в доставке в Ленинский районный суд г. Луганска для решения вопроса об избрании меры пресечения содержание под стражей.

В представлении органа досудебного следствия указывается, что ОСОБА_2 совершил преступление средней тяжести, за которое предусмотрено наказание виде лишения свободы от 3 до 5 лет, учитывая тяжесть преступления,, в совершении которого он, подозревается, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его личность обстоятельства, а так же с целью предупредить возможность уклониться ОСОБА_2 от следствия и суда, воспрепятствовать установления истины по делу и продолжить преступную деятельность, а так же для обеспечения исполнения процессуальных решений, в представлении СО НМ Ленинской МГНИ в г. Луганске ставится вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, - содержание под стражей.

Суд, изучив материалы уголовного дела и представление, выслушав представителя органа досудебного следствия, заслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, пояснения обвиняемого и его адвоката, которые не согласились с представлением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, считает представление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. ст. 148, 150 УПК Украины при избрании меры пресечения учитываются цель и основания применения меры пресечения, а также обстоятельства: тяжесть преступления, возраст лица, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и прочие обстоятельства, которые его характеризуют.

ОСОБА_2 в настоящее время имеет постоянное место жительства: АДРЕСА_1, где характеризуется положительно, а также постоянное место работы директор ЧП «Фактор-Универсал-Компани», имеет неудовлетворительное состояние здоровья, более хроническим калькулезным пиелонифритом, не имеет намерения скрываться от следствия и суда и препятствовать установлению истины по делу.

Также, судом учитывается то, что органом досудебного следствия не представлено достоверных сведений тому, что ОСОБА_2 в настоящий момент, может воспрепятствовать установлению всех обстоятельств по делу, а также попытается уклониться от следствия и суда. Преступление он совершил средней тяжести. Только тяжесть совершенного ОСОБА_2 преступления не является бесспорным основанием к избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании ОСОБА_2 заверил суд, что он не намерен скрываться от следствия и суда, и обязуется являться по первому требованию органов досудебного следствия.

Таким образом, суд считает, что в настоящее время нет оснований в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и полагает возможным избрать ОСОБА_2 меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Руководствуясь ст. ст. 148, 149, 150 , 151 ,165-1, 165-2 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления органа досудебного следствия об избрании обвиняемому меры пресечении в виде заключения под стражу по уголовному делу № 02\10\9144 в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - отказать.

Избрать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженцу г. Луганска, проживающему по адресу: АДРЕСА_1, меру пресечения в виде подписки о невыезде, обязав ОСОБА_2 являться в органы следствия по первому требованию.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганский в течение трех суток через суд Ленинского района г. Луганска.

ПРЕД-ЩИЙ: В.И. ЛУГАНСКИЙ

С постановлением ознакомлен «____»