Ухвала

від 02.12.2024 по справі 757/56738/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56738/24-к

пр. 1-кс-48188/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12023000000000442 від 08.03.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000442 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МПП «АГРО-ВІКТОРІ» (код ЄДРПОУ 13871162) використовуючи ряд підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з службовими особами Миколаївського КЕУ, здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом використання земельних ділянок державної форми власності, які відносяться до категорії земель оброни та є зоною особливого режиму використання земель, для вирощування зернових культур, які в подальшому експортують, використовуючи ряд фіктивних товариств та підроблені документи походження без повернення валютної виручки, за сприяння працівників банківських установ.

Зокрема встановлено, що 20.10.2017 між Миколаївським КЕУ та МПП «АГРО-ВІКТОРІ» (код ЄДРПОУ 13871162) всупереч порядку передбаченому ЗУ «Про використання земель оборони», укладено договір №16 про спільний обробіток землі, згідно з яким Миколаївське КЕУ передало МПП «АГРО-ВІКТОРІ» (код ЄДРПОУ 13871162) земельні ділянки, загальною площею 1 185 га для спільного вирощування зернових, бобових та олійних культур, їх збирання, зберігання та подальшої реалізації, в результаті чого Миколаївське КЕУ щорічно отримує 3,6 млн грн.

Так в період з 2018 по 2024 роки МПП »АГРО-ВІКТОРІ» (код ЄДРПОУ 13871162) з метою приховання злочинною діяльності під виглядом реального сектору економіки, шляхом внесення неправдивих відомостей у документи бухгалтерської звітності, занизили кількість вирощеного урожаю, в результаті чого реалізувало вирощену на зазначених землях аграрну продукцію підконтрольним суб`єктам господарювання на загальну суму 97,3 млн. грн.

В подальшому від імені ряду підконтрольних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою оформлення експортних операцій зернової продукції, подають до митних органів недостовірні відомості та документи щодо походження аграрної продукції (договори купівлі-продажу, поставки, про переробку давальницької сировини, видаткові накладні, сертифікати якості тощо), в той час як у таких суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності відсутні посівні площі, сільськогосподарська техніка, персонал та інша матеріально-технічна база та будь-які інші відомості і документи щодо приходу відповідної аграрної продукції, що свідчить про необліковані готівкові розрахунки за сільськогосподарську продукцію, можливе наступне документальне оформлення безтоварних господарських операцій службовими особами сільськогосподарських та інших підприємств.

Крім цього, проведеними слідчими діями встановлено, що значна кількість експортованої зернової продукції підконтрольними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності придбана за готівкові кошти у фізичних осіб, без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та сплаті податкових відрахувань (під час митного походження виробником зерна вказується МПП «АГРО-ВІКТОРІ»).

Зокрема протягом 2022 2023 років підконтрольними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності: ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «Жайвір» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466) здійснили експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 9,934 млрд грн., без повернення валютної виручки з ухиленням від сплати обов`язкових зборів та платежів, чим легалізували кошти отримані злочинним шляхом.

За результатами проведення аналітичних досліджень ДПС України отримано відповідні висновки щодо діяльності 11 підприємств-експортерів, встановлено що у жодного з них не прослідковується ланцюг постачання товару (придбання зернової продукції - податковий кредит 0 або близький до 0), а пеня за неповернення валютної виручки від експортних операцій сільськогосподарської продукції складає 9,727 млрд грн, загальна сума ухилення від сплати податків склала 1,795 млрд грн.

Згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту захисту національної державності СБ України від 12.11.2024 №8/1/2-15594 та від 28.11.2024 №8/1/2-16164 встановлено, що до протиправної схеми залучені суб`єкти господарювання (зовнішньоекономічної діяльності): ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «ВЕСТА-ЮГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42425805), ТОВ «ДІЛ ТРЕЙД АГРО» (код ЄДРПОУ 43594363), ТОВ «АЛЬФАГРУП-НК» (код ЄДРПОУ 43962936), ТОВ «ТРЕЙДАГРОГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 44285087), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ГРЕЙНСЕЛ» (код ЄДРПОУ 41374975), ТОВ «ЖОСТЕРС» (код ЄДРПОУ 42805110), ТОВ «АГРАР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44913764), ТОВ «АЛЕКСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 44457797), ТОВ «АГРО МОНТЕР» (код ЄДРПОУ 45046087), ТОВ «СЕЛТА С» (код ЄДРПОУ 42806486), ТОВ «Агростар сістемс» (код ЄДРПОУ 42586173), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «МЕНТІ» (нова назва ТОВ «ТЕЛМЕНС», код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ПЛЮС «АГРО» (нова назва ТОВ «БІРІНШІ», код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176).

Крім цього, з метою експорту в 2024 році були зареєстровані ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПОУ 45564849), ТОВ «ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090), ТОВ «ДИВОКОЛОС» (код ЄДРПОУ 45378800), ТОВ «ПЛОДОВИТЕ» (код ЄДРПОУ 45258300).

Вищевказані суб`єкти господарювання, фактично контролюються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправного експорту зернових культур за кордон без повернення валютної виручки, учасниками злочинної схеми розроблено певний механізм, згідно якого отримана готівка вносилась на рахунки реальних суб`єктів господарювання, які також підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом збільшення статутних коштів та поповнення обігових коштів з метою проведення «без товарних» операцій.

Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та пов`язані з ними особи є директорами та власниками часток у статутному капіталі ряду товариств, а саме: МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162, 100% - ОСОБА_5 ), ТОВ «РОД АГРО ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 42929877, засновник та директор - ОСОБА_7 ), ТОВ «ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44606751, засновник та директор - ОСОБА_6 ), ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588, засновник - МПП «Агро-Вікторі»), ТОВ «ВИДИС» (код ЄДРПОУ 36880216, засновник та директор - ОСОБА_8 ), ТОВ «АГРО НОВА ТРАНСШИП» (код ЄДРПОУ 45005124, співвласник 50% ОСОБА_4 , співвласник 50% - ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «АЙКЬЮ КОМПОЗИТ» (код ЄДРПОУ 41023181, співвласник 31,5% - ОСОБА_4 , 30,5% - ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , 33% - ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , 0,5% - ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМАК» (код ЄДРПОУ 39167918, співвласник 50% - ОСОБА_4 , співвласник 50% - ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ «ЗДРАВО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44472066, співвласник 25% - ОСОБА_4 , 45% - ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , 5% - ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , 25% - ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «ЗДРАВО КЛІНІКА НА ВУЛИЦІ ЧКАЛОВА» (код ЄДРПОУ 44502399, співвласник 25% - ОСОБА_4 , 45% - ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , 5% - ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , 25% - ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «КЛІНІКА ЗДРАВО НА ВУЛИЦІ ЧКАЛОВА» (код ЄДРПОУ 44504087, співвласник 25% - ОСОБА_4 , 45% - ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , 5% - ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , 25% - ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПОУ 45564849, 100% - ОСОБА_14 ), ТОВ «ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090, 100% - ОСОБА_15 ), ТОВ «СЕЛТА С» (код ЄДРПОУ 42806486, 100% - ОСОБА_8 )

З однієї сторони, легалізація коштів здійснювалася шляхом збільшення часток у статутних капіталах вказаних товариств про що свідчить ряд правочинів укладених з цього приводу. Дані дії надавали вигляд законної інвестиційної діяльності та забезпечувало «відбілювання» незаконно отриманих коштів, мінімізуючи ризики для реальних вигодонабувачів і приховуючи їхній реальний фінансовий обіг.

З іншої сторони після внесення коштів на рахунки вказаних товариств ініційовувалося проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, що не передбачали реального товарообігу, з суб`єктами господарювання транзитної спрямованості, віднесеними до ризикових підприємств. Такі операції, що включають вигадані поставки товарів, послуг або підроблені документи, мали на меті створення фіктивного податкового кредиту для кінцевого вигодонабувача, що дозволяло знизити податкові зобов`язання без реальних економічних підстав. Товариства з транзитною спрямованістю виконували роль посередників, не здійснюючи реальної господарської діяльності, а ризикові підприємства мали високий рівень ймовірності порушення податкового законодавства. В результаті таких дій створювалася видимість законної фінансово-господарської діяльності, що фактично була схемою ухилення від сплати податків, завдаючи шкоди державному бюджету.

Останнім етапом цієї схеми ставало обготівкування коштів через фізичних осіб-підприємців (ФОП) шляхом укладання «удаваних правочинів» про купівлю товару або надання послу, що дозволяло законним шляхом зняти готівку.

Для обготівкування коштів використовувались реквізити власних та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

Також встановлено, банківські рахунки, які використовувались вказаними суб`єктами господарювання.

Зокрема, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б»), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380377, код ЄДРПОУ 26547581, 01135, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8), АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), АТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 4а), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська,54/19), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), АТ «АКЦЕНТ - БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) були відкриті рахунки.

Таким чином, кошти які можуть зберігатися на даних рахунках, отримані в результаті протиправної схеми пов`язано з проведенням незаконного експорту зернових культур без повернення валютної виручки, а тому відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи вищевикладене, постановою слідчого ГСУ НП України від 29.11.2024 вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора про зобов`язання службових осіб банківських установ надати довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вказаних товариств, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого або прокурора, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті на банківських рахунках, станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, відкритих в:

1) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) були відкриті рахунки:

- МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162), рахунок № НОМЕР_19 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «РОД АГРО ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 42929877) рахунок № НОМЕР_22 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588) рахунок № НОМЕР_24 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_25 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_26 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_27 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2) АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) були відкриті рахунки:

-ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПОУ 45564849), рахунок № НОМЕР_28 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090), рахунок № НОМЕР_30 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100) були відкриті рахунки:

- ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588) рахунок № НОМЕР_32 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_33 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

4) АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) були відкриті рахунки:

-ТОВ «СЕЛТА С» (код ЄДРПОУ 42806486), рахунок № НОМЕР_34 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «АГРО НОВА ТРАНСШИП» (код ЄДРПОУ 45005124) рахунок № НОМЕР_35 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

-ТОВ «ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44606751) рахунок № НОМЕР_36 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США);

-ТОВ «ЗДРАВО КЛІНІКА НА ВУЛИЦІ ЧКАЛОВА» (код ЄДРПОУ 44502399) рахунок № НОМЕР_37 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_38 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588) рахунок № НОМЕР_39 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

-ТОВ «АЙКЬЮ КОМПОЗИТ» (код ЄДРПОУ 41023181) рахунок № НОМЕР_40 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_41 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_42 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_45 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_49 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (валюта 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_51 (валюта 840-ДОЛАР США);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_52 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

5) АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б») були відкриті рахунки:

-ТОВ «ЗДРАВО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44472066) рахунок № НОМЕР_53 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «АЙКЬЮ КОМПОЗИТ» (код ЄДРПОУ 41023181) рахунок № НОМЕР_54 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_55 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_57 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_58 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США);

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_59 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_60 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США).

6) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32) були відкриті рахунки:

-МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162), рахунок № НОМЕР_61 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_62 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588) рахунок № НОМЕР_64 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_65 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США).

7) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) були відкриті рахунки:

-МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162), рахунок № НОМЕР_66 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_67 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «СЕЛТА С» (код ЄДРПОУ 42806486), рахунок № НОМЕР_69 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

8) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) були відкриті рахунки:

-ТОВ «СЕЛТА С» (код ЄДРПОУ 42806486) рахунок № НОМЕР_70 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

-ТОВ «АГРО НОВА ТРАНСШИП» (код ЄДРПОУ 45005124) рахунок № НОМЕР_71 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

-ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМАК» (код ЄДРПОУ 39167918) рахунок № НОМЕР_72 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44606751) рахунок № НОМЕР_73 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

-ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588) рахунок № НОМЕР_74 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_75 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_76 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), № НОМЕР_78 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_79 (валюта 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_80 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_81 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

9) АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) були відкриті рахунки:

-МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) рахунок № НОМЕР_82 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США) та рахунок № НОМЕР_83 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «АГРО НОВА ТРАНСШИП» (код ЄДРПОУ 45005124) рахунок № НОМЕР_84 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588) рахунок № НОМЕР_85 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_86 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

10) АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380377, код ЄДРПОУ 26547581, 01135, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8) були відкриті рахунки:

-ТОВ «НІКА-МК ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524588) рахунок № НОМЕР_87 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США).

11) АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) були відкриті рахунки:

-ТОВ «ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) рахунок № НОМЕР_88 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_89 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПОУ 45564849) рахунок № НОМЕР_90 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_91 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_92 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_93 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_94 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_95 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_96 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_97 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_98 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_99 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_100 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_101 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_102 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_103 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_104 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_105 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_106 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_107 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_108 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_109 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_110 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_111 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

12) АТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5) були відкриті рахунки:

-ТОВ «ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) рахунок № НОМЕР_112 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПОУ 45564849) рахунок № НОМЕР_113 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_114 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_115 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_116 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_117 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_118 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_119 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_120 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_121 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_122 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_123 (валюта 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_124 (валюта 978-ЄВРО), № НОМЕР_125 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_126 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_127 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_128 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_129 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_130 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_131 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_132 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_133 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_134 (валюта 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_135 (валюта 978-ЄВРО);

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_136 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_137 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_138 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_139 (валюта 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_140 (валюта 978-ЄВРО);

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_141 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_142 (валюта 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_143 (валюта 978-ЄВРО), № НОМЕР_144 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_145 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_146 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_147 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_148 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_149 (валюта 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_150 (валюта 978-ЄВРО);

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_151 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_152 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_153 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_154 (валюта 978-ЄВРО), № НОМЕР_155 (валюта 840-ДОЛАР США).

13) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) були відкриті рахунки:

-ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМАК» (код ЄДРПОУ 39167918) рахунок № НОМЕР_156 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «ЗДРАВО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44472066) рахунок № НОМЕР_157 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_158 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «ЗДРАВО КЛІНІКА НА ВУЛИЦІ ЧКАЛОВА» (код ЄДРПОУ 44502399) рахунок № НОМЕР_159 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_160 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «КЛІНІКА ЗДРАВО НА ВУЛИЦІ ЧКАЛОВА» (код ЄДРПОУ 44504087) рахунок № НОМЕР_163 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_164 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_165 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

14) АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 4а) були відкриті рахунки:

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_166 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_167 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМАК» (код ЄДРПОУ 39167918) рахунок № НОМЕР_168 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_169 (валюта 840-ДОЛАР США);

-ТОВ «АЙКЬЮ КОМПОЗИТ» (код ЄДРПОУ 41023181) рахунок № НОМЕР_170 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_171 (валюта 978-ЄВРО), № НОМЕР_172 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_173 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

15) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська,54/19) були відкриті рахунки:

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_174 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_175 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_176 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_177 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_178 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_179 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

16) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) були відкриті рахунки:

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_180 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_181 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_182 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_183 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_184 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_185 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_186 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_187 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США).

17) АТ «АКЦЕНТ - БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) були відкриті рахунки:

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_188 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_189 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1