Ухвала
від 09.12.2024 по справі 757/54851/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54851/24-к

пр. 1-кс-46691/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000000742, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відкритих у наступних банківських установах:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12:

ТОВ «АЛЬТОРАС» (45641231) - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ТОВ «АЛЬЯНС МАГНЕТІК» (45349916) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ТОВ «АНТАНТА ТОРГГРУПП» (45184721) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ТОВ «АРКТУР ТРАНС» (43498811) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

ТОВ «ВАТСОНКОМП» (45323662) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

ТОВ «ГЛІМЕР» (45239548) - НОМЕР_21 ;

ТОВ «ГРАНДІУМ» (45459727) - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

ТОВ «ДЕЛЬ НОРД» (45027216) - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

ТОВ «ЕЛВЕДІ» (45383356) - НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

ТОВ «ІНТЕНСІВ ТРЕЙД» (44793961) - НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» (45370141) - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

ТОВ «КОМІНАР» (45294951) - НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

ТОВ «МІДОС ТРЕЙД» (44939866) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

ТОВ «НЕОСЕЙЛ» (45541732) - НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

ТОВ «НОВА БРОК ГРУП» (45409435) - НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

ТОВ «РАЙАНІТ» (44761568) - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

ТОВ «РЕЙНТАЙМ» (44489546) - НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

ТОВ «РІЧСТОР» (45291772) - НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА» (44359111) - НОМЕР_67 ;

ТОВ «СВІФТ АВТО ГРУП» (45322894) - НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

ТОВ «СІНАДА» (45223131) - НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

ТОВ «ФЕНАДА» (45274715) - НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

ТОВ «ШЕЛПТОН» (44991360) - НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_84 ) - НОМЕР_85 ;

ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_86 ) - НОМЕР_87 ;

- АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58:

ТОВ «ІЛНУР» (45338930)- НОМЕР_88 ;

ТОВ «АРТЕЙЛ» (45214510) - НОМЕР_89 ;

ТОВ «ЕЛВЕДІ» (45383356) - НОМЕР_90 ;

ТОВ «ІМКОМТЕХ» (44732207) - НОМЕР_91 ;

ТОВ «КАРА КОМПАНІ» (45631129) - НОМЕР_92 ;

ТОВ «КЕРІТАН» (45376143) - НОМЕР_93 .

ТОВ «КОМІНАР» (45294951) - НОМЕР_94 ;

ТОВ «ЛАНТАТІКА» (45382546) - НОМЕР_95 ;

ТОВ «МІДОС ТРЕЙД» (44939866) - НОМЕР_96 ;

ТОВ «ПРОМТЕХВІЖН» (44538493) - НОМЕР_97 ;

ТОВ «РАЙАНІТ» (44761568) - НОМЕР_98 ;

ТОВ «РЕЙНТАЙМ» (44489546) - НОМЕР_99 ;

ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА» (44359111) - НОМЕР_100 ;

ТОВ «СІНАДА» (45223131) - НОМЕР_101 ;

ТОВ «СТЕЙТЕН» (45622554) - НОМЕР_102 ;

ТОВ «ШАРМТЕКС» (44852864) - НОМЕР_103 ;

ТОВ «ШЕЛПТОН» (44991360) - НОМЕР_104 ;

ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_105 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, а саме:

ТОВ «АРКТУР ТРАНС» (43498811) - НОМЕР_106 ;

ТОВ «ЕЛВЕДІ» (45383356) - НОМЕР_107 ;

ТОВ «ІМКОМТЕХ» (44732207) - НОМЕР_108 ;

ТОВ «КОМІНАР» (45294951) - НОМЕР_109 ;

ТОВ «РАЙАНІТ» (44761568) - НОМЕР_110 ;

- АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «ЕЛВЕДІ» (45383356) - НОМЕР_111 ;

ТОВ «КАРА КОМПАНІ» (45631129) - НОМЕР_112 ;

ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» (45370141) - НОМЕР_113 ;

ТОВ «КЕРІТАН» (45376143) - НОМЕР_114 ;

ТОВ «СТЕЙТЕН» (45622554) - НОМЕР_115 ;

ТОВ «УКРТРАНСЛОГІСТІК КОМПАНІЯ» (45362771) - НОМЕР_116 ;

ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_117 ) - НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50:

ТОВ «АРТЕЙЛ» (45214510) - НОМЕР_120 ;

ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» (45370141) - НОМЕР_121 ;

ТОВ «ЛАНТАТІКА» (45382546) - НОМЕР_122 ;

ТОВ «ЛІТЕКСКОМ» (44734864) - НОМЕР_123 ;

ТОВ «СВІФТ АВТО ГРУП»(45322894) НОМЕР_124 ;

ТОВ «ФЕНАДА» (45274715) - НОМЕР_125 ;

- АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А:

ТОВ «ЛАРМА» (44901591) - НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1:

ТОВ «ДЕЛЬ НОРД» (45027216) - НОМЕР_129 ;

ТОВ «НОРДАЛЬ» (44853792) - НОМЕР_130 ;

ТОВ «НЬЮАЛЬТА» (44898139) - НОМЕР_131 ;

ТОВ «ПРАЯ» (44839817) - НОМЕР_132 ;

ТОВ «РАЙАНІТ» (44761568) - НОМЕР_133 ;

ТОВ «РАМІДА» (44770902) - НОМЕР_134 ;

ТОВ «РЕЙНТАЙМ» (44489546) - НОМЕР_135 ;

ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА»(44359111)- НОМЕР_136 ;

ТОВ «СВІФТ АВТО ГРУП» (45322894)- НОМЕР_137 ;

ТОВ «СТЕНПРОМ» (42865693) - НОМЕР_138 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

ТОВ «АРКТУР ТРАНС» (43498811) - НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ;

ТОВ «ГРАНДІУМ» (45459727) - НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 .

ТОВ «НОРДАЛЬ» (44853792) - НОМЕР_144 .

ТОВ «НЬЮ ТРЕЙД ПРОДЖЕКТ» (43992913)- НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 .

ТОВ «НЬЮАЛЬТА» (44898139) - НОМЕР_148 .

ТОВ «ПРАЯ» (44839817) - НОМЕР_149 ;

ТОВ «ПРОМТЕХВІЖН» (44538493) - НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 .

ТОВ «РАЙАНІТ» (44761568) - НОМЕР_152 ;

ТОВ «РЕЙНТАЙМ» (44489546) - НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ;

ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА» (44359111) - НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ;

ТОВ «ТД «ЛІНДО» (44512915) - НОМЕР_158 ;

ТОВ «ШАРМТЕКС» (44852864) - НОМЕР_159 ;

ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_84 ) - НОМЕР_160 ;

ТОВ «АКВАНТ ТРЕЙД» (44043588) - НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6,:

ТОВ «СВІФТ АВТО ГРУП» (45322894)- НОМЕР_164 ;

- АТ «КБ « ГЛОБУС», що за адресою: м. Київ, пров. Куренівський 19/5:

ТОВ «СТЕНПРОМ» (42865693) - НОМЕР_165 ;

ТОВ «РАМІДА» (44770902) - НОМЕР_166 ;

ТОВ «РЕЙНТАЙМ» (44489546) - НОМЕР_167 ;

- АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, 42/4:

ТОВ «ЛАНЕТІ» (45375911) - НОМЕР_168 ;

- АТ Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1:

ТОВ «ІЛНУР» (45338930) - НОМЕР_169 ;

ТОВ «АРКТУР ТРАНС» (43498811) - НОМЕР_170 ;

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11:

ТОВ «ГРАНДІУМ» (45459727) - НОМЕР_171 ;

- АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11:

ТОВ «ФЕНАДА» (45274715) - НОМЕР_172 ;

ТОВ «ІМКОМТЕХ» (44732207) - НОМЕР_173 ;

ТОВ «ПРОМТЕХВІЖН» (44538493) - НОМЕР_174 ;

ТОВ «ПРАЯ» (44839817) - НОМЕР_175 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335), що за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4 А:

ТОВ «СТЕНПРОМ» (42865693) - НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ;

ТОВ «ЮБРОК КОМПАНІ» (44694282) - НОМЕР_180 ;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

ТОВ «ШАРМТЕКС» (44852864) - НОМЕР_181 ;

- АТ «А - БАНК» (МФО 307770), що за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11:

ТОВ «ШАРМТЕКС» (44852864) - НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 ;

- АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19:

ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_84 ) - НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000742 від 16.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва та інших регіонів України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов?язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Також встановлено, що значна кількість залучених підприємств здійснює зовнішньо - економічну діяльність по імпорту товарів господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій щодо вартості товару, яка значно занижується. Дані дії проводяться за попередньою домовленістю з працівниками Державної митної служби, які зловживаючи службовим становищем не звертають увагу на занижену вартість імпортованої продукції.

В подальшому, після проходження митного оформлення товар фактично реалізується за готівку населенню України, а документи (податковий кредит) на ввезений товар реалізуються на підприємства транзитно конвертаційних груп, які створені з метою маніпулювання кількісних і якісних показників товару, та подальшого формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

За наявною інформацією до протиправної діяльності залучено наступних осіб в якості «чорних» бухгалетрів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших.

17.10.2024 на підставі ухвал слідчих суддів проведено ряд обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено мобільний телефон марки Redmi 10, в ході огляду якого в переписках месенджеру Telegram виявлено чат «Відділ контрактів ЗЕД» в якому наявна інформація щодо компаній, які використовувалися особами причетними до вчинення злочину в злочинній діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНП НОМЕР_188 , спільно з іншими учасниками протиправної схеми задіяли наступні СПД у транзитно-конвертаційній схемі, а саме: ТОВ «ОЛАРІОН» (ЄДРПОУ 45107265); ТОВ «ЛАНЕТІ» (ЄДРПОУ 45375911); ТОВ «ДОМІРІС» (ЄДРПОУ 45000414); ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (ЄДРПОУ 44942842); ТОВ «РІНВУЛ» (ЄДРПОУ 45040200); ТОВ «ПАВАРІС» (код ЄДРПОУ 44663888); ТОВ «СІЯРТІ» (ЄДРПОУ 44929879); ТОВ «ВЕЛНІКС» (ЄДРПОУ 45120228); ТОВ «АТАВІО» (ЄДРПОУ 45026998); ТОВ «АРВІТОН» (ЄДРПОУ 45192329); ТОВ «РІВІРАН» (ЄДРПОУ 45158377); ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН» (ЄДРПОУ 43555036); ТОВ «ТАЛІСА» (ЄДРПОУ 45038982); ТОВ «ЛОРЕНДІ» (ЄДРПОУ 45383365); ТОВ «ЮПРАЙД» (ЄДРПОУ 44765723); ТОВ «РАЙТАЛ» (ЄДРПОУ 45241826); ТОВ «ЕЛІП» (ЄДРПОУ 45180748); ТОВ «БАЯТЕК» (ЄДРПОУ 45152600); ТОВ «ТІРЕНС» (ЄДРПОУ 44550175); ТОВ «РІКФОРТ» (ЄДРПОУ 45012351); ТОВ «ЛАРМА» (ЄДРПОУ 44901591); ТОВ «АТАЛІЯ» (ЄДРПОУ 44864859); ТОВ «РЕЙНТЕК» (ЄДРПОУ 45112898); ТОВ «РІЧРЕЙНД» (ЄДРПОУ 45136861); ТОВ «СОМАРІС» (ЄДРПОУ 45136636); ТОВ «АРБІТЕКС» (ЄДРПОУ 44781982); ТОВ «АДІЛОН» (ЄДРПОУ 44840885); ТОВ «АЛМАДА» (ЄДРПОУ 44968766); ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45370141); ТОВ «МАЙЕРСКОМ» (ЄДРПОУ 44726125); ТОВ «ОЛЬМО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45383370); ТОВ «АЗЕЛУС» (ЄДРПОУ 45353063); ТОВ «АЛЬВЕНТА» (ЄДРПОУ 44746838); ТОВ «ВАЙТРІКС» (ЄДРПОУ 44066338); ТОВ «СТІНГРЕЙС» (ЄДРПОУ 44254373); ТОВ «ІЛНУР» (ЄДРПОУ 45338930), ТОВ «РІМІАН» (ЄДРПОУ 45371391), ТОВ «МЕЛД» (ЄДРПОУ 45270988), ТОВ «СЕЙЗЛІМ» (ЄДРПОУ 45388117), ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 44973708), ТОВ «МЕДОРН» (ЄДРПОУ 45373933), ТОВ «НОМАВЕН» (ЄДРПОУ 45231378), ТОВ «ФАРТУНІТ» (ЄДРПОУ 45598951); ТОВ «ВІНЕРКОМП» (ЄДРПОУ 45648169); ТОВ «АКВАНТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44043588); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_117 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_86 ); ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_84 ); ТОВ «ЮБРОК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44694282); ТОВ «ШЕЛПТОН» (ЄДРПОУ 44991360); ТОВ «ШАРМТЕКС» (ЄДРПОУ 44852864); ТОВ «ФЕНАДА» (ЄДРПОУ 45274715); ТОВ «УКРТРАНСЛОГІСТІК КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 45362771); ТОВ «ТД «ЛІНДО» (ЄДРПОУ 44512915); ТОВ «СТЕНПРОМ» (ЄДРПОУ 42865693); ТОВ «СТЕЙТЕН» (ЄДРПОУ 45622554); ТОВ «СІНАДА» (ЄДРПОУ 45223131); ТОВ «СВІФТ АВТО ГРУП» (ЄДРПОУ 45322894); ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44359111); ТОВ «РІЧСТОР» (ЄДРПОУ 45291772); ТОВ «РЕЙНТАЙМ» (ЄДРПОУ 44489546); ТОВ «РАМІДА» (ЄДРПОУ 44770902); ТОВ «РАЙАНІТ» (ЄДРПОУ 44761568); ТОВ «ПРОМТЕХВІЖН» (ЄДРПОУ 44538493); ТОВ «ПРАЯ» (ЄДРПОУ 44839817); ТОВ «НЬЮАЛЬТА» (ЄДРПОУ 44898139); ТОВ «НЬЮ ТРЕЙД ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 43992913); ТОВ «НОРДАЛЬ» (ЄДРПОУ 44853792); ТОВ «НОВА БРОК ГРУП» (ЄДРПОУ 45409435); ТОВ «НЕОСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 45541732); ТОВ «МІДОС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44939866); ТОВ «ЛІТЕКСКОМ» (ЄДРПОУ 44734864); ТОВ «ЛАНТАТІКА» (ЄДРПОУ 45382546); ТОВ «КОМІНАР» (ЄДРПОУ 45294951); ТОВ «КЕРІТАН» (ЄДРПОУ 45376143); ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45370141); ТОВ «КАРА КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 45631129); ТОВ «ІНТЕНСІВ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44793961); ТОВ «ІМКОМТЕХ» (ЄДРПОУ 44732207); ТОВ «ЕЛВЕДІ» (ЄДРПОУ 45383356); ТОВ «ДЕЛЬ НОРД» (ЄДРПОУ 45027216); ТОВ «ГРАНДІУМ» (ЄДРПОУ 45459727); ТОВ «ГЛІМЕР» (ЄДРПОУ 45239548); ТОВ «ВАТСОНКОМП» (ЄДРПОУ 45323662); ТОВ «АРТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 45214510); ТОВ «АРКТУР ТРАНС» (ЄДРПОУ 43498811); ТОВ «АНТАНТА ТОРГГРУПП» (ЄДРПОУ 45184721); ТОВ «АЛЬЯНС МАГНЕТІК» (ЄДРПОУ 45349916); ТОВ «АЛЬТОРАС» (ЄДРПОУ 45641231) з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

Під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження використовуються наступні реквізити розрахункових рахунків суб`єктів господарської діяльності, відкриті в наступних банківських установах: