Ухвала

від 12.12.2024 по справі 686/14532/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/14532/24

Провадження № 1-кс/686/10537/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Біла Чемеровецького району Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, одруженого, має на утриманні трьох малолітніх дітей, заступника директора ТОВ «НАЧМЕД», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 12024240000000174 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №12024240000000174 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює, на думку слідчого 116 800 гривень відносно підозрюваного ОСОБА_6 , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.

Підозрюваний і його захисник заперечують проти задоволення клопотання, просять застосувати відносно ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

02.04.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000000174, зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

16.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, вчиненій з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню, порадами, вказівками або усуненням перешкод, вчинена з корисливих мотивів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

06.12.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню, порадами, вказівками або усуненням перешкод, вчинена з корисливих мотивів, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та у підробленні офіційних документі, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, які мають право видавати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою або збуті таких документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вичинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України.

За версією органу досудового розслідування, Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час відповідно до Указу Президента України № 740/2024 від 28.10.2024 строком на 90 діб починаючи з 05 год 30 хв 10 листопада 2024.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Водночас, мешканець м. Хмельницького ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо виготовлення медичних документів, процедури отримання інвалідності та перетину кордону України, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою, не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_6 розробив план організації незаконного переправлення осіб через державний кордон шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що встановлюють групу інвалідності.

Усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, ОСОБА_6 , не пізніше вересня 2023 року, вирішив створити організовану групу. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлену особу на прізвисько « ОСОБА_9 ».

Добровільно зорганізувавшись у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » під керівництвом ОСОБА_6 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники організованої групи здійснювали пошук осіб, які не мали законних підстав виїзду за кордон та пропонували послуги з виготовлення фіктивних медичних документів про встановлення їм ІІ групи інвалідності, які давали б підстави виїзду закордон, зокрема довідок до акту огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційні висновки спеціалістів, виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- розподілив ролі учасників організованої злочинної групи в процесі пошуку осіб, надання консультацій, отримання грошових коштів;

- особисто, виготовляв фіктивні документи особам та здійснював їх відправку;

- як особисто, так і через ОСОБА_7 та ОСОБА_8 брав участь в пошуку осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України.

На ОСОБА_7 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- пошук осіб, які бажали виготовити фіктивні документи, що встановлювали групу інвалідності та в подальшому незаконно перетнути державний кордон України;

- надання консультацій, отримання необхідних документів від клієнтів та пересилання вказаних документів ОСОБА_6 , супровід в процесі виготовлення фіктивних медичних документів;

- отримання коштів за виготовлення фіктивних документів та передача ОСОБА_6

- сприяння перетину кордону шляхом надання особам вказівок та порад, щодо поведінки на кордоні та спілкування із працівниками правоохоронних органів.

На ОСОБА_8 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- пошук осіб, які бажали виготовити фіктивні документи, що встановлювали групу інвалідності та в подальшому незаконно перетнути державний кордон України;

- надання консультацій, отримання необхідних документів від клієнтів та пересилання вказаних документів ОСОБА_6 , супровід в процесі виготовлення фіктивних медичних документів;

- отримання коштів за виготовлення фіктивних документів та передача ОСОБА_6 ;

- сприяння перетину кордону шляхом надання особам вказівок та порад, щодо поведінки на кордоні та спілкування із працівниками правоохоронних органів.

На невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 », як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- пошук осіб, які бажали виготовити фіктивні документи, що встановлювали групу інвалідності та в подальшому незаконно перетнути державний кордон України;

- надання консультацій, отримання необхідних документів від клієнтів та пересилання вказаних документів ОСОБА_6 , супровід в процесі виготовлення фіктивних медичних документів;

- сприяння перетину кордону шляхом надання особам детальних вказівок та порад, щодо поведінки на кордоні та спілкування із працівниками правоохоронних органів.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання вказівок її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - сприяння особам незаконному переправленню через державний кордон України шляхом виготовлення фіктивних медичних документів щодо встановлення ІІ групи інвалідності.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників організованої групи та з їх відома, у невстановленому місці, здійснював виготовлення фіктивних медичних документів щодо встановлення ІІ групи інвалідності особам, яких підшуковували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

В свою чергу невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » шляхом надання порад та вказівок щодо часу та місця перетину державного кордону, сприяв у здійсненні незаконного переправлення осіб через кордон.

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку та координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи, співучасниками використовувались мобільні термінали, абонентські номери операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 , (який постійно використовував ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 (який постійно використовував ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 (який постійно використовував ОСОБА_8 ), НОМЕР_4 (який постійно використовувала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 ») а також ними використовувались месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

За вищевикладених обставин ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_9 » з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, перебуваючи в м. Хмельницький, в період з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року (до моменту затримання) вчинили ряд кримінальних правопорушень.

Зокрема, 02.05.2024 ОСОБА_7 , будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні магазину «Медтехніка», що розташоване за адресою: в м. Хмельницький,

вул. Кам`янецька, 101, під час зустрічі із ОСОБА_10 , повідомив, що може сприяти у його незаконному переправлені через державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак за надання таких послуг необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що

ОСОБА_10 погодився, надав ОСОБА_7 свої анкетні дані та номер телефону.

Окрім того, ОСОБА_7 повідомив, що виготовленням вказаних документів, наданням порад та вказівок щодо незаконного перетину кордону буде займатися інша особа, яка зв`яжеться з ним через мобільні додатки «WhatsApp» або «Telegram».

В подальшому, 13.05.2024 до ОСОБА_10 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , надійшло декілька повідомлень у месенджері «WhatsApp» від абонента «ОСОБА_9» із абонентським номером НОМЕР_4 , з проханням надати персональні данні, які необхідні для виготовлення фіктивних медичних документів. Також, в ході спілкування невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » повідомила ОСОБА_10 про необхідність додатково надати ОСОБА_7 три фотокартки для виготовлення документів.

Надалі, 15.05.2024, близько 11 години, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, перебуваючи у приміщенні магазину «Медтехніка» в м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 101, під час зустрічі із ОСОБА_10 повідомив, що «послуги» вже коштують 3000 доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився та передав, в якості завдатку, ОСОБА_7 2500 доларів США та три фотокартки. При цьому, домовившись, що решту 500 доларів США, ОСОБА_10 надасть після отримання всього пакету документів, які йому надішлють через ТОВ «Нова Пошта».

Після вказаної зустрічі, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 » про отримання коштів від ОСОБА_10 .

В подальшому, 22.05.2024 на мобільний телефон ОСОБА_10 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » надійшло повідомлення з проханням перевірити його персональні данні, що внесені у проекти фіктивних медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_10 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_10 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

Після цього, 27.05.2024, близько 21 год 30 хв, на мобільний телефон ОСОБА_10 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » із абонентським номером НОМЕР_4 надійшло декілька повідомлень із чіткими інструкціями, щодо перетину кордону, зокрема інформація про те, як ОСОБА_10 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що має говорити щодо причин перетину кордону, також зазначено, що

ОСОБА_10 повинен видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів, які йому надсилали, історію браузера тощо.

Надалі, 01.06.2024, близько 13 год 20 хв, на мобільний телефон ОСОБА_10 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » надійшло повідомлення з проханням перевірити зазначенні у документах відомості, при цьому прикріплено три фотознімки медичних документів, які ОСОБА_10 попередньо передав ОСОБА_7 , а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу № 195 від 21.12.2021, довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ № 1094755, у яких зазначені відомості, що ОСОБА_10 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_10 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

В свою чергу, ОСОБА_6 на виконання відомого усім учасникам групи плану, за невстановлених обставин, виготовив медичні документи на ім`я ОСОБА_10 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації

№ 027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, 02.06.2024 о 18 год 00 хв, перебуваючи у відділенні №27 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Довженка, 4, відправив фіктивні медичні документи ОСОБА_10 , при цьому зазначивши відправником та отримувачем ОСОБА_10 .

В подальшому, 02.06.2024 о 21 год 44 хв на мобільний телефон

ОСОБА_10 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_4 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком із зображенням квитанції ТОВ «Нова Пошта», у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_10 з відділення № 27, м. Хмельницький де відправником також виступає ОСОБА_10 до відділення №1 м. Городок, Хмельницької області, прямує поштове відправлення № 59001162741289, а саме документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год.

Наступного дня, 03.06.2024 о 15 год 00 хв у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Грушевського, 11, м. Городок, Хмельницького району, Хмельницької області отримано поштове відправлення № 59001162741289, в середині якого знаходились медичні документи із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_10 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК.

Надалі, 13.06.2024, близько 13 год 30 хв, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, перебуваючи у приміщенні магазину «Медтехніка», що по вул. Кам`янецька, 101, в м. Хмельницький, під час зустрічі із ОСОБА_10 , отримав від останнього решту 500 доларів США за організацію та сприяння останньому у незаконному перетину державного кордону України, при цьому надав поради щодо порядку та місця перетину державного кордону на підставі підроблених медичних документів, що встановлюють ІІ групу інвалідності.

Після цього, злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 », викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування та є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічним способом, в період часу з вересня 2023 року по 13.06.2024 року, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_6 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 », на виконання узгодженого плану, з корисливих мотивів, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що встановлюють ІІ групу інвалідності організували незаконний перетин державного кордону 66 особам, які незаконно перетнули державний кордон України, зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виїзд 14.08.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виїзд 02.09.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виїзд 08.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виїзд 07.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (виїзд 08.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (виїзд 12.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїзд 01.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виїзд 18.02.2024 ПП «Ягодин»), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (виїзд 02.03.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (виїзд 07.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (виїзд 28.09.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (виїзд 23.10.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїзд 22.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (виїзд 22.11.1923 ПП «Мостиська»), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (виїзд 16.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (виїзд 10.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (виїзд 28.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (виїзд 08.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (виїзд 01.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (виїзд 02.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (виїзд 09.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (виїзд 29.04.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (виїзд 06.09.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (виїзд 30.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_3 , (виїзд 18.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (виїзд 27.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (виїзд 28.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (виїзд 24.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (виїзд 30.03.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (виїзд 08.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (виїзд 29.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (виїзд 19.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (виїзд 12.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (виїзд 07.08.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (виїзд 04.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (виїзд 16.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (виїзд 06.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (виїзд 03.11.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , (виїзд 01.12.2023 ПП « ОСОБА_52 »), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , (виїзд 17.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (виїзд 03.01.2024 ПП «Краківець»), ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , (виїзд 28.12.2023 ПП « ОСОБА_52 »), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , (виїзд 08.12.2023 ПП « ОСОБА_52 »), ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (виїзд 27.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , АДРЕСА_4 (виїзд 22.06.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (виїзд 07.08.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , АДРЕСА_5 (виїзд 16.07.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , АДРЕСА_6 (виїзд 03.09.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (виїзд 18.08.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , (виїзд 30.09.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , (виїзд 15.09.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , (виїзд 28.10.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , (виїзд 14.11.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , (виїзд 08.11.2023 ПП ПП «Шегині»), ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , (виїзд 08.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , (виїзд 21.11.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , (виїзд 12.01.2024 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , (виїзд 29.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , (виїзд 23.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , (виїзд 05.01.2024 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , (виїзд 21.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , (виїзд 15.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (виїзд 12.01.2024 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , (виїзд 13.05.2023 ПП «Лужанка»).

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянню їх вчиненню, порадами, вказівками або усуненням перешкод, вчинена з корисливих мотивів, організованою групою, ОСОБА_7 , вчинив кримінальні правопорушення відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 332 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 », в період 2023-2024 років, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на отримання незаконного заробітку від збуту завідомо підроблених документів, які надають право на перетин державного кордону України, та виконуючи покладені на них ролі визначені ОСОБА_6 у плані злочинної діяльності, будучи об`єднаним єдиним умислом спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в порушення порядку Наказу Міністерства охорони здоров`я України №407 від 09.03.2021 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров`я», Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» від 19.11.1992, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991, Положення про Міністерство охорони здоров`я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 90), Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859, Наказу Міністерства охорони здоров`я України №110 від 14.02.2012 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров`я незалежно від форми власності та підпорядкування», Наказу Міністерства соціальної політики України №946 від 21.09.2015 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», Наказу Міністерства охорони здоров`я України №577 від 30.07.2012 «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях», здійснювали підроблення довідок ЛКК, виписок з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, консультативних висновків спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о, довідок для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики, довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою.

При цьому, згідно розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_7 із ОСОБА_8 здійснювали спілкування із особами, які бажали незаконно перетнути кордон шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, встановлювали їх анкетні дані та з`ясовували усі необхідні відомості для виготовлення вказаних документів та в подальшому отримували кошти за виконану роботу. В свою чергу, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » шляхом надсилання текстових повідомлень та телефонних розмов консультував таких осіб стосовно поведінки на кордоні при пред`явлені фіктивних медичних документів, а ОСОБА_6 займався безпосереднім виготовленнях документів.

Вказані підроблені документи встановлювали особам ІІ групу інвалідності та використовувались для безперешкодного незаконного перетину державного кордону України.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідством час, в період 2023-2024 років, встановлювали зв`язки з особами, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, шляхом отримання ІІ групи інвалідності.

Так, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », керуючись єдиним умислом, у невстановлений слідством проміжок часу, але не пізніше 02.06.2024 з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , здійснили підроблення документів, які встановлюють останньому ІІ групу інвалідності, зокрема: довідки ЛКК, виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, консультативного висновку спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о, довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики, довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду), шляхом внесення до зазначених документів завідомо неправдивих відомостей про стан здоров`я ОСОБА_10 , із використанням заздалегідь підроблених печаток та штампів відповідних державних установ, які є уповноваженими на видачу згаданих документів, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, діючи з корисливих мотивів, та на виконання вказівок останнього ОСОБА_7 із ОСОБА_8 в період з 02.05.2024 по 13.06.2024 здійснювали спілкування із ОСОБА_10 , під час чого забезпечили встановлення точних анкетних даних останнього, отримання від нього копій документів та фотокарток, інших відомостей необхідних для виготовлення завідомо підроблених документів.

Надалі, 15.05.2024, близько 11 години, ОСОБА_7 , діючи з метою виконання розробленого та узгодженого із ОСОБА_6 ,

ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » плану злочинної діяльності, перебуваючи у приміщенні магазину «Медтехніка» в

м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 101, під час зустрічі із ОСОБА_10 отримав від останнього грошові кошти в сумі 2500 доларів США за виготовлення завідомо підроблених медичних документів, що встановлюють ІІ групу інвалідності та дають можливість безперешкодно незаконно перетнути державний кордон України.

В свою чергу невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » на виконання вказівок ОСОБА_6 та розробленого та узгодженого усіма учасниками організованої групи плану злочинної діяльності, в період з 13.05.2024 по 13.06.2024, шляхом надсилання текстових повідомлень та телефонних розмов із ОСОБА_10 з метою підроблення документів з`ясовував у останнього наявність хронічних захворювань, відомості щодо часу та місця проходження ним медичних оглядів, перебування на стаціонарному лікуванні та дати перебування за кордоном, а також надавав останньому рекомендації стосовно його поведінки під час перебування у пунктах пропуску державного кордону, при пред`явлені ним підроблених медичних документів, роз`яснював методику ведення спілкування із працівниками Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України, в тому числі надавав рекомендації, щодо відповідей на можливі питання працівників згаданих державних установ.

Надалі, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого та узгодженого із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » плану злочинної діяльності, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на виготовлення завідомо підроблених документів, у невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, місці та спосіб, однак не пізніше 02.06.2024, придбав кутовий штамп МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956», печатки голови ЛКК та членів ЛКК, печатку «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради», кутовий штамп та печатку «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563, кутовий штамп «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203».

В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, місце та спосіб, але не пізніше 02.06.2024, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого та узгодженого із

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » плану злочинної діяльності, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на виготовлення завідомо підроблених документів, із використанням попередньо придбаних підроблених штампів та печаток відповідних державних установ, склав завідомо підроблені документи, проставивши на них підроблені штампи та печатки відповідних установ, зокрема: довідки ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовим штампом: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погодженої печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021, та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовим штампом «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, довідку № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, затверджено кутовим штампом та печаткою «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовим штампом «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203».

Надалі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого та узгодженого із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » плану злочинної діяльності, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на збут завідомо підроблених документів 02.06.2024 о 18 год 00 хв, перебуваючи у відділенні №27 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Довженка, 4, шляхом оформлення поштового відправлення із ТТН №59001162741289 на ім`я ОСОБА_10 , здійснив відправлення посилки із вмістом в ній завідомо підроблених документів виготовлених на ім`я ОСОБА_10 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Грушевського, 11, в м. Городок, Хмельницької області, таким чином збувши завідомо підроблені медичні документи ОСОБА_10 .

Після чого, 13.06.2024, близько 13 год 30 хв, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6 та узгодженого із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » плану злочинної діяльності, перебуваючи у приміщенні магазину «Медтехніка», що по вул. Кам`янецька, 101, в м. Хмельницький, під час зустрічі із ОСОБА_10 , отримав від останнього решту 500 доларів США за виготовлення фіктивних медичних документів, що встановлюють ІІ групу інвалідності ОСОБА_10 та дають можливість останньому у незаконному перетину державного кордону України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічним способом, в період часу з 2023 року по 13.06.2024 року, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого та узгодженого із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » плану злочинної діяльності, виготовили завідома підроблені довідки ЛКК, виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, консультативні висновки спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о, довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики, довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) та інші офіційні документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою.

Вказані підроблені документи встановлювали ІІ групу інвалідності та використовувались для безперешкодного незаконного перетину державного кордону України 66 особами, зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виїзд 14.08.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виїзд 02.09.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виїзд 08.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виїзд 07.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (виїзд 08.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (виїзд 12.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїзд 01.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виїзд 18.02.2024 ПП «Ягодин»), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (виїзд 02.03.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (виїзд 07.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (виїзд 28.09.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (виїзд 23.10.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїзд 22.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (виїзд 22.11.1923 ПП «Мостиська»), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (виїзд 16.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (виїзд 10.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (виїзд 28.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (виїзд 08.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (виїзд 01.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (виїзд 02.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (виїзд 09.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (виїзд 29.04.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (виїзд 06.09.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (виїзд 30.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_3 , (виїзд 18.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (виїзд 27.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (виїзд 28.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (виїзд 24.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (виїзд 30.03.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (виїзд 08.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (виїзд 29.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (виїзд 19.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (виїзд 12.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (виїзд 07.08.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (виїзд 04.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (виїзд 16.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (виїзд 06.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (виїзд 03.11.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , (виїзд 01.12.2023 ПП « ОСОБА_52 »), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , (виїзд 17.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (виїзд 03.01.2024 ПП «Краківець»), ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , (виїзд 28.12.2023 ПП « ОСОБА_52 »), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , (виїзд 08.12.2023 ПП « ОСОБА_52 »), ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (виїзд 27.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , АДРЕСА_4 (виїзд 22.06.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (виїзд 07.08.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , АДРЕСА_5 (виїзд 16.07.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , АДРЕСА_6 (виїзд 03.09.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (виїзд 18.08.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , (виїзд 30.09.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , (виїзд 15.09.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , (виїзд 28.10.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , (виїзд 14.11.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , (виїзд 08.11.2023 ПП ПП «Шегині»), ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , (виїзд 08.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , (виїзд 21.11.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , (виїзд 12.01.2024 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , (виїзд 29.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , (виїзд 23.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , (виїзд 05.01.2024 ПП «Шегині»), ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , (виїзд 21.12.2023 ПП « ОСОБА_60 »), ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , (виїзд 15.12.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (виїзд 12.01.2024 ПП «Шегині»), ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , (виїзд 13.05.2023 ПП «Лужанка»).

Підозрою є обґрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про вчинення особою кримінального правопорушення. Право підозрюваного "знати, у вчинені якого кримінального правопорушення його підозрюють" (пункт 1 частини третьої статті 42 КПК) кореспондує обов`язок сторони обвинувачення довести це до його відома, повідомити про наявність підозри та роз`яснити її зміст.

Повідомлення про підозру - один з найважливіших етапів стадії досудового розслідування, що становить систему процесуальних дій та рішень слідчого або прокурора, спрямованих на формування законної і обґрунтованої підозри за умови забезпечення особі, яка стала підозрюваним, можливості захищатись усіма дозволеними законом засобами і способами.

Викладена у письмовому повідомленні підозра є підґрунтям для виникнення системи кримінально-процесуальних відносин та реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні, і в такий спосіб з`являються можливості для підозрюваного впливати на подальше формулювання обвинувачення.

Сформульована підозра встановлює межі, у яких слідчий зможе найефективніше закінчити розслідування, а підозрюваний, його захисник та законний представник одержують можливість цілеспрямованіше реалізовувати функцію захисту.

З моменту повідомлення особі про підозру слідчий, прокурор набувають щодо підозрюваного додаткових владних повноважень, а особа, яка отримала статус підозрюваного, набуває процесуальних прав та обов`язків, визначених статтею 42 КПК.

Частиною 1 статті 278 КПК України передбачено, що письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Вручення процесуального документа (повідомлення про підозру), а також повідомлення і роз`яснення (за необхідності) прав підозрюваному є кінцевим етапом, яким завершується процедура здійснення повідомлення про підозру.

Кримінальним процесуальним кодексом України не визначено поняття «обґрунтованої підозри», тому Суд, в силу вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», керується практикою Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, обґрунтована підозра є нижчим стандартом доведення, ніж переконання поза розумним сумнівом, та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Однак таке переконання суду має бути засновано на об`єктивних фактах. Європейський Суд визначає, що «розумна підозра передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин. Те, що позначено словом "обґрунтована", залежатиме від усіх обставин» (справа «Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства», 30 August 1990, § 32).

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрювану з інкримінованим їй злочином.

Обґрунтованість підозри останніх у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.04.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_79 від 26.04.20204;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 21.05.2024 та наданими ним зображеннями переписки із невстановленою особою;

- протоколом про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 10.05.2024 (НСРД);

- протоколом про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 16.05.2024 (НСРД);

- протоколом особистого огляду заявника від 15.05.2024;

- протоколом проведення огляду, ідентифікації та вилучення грошових коштів від 15.05.2024;

- про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 15.05.2024 (НСРД);

- протоколом про результати проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.05.2024;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 24.05.2024;

- протоколом огляду поштового відправлення № 59001162741289, від 03.06.2024, в ході якого виявлено медичні документи;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 11.06.2024 та додатками (фото мобільного телефону) до нього;

- протоколом затримання ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України від 13.06.2024, після отримання ним частини грошових коштів;

- протоколом обшуку від 13.06.2024, проведеному за адресою: вул. Кам`янецька, 101, м. Хмельницький, магазин «Медтехніка», в ході якого вилучено 500 доларів США, які використовувалися як були заздалегідь ідентифіковані органом досудового розслідування. Також було вилучено аркуші паперу із рукописним текстом в тому числі із даними ОСОБА_10 та ОСОБА_79 ;

- протоколом особистого огляду заявника від 13.06.2024;

- протоколом проведення огляду, ідентифікації та вилучення грошових коштів від 13.06.2024;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 13.06.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

15.10.2024 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 12.12.2024.

06.12.2024 процесуальним прокурором визнано досудове розслідування завершеним та надано доручення СУ ГУНП в Хмельницькій області в порядку ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, про що належним чином повідомлено ОСОБА_6 та його захиснику.

Разом з тим, строк дії ухвали судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 12.12.2024. Таким чином, враховуючи, що сторона захисту не ознайомилася з матеріалами кримінального провадження, та враховуючи великий обсяг матеріалів, строк запобіжного заходу ОСОБА_6 , що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Слідчий суддя зазначає, що повідомлена ОСОБА_6 підозра станом на час розгляду цього клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Аналізуючи наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, про які слідчий і прокурор зазначають у клопотанні та наголошують у судовому засіданні, слідчий суддя зазначає таке.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для себе наслідки у вигляді засудження, може переховуватися ід органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків також слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин, ОСОБА_6 , проживає в одному місті разом з іншими співучасниками, свідками, а тому перебуваючи на волі матиме змогу незаконно впливати як особисто, так і через інших осіб, на них, щодо зміни показань в сторону його захисту через погрози фізичною розправою або залякування, їх підкуп, умовляння, схилення їх до дачі неправдивих показань.

Ризик продовження вчинення іншого кримінального првпопорушення слідчий суддя вважає також обґрунтованим, оскільки підозрювана не працює, джерела доходів, окрім того, який пов`язаний із інкримінованою їй діяльністю не має.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином слідчий суддя вважає обґрунтованим в частині можливої неявки на виклики слідчого чи прокурора, що може вплинути на сас для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Одним із видів запобіжних заходів, що можуть бути застосовані до особи, є застава, що, згідно із ст.182 КПК України, полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдестяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, соціальні зв`язки підозрюваного, вік, майновий та сімейний стан, зокрема те, що він працює, має сім`ю, постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не прияогувалася, за повідомленням судовому засіданні, хронічних захворювань, що потребують тривалого лікування або оперативного втручання не має.

Також, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 інкримінується зайняття протиправною діяльністю за винагороду, яка Кримінальним кодексом України визначена як тяжкий злочин.

Слідчий і прокурор просять визначити заставу у сумі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що, з урахуванням визначеного законом на 01.01.2024 розміру одного прожиткового мінімуму у сумі 3028 грн., становить 116800 грн.

Аналізуючи наявність соціальних зв`язків підозрюваного, його вік, стан здоров`я, наявність нерухомого майна та постійного місця проживання, відсутності відомостей про притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності раніше, відсутність негативної репутації, зважаючи на те, у який спосіб вчинялися за версією органу досудового розслідування, інкриміновані ОСОБА_6 кримінально карані дії, слідчий суддя вважає, що з метою нівелювання зазначених ризиків, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

Водночас, у судовому засіданні прокурор та слідчий не довели обставини, передбачені пунктом 3 частини першої ст.194 КПК України, тобто недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні.

Відсутнє таке обґрунтування і у поданому клопотанні слідчого

Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення підтвердила належну процесуальну поведінку та відсутність з боку ОСОБА_6 за часу повідомлення йоум про підозру проявів реалізації зазначених ризиків.

За таких обставин, аргументи захисника про те, що більш м`яким запобіжним заходом можливо забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя вважає слушними.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 110, 176-178, 182-183, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч.3 ст.332 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України із а саме:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала діє по 05 лютого 2025 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя