Ухвала

від 16.12.2024 по справі 501/4952/24

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний № 501/4952/24

Провадження № 1-кс/501/841/24

УХВАЛА

16 грудня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Заявники: ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.», представник - адвокат ОСОБА_3 .

Сторона обвинувачення - прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42016160000000903 від 01.11.2016 р.

Суть питання, що вирішується

Представник ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.» звернувся із клопотанням про скасування арешту майна у зв`язку з тим, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Встановлені судом обставини

Представник заявників в судовому засіданні пояснив, що відомості в ЄРДР внесені абстрактно щодо необмеженої кількості суб`єктів, а не про те, що ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.» протиправно заволоділи земельними ділянками.

Право власності заявників не оскражувалося, за весь час досудового розслідування держава не висунула претензій до титульних власників, які через арешт позбавлені можливості володіти і користуватися майном. Арешти неодноразово накладалися з метою унеможливити подальший перехід права власності, і вони були зацікавлені в цих арештах, щоб право власності не перейшло до ТОВ «Пелучо». Вони були визнані потерпілими в кримінальному провадженні та на теперішній час відпала потреба у подальшому збереженні арешту майна, оскільки відсутні ризики того, що воно буде кимось відчужене, що підтверджується тим, що ухвалами Вищого антикорупційного суду скасовані інші арешти зазначених земельних ділянок.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження з розслідування заволодіння державним майном - землями сільськогосподарського призначення, які були роздроблені на окремі земельні ділянки та передані у власність інших осіб. Земельні ділянки визнані речовими доказами та на них накладений арешт. Нерухоме майно не піддається псуванню, відсутні труднощі в його зберіганні, існують підстави арешту майна. Досудове розслідування триває довго, оскільки неодноразово змінювалася підслідність, орган досудового розслідування отримав матеріали кримінального провадження вже з накладеним арештом. Остаточне рішення в кримінальному провадженні не прийняте через складність кримінального провадження не з`ясовані всі обставини, нікому не повідомлялося про підозру у вчиненні злочинів.

01.11.2016 р. та 20.12.2016 р. до ЄРДР за № 42016160000000903 внесені відомості про те, що невстановлені особи чинять тиск на посадову особу та пропонують надати неправомірну вигоду, за ознаками ч. 3 ст. 369 КК України, а також про те, що посадові особи райдержадміністрації прийняли низку розпоряджень, що призвело до вибуття із державної власності земельних ділянок, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

25 лютого 2019 року постановою слідчого в кримінальному провадженні № 42016160000000903 за ознаками ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України визнані речовими доказами земельні ділянки:

- 5123755800:01:001:0402, що належить ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ»;

- 5123755800:01:001:0401, що належить ТОВ «С.П.Т.»;

- 5123755800:01:001:0384, що належить ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ».

Постанова слідчого обґрунтована встановленими досудовим розслідуванням обставинами, що шляхом прийняття рішень Президії Національної Академії аграрних наук України, посадовими особами ДП «Дослідне господарство «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН», Овідіопольсокої районної державної адміністрації, Таїровської селищної ради відбулася передача земель сільськогосподарського призначення, які перебували на праві постійного користування ДП «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН» фізичним особам та шляхом укладання ланцюгу правочинів опинилися у власності ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» та ТОВ «С.П.Т.», статутний капітал яких забезпечений зазначеними земельними ділянками.

Відповідно до копії ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.04.2019 р., у кримінальному провадженні № 42016160000000903 змінено спосіб накладення арешту, визначений ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.03.2019 р., а саме: заборонено ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» розпорядження та відчуження земельних ділянок № 5123755800:01:001:0402 та № 5123755800:01:001:0384, а ТОВ «С.П.Т.» - розпорядження та відчуження земельної ділянки № 5123755800:01:001:0401, які передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області від 26.07.2019 р. об`єднані кримінальне провадження № 42016160000000903 за фактом неправомірних дій невстановлених посадових осіб Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області, які призвели до виведення із державної власності земель загальною площею 28 га та кримінальне провадження № 420191600000000400 від 26.07.2019 р. за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного відчуження посадовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних через Державне підприємство «СЕТАМ» арештованих земельних ділянок.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.07.2019 р. у кримінальному провадженні № 42016160000000903 з метою збереження майна в якості речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накладений арешт на майно:

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», № 5123755800:01:001:0402;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», кадастровий №5123755800:01:001:0401;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», кадастровий № 5123755800:01:001:0384.

Після застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, постановою прокурора від 08.10.2019 р. ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.» в кримінальному провадженні № 42016160000000903 залучені в якості потерпілих, оскільки на момент реалізації земельних ділянок Національним агентством «АРМА» зазначені земельні ділянки фактично належали на праві власності зазначеним юридичним особам, а вчиненим кримінальним правопорушенням їм завдано матеріальної шкоди, про що ними подано відповідне клопотання.

Відповідно до копій висновків від 31.10.2019 р. комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації за результатами розгляду скарг в інтересах ТОВ «АБС Технолоджи» та ТОВ «С.П.Т.», рекомендовано скасувати рішення про державну реєстрацію прав власності на підставі договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 21, № 22 від 19.07.2019 р., укладених між АРМА та ТОВ «ПЕЛУЧО».

Відповідно до копії наказів міністерства юстиції України від 11.11.2019 р. № 3477/5 та № 3478/5, на підставі скарги в інтересах ТОВ «АБС Технолоджи» та ТОВ «С.П.Т.» скасовані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 25.07.2019 р.

Відповідно до даних копій ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.03.2020 р. у кримінальному провадженні № 42016160000000903 скасовані арешти, накладений на земельну ділянку № 5123755800:01:001:0402, а також арешти, накладені ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.03.2019 р. та від 05.04.2019 р. на земельні ділянки № 5123755800:01:001:0401 та № 5123755800:01:001:0384, в частині порядку зберігання вказаних земельних ділянок Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активам, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до копії постанови прокурора третього відділу офісу Генерального прокурора від 29.01.2021 р., об`єднані в одне кримінальне провадження № 52019000000000711 декілька кримінальних проваджень за фактом розтрати службовими особами АРМА арештованого майна - земельних ділянок, які належать ТОВ «АБС Технолоджи» та ТОВ «С.П.Т.», а відповідно до постанови прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури офісу Генерального прокурора від 18.01.2022 р. зазначене кримінальне провадження об`єднане також з кримінальним провадженням № 62019000000000639 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до даних протоколів від 31.08.2023 р. та від 17.10.2023 р. представник потерпілих ТОВ «АБС Технолоджи» та ТОВ «С.П.Т.» ознайомлені з матеріалами кримінального провадження № 62019000000000639.

Відповідно до даних інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2023 р., право власності на земельну ділянку № 5123755800:01:001:0402 зареєстроване 18.03.2013 р., власник - Товариство з обмеженою відповідальністю «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», а на земельні ділянки № 5123755800:01:001:0401 та № 5123755800:01:001:0384 - власник ТОВ «С.П.Т.»

Відповідно до даних наданих представником потерпілих копій ухвал слідчого Вищого антикорупційного суду від 21.12.2023 р., у кримінальному провадженні № 62019000000000639 скасовані арешти, накладені ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 30.08.2019 р. на земельні ділянки кадастровий номер 5123755800:01:001:0402, № 5123755800:01:001:0401 та № 5123755800:01:001:0384.

А відповідно до даних наданої представником потерпілих копій ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.09.2024 р., у кримінальному провадженні № 62019000000000639 скасований арешт на земельну ділянку кадастровий номер 5123755800:01:001:0402, накладений ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.10.2019 р. в кримінальному провадженні № 52019000000000711, а також № 5123755800:01:001:0401 та № 5123755800:01:001:0384.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна с тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт був накладений на земельні ділянки, щодо яких існує сукупність підстав (розумних підозр) вважати, що вони незаконно вибули з володіння ДП «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН».

Відповідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді, виконує завдання унеможливити подальший перехід права власності предметом кримінальних правопорушень до третіх осіб.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).

Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Протиправне відчуження земель державної та комунальної власності посягає на право власності Українського народу, від імені якого органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати це право в межах, визначених Конституцією України.

Титульні власники майна не оспорюють обґрунтованість накладення арешту, водночас, не довели, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки земельні ділянки залишаються речовими доказами, залишається незмінним ризик їх подальшого неодноразового відчуження. Хоча остаточне рішення в кримінальному провадженні ще не прийняте та не встановлене коло осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, однак сама по собі ця обставина не може свідчити, що потреба арешту майна відпала.

Суд критично оцінює посилання титульних власників на те, що відсутність в подальшому арешті підтверджує те, що слідчими суддями скасовані всі інші арешти цих земельних ділянок, оскільки арешти скасовані в кримінальних провадженнях № 62019000000000639 та № 52019000000000711 за фактом розтрати службовими особами АРМА, тобто з урахуванням інших обставин інших кримінальних проваджень, які не є тотожними для даного кримінального провадження.

Більше того, в цьому кримінальному провадженні № 42016160000000903 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.03.2020 р. збережений арешт майна, а скасована лише передача майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активам, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Тому клопотання не можуть бути задоволені. Існування арешту майна не перешкоджає заявникам володіти ним та не перешкоджає здійсненню ними господарської діяльності, а тому є заходом, пропорційним меті кримінального провадження та застосуванню такого заходу.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-174, 370 - 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Відмовити ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.» у клопотанні про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42016160000000903 від 01.11.2016 р., накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.07.2019 р. на:

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», № 5123755800:01:001:0402;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», кадастровий №5123755800:01:001:0401;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», кадастровий № 5123755800:01:001:0384.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1