Вирок

від 09.12.2024 по справі 202/8573/24

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/8573/24

Провадження № 1-кп/202/1611/2024

ВИРОК

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого (в режимі ВКЗ) ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська кримінальне провадження за № 12024040000001072, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2024 року у відношенні,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- Постановою Верховного суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 26.01.2023 року до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- відбуває покарання в ДУ «Криворізька виправна колонія №80»,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 2341-III від 05 квітня 2001 року),-

ВСТАНОВИВ:

Не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» прийняли рішення про створення злочинної організації, з можливістю залучення підконтрольних осіб, які будуть визнавати їх авторитет, з метою вчинення тяжкого злочину, які полягали у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Для досягнення злочинного умислу Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа затвердили єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, координації поведінки цих осіб, залучення співучасників усіх видів (виконавців, пособників, інших організаторів) та визначенням строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях:

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- зміна директора ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547) на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»;

- винесення потрібних рішень, заяв, наказів, довіреностей, проведення загальних зборів підконтрольними особами ТОВ «Агроінвест Компані» визначені організаторами;

- організація складання та використання підробленої довіреності виданої начебто у Сполучених Штатах Америки;

- зміна власника ТОВ «Агроінвест Компані» на підконтрольну особу організаторам;

- створення підконтрольного товариства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою виведення майна ТОВ «Агроінвест Компані» на іншу юридичну особу;

- схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директорами та власниками ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», які сприяють заволодінню майном;

- звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547), одержання витягу з Реєстру, відповідно до якого особа, підконтрольна організаторам буде керівником ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547).

Розробивши та узгодивши план скоєння злочинів, Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа усвідомлюючи, що для реалізації здійснення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану Особа1, як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає до складу злочинної організації наступних співучасників: в якості виконавців Особа2, Особа3, як пособника ОСОБА_5 .

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає наступних співучасників: Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

У відповідності з планом злочинної діяльності, Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547), Особа1, як організатор, взяла на себе наступні обов`язки:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає Особа1 з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- фінансування створення підробних документів необхідних для протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організація створення підроблених документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- надання підроблених документів підконтрольним Особа1 співучасникам злочину;

- співорганізація зміни директора та власника ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547) на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»;

- співорганізація схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директором ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547), які сприяють заволодінню майном;

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть її організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа2 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1;

- підписання завідомо підроблених офіційних документів наданих Особа1 щодо призначення директором ТОВ «Агроінвест Компані» Особа2;

- в якості директора на виконання вказівок організатора проведення загальних зборів учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом;

- на виконання вказівки Особа1 здійснювати ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівки Особа1 розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівки Особа1, подавати скарги в судовому порядку;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа3 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1;

- на виконання вказівки Особа1 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі довіреності виданої Особа2;

- використання завідомо підроблених довіреностей на здійснення правочинів щодо заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані», яку надала Особа1;

- на виконання вказівки Особа1 здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Агроінвест Компані»;

- на виконання вказівки Особа1 бути представником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» на підставі довіреності виданої Особа4;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 як пособник у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1;

- доставлення підставних осіб Особа2 та Особа3 з м.Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпропетровськ;

- на виконання вказівки Особа1 забезпечення місця мешкання Особа2 та Особа3 на момент підписання підроблених документів в м. Дніпропетровськ;

- на виконання вказівки Особа1 передача грошової винагороди Особа2 та Особа3 за виконану роботу, котра полягала у підписанні підроблених офіційних документів;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа, як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- погодження плану і організація вчинення злочинів;

- фінансування створення підробних документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- залучення виконавців задіяних до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- організація створення підконтрольної юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою внесення в його статутний капітал майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

- об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає невстановлена в ході досудового розслідування особа чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа4 у складі злочинної організації повинен виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора;

- на виконання вказівок організатора стає власником та директором ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівок організатора в якості директора здійснювати проведення загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом;

- на виконання вказівок організатора вчиняти ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівки організатора надання довіреностей як директор ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» Особа3 для виконання реєстраційних дії ;

- на виконання вказівки організатора здійснення реєстрації нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» за новим власником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

- на виконання вказівок організатора подавати скарги в судовому порядку;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, невстановлені особи у складі злочинної організації повинні виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора;

- брати безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінального правопорушення, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства;

- на виконання вказівки організатора, підшукання осіб для фізичного захоплення нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

- приймати особисту участь під час фізичних захоплень нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

- на виконання вказівки організатора здійснювати функції адміністраторів, щодо розпорядження нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Утворене Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою стійке злочинне об`єднання у формі злочинної організації характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату, можливість залучення нових членів для вчинення злочинних дій спрямованих на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з 2014 року по 2019 рік;

- визначення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи;

- розподіл грошових коштів, між членами злочинної організації та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю, функціонуванням та досягненню злочинного плану.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, в 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, учасники злочинної організації вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки спрямованні на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів при наступних обставинах.

Так, ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547) згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №526090 зареєстровано 23.01.2014, засновник ОСОБА_6 , статутний фонд 50 000 грн. (п`ятьдесят тисяч грн.. 00 копійок), розмір частки 100%, фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2-Б, будівлі та споруди розташовані за адресою: Дніпропетровськ область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

До майна ТОВ «Агроінвест Компані» станом на 06.05.2014 належало:

- адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ за адресою: Дніпропетровськ область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1;

- будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2;

- будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3;

- корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест Компані», в редакції, який зареєстровано 23.01.2014, номер реєстраційної дії 12241020000067363, ОСОБА_6 являється директором та єдиним власником Товариства з часткою у розмірі 50 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

В лютому 2014 року ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі договорів купівлі продажу із ТОВ «АФ Дзержинець» (ЄДРПОУ 35294728) придбало будівлі та споруди розташовані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4.

У травні 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» (код ЄДРПОУ 39065547), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», Особа1 залучає до вчинення кримінального правопорушення Особа2 та Особа3, ОСОБА_5 .

У свою чергу Особа2, Особа3 та ОСОБА_5 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів з метою подальшого протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані».

В свою чергу, ОСОБА_5 здійснюючі свою роль та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення Особа2 та Особа3 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених офіційних документів останніми, а саме 27.05.2014.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на зборах ОСОБА_7 , про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_7 , та одночасне призначення директором Товариства Особа2 та уповноваження її на вчинення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін, а також на видачу довіреностей іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації.

Таким чином, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014, невстановлена особа, поставила підпис замість відсутнього на загальних зборах ОСОБА_7 , а Особа2 шляхом підписання, підтвердила наявність на зборах ОСОБА_7 , та видала завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, ОСОБА_5 продовжуючи здійснювати свою роль пособника та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення Особа2 та Особа3 з м. Запоріжжя до м.Дніпропетровськ з метою підписання підроблених документів останніми, а саме 28.05.2014.

Крім того, забезпечує тимчасове проживання Особа2 та Особа3 в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, з метою подальшого підписання неправдивих офіційних документів останніми та надає грошові кошти за виконану роботу за матеріального забезпечення організатора злочинного угрупування Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, Особа2 на виконання вказівки Особа1 як новий директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом наказ №2 «У зв`язку з виробничою необхідністю», та на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014 «Про призначення Особа2 директором ТОВ «Агроінвест Компані» з 28.05.2014».

Після чого, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, виконуючи свою роль, як виконавця, на виконання вказівки Особа1, Особа2 як директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом довіреність від 28.05.2014 на ім`я Особа3, як іншого виконавця вчинення злочину залученого Особа1, відповідно до якої уповноважує Особа3 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» у реєстраційних службах юстиції будь-якого рівня та будь якої направленості, органах нотаріату, у відповідній державній адміністрації, податкових органах, органах статистики, Пенсійного фонду, тощо.

В невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014, ОСОБА_5 виконуючи вказівки організатора, супроводжує Особа2 та Особа3 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 Особа2 за вказівкою Особа1 продовжуючи виконувати свою роль, складає та видає шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої зазначено про зміну керівника ТОВ «Агроінвест Компані» на Особа2.

У свою чергу, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 Особа3 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника ОСОБА_5 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів №107/2, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за підписом Особа2, протокол загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014, реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, наказ № 2 від 28.05.2014, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа3, реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.05.2014 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, номер реєстраційного запису 12241070002067363.

У подальшому, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа1 забезпечує складання завідомо підробленого офіційного документа довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на ОСОБА_7 у нотаріуса; посвідчення державним нотаріусом ОСОБА_8 , штат Арканзас, Сполучені Штати Америки, воєвиявлення ОСОБА_9 на уповноваження Особа3 здійснювати дії від його імені. Крім того, Особа1 29.05.2014 забезпечує переклад вказаного підробленого офіційного документа - довіреності та організовує звернення до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , для її нотаріального посвідчення відповідно до перекладу ОСОБА_11 , яка будучі не обізнана в злочинній діяльності організованої групи, здійснює посвідчення завідомо неправдивого документа та реєструє вказану дію в реєстрі нотаріальних дій за №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 29.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа3 завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви Особа3, що діє на підставі завідомо неправдивого офіційного документу - довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» Особа2, про погодження виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_7 , про поповнення статутного капіталу товариства на 50 000,00 грн, затвердження складу учасників товариства в кількості однієї особи - Особа2 з часткою у розмірі 50 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства, затверджено нову редакцію статуту та прийнято рішення про проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Таким чином Особа3, шляхом підписання, видав завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви Особа3.

Також, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 Особа2, за вказівкою Особа1, власноручно складає та видає завідомо неправдивий офіційний документ: заяву про свій добровільний вхід до складу Учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з внеском до Статутного капіталу у розмірі 50 000 грн., який зобов`язується внести протягом року. Того ж дня Особа2 виконуючи свою роль у вчиненні злочину за вказівкою організатора підписує статут ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції в який внесені неправдиві відомості, таким чином видає завідомо неправдивий офіційний документ.

В подальшому знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014, ОСОБА_5 виконуючи вказівки організатора, супроводжує Особа2 та Особа3 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У свою чергу, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 Особа3 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника ОСОБА_5 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - заяву Особа3, відповідно до якої він діє на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_6 , та повідомляє про вихід ОСОБА_6 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Агроінвест Компані» та намір передати на користь Особа2 належну йому частку у Статутному капіталі у розмірі 100%, що становить 50 000 грн., таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа3, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника ОСОБА_5 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - статуті ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №597.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані», в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо виключення зі складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_6 , та включення до складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» Особа2.

Таким чином Особа2, шляхом підписання, видала завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані».

Того ж дня Особа2, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника ОСОБА_5 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за підписом Особа2, рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу), статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копія квитанції, виданої банком, заява про перехід чи передачу частки учасника у Статутному капіталі Товариства (нотаріально засвідчена копія), документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 30.05.2014 проведено державну реєстрацію змін, що пов`язані зі зміною установчих документів Товариства, номер реєстраційного запису 12241050003067363.

Після протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою ТОВ «Агроінвест Компані», яка належала ОСОБА_6 шляхом складання, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів, невстановлена в ході досудового розслідування особа залучає невстановлених осіб, котрі надають свою згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Так, вказані невстановлені особи за вказівкою організаторів після протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», прибули за фактичною адресою нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані», а саме: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4, та повідомили працівникам, які безпосередньо працювали на об`єктах вищезазначеного нерухомого майна, що відбулася зміна власників, тим самим здійснили фізичне захоплення нерухомого майна підприємства ТОВ «Агроінвест Компані», та виконали черговий етап злочинного плану. Також, невстановлені особи використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи почали фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ «Агроінвест Компані».

У подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа не пізніше 20.05.2014, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучає до злочинного угрупування Особа4 з метою керування останнім підконтрольною юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» та невстановлених осіб з метою прийняття безпосередньо участі у фізичному захопленні нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» та виконання ними інших злочинних дій необхідних для досягнення злочинного плану.

У свою чергу Особа4 та невстановлені особи надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі ряду неправдивих офіційних документів та здійснення активної участі спрямованої на подальше протиправне фізичне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Так, 20.05.2014 ОСОБА_13 , будучи не обізнаним в злочинних намірах злочинної організації, підписує Рішення №1 «Про заснування юридичної особи - ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, буд. 48 від 20.05.2014.

Наступного дня ОСОБА_13 , заповнює та підписує «Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореною шляхом реєстрації нової юридичної особи» ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"».

23.05.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_14 , будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» на підставі поданих ОСОБА_13 , вищезазначених реєстраційних документів.

Протоколом № 14-002 від 27.06.2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"». Відповідно до вказаного протоколу прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_13 з 30.06.2014, та призначення на його посаду директора Особа4 з 01.07.2014; про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1; про включення до складу учасників Особа4; про вихід зі складу учасників ОСОБА_13 .

01.07.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, засвідчено справжність підпису ОСОБА_13 на заяві від 01.07.2014 щодо припинення своєї діяльності у складі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", та відступу в повному обсязі належну йому частку у Статутному капіталі Товариства загальним розміром 100% на користь Особа4.

В подальшому знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 01.07.2014 Особа4 виконуючи свою роль виконавця і як новий директор ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, видає за своїм підписом наказ №01/07/14-К на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" №14-002 від 27.06.2014 «Про вступ на посаду директора».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 02.07.2014 Особа2, за вказівкою Особа1, отримує витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за заявами від 01.07.2014, як директора ТОВ "Агроінвест Компані", стосовно нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 08.07.2014, ОСОБА_5 виконуючи вказівки організатора, супроводжує Особа2 та забезпечує останню транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 08.07.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття рішення про вхід до складу учасників ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" та про внесення до статутного фонду вказаного товариства майнового внеску у вигляді нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Таким чином Особа2, шляхом підписання, видав завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа4 та Особа2, виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо включення до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з розміром частки в статутному капіталі 50%, та з майновим внеском до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна, а саме:

- адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ, за адресою: Дніпропетровськ область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1;

- будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2;

- будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3;

- корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Таким чином Особа4 та Особа2, шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції.

Після цього, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 08.07.2014 Особа4, виконуючи вказівки невстановленої в ході досудового розслідування особи, як директор підконтрольного організаторам ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", складає та видає довіреність співучаснику виконання злочинного плану Особа3 на вчинення реєстраційних дій від імені Товариства.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 09.07.2014 Особа2 та Особа4 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника ОСОБА_5 надають до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка є не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, для засвідчення підписів, завідом неправдивий офіційний документ - Статуті ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець". Таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2 та Особа4, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 09.07.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №4818, 4819.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 11.07.2014, Особа4 та Особа2, виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, за супроводженням пособника ОСОБА_5 ; складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4; від ТОВ «Агроінвест Компані», в особі Особа2, до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" в особі Особа4; вихід ТОВ «Агроінвест Компані» зі складу Учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску, відповідно до якого нерухоме майно за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул.Механізаторів, буд. 1,2,3,4, залишається у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином Особа4 та Особа2, знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правди, 86, шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані»; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа4 та Особа2, на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника ОСОБА_5 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області офіційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії змін до установчих документів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складених та виданих виконавцями злочину Особа4 та Особа2, номер запису 12031050005029070.

Таким чином, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою, єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані», виконано основний етап злочинного плану, відповідно до якого нерухоме майно вказаного товариства перейшло у власність заздалегідь створеної підконтрольної організаторам юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 17.07.2014 Особа3 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, під постійним супроводженням учасника злочину ОСОБА_5 котрий свою чергу виконує свою роль, звертається до Державної реєстраційної служби та отримує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №19012397 від 17.07.2014, стосовно ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», з метою використання його організаторами через підконтрольних осіб, для подальшої реєстрації нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4, за підконтрольною організаторам юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 18.07.2014 Особа3 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1, 2, 3 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець".

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 11.08.2014 Особа3 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець".

Таким чином, злочинна організація під керівництвом Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи у складі Особа2, Особа3, ОСОБА_5 , Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, протиправно заволоділа нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 301225212214, 301820312214, 302980412214, 302884312214, та 100% часткою учасника ОСОБА_7 в ТОВ «Агроінвест Компані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене злочинною організацією, що спричинило велику шкоду, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_17 на суму 14 127 000 гривень 00 копійок.

У лютому 2016 року ОСОБА_9 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлених протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, №03/2014 від 29.05.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 №12241070002067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 12241050003067363.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства № 02/2014 від 27.05.2014, № 03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 № 12241070002067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 12241050003067363.

В подальшому, Особа2 за вказівкою Особа1 звертається до Центрального апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, апеляційну скаргу Особа2 - задоволено та скасовано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.09.2019 у справі №904/634/16, за касаційною скаргою ОСОБА_6 на постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, суд постановив касаційну скаргу ОСОБА_6 задовольнити частково, постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16 - скасувати.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 2341-III від 05 квітня 2001 року), як участь у злочинній організації, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 2341-III від 05 квітня 2001 року) визнав повністю, щиро розкаявся, просив суворо не карати та розглянути кримінальне провадження в порядку ст. 349 КПК України, про що надав письмову заяву.

Захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 підтримав позицію свого підзахисного, та не заперечував проти розгляду кримінального провадження в порядку ст. 349 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав проведення розгляду кримінального провадження в порядку ст. 349 КПК України, вважав за доцільне призначити обвинуваченому покарання за ч. 1 ст. 255 КК України у виді шести років позбавлення волі, яке поглинути більш тяжким покаранням за Постановою ВС від 26.01.2023 року у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

В судовому засіданні встановлено, що викладені фактичні обставини справи ніким не оспорюються, обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих фактичних обставин і у суду немає сумнівів у добровільності позиції, тому суд обмежується дослідженням лише письмових матеріалів кримінального провадження, що характеризують обвинуваченого.

При цьому суд роз`яснив обвинуваченому ОСОБА_5 та іншим учасникам судового провадження, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати визнанні ними фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить до висновку про те, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 правильно кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 2341-III від 05 квітня 2001 року), як участь у злочинній організації, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Так, згідно ч. 2 ст. 370 КПК України законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.ст. 50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Суд при призначенні покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що помякшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Враховуючи роз`яснення, які містяться в п.п. 1, 2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 23 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

Відповідно до наведеного, призначаючи покарання винному, суд повинен урахувати ступінь тяжкості злочину, конкретні обставини його вчинення, форму вини, наслідки цього діяння, дані про винну особу, обставини, що впливають на покарання, ставлення такої особи до своїх дій, інші обставини справи, які впливають на забезпечення відповідності покарання характеру й тяжкості вчиненого злочину.

З огляду на встановлені під час судового розгляду дані про особу обвинуваченого та тяжкість і обставини скоєного злочину, які не оспорюються сторонами справи, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому покарання, необхідного для виправлення останнього та попередження вчинення нових злочинів в межах санкції ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 2341-III від 05 квітня 2001 року).

При призначенні судом покарання ОСОБА_5 , суд приймає до уваги, що він раніше засуджений, Постановою Верховного суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 26.01.2023 року до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, та наразі відбуває покарання в ДУ «Криворізька виправна колонія №80».

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України, за правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Як встановлено під час судового розгляду, ОСОБА_5 засуджено Постановою Верховного суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 26.01.2023 року за інкримінований злочин вчинений ним у жовтні 2014 року, разом з тим, у даному кримінальному провадженні злочин ОСОБА_5 вчинив не пізніше травня 2024 року, тобто до вчинення злочину за попереднім вироком, що у свою чергу передує застосуванню положення ч. 4 ст. 70 КК України.

При визначенні виду та розміру покарання, судом враховується ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що згідно ст. 12 КК України є тяжким умисним злочином; дані про особу обвинуваченого, який є раніше судимим, офіційно не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, обставину, що пом`якшує покарання, - щире каяття; відсутність обставини, що обтяжує покарання, а також беззаперечне визнання вини.

З урахуванням принципу індивідуалізації покарання та особи обвинуваченого, який винуватість у вчиненому злочині визнав у повному обсязі, щиро розкаявся, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 наближене до мінімального за розміром покарання, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 2341-III від 05 квітня 2001 року), у виді 6 років позбавлення волі.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, поглинути покарання призначене за цим вироком у виді 6 (шести) років позбавлення волі, покаранням призначеним за Постановою Верховного суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 26.01.2023 року, у виді 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке на думку суду буде достатнім для його виправлення.

Як вбачається з наявних матеріалів, було понесено процесуальні витрати на проведення експертизи №СЕ/19/10-24/10904-ОБ від 27.06.2024 року у кримінальному провадженні №42023040000000188 від 10.03.2023 року з якого було виділено дане кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_5 як одного із учасників злочинної організації, а тому і питання стосовно стягнення процесуальних витрат підлягає вирішенню в рамках того кримінального провадження у якому було виконано експертизу з урахуванням обставин справи та ролі усіх учасників групи, у зв`язку із чим вирішення даного питання в рамках цього кримінального провадження буде передчасним.

Речові докази та цивільний позов у даному кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 349, 370, 373-374, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 2341-III від 05 квітня 2001 року) та призначити йому покарання у вигляді 6 (шість) років позбавлення волі.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, поглинути покарання призначене за цим вироком у виді 6 (шести) років позбавлення волі, покаранням призначеним за Постановою Верховного суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 26.01.2023 року, у виді 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання рахувати з дня ухвалення даного вироку, а саме з 09.12.2024 року.

У строк відбування покарання повністю зарахувати покарання, відбуте частково за Постановою Верховного суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 26.01.2023 року, з 14.05.2019 року до ухвалення даного вироку.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України ( в редакції Закону від 26.11.2015 року) зарахувати у строк відбування покарання ОСОБА_5 строк його попереднього ув`язнення з 14 травня 2019 року по 14 грудня 2021 року включно з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Вирок суду може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення, а особою, відносно якої винесено обвинувальний вирок, у той же строк з дня вручення копії вироку.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювались під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Головуючий суддя: ОСОБА_1