Ухвала

від 17.12.2024 по справі 522/19768/24

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

17.12.2024

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

Справа № 522/19768/24

Провадження № 1-кс/522/6258/24

17 грудня 2024 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024160000001040 від 23.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на проведення обшуку.

На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024160000001040 від 23.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належним ОСОБА_6 майном у великих розмірах в умовах воєнного стану, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Крім того встановлено, що влітку 2022 року за ініціативою ОСОБА_6 та за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розпочато спільний бізнес, пов`язаний з перевалкою та обробкою зернових та інших сільськогосподарських культур.

З метою реалізації вказаного бізнес-проекту, наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (племінник ОСОБА_9 ) в рівних частках (по 33,33% кожному) придбано корпоративні права юридичних осіб, а саме: ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595.

Навесні 2023 року виникла необхідність у залученні додаткових коштів з метою розвитку господарської діяльності та проведення реконструкції комплексу елеваторів, які мав внести новий партнер ОСОБА_11 .

До складу учасників ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, 02.04.2023 включено ТОВ «К ЕНД Л КОММОДІТІС, С.Л.» (країна реєстрації: Іспанія, місцезнаходження: 28024, Мадрид, вул. Сіне, 36, офіс 1), учасником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_11 .

Вказане підприємство набуло права на частки у трьох вказаних учасників, утім не проведено розрахунок за частку ОСОБА_6 .

Таким чином, Товариство «К ЕНД КОММОДІТІС, С.Л.» увійшло до складу учасників ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595.

Після чого, склад учасників та їх частки у статутному капіталі обох Товариств розподілені наступним чином: 1) ОСОБА_6 - 25%; 2) ОСОБА_10 (фактично підконтрольний ОСОБА_9 ) - 25%; 3) ОСОБА_8 - 25%; 4) Товариство «К ЕНД Л КОММОДІТІС, С.Л.» (власником та бенефіціаром якого є ОСОБА_11 ) - 25%.

ОСОБА_11 , користуючись довірою ОСОБА_6 , самовільно використав прибутки товариств, які не були виплачені учасникам у вигляді дивідендів та не були направлені на збільшення обсягу капіталів товариств, фактично направивши їх частину на поліпшення єдиного майнового комплексу та закупівлю нових врожаїв зернових на чорному ринку від виробників сільськогосподарської продукції у 2023 - 2024 років.

Із використанням коштів від прибутків, наприкінці осені 2023 року завершені роботи з реконструкції з істотними поліпшеннями, введено в експлуатацію комплекс елеваторів за адресою: Одеська область, Одеський район, смт Великодолинське, вул. Станційна, 61, який розпочав свою роботу.

Починаючи з вказаного періоду і дотепер ОСОБА_6 , не виплачені його частина прибутків у вигляді дивідендів від ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, не надано рішення загальних зборів про невиплату дивідендів та використання їх для збільшення капіталу товариств, або поліпшення основних засобів.

Водночас, з боку службових осіб та учасників товариства, а саме ОСОБА_11 розпочато дії направлені на приховування інформації про діяльність обох Товариств, службові особи та учасники не відповідають на дзвінки, запити, крім того представника ОСОБА_6 - ОСОБА_12 не допускають на територію товариств. У вказаний спосіб ОСОБА_6 та його законних представників повністю усунули від управління Товариствами, у тому числі фактично приховують інформацію про проведення загальних зборів учасників з метою позбавлення законного права участі в товариствах, управлінні, змінюють статути, у тому числі в частині порядку участі та виключення з учасників товариства, зміни часток, контролю за його діяльністю та їх активами (в тому числі доходом від господарської діяльності) Товариств.

На юридичну адресу не направлено жодного повідомлення про проведення загальних зборів, які проведені, що може свідчити про спотворення інформації та повідомлень, які складені однак фактично не надіслані учаснику ОСОБА_6 з метою створення враження про дотримання процедури проведення загальних зборів.

У подальшому, ОСОБА_11 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майновими правами, майном товариств та їх активами, діючи через ОСОБА_9 , забезпечив оформлення без відома та сповіщення ОСОБА_6 , який наділений правом брати участь у загальних зборах товариств, переважним правом на викуп часток інших учасників, шляхом переоформлення у власність часток раніше належних ОСОБА_8 .

Вказані угоди проведені без відома ОСОБА_6 , замість реалізації його переважного права на викуп їх часток, а також без належного повідомлення про загальні збори, шляхом підроблення повідомлень про виклик ОСОБА_6 .

За результатами проведених дій, склад учасників та їх частки у статутному капіталі обох Товариств незаконно змінені та розподілені наступним чином: 1) ОСОБА_10 (який діє за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та фактично повністю їм підконтрольний) - 75%; 2) ОСОБА_6 - 25%.

Таким чином, ОСОБА_11 за змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , шляхом підроблення повідомлень та шахрайських дій, заволоділи усіма активами ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595.

Фактично усунули ОСОБА_6 від управління та участі в Товариствах, чим заподіяли ОСОБА_6 значну матеріальну шкоду, не збільшивши належну йому частку у товаристві, спотворивши відомості щодо реальних прибутків товариств, а також використовуючи їх на власний розсуд, замість законного розподілу між учасниками.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, товариству на праві приватної власності належить комплекс експедирування загальною площею 423,2 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1309257351237, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район (Одеський район),смт Великодолинське, вул. Станційна, 61.

Крім того, згідно наявних даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є учасником юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, з розміром внеску до статутного фонду - 625 000,00 грн (частка статутного капіталу в розмірі 25%).

Також встановлено, що згідно наявних даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є учасником юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, з розміром внеску до статутного фонду - 14 228 031,90 грн (частка статутного капіталу в розмірі 25%).

Також встановлено, що згідно наявних даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_10 є учасником юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, з розміром внеску до статутного фонду - 1 875 000,00 грн (частка статутного капіталу в розмірі 75%).

Крім того, згідно наявних даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_10 є учасником юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, з розміром внеску до статутного фонду - 42 684 095,69 грн (частка статутного капіталу в розмірі 75%).

Під час проведення опитування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_6 повідомив, що просить накласти арешт на належні йому частки у статутних капіталах ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, з метою недопущення можливості заволодіння ними, оскільки вони є предметами злочинного посягання, а також забезпечити його цивільний позов про стягнення збитків, що поданий у кримінальному провадженні.

Разом з цим, за результатами проведених слідчих і розшукових дій встановлено, що 23.08.2024 учасники ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, без належного повідомлення ОСОБА_6 , провели загальні збори учасників за результатами яких склали протокол № 1/24. За результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, затверджено нову редакцію Статуту ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», яким змінено порядок виключення учасників із складу учасників товариства.

13.09.2024 проведено додатковий допит свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що останній відомо про внесення змін до відомостей про ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ». Також під час допиту свідок повідомив, що ОСОБА_6 про проведення загальних зборів учасників вказаного Товариства не було відомо, оскільки останнього, в порушення вимог закону, не було повідомлено про проведення загальних зборів учасників, а повідомлення, які складені для виклику учасника ОСОБА_6 сфальсифіковані.

20.09.2024 до матеріалів кримінального провадження надійшов цивільний позов у кримінальному провадженні де цивільним позивачем зазначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а цивільними відповідачами зазначено ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167 та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, на загальну суму 42 000 000,00 (сорок два мільйони) грн.

23.09.2024 представником потерпілого ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_5 заявлено клопотання про арешт майна, в якому останній просить накласти арешт на корпоративні права у вигляді 25% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, та 25% статутного капіталу ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, які належать ОСОБА_6

23.09.2024 проведено додатковий допит свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що ТОВ «К ЕНД Л КОММОДІТІС, С.Л.» набуло права на частки у трьох учасників ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ» та ТОВ «АТС УСПІХ», однак не проведено розрахунок за частку ОСОБА_6 . Також ОСОБА_12 повідомила, що ОСОБА_11 за змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , шляхом підроблення повідомлень та шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи усіма активами ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, фактично усунувши ОСОБА_6 від управління та участі в Товариствах, чим заподіяли останньому значну матеріальну шкоду, не збільшивши належну йому частку у товаристві, спотворивши відомості щодо реальних прибутків товариств, а також використовуючи їх на власний розсуд, замість законного розподілу між учасниками.

23.09.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні корпоративні права, а саме:

-корпоративні права, а саме частка у статутному капітали ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, у розмірі 625 000,00 грн або 25%;

-корпоративні права, а саме частка у статутному капітали ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, у розмірі 14 228 031,90 грн або 25%;

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що корпоративні права, а саме частки у статутних капіталах ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, у розмірі 625 000,00 грн або 25% та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, у розмірі 14 228 031,90 грн або 25% є об`єктом кримінально протиправних дій.

Крім того встановлено, що потерпілим заявлено цивільний позов в рамках кримінального провадження, де цивільними відповідачами зазначено ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167 та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, на загальну суму 42 000 000,00 (сорок два мільйони) грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Разом з тим 26.09.2024 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні Одеської районної військової (державної) адміністрації Одеської області, в ході якого вилучено оригінали реєстраційних справ ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595.

В ході огляду реєстраційної справи ТОВ «АТС УСПІХ» встановлено, що 19.08.2024 товариством проведено загальні збори учасників про що складено відповідний протокол. За результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «АТС УСПІХ» затверджено нову редакцію Статуту ТОВ «АТС УСПІХ», яким змінено порядок виключення учасників із складу учасників товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому порядку.

Завданням арешту є не лише унеможливлення його відчуження, але запобігання можливості його псування зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення. Для дієвості такого заходу, як арешт майна у кримінальному провадженні, дане майно під час перебування його в арешті повинно зберегти той самий вигляд і стан, який в нього існував до накладення арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, у вигляді 25% статутного капіталу, що становить 625 000,00 (шістсот двадцять п`ять тисяч) грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) - 25, та ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, у вигляді 25% статутного капіталу, що становить 14 228 031,90 (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч тридцять одна гривня дев`яносто копійок) грн, кінцевим бенефіціаром власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) - 25, шляхом заборони учасникам ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати корпоративні права ТОВ «ІНТЕРКОМЕРС-МУЛЬТІМОДАЛ», код ЄДРПОУ 30588167, ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595 з метою їх збереження, а також для можливого подальшого відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане слідчим клопотання, вважаючи його обґрунтованим.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами. Та надав додаткові обґрунтування необхідності накладенні.

Захисники у судове засідання не заперечували проти накладення арешту.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024160000001040 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024160000001040 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на 25% (двадцять п`ять відсотків) статутного капіталу ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із забороною ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про виключення ОСОБА_6 із складу учасників ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, про зміну розміру статутного капіталу (фонду) ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних суб`єктів державної реєстрації, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно частки ОСОБА_6 у ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167.

Накласти арешт на 25% (двадцять п`ять відсотків) статутного капіталу ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із забороною ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про виключення ОСОБА_6 із складу учасників ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, про зміну розміру статутного капіталу (фонду) ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних суб`єктів державної реєстрації, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно частки ОСОБА_6 у ТОВ «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595.

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які утворені, діють та мають відповідні повноваження відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань здійснювати державну реєстрацію змін складу засновників, учасників, кінцевих бенефіціарів та змін відомостей про засновників, учасників, кінцевих бенефіціарів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркомерс-Мультімодал», код ЄДРПОУ 30588167, та Товариства з обмеженою відповідальністю «АТС УСПІХ», код ЄДРПОУ 33624595, юридична адреса місцезнаходження: 67832, Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вулиця Станційна, будинок 61.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1