Ухвала

від 17.12.2024 по справі 481/2043/24

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 481/2043/24

Провадж.№ 1-кс/481/722/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містятьохоронювану закономтаємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000550 від 28 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

доНовобузького районногосуду Миколаївськоїобласті надійшлоклопотання слідчого укримінальному провадженні-начальника СВВП №1Баштанського РВПГУНП вМиколаївській області ОСОБА_3 , про наданнятимчасового доступудо документів, щомістять охоронюванузаконом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000550 від 28 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152270000550 від 28 листопада 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів працівниками КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана під час досудового розслідування виконувач обов`язків директора КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснила, що в період з 23.01.2024 по теперішній час вона виконує обов`язки директора вказаного закладу, який розташований у АДРЕСА_1 . Коледж фінансується за кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коледж є самостійною юридичною особою, має відкриті рахунки в банках, печатку, тощо. В коледжі функціонує бухгалтерська служба, керівником якої в період з 2013 року по 01.10.2024 була ОСОБА_5 . Також у вказаній службі на посаді бухгалтера по виплаті заробітної плати у період з 2013 року по 01.10.2024 працювала ОСОБА_6 . У вересні 2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 написали заяви на звільнення за власним бажанням. В подальшому, після звільнення вказаних працівників, та в процесі оброблення квартальної звітної документації бухгалтерії був встановлений факт невідповідності нарахувань коштів між банківськими електронними відомостями у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомостями (паперовими) для зарахування заробітної плати, які здійснювала бухгалтер ОСОБА_6 . При проведені службового розслідування до уваги було взято фінансові документи 2024, 2023, 2022, 2021 роки та порівнювалися щомісячні нарахування заробітної плати ОСОБА_6 у відомостях заробітної плати (паперової) та банківської (електронної) відомості. Комісія виявила, що при нарахуванні заробітної плати ОСОБА_6 додавала до банківської електронної відомості додаткові кошти, які зараховувалися на її особистий рахунок, а саме: за 9 місяців 2024 рік ОСОБА_6 отримала додаткові кошти у розмірі - 113406,52 грн. За 2023 рік у ОСОБА_6 різниця між банківською відомістю та відомістю нарахування заробітної плати коледжу становить - 150024 грн. У 2022 році різниця становить 51700,64 грн. У 2021 році різниця становить 158256,05 грн. За 2020 рік перевірялися зарплатні відомості (паперові), які знаходяться у коледжі. Комісія підрахувала загальну суму у відомостях. Виявлено розбіжність між вказаною сумою «Всього» та перерахунками комісією. Всього за 2020 рік за відомістю - 7961146,21 грн. Фактично підраховано комісією - 7833946, 19 грн. Різниця за рік 127200,02 грн. Таким чином, ОСОБА_6 за вказаний період часу привласнила бюджетні кошти якими розпорядилась на власний розсуд.

Допитана ОСОБА_7 пояснила, що в період з 14.05.2021 по 23.01.2024 вона обіймала посаду виконувача обов`язків директора КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », В коледжі функціонує бухгалтерська служба, керівником якої в період з 2013 року по 01.10.2024 була ОСОБА_5 . Також у вказаній службі на посаді бухгалтера по виплаті заробітної плати у період з 2013 року по 01.10.2024 працювала ОСОБА_6 . Так, у коледжі право підпису фінансових (платіжних) документів мала ОСОБА_7 , а право другого підпису головний бухгалтер ОСОБА_5 . Коледж має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 надходять кошти для виплати заробітної плати працівникам коледжу. В подальшому, кошти для виплати заробітної плати, після надання коледжем відповідних платіжних документів, перераховуються на рахунок коледжу відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , і вже після банком зараховуються на рахунки працівників коледжу. Кожен працівник коледжу отримує заробітну плату у відповідності до встановленого посадового окладу, який визначений штатним розписом. Нарахування заробітної плати працівникам відбувається в межах встановленого фонду заробітної плати наступним чином: бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_6 готувала паперовий список із вказуванням П.І.Б. працівника, суми для нарахування та загальної суми, яка повинна бути замовлена в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаний список за той чи інший місяць сформований бухгалтером по заробітній платі ОСОБА_6 , підписувався головним бухгалтером ОСОБА_5 , та вже після список підписувала ОСОБА_7 . Далі, на підставі підписаного ОСОБА_7 списку про нарахування заробітної плати, ОСОБА_6 в автоматизованій програмі Клієнт - Банк ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) формувала електронну відомість для зарахування відповідної суми (згідно списку) тому чи іншому працівнику. Після, з 23.01.2024 виконувачем обов`язків директора стала ОСОБА_4 , та під час відповідних перевірок діяльності коледжу, в тому числі і бухгалтерської служби, з`ясувалось, що бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_6 в період з 2020 по 2024 безпідставно додавала собі щомісячну заробітну плату, а саме під час формування електронних відомостей для зарахування в автоматизованій програмі Клієнт Банк ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) збільшувала розмір нарахувань, але в межах тієї загальної суми, що була замовлена в ІНФОРМАЦІЯ_4 і перерахована до банку.

Відповідно до довідки КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), вказаний заклад в період з 20.01.2020 по лютий 2022 року мав відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а з березня 2022 по теперішній час має відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 транзитний рахунок (зарплатний проект) НОМЕР_3 . З вказаних рахунків в період з 2020 по теперішній час працівники КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували заробітну платню на свої рахунки згідно відомостей зарахувань заробітної плати.

Посилаючись на необхідність встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримання доказів, та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12024152270000550, прихожу такого висновку.

Згідно до вимогст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадженнямають право звернутися до слідчого судді під часдосудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням зпрокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152270000550, протокол допиту потерпілого та свідків, акт службового розслідування та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1ст. 62 вказаного Законуінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5та ч. 6ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159,160,163,164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл натимчасовийдоступдо інформаціїтадокументів,у томучислі таких,що містятьбанківську таємницю(зможливістювилученняїхкопій), а саме :

- справи з юридичного оформлення рахунків КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- платіжних інструкцій на переказ грошових коштів у вигляді заробітної плати та супровідних документів, а саме відомостей розподілу заробітної плати в електронному вигляді з використанням системи дистанційного банківського обслуговування, які підписані шляхом використання КЕП, подані до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.01.2020 по 28.02.2022;

- платіжних інструкцій на переказ грошових коштів у вигляді заробітної плати та супровідних документів, а саме відомостей розподілу заробітної плати в електронному вигляді з використанням системи дистанційного банківського обслуговування, які підписані шляхом використання КЕП, подані до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.03.2022 по 01.10.2024;

- документальних матеріалів щодо надання доступу службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до автоматизованої системи дистанційного обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які обслуговувались в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме відомостей про отримання захищених носіїв ключової інформації призначені для зберігання особистих ключів для накладення кваліфікованого електронного підпису, розписок про ознайомлення з правилами парольного захисту, дотримування вимог Інструкцій та Порядків,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилученняречей тадокументіву відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя