Ухвала

від 05.12.2024 по справі 760/31120/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/31120/24

Провадження №1-кс/760/14764/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сквирськго відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , захисників підозрюваного - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000545 від 28 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, а також за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000545, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, окремо за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, внаслідок особливої складності провадження - до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000545, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023, за підозрою ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Бердянськ Запорізької області, громадянина України, раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, окремо за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_6 у період з жовтня 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці і достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи, що будь-яка допомога представникам держави-агресора, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, в тому числі передача нерухомого майна є незаконною і буде використовуватись в тому числі для військових потреб держави-агресора, вирішив в обхід законодавчої заборони передати приналежні йому об`єкти нерухомого майна, тим самим допомагати представникам держави-агресора, забезпечувати потреби представникам держави-агресора, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з передачі нерухомого майна представникам держави-агресора, збройним формуванням, окупаційній адміністрації, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом сприяння у добровільній передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді об`єктів нерухомого майна представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з передачі об`єктів нерухомого майна представникам держави-агресора, збройним формуванням, окупаційній адміністрації, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом сприяння у добровільній передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_6 вступив у попередню змову з громадянами України, які знаходяться на тимчасово окупованій території ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і які мають зв`язки серед окупаційної влади Запорізької області, а також ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з указаними особами та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, збройним формуванням, окупаційній адміністрації, у період з 10.10.2022 по 20.10.2022 вчинив умисні дії з передачі об`єктів нерухомого майна комплексу будівель (житлових і нежитлових), які розташовані за адресами: Запорізька область, с. Луначарське, вул. Космічна буд. 80 (площа 1016,2 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова 39-а (площа 12235 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Леонтьева 5 (площа 1025,8 м2, площа земельної ділянки 1094 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шуманяна 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж (площа 11935 м2) для використання їх «Военно-гражданской администрацией Запорожской области».

З цією метою, ОСОБА_6 починаючи з 10.10.2022, з метою підтвердження права власності та передачі власного нерухомого майна збройним формуванням держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме комплексу будівель (житлових і нежитлових), які розташовані за адресами: Запорізька область, с. Луначарське, вул. Космічна буд. 80 (площа 1016, 2 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова 39-а (площа 12235 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Леонтьева, 5 (площа 1025,8 м2, площа земельної ділянки 1094 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шуманяна 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж (площа 11935 м2), звернувся із заявою до Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області щодо надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

Далі, за невставлених під час досудового розслідування обставин, у період з 10.10.2022 по 20.10.2022 ОСОБА_6 за допомогою свого власного мобільного пристрою (Iphone 12 Pro Max imei НОМЕР_1 ) використовуючи доступ до всесвітньої мережі інтернет та невстановлену програму для обміну повідомленнями передав директору ТОВ «Бердянські ковбаси» (ЄДРПОУ 25480722) ОСОБА_9 копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також свідоцтво про власності на них.

У подальшому, 20.10.2023 директор ТОВ «Бердянські ковбаси» (ЄДРПОУ 25480722) ОСОБА_9 , доводячи до кінця спільний злочинний умисел ОСОБА_6 , спрямований на завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою передачі вищевказаних об`єктів нерухомого майна у користування збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території Запорізької області, звернувся із відповідною заявою до голови ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області («Военно-гражданской администрацией Запорожской области») ОСОБА_12 та надав копії вищевказаних документів.

Указані комплекси будівель використовувалися окупаційною адміністрацією держави-агресора, у тому числі на військові потреби держави-агресора.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період з жовтня 2022 на потреби представників держави-агресора передано у користування комплекс будівель (житлових і нежитлових), які розташовані за адресами: Запорізька область, с. Луначарське, вул. Космічна буд. 80 (площа 1016,2 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова 39-а (площа 12235 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Леонтьева 5 (площа 1025,8 м2, площа земельної ділянки 1094 м2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шуманяна 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж (площа 11935 м2), які використовуються у тому числі військовими формуваннями та сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, 13.09.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді об`єктів нерухомого майна представникам держави-агресора.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали:

- тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у центрі надання адміністративних послуг Богородчанської селищної ради, під час якого вилучено копії заяв ОСОБА_6 та інформаційних довідок виготовлених на підставі цих заяв за № 312011561, № 312018492, №312015552, № 312014476, які використовувались 20.10.2022 директором ООО «Бердянские колбасы» ОСОБА_13 на окупованій території Запорізької області при зверненні на адресу «Председателю Совета министров Военно-гражданской Администрации Запорожской области ОСОБА_12 ».

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , яка пояснила, що вона працює державним реєстратором у центрі надання адміністративних послуг Богородчанської селищної ради за адресою: Івано-Франківська область, смт. Богородчани. Після пред`явлення їй інформаційних довідок № 312011561, № 312018492, №312015552, № 312014476, остання вказала, що довідки нею видані 10.10.2022 ОСОБА_6 на підставі його заяв та пред`явлення паспортних даних серії МН 658613.

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікуючим акаунтом месенджера Telegram зареєстрованим за номером НОМЕР_2 , в ході якого встановлено абонента для спілкування ОСОБА_15 з номером телефону НОМЕР_3 ;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_16 , зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікуючим акаунтом месенджера Telegram зареєстрованим за номером НОМЕР_4 , в ході якого встановлено абонента для спілкування ОСОБА_17 з номером телефону НОМЕР_3 ;

- протоколом огляду відкритих джерел інформації у всесвітній мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 назва сайту «Центр журналістських розслідувань» в ході якого виявлено публікацію від 24.07.2023 із заголовком «Колаборанти-емігранти. Як зрадники з окупованого Півдня і Криму тікають до Європи і США». «У нашому хіт-параді колаборантів-втікачів на черзі тимчасово окупована частина Запоріжжя, а саме Бердянськ. Дует колаборантів ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , які захопили управління Бердянським м`ясокомбінатом, а також безпосередньо причетні до крадіжки і вивезення українського зерна. ОСОБА_19 - голова місцевої федерації боротьби. ОСОБА_18 - депутат кількох скликань міської ради і діючий депутат Запорізької обласної ради від Опоблоку, який отримав широкі повноваження від гауляйтера Запорізької області ОСОБА_20 .» Є відео, як ОСОБА_21 і їхні охоронці обідають за одним столом з головним від ФСБ по Бердянську, який сидить у камуфляжі.

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_16 , зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікуючою ознакою адреси електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході чого встановлено наступне:

«лист від 14.10.2022 на тему «Заявление на управление ООО «Бердянские колбасы» з додатками у вигляді сканованих документів»;

«лист від 20.10.2022 на тему «Заявление на управление ООО «Бердянские колбасы» з додатками у вигляді сканованих документів кольцо.pdf»;

«лист від 20.10.2022 на тему «Заявление на управление ООО «Бердянские колбасы» з додатками у вигляді сканованих документів Шаумяна 1ж.pdf»;

«лист від 20.10.2022 на тему «Заявление на управление ООО «Бердянские колбасы» з додатками у вигляді сканованих документів Шаумяна 1.pdf, Шаумяна 1а.pdf, Шаумяна 1б.pdf, Шаумяна 1в.pdf, Шаумяна 1с.pdf, Шаумяна 1д.pdf, Шаумяна 1е.pdf, Шаумяна 1ж.pdf, АиК Шаумяна 1.pdf, АиК вытяг.pdf»;

«лист від 20.10.2022 на тему «Заявление на управление ООО «Бердянские колбасы» з додатками у вигляді сканованих документів Макарова 39а.pdf, УиК вытяг.pdf»;

«лист від 20.10.2022 на тему «Заявление на управление ООО «Бердянские колбасы» з додатками у вигляді сканованих документів Вера Люкс вытяг.pdf, Леонтьева 5.pdf»;

- протоколом огляду мобільного телефону вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , яким останній користувався, під час якого виявлено:

- у нотатках запис від 16.06.2022 номер телефону НОМЕР_5 ОСОБА_22 ;

- фотографії довіреностей (зроблені 11.07.2022 року), які видавала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ОСОБА_6 , ПП ВТФ «АБАД», ТОВ ВТФ «АЛЕКС І К» та ПП «АББА», в яких уповноважувала ТОВ «Бердянський ковбаси» (в особі директора ОСОБА_9 ) на управління майном, яке належать вищезазначеним фізичним та юридичним особам. Довідково: ОСОБА_11 приходиться матір`ю ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є дружиною ОСОБА_6 ;

- фотографії (зроблені 10.10.2022 року) витягів з державного реєстру речових прав на комплекси будівель (житлових і нежитлових), які належать підпорядкованим йому юридичним особам, та які розташовані в тимчасово окупованому Бердянську, які ОСОБА_6 , з метою збору повного пакету документів для передачі майна, отримав від державного реєстратора - ОСОБА_14 ;

- фотографії (зроблені 18.09.2022) копії паспорту ОСОБА_10 ;

- фотографія рукописного документ за підписом ОСОБА_16 адресований «Диме» (можливо ОСОБА_6 ) з вказівками щодо управління підприємствами, які розташовані на ТОТ України;

- в нотатках виявлено допис від 18.07.2022 щодо порядку перереєстрації земель, які находяться в комунальній власності;

- фотографії копії розпорядження т.зв. Голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 31.03.2023 № 253-р «Про передачу на відповідальне зберігання «безхосного» майна в управління ООО «Бердянские колбасы», директором якої є ОСОБА_9 , розташованого на території Запорізької області. Слід зазначити, що майно належить компанії ТОВ ВТФ «АЛЕКС І К», код ЄДРПОУ 32578611, яка на праві сумісної власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_16 ;

- в месенджері телеграм виявлено переписку з « ОСОБА_24 » НОМЕР_6 з якої вбачається контроль ОСОБА_6 за нерухомістю та отримання звітів по розміщенню осіб в отелі.

- протоколом додаткового огляду мобільного телефону вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , яким останній користувався, під час якого виявлено:

- ОСОБА_6 на постійній основі спілкується з « ОСОБА_25 » з яким вирішує проблеми безпеки нерухомого майна;

- ОСОБА_6 направив ОСОБА_26 фотографію довіреністі від ОСОБА_11 (в інтересах ОСОБА_6 ) на ТОВ «Бердянські ковбаси», з паспортними даними директора ООО «Бердянские колбасы» ОСОБА_13 ;

- виявлено листування ОСОБА_6 з контактом « ОСОБА_27 юрист» щодо нерухомого майна на окупованій території з контактом рф;

- виявлено листування ОСОБА_6 з контактом « ОСОБА_28 » щодо контролю за майном, а також сплату 15000 рублів та 500 $;

- тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , якими посвідчувались довіреності від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та юридичних осіб, які йому належать, на представлення інтересів з питань управління нерухомим майном.

30.10.2024 заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000545 до трьох місяців, тобто до 13.12.2024.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до вказаного строку, який закінчується 13.12.2024, не вбачається за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- встановити та допитати працівників, що перебувають на тимчасово окупованій території, які отримують заробітну платню від ОСОБА_6 , за виконання робіт, зокрема ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились щодо підозрюваного ОСОБА_6

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали Київського апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились щодо підозрюваного ОСОБА_6

- встановити та допитати як свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ім`я якої видані довіреності ОСОБА_6

- отримати матеріали відповідно до запитів, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6

- завершити огляд комп`ютерної техніки та мобільного телефону, вилученої 12.09.2024 в ході проведенні обшуку у ОСОБА_6

- отримати висновок почеркознавчої експертизи за зразками відібраними у ОСОБА_16 , щодо його рукописного тексту з вказівкою на управління майном на тимчасово-окупованій території.

- з урахуванням огляду техніки та документів, отримання інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про повідомлення про підозру інших учасників кримінального правопорушення та зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Київській обласній прокуратурі, а саме до матеріалів кримінального провадження № 42022110000000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за обвинуваченням ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

- отримати відомості з криптовалютної біржі «Whitebit» та «Binance» щодо наявних криптогаманців ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та їх операцій після 24.02.2022.

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ стосовно відкритих рахунків, якими користуються ОСОБА_16 та ОСОБА_6

- з урахуванням всіх проведених слідчих та процесуальних дій, провести допит в якості підозрюваного ОСОБА_6 .

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, а також способу здійснення слідчим та прокурором своїх повноважень в умовах воєнного стану, зокрема унеможливлення проведення слідчих дій під час повітряної тривоги, під час відсутності електроенергії, для проведення указаних слідчих (розшукових) дій необхідний додатковий строк не менше шести місяців з моменту повідомлення особі про підозру.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності провести передбачені вище слідчі та процесуальні дії, які дадуть змогу отримати необхідні фактичні дані для прийняття остаточного процесуального рішення у провадженні.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати причетність конкретних осіб до вчинення злочинів.

Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців. Зазначив, що особлива складність кримінального провадження полягає у кількості слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести. Вважає, що саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання з підстав, зазначених у його письмових запереченнях. Вказав, що клопотання є необґрунтованим, оскільки в ньому не зазначено в чому саме полягає особлива складність даного кримінального провадження. Крім того, вважає, що клопотання не містить посилання на докази, яким обґрунтовується повідомлення про підозру. Вказав, що слідчий не обґрунтував наявність об`єктивних підстав для продовження строку досудового розслідування, а зазначений в клопотанні перелік ряду процесуальних слідчих дій, що перешкоджають завершити досудове розслідування в межах тримісячного строку є недоведеним та непідтвердженим. Також у клопотанні не описані обставини, які перешкоджали здійснити інші, заплановані слідчим слідчі (розшукові) дії. Досудове розслідування у даному кримінально провадженні було розпочато ще 28 червня 2023 року, а після повідомлення про підозру ОСОБА_6 триває майже три місяці та сукупно становить 18 місяців, що вказує на достатність часу для здійснення усіх слідчих і процесуальних дій у розумні строки. Наголошує, що таке невиправдане затягування строків досудового розслідування є порушенням права підозрюваного на розгляд справи в розумний строк, особливо з урахуванням того, що ОСОБА_6 весь цей час перебуває під вартою.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, просила залишити його без задоволення, оскільки органом досудового розслідування не проведено жодної слідчої (розшукової) дії. Зауважила, що строк досудового розслідування можливо продовжити максимум до чотирьох місяців.

Підозрюваний підтримав позицію захисників.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора ; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як встановлено під час розгляду клопотання у кримінальному провадженні №22023101110000545 від 28 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, а також за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України проведена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_34 про продовження строку досудового розслідування від 30 жовтня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000545 від 28 червня 2023 року продовжено до 3 (трьох) місяців, а саме до 13 грудня 2024 року.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 13 грудня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

- встановити та допитати працівників, що перебувають на тимчасово окупованій території, які отримують заробітну платню від ОСОБА_6 , за виконання робіт, зокрема ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились щодо підозрюваного ОСОБА_6

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали Київського апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились щодо підозрюваного ОСОБА_6

- встановити та допитати як свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ім`я якої видані довіреності ОСОБА_6

- отримати матеріали відповідно до запитів, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6

- завершити огляд комп`ютерної техніки та мобільного телефону, вилученої 12.09.2024 в ході проведенні обшуку у ОСОБА_6

- отримати висновок почеркознавчої експертизи за зразками відібраними у ОСОБА_16 , щодо його рукописного тексту з вказівкою на управління майном на тимчасово-окупованій території.

- з урахуванням огляду техніки та документів, отримання інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про повідомлення про підозру інших учасників кримінального правопорушення та зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Київській обласній прокуратурі, а саме до матеріалів кримінального провадження № 42022110000000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за обвинуваченням ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

- отримати відомості з криптовалютної біржі «Whitebit» та «Binance» щодо наявних криптогаманців ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та їх операцій після 24.02.2022.

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ стосовно відкритих рахунків, якими користуються ОСОБА_16 та ОСОБА_6

- з урахуванням всіх проведених слідчих та процесуальних дій, провести допит в якості підозрюваного ОСОБА_6 .

Без проведення зазначених слідчих дій у провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно ч.4, 5 ст.28 КПК України кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи або щодо кримінального правопорушення, вчиненого стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладені вище обставини, які унеможливлюють здійснити всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії в строк досудового розслідування, а також зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_6 утримується під вартою, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 13 лютого 2025 року, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000545 від 28 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, а також за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, до п`яти місяців, тобто до 13 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Солом`янського

районного суду міста Києва ОСОБА_1