Ухвала
від 18.12.2024 по справі 757/22672/24-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

справа №757/22672/24-к Головуючий у І інстанції - ОСОБА_1

апеляційне провадження №11-сс/824/4923/2024 Доповідач у ІІ інстанції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючий суддя: ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційні скарги захисників власників майна ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрдонінвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАК ТВ Центр+», Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ера Продакшн», Товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Санрайс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрдонінвест Медіа» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 травня 2024 року про арешт майна в рамках кримінального провадження №62021000000000862 від 07 жовтня 2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 травня 2024 року клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , про арешт майна - задоволено.

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ):

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- спортивний комплекс «Угольок» за адресою: Донецька обл., м. Торез, вулиця Піонерська, будинок 25;

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у сумі 80 000 грн ТОВ «Укрдонінвест» (код ЄДРПОУ 30775586).

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» (код ЄДРПОУ 30775586):

- земельна ділянка кадастровий номер: 1414700000:11:014:0001, Донецька обл., м. Торез, вулиця Леніна, будинок 232;

- земельна ділянка кадастровий номер: 1414700000:33:001:0012, Донецька обл., м. Торез, вулиця Ніколаєва, будинок 76;

- Донецька обл., Новоазовський р., смт. Сєдове, вулиця Комсомольська, будинок 100-Г;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Апшеронська, будинок 11а;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Доватора, будинок 1а;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Карбишева, будинок 1а;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Комарова, будинок 52;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Лати В., будинок 1б;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Перова, будинок 6а;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Руднєва, будинок 19;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Транспортна, будинок 30а;

- Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Юр`єва, будинок 16а;

- Донецька обл., м. Сніжне, смт. Залісне, вулиця Переїзна, будинок 1а;

- Донецька обл., м. Сніжне, смт. Первомайський, вулиця Адорадського, 17а;

- Донецька обл., м. Сніжне, смт. Сєверне, вулиця Кецховелі, будинок 13а;

- Донецька обл., м. Сніжне, смт. Сєверне, вулиця Мурманська, будинок 1б;

- Донецька обл., м. Сніжне, смт. Сєверне, вулиця Мінська, будинок 2б;

- Донецька обл., м. Торез, бульвар Ілліча, будинок 4;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Вокзальна, будинок 48, корпус 1;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Космодем`янської З., будинок 1, корпус 1;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Космодем`янської З., будинок 1, корпус 2;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Космодем`янської З., будинок 1, корпус 3;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Космодем`янської З., будинок 1, корпус 4;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Космодем`янської З., будинок 1, корпус 5 ;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Леніна, будинок 232;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Ніколаєва, будинок 28;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Ніколаєва, будинок 45;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Ніколаєва, будинок 76;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Ніколаєва, будинок 76, корпус 2;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Пушкіна, будинок 13;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Пушкіна, гараж 61;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Стаханова, будинок 2;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Стаханова, будинок 21-а;

- Донецька обл., м. Торез, вулиця Трудова, будинок 83;

- Донецька обл., м. Торез, мікрорайон-4, будинок 25;

- м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 64;

- м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 130;

- ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- КРАЗ 6511С4-000084-500, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_4 ;

- КРАЗ 6511C4, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_5 ;

- КРАЗ 6511С4-000084-500, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- ВАЗ 210994-20, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- ВАЗ 210990, 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- ЗАЗ A10, 2021 р.в. д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- ЗАЗ A10, 2021 р.в, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- ЗАЗ A08, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- ЗАЗ A08, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

- ЗАЗ A08, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 ;

- ГАЗ 32213 14, 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

- ЗИЛ 130, 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 ;

- ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_26 ;

- ЗИЛ 130, 1969 р.в. д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- УАЗ 374194 АС-U 39094ВП6, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- ГАЗ 53 А, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ГАЗ 3307, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ;

- MERCEDES-BENZ EQA 300, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: - НОМЕР_36 ;

- ROLLS-ROYCE CULLINAN BLACK BADGE, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ;

- MERCEDES-BENZ AMG EQS 53, 2022 р.в. д.н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 ;

- MERCEDES-BENZ EQS 580, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 ;

- LAND ROVER DEFENDER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_45 , VIN: НОМЕР_46 ;

- MERCEDES-BENZ EQS 450, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_47 , VIN: НОМЕР_48 ;

- VОLКSWАGЕN САDDY, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_49 , VIN: НОМЕР_50 ;

- VOLKSWAGEN AMAROK, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_51 , VIN: НОМЕР_52 ;

- MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в. д.н.з. НОМЕР_53 , VIN: НОМЕР_54 ;

- MERCEDES-BENZ V 220 D, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_55 , VIN: НОМЕР_56 ;

- MERCEDES-BENZ MAYBACH S600 СЕДАН-B, 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_57 , VIN: НОМЕР_58 ;

- MERCEDES-BENZ E 220 D СЕДАН-B, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_59 , VIN: НОМЕР_60 ;

- MERCEDES-BENZ E 220 СЕДАН-B, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_61 , VIN: НОМЕР_62 ;

- RЕNАULТ КАNGОО, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_63 , VIN: НОМЕР_64 ;

- SKODA OCTAVIA 2.0 ХЕТЧБЕК-В, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_65 , VIN: НОМЕР_66 ;

- DАЕWОО FSО LАNОS ТF69Y, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_67 , VIN: НОМЕР_68 ;

- DАЕWОО FSО LАNОS ТF69Y, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_69 , VIN: НОМЕР_70 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_71 , VIN: НОМЕР_72 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_73 , VIN: НОМЕР_74 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_75 , VIN: НОМЕР_76 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_77 , VIN: НОМЕР_78 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_79 , VIN: НОМЕР_80 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в. д.н.з. НОМЕР_81 , VIN: НОМЕР_82 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_83 , VIN: НОМЕР_84 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_85 , VIN: НОМЕР_86 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_87 , VIN: НОМЕР_88 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_89 , VIN: НОМЕР_90 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_91 , VIN: НОМЕР_92 ;

- VOLKSWAGEN ID.4, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_93 , VIN: НОМЕР_94 ;

- VOLKSWAGEN ID.4, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_95 , VIN: НОМЕР_96 ;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ВБ Нерухомість» (код ЄДРПОУ 38780609) у сумі у сумі 2 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Корона Санрайс» (код ЄДРПОУ 37717473) у сумі 100 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЗФ Україна» (код ЄДРПОУ 37339327)у сумі 68 429 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЦЗФ Мирноградська» (код ЄДРПОУ 24820699) у сумі 107 908 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЦЗФ Україна» (код ЄДРПОУ 38033446) у сумі 73 681 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «СБВ «Браво Кідс» (код ЄДРПОУ 40667742) у сумі 10 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 40172580) у сумі 50 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (код ЄДРПОУ 40909251) у сумі 250 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінуніверсал» (код ЄДРПОУ 40903108) у сумі 150 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «УДІ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42879748) у сумі 10 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Енерго-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 38984057) у сумі 1000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «МГК» (код ЄДРПОУ 38033493) у сумі 10 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «КСК «Сокіл» (код ЄДРПОУ 44569265) у сумі 1000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «УДІ Медіа» (код ЄДРПОУ 42154186) у сумі 10 000 грн.

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «УДІ Медіа» (код ЄДРПОУ 42154186):

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТАК ТВ Центр+» (код ЄДРПОУ 39396518) у сумі 5 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Ера Продакшн» (код ЄДРПОУ 32420342) у сумі 1 052 000 грн.

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «ВБ Нерухомість» (код ЄДРПОУ 38780609):

- будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26.

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Корона Санрайс» (код ЄДРПОУ 37717473):

- будинок за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 67.

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЗФ «Україна» (код ЄДРПОУ 37339327):

- земельна ділянка кадастровий номер 1422783200:03:000:0003 за адресою: Донецька обл., Покровський р., с/рада. Михайлівська;

- Донецька обл., Покровський р., с. Михайлівка (Михайлівська с/р), вулиця Степова, будинок 49;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS D4М, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_97 , VIN: НОМЕР_98 ;

- КРАЗ 256, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_99 , VIN: НОМЕР_100 ;

- ГАЗ 33023-14, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_101 , VIN: НОМЕР_102 ;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS ТF69Y, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_103 , VIN: НОМЕР_104 ;

- КРАЗ 65055-02, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_105 , VIN: НОМЕР_106 .

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» (код ЄДРПОУ 24820699):

- земельна ділянка кадастровий номер 1411300000:01:007:0003;

- Донецька обл., Покровський р., с. Красний Лиман, вулиця Восточна, будинок 92

- Донецька обл., Покровський р., с. Красний Лиман, вулиця Восточна, будинок 92а

- Донецька обл., Покровський р., смт. Новоекономічне, вулиця Степова, будинок 2

- Донецька обл., м. Димитров, вулиця Шосейна, будинок 2

- Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Лівобережна, будинок 66

- Донецька обл., м. Мирноград, вулиця Шосейна, будинок 2-Л

- ТОYОТА АVАLОN, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_107 , VIN: НОМЕР_108 ;

- УАЗ 374194, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_109 , VIN: НОМЕР_110 ;

- SSАNG YОNG АСТYОN А200ХDІ, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_111 , VIN: НОМЕР_112 ;

- КРАЗ 65055, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_113 , VIN: НОМЕР_114 ;

- КРАЗ 65055 0000054-02, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_115 , VIN: НОМЕР_116 ;

- КРАЗ 65055, 2012 р.в., д.н.з НОМЕР_117 , VIN: НОМЕР_118 ;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS ТF69Y, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_103 , VIN: НОМЕР_104 ;

- ГАЗ 3110, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_119 , VIN: НОМЕР_120 ;

- КРАЗ 256Б1, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_121 , VIN: НОМЕР_122 ;

- КРАЗ 256Б, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_123 , VIN: НОМЕР_124 ;

- ЗИЛ-ММЗ 4502, 1989 р.в., д.н.з. НОМЕР_125 , VIN: НОМЕР_126 ;

- ЛАЗ 699Р, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_127 , VIN: НОМЕР_128 ;

- УАЗ 3303, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_129 , VIN: НОМЕР_130 ;

- ГАЗ 6604, 1982 р.в., д.н.з. НОМЕР_131 , VIN: НОМЕР_132 ;

- ГАЗ 66, 1988 р.в., д.н.з. НОМЕР_133 , VIN: НОМЕР_134 ;

- ГАЗ 66, 1988 р.в., д.н.з. НОМЕР_135 , VIN: НОМЕР_136 .

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЦЗФ «Україна» (код ЄДРПОУ 38033446):

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0001

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0002

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0003

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0004

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0005

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0006

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0007

- земельна ділянка кадастровий номер: 1413870900:01:001:0008

- земельна ділянка кадастровий номер: 1423310600:01:001:0214

- Донецька обл., Мар`їнський р., м. Курахове, Берегова зона - правий берег Курахівського водосховища, 18

- Донецька обл., м. Селидове, м. Українськ, вулиця Жовтнева, будинок 1;

- Донецька обл., м. Селидове, м. Українськ, вулиця Октябрьська, будинок 1;

- ВАЗ 21074, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_137 , VIN: НОМЕР_138 ;

- ВАЗ 21093, 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_139 , VIN: НОМЕР_140 ;

- ВАЗ 211540-110-40, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_141 , VIN: НОМЕР_142 ;

- КАМАЗ 55111, 1991 р.в., д.н.з НОМЕР_143 , VIN: НОМЕР_144 ;

- КРАЗ 255Б1, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_145 , VIN: НОМЕР_146 ;

- КРАЗ 256Б1, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_147 , VIN: НОМЕР_148 ;

- КРАЗ 6510, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_149 , VIN: НОМЕР_150 ;

- CHEVROLET AVEO, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_151 , VIN: НОМЕР_152 ;

- КРАЗ 65055-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_153 , VIN: НОМЕР_154 ;

- КРАЗ 65055-02, 2011 р.в., д.н.з НОМЕР_155 , VIN: НОМЕР_156 .

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СБВ «Браво Кідс» (код ЄДРПОУ 40667742):

- земельна ділянка кадастровий номер: 3223388200:02:018:0001, адреса Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська;

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. А-3;

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. Г;

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. О

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. П

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. У

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. Х

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1 літ. Щ

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1, гараж Ж

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 10

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 10а

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 10б

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1Літ.А

- Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська, Козинські горби урочище, будинок 1Літ.Б.

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 40172580):

- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 15;

- м. Київ, вулиця Крутогірна, будинок 12Б.

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВБ Нерухомість» (код ЄДРПОУ 38780609) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_157 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Корона Санрайс» (код ЄДРПОУ 37717473) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - №№ НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - №№ НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) №№ НОМЕР_167 , НОМЕР_168 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЗФ «Україна» (код ЄДРПОУ 37339327) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_169 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_170 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № НОМЕР_171 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_172 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), - №№ НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» (код ЄДРПОУ 24820699) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - №№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № НОМЕР_184 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЦЗФ «Україна» (код ЄДРПОУ 38033446) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), - № НОМЕР_185 ;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_186 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_189 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СБВ «Браво Кідс» (код ЄДРПОУ 40667742) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - № НОМЕР_190 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - №№ НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 40172580) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - №№ НОМЕР_196 , НОМЕР_197 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (код ЄДРПОУ 40909251) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - №№ НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;

АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_201 ;

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_202 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_203 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Фінуніверсал» (код ЄДРПОУ 40903108) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_204 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УДІ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42879748) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_205 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_206 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_207 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Енерго-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 38984057) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_208 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_209 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МГК» (код ЄДРПОУ 38033493) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_210 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_211 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КСК «Сокіл» (код ЄДРПОУ 44569265) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_212 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УДІ Медіа» (код ЄДРПОУ 42154186) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_213 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТАК ТВ Центр+» (код ЄДРПОУ 39396518) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - №№ НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Ера Продакшн» (код ЄДРПОУ 32420342) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465- № НОМЕР_217 .

Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30775586) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - №№ НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - НОМЕР_220 , НОМЕР_221 .

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_222 ):

- земельна ділянка кадастровий номер 3222485901:01:017:5038, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-

АДРЕСА_3 .

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_223 ):

- АДРЕСА_4 ;

- ПГМФ 8304-02, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_224 , VIN: НОМЕР_225 ;

- AUDI A6, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_226 , VIN: НОМЕР_227 .

Накладено арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_228 ):

- АДРЕСА_5 ;

-

АДРЕСА_6 .

Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою адвокат ОСОБА_7 в інтересах підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 05 липня 2024 року подав апеляційні скарги, в яких просить поновити строк на апеляційне оскарження у зв`язку з тим, що захиснику стало відомо про накладення арешту на майно 03 липня 2024 року та 04 липня 2024 року подано клопотання про видачу копії оскаржуваної ухвали, проте станом на час подання апеляційної скарги повний текст ухвали отримано не було, а також скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно.

Обґрунтовує скаргу тим, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою, невмотивованою та такою, що постановлена з істотним порушенням кримінального процесуального закону.

Зауважує, що клопотання прокурора та додані до нього матеріали не містять обставин та посилань на належні та допустимі докази, які б обґрунтовували підозру, що власник майна може сховати, знищити, пошкодити або відчужити майно.

24 липня 2024 року адвокат ОСОБА_10 звернувся до суду з апеляційними скаргами в інтересах ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «ТАК ТВ Центр+», ТОВ «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», ТОВ «Ера Продакшн», ТОВ «Корона Санрайс», ТОВ «Укрдонінвест Медіа», в яких просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову про відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «ТАК ТВ Центр+», ТОВ «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», ТОВ «Ера Продакшн», ТОВ «Корона Санрайс», ТОВ «Укрдонінвест Медіа».

Як на підставу для поновлення строку на апеляційне оскарження посилається на те, що рішення приймалось без присутності власників майна, а сам текст було ідентифіковано в ЄДРСР тільки 24 липня 2024 року.

Уважає ухвалу слідчого судді незаконною, ухваленою з численними порушеннями норм матеріального та процесуального права, а також з неповним дослідженням матеріалів провадження, а отже такою, що підлягає скасуванню.

Вказує, що ні за предметним, ні за суб`єктним критерієм інкриміновані підозрюваним кримінальні правопорушення не відносяться до повноважень ДБР, а отже не можуть розслідуватись цим органом, у зв`язку з чим здійснення досудового розслідування неуповноваженими на те особами (органами) визнається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод та має наслідком визнання отриманих доказів недопустимими.

Посилається на те, що вказана слідчим інформація щодо причетності ТОВ «Укрдонінвест» до вчиненні злочинних дій не відповідає дійсності та формальній логіці диспозиції статей, а майно товариства наразі не має ознак та статусу речового доказу саме у цій справі та ніяким чином не пов`язано із досліджуваними фактичними обставинами, що унеможливлює також як арешт, так і можливу конфіскацію активу.

Звертає увагу суду, що із фактичних обставин клопотання про арешт майна вбачається, що ТОВ «ТАК ТВ Центр+», ТОВ «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», ТОВ «Корона Санрайс», ТОВ «Ера Продакшн», ТОВ «Укрдонінвест Медіа» жодним чином не причетне до даного кримінального провадження, а дії, що інкримінуються особам, які є підозрюваними, жодним чином не пов`язані з діяльністю ТОВ «ТАК ТВ Центр+», ТОВ «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», ТОВ «Корона Санрайс», ТОВ «Ера Продакшн», ТОВ «Укрдонінвест Медіа».

Зауважує, що майнові активи ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «ТАК ТВ Центр+», ТОВ «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», ТОВ «Корона Санрайс», ТОВ «Ера Продакшн», ТОВ «Укрдонінвест Медіа», що арештовані, були придбані у законному порядку за обігові кошти підприємства та призначались для функціонування останнього, не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також вони не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів, майно не набуто тане могло бути набуто кримінально протиправним шляхом або отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з матеріалів клопотання не вбачається, що майнові активи мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах конкретно цього кримінального провадження.

Уважає підозру необґрунтованою, оскільки справа не містить будь-яких документів та інформації про причетність ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «ТАК ТВ Центр+», ТОВ «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», ТОВ «Корона Санрайс», ТОВ «Ера Продакшн», ТОВ «Укрдонінвест Медіа» до досліджуваних протиправних дій, при цьому всі інкриміновані імовірні протиправні дії навіть наявних у справі осіб при детальному аналізі позиції органу досудового розслідування не знаходять свого підтвердження.

Зазначає, що арешт всього грошового активу ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «ТАК ТВ Центр+», ТОВ «Спортивна база відпочинку «Браво Кідс», ТОВ «Корона Санрайс», ТОВ «Ера Продакшн», ТОВ «Укрдонінвест Медіа» буде мати наслідком повне зупинення діяльності підприємства, у зв`язку з чим арешт майна є неспіврозмірним та таким, що суперечить меті кримінального провадження.

Власники майна та їх представники у судове засідання не прибули, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не подавали.

З урахуванням положень частини першої статті 172, частини четвертої статті 405 КПК України, колегія суддів уважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності учасників судового провадження, які не прибули у судове засідання.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши думку прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення поданих апеляційних скарг, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів доходить висновку, що подані апеляційні скарги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 129 Конституції України, однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Згідно статей 7, 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII від 02 червня 2016 року кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України.

Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Відповідно до вимог пункту 3 частини другої статті 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 частини третьої статті 395 КПК України якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

За змістом частини першої статті 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог частини другої статті 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

До поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження належать об`єктивні обставини, що перешкодили поданню апеляційної скарги у визначені законом строки.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна розглянуто у відсутності власників майна.

Згідно матеріалів справи копія оскаржуваної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 травня 2024 року власникам майна не направлялась.

Як зазначають адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в апеляційних скаргах, копію ухвали від 18 травня 2024 року станом на час подання апеляційних скарг ними отримано не було.

З урахуванням наведеного, колегія суддів уважає обґрунтованими доводи адвокатів про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, а відтак пропущений апелянтами процесуальний строк підлягає поновленню.

Як убачається з наданих суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000862 від 07 жовтня 2021 року, у тому числі за підозрами:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України;

3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України;

4) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими статтею 27 КК України.

У клопотанні зазначено, що під час розслідування перевіряються обставини того, що не пізніше 01 січня 2022 року, точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрдонінвест» ОСОБА_8 , який у період до 10 квітня 2023 року являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», а в подальшому продовжив неформальне керівництво цим товариством, яке у період до 10 квітня 2023 року входило до групи компаній ТОВ «Укрдонінвест», достовірно знаючи, що ДП «ВК «Краснолиманська» перебуває в залежності від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам`яного вугілля з власних пластів, свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, створив злочинну організацію, а саме стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб, до якого увійшли його довірена особа ОСОБА_9 , директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_12 , головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_13 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі працівники правоохоронних органів серед службових осіб Державної податкової служби України, службові особи Міністерства енергетики України та службові особи ДП «ВК «Краснолиманська», які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, підшукання співучасників, об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Внаслідок чого ОСОБА_8 досягнуто основної мети такої організації, а саме утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, зокрема, ухилення від сплатити податків, доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Так, починаючи з 01 січня 2022 року припинено дію режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, який був тимчасово встановлений пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України. Таким чином, починаючи з 01 січня 2022 року операції з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення підлягають оподаткуванню ПДВ.

Разом з цим, головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_13 , реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_8 , направлений на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що товариство має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, за касовим методом, після закінчення дії податкової пільги, на суму не більше задекларованої суми дебіторської заборгованості, всупереч положенням ПК України, офіційним роз`ясненням Державної податкової служби України та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання наслідків, перебуваючи за адресою: вул. Степова, 1, смт. Новоекономічне, Донецька область, використовуючи електронний кваліфікований підпис та ІР-адресу НОМЕР_229 у період часу з 01 січня 2022 року по 30 вересня 2023 року здійснила протиправну реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, на загальну суму 460 153 872,46 грн, у тому числі на адресу наступних контрагентів-покупців: ТОВ «УДІ Трейдінг» (ЄДРПОУ 42879748) на загальну суму 307 132 986,64 грн, ДП «ВК «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 42879748) на загальну суму 623 351,69 грн, ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (ЄДРПОУ 191075) на загальну суму 139 534 294,05 грн, ТОВ «Ресурс-Вугілля» (ЄДРПОУ 43481352) на загальну суму 12 863 240,08 грн, при цьому за виключенням не встановленої дебіторської заборгованість в розмірі 9 527 281,57 грн, на загальну суму 450 626 590,89 грн.

Згідно поданого клопотання, умисні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які виразилися у незаконному застосуванні податкової пільги (код податкової пільги, згідно з довідником пільг, 14060521) в період з 01 січня 2022 року по 30 вересня 2023 року призвели до заниження сум податку на додану вартість та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 75 104 431,82 грн, що відповідно до примітки статті 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, невстановленими службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» за попередньою змовою та під безпосереднім керівництвом директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_12 , головним бухгалтером ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_13 , під контролем ОСОБА_9 , забезпечено реалізацію злочинного плану ОСОБА_8 щодо умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення дій по нереєстрації ДП «ВК «Краснолиманська» податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, тобто умисного порушення податкового законодавства із метою застосування до підприємства фінансових санкцій, не проведення службовими особами ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 належних розрахунків з ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн у вигляді несплати податку на додану вартість та несплати заборгованості за спожиту електричну енергію перед державними підприємствами та компаніями.

Також, за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_8 , спрямованим, крім іншого, на ухилення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» від сплати податків, у тому числі для постійного зростання боргових зобов`язань державного підприємства з метою подальшого його доведення до стану стійкої фінансової неспроможності, службові особи ТОВ «Краснолиманське» станом на 30 вересня 2023 року безперешкодно користувались потужностями ДП «ВК «Краснолиманське» на договірній основі, при цьому систематично не погашали заборгованість за надані послуги та умисно сформували заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманське» на загальну суму 2 166 702 584,36 грн, що у подальшому унеможливило здійснення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманське» належної сплати податків до бюджетів різних рівнів.

У той же час, залучена ОСОБА_12 невстановлена службова особа ДП «ВК «Краснолиманська», будучи достовірно обізнаною про наявність значних боргових зобов`язань державного підприємства зі сплати, у тому числі податку на додану вартість у сумі 719 452 тис. грн, станом на 30 вересня 2021 року, діючи умисно, забезпечила продовження надання державним підприємством протягом 01 січня 2022 року - 30 вересня 2023 року послуг на користь ТОВ «Краснолиманське», не вчиняючи при цьому дій, направлених на належним чином декларування та сплату податкових зобов`язань при наданні таких послуг.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ДП «ВК «Краснолиманська» призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі 1 124 095 182,2 грн, що відповідно до примітки статті 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, з метою виконання злочинного плану ОСОБА_8 щодо легалізації майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01 січня 2022 року, службові особи ТОВ «Краснолиманське» та ТОВ «Укрдонінвест», а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вчинили суспільно небезпечні протиправні діяння, спрямовані на здійснення фінансових операцій та вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, приховуючи та маскуючи походження такого майна.

Так, ТОВ «Краснолиманське» протягом 2022 - 2023 років, незважаючи на боргові зобов`язання перед ДП «ВК «Краснолиманська», виплачено ТОВ «Укрдонінвест» дивіденди на загальну суму 991 828 887 грн, з використанням яких у період 2022 - 2023 років ТОВ «Укрдонінвест» вчинено правочини з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, а саме придбано:

- у АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 9804119) нежитловий будинок загальною площею: 690,8 кв. м, що розташований за адресою: місто Київ, вул. Хмельницького Богдана, 64, загальною вартістю 42 996 952 грн;

- автомобіль Mercedes-Benz EQS 450, навантажувач фронтальний JCB 455ZX, Сервер Supermicro SYS-5039MP-H8TNR/ 8xIntel Xeon Gold 6208U/ 32x32Gb/ 16x960Gb/ 8x2x25Gbit, зарядні станції, тощо.

Крім того, протягом січня 2024 року придбано основних засобів, комплектуючих та допоміжних послуг на загальну суму 61 388 376 грн, а саме:

- у ТОВ «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ 23730020) автомобіль Rolls-Royce Cullinan Black Badge загальною вартістю 21 825 300 грн;

- у ТОВ «Вольтлайн» (ЄДРПОУ 38538108) зарядні станція для електромобілів Terra загальною вартістю 39 128 521 грн, тощо.

Загалом, за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реалізували свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 991 828 887 грн, що відповідно до примітки 2 до статті 209 КК України є особливо великим розміром.

За результатами проведеного розслідування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 212, статтею 219 та частиною третьою статті 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими статтею 27 КК України.

У клопотання слідчий посилався на те, що згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, загальна сума шкоди, завдана протиправними діями зазначених осіб, становить понад 2 млрд. гривень.

Слідчим зауважено, що підозрювані можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

18 травня 2024 року до провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 62021000000000862 від 07 жовтня 2021 року.