Ухвала

від 19.12.2024 по справі 711/9780/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9780/24

Номер провадження 1-кс/711/2695/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали скарги голови ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 від 08.12.2024 року за вих.№08/12/2024-1-7, -

В С Т А Н О В И В :

Голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 від 08.12.2024 року за вих.№08/12/2024-1-7.

В обґрунтування скарги посилається на те, що 08.12.2024 року за вих.№08/12/2024-1-7 головою ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «Нон - Стоп», а саме ІНФОРМАЦІЯ_2, на офіційну електронну пошту Черкаської обласної прокуратури, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1, було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, в порушення вимог ст.214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.

Вказує, що ГО «НОН-СТОП» є правозахисною громадською організацією, одним з напрямів діяльності якої є захист прав громадян, протидія корупції та зловживанням з боку представників влади та посадових осіб, з початку повномасштабного вторгнення займається правозахисною і волонтерською діяльністю на території усієї України. Окрім цього, ГО «НОН-СТОП» здійснює правозахисну функцію по захисту прав і свобод населення, в тому числі соціально-економічних і екологічних прав, протидії корупції, особливу увагу звертаючи на питання, що можуть завдати шкоди протидії повномасштабній військової агресії з боку російської федерації.

В ході здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» встановлено, що посадові особи Державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція Оборонних закупівель», ЄДРПОУ 44725823, в особі його директора ОСОБА_4 , керівництва Міністерства Оборони України, ЄДРПОУ 00034022 - ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з керівництвом компаній ТОВ «АВТО-РЕГІОН», ЄДРПОУ 32982101, ТОВ «НВО НТ «БУДШЛЯХМАШ», ЄДРПОУ 34049688, ТОВ «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «СІВЕР-АВТО», ЄДРПОУ 36931417, ТОВ «УКР ТРАК», ЄДРПОУ 41030210, ТОВ «САТЕЛІТ МОТОР», ЄДРПОУ 38753491, ТОВ «НЕУ», ЄДРПОУ 42987457, ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД», ЄДРПОУ 32745802, ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 44638778, ТОВ «ВІДІ АВЕНЮ», ЄДРПОУ 35411322, ТОВ «МДГ», ЄДРПОУ 42572312, ТОВ «ТД ЛІДЕРПАРТС», ЄДРПОУ 44031808, ТОВ «КАРАТ АВТО», ЄДРПОУ 35632330, ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ТД», ЄДРПОУ 44464762, ТОВ «БОГДАН- АВТО ЧЕРКАСИ», ЄДРПОУ 37787336, ТОВ З ІІ`ЮРОМАШ», ЄДРПОУ 32849408, та рядом інших афілійованих фірм та ФОПів, планують розікрасти мільйони бюджетних коштів на тендерній закупівлі пікапів для ЗСУ, учасниками якої є ряд підконтрольних підприємств, а перемогу отримає компанія з найгіршою пропозицією та в рази завищеними цінами, та з посадовими особами ГУ ДПС у Київській області, інших державних, контролюючих, правоохоронних органів, зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу та налагодили злочинну схему, направлену на розкрадання і привласнення бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, шляхом укладення угоди з державним авіаційним підприємством щодо перевезення вищих посадових осіб країни під час міжнародних візитів.

Дана злочинна схема реалізується шляхом укладення фіктивних, договорів: укладаючи угоди із підконтрольними підприємствами щодо обслуговування програми SAP для оптимізації бізнес-процесів за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини, тобто відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації, виведених бюджетних коштів через ряд ФОПів та підприємств, підконтрольних посадовим особам Державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція Оборонних закупівель», ЄДРПОУ 44725823 - ОСОБА_4 керівнику Міністерства Оборони України - ОСОБА_5 та керівникам вище перелічених підприємств.

Крім того, вказані особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, розтрачують та привласнюють бюджетні кошти при виконані договорів, шляхом створення фіктивної дохідної та видаткової частин, фіктивного нарахування ПДВ, невиконання частини робіт або виконання робіт по завищеним у декілька разів цінам, проведення операцій через підставні та афілійовані компанії, що підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим посадовим особам з метою ухилення від сплати податків і подальшої легалізації і виводу бюджетних коштів через ряд підконтрольних підприємств в складі конвертаційного центру.

ТОВ «АВТО-РЕГІОН», ЄДРПОУ 32982101, ТОВ «НВО НТ «БУДШЛЯХМАШ», ЄДРПОУ 34049688, ТОВ «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «СІВЕР-АВТО», ЄДРПОУ 36931417, ТОВ «УКР ТРАК», ЄДРПОУ 41030210, ТОВ «САТЕЛІТ МОТОР», ЄДРПОУ 38753491, ТОВ «НЕУ», ЄДРПОУ 42987457, ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД», ЄДРПОУ 32745802, ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 44638778, ТОВ «ВІДІ АВЕНЮ», ЄДРПОУ 35411322, ТОВ «МДГ», ЄДРПОУ 42572312, ТОВ «ТД ЛІДЕРПАРТС», ЄДРПОУ 44031808, ТОВ «КАРАТ АВТО», ЄДРПОУ 35632330, ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ТД», ЄДРПОУ 44464762, ТОВ «БОГДАН- АВТО ЧЕРКАСИ», ЄДРПОУ 37787336, ТОВ З ІІ`ЮРОМАШ», ЄДРПОУ 32849408, використовуються як конвертаційний центр і діють виключно з метою виводу та привласнення бюджетних коштів, які підприємства отримують, перемагаючи у багатомільйонних тендерах, замовником в яких виступає ДП «АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ», ЄДРПОУ 44725823, та Міністерство Оборони України, ЄДРПОУ 00034022.

Бюджетні кошти, які буде отримано внаслідок перемог у тендерах, в подальшому виводяться через схожі підконтрольні, афілійовані підприємства, ФОПи, офшори в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , керівників підприємств та інших посадових осіб.

В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

За таких обставин, голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 просив зобов`язати уповноважених осіб Черкаськоїобласної прокуратури внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «Нон - Стоп» ОСОБА_3 08.12.2024 року за вих.№08/12/2024-1-7 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених чч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

В судове засідання голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 не з`явився, однак в прохальній частині скарги просив розглянути скаргу без його участі.

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд скарги голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 без її участі. Разом з цим проти задоволення скарги заперечує. До заяви, додала копію відповіді ОСОБА_3 наданої начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 №09/1-2476вих-24 від 10.12.2024, якою голову ГО «Нон - Стоп» ОСОБА_3 було повідомлено, що його заява від 08.12.2024 розглянута та підстави для внесення відомостей до ЄРДР відсутні, оскільки звернення за своїм змістом та суттю не є повідомленням про кримінальне правопорушення, так як не містить достатніх даних, що можуть свідчити про його вчинення.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали скаргиголови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 , письмові заперечення прокурора ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 08.12.2024 року за вих.№08/12/2024-1-7 головою ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «Нон - Стоп», а саме ІНФОРМАЦІЯ_2, на офіційну електронну пошту Черкаської обласної прокуратури, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1, було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

В поданій заяві голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 зазначає, що що посадові особи Державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція Оборонних закупівель», ЄДРПОУ 44725823, в особі його директора ОСОБА_4 , керівництва Міністерства Оборони України, ЄДРПОУ 00034022 - ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з керівництвом компаній ТОВ «АВТО-РЕГІОН», ЄДРПОУ 32982101, ТОВ «НВО НТ «БУДШЛЯХМАШ», ЄДРПОУ 34049688, ТОВ «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «СІВЕР-АВТО», ЄДРПОУ 36931417, ТОВ «УКР ТРАК», ЄДРПОУ 41030210, ТОВ «САТЕЛІТ МОТОР», ЄДРПОУ 38753491, ТОВ «НЕУ», ЄДРПОУ 42987457, ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД», ЄДРПОУ 32745802, ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 44638778, ТОВ «ВІДІ АВЕНЮ», ЄДРПОУ 35411322, ТОВ «МДГ», ЄДРПОУ 42572312, ТОВ «ТД ЛІДЕРПАРТС», ЄДРПОУ 44031808, ТОВ «КАРАТ АВТО», ЄДРПОУ 35632330, ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ТД», ЄДРПОУ 44464762, ТОВ «БОГДАН- АВТО ЧЕРКАСИ», ЄДРПОУ 37787336, ТОВ З ІІ`ЮРОМАШ», ЄДРПОУ 32849408, та рядом інших афілійованих фірм та ФОПів, планують розікрасти мільйони бюджетних коштів на тендерній закупівлі пікапів для ЗСУ, учасниками якої є ряд підконтрольних підприємств, а перемогу отримає компанія з найгіршою пропозицією та в рази завищеними цінами, та з посадовими особами ГУ ДПС у Київській області, інших державних, контролюючих, правоохоронних органів, зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу та налагодили злочинну схему, направлену на розкрадання і привласнення бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, шляхом укладення угоди з державним авіаційним підприємством щодо перевезення вищих посадових осіб країни під час міжнародних візитів.

Дана злочинна схема реалізується шляхом укладення фіктивних, договорів: укладаючи угоди із підконтрольними підприємствами щодо обслуговування програми SAP для оптимізації бізнес-процесів за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини, тобто відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації, виведених бюджетних коштів через ряд ФОПів та підприємств, підконтрольних посадовим особам Державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція Оборонних закупівель», ЄДРПОУ 44725823 - ОСОБА_4 керівнику Міністерства Оборони України - ОСОБА_5 та керівникам вище перелічених підприємств.

В діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , голова ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 вбачає ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Заяву голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 від 08.12.2024 року за вих.№08/12/2024-1-7 було розглянуто та начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 10.12.2024 за вих.№09/1-2476вих-24 надана відповідь про те, що вказана заява за своїм змістом та суттю не є повідомленням про кримінальне правопорушення, оскільки за викладених обставин, не містить даних про вчинення кримінальних правопорушень, а тому підстав для внесення відомостей до ЄРДР не вбачається.

Відповідно до положень ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно з вимогами ч.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснює досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Нормами ч.5 ст.214 КПК України передбачено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, з аналізу ст.214 КПК України вбачається, що до ЄРДР вносяться не будь-які заяви, які надходять до органів досудового розслідування, а лише відомості які містять достатньо даних та обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим в заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення.

У постанові від 30.09.2021 по справі №556/450/18 Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду зазначив, що слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Таким чином, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР.

Відповідно до висновку Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі №818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Згідно з вимогами ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

Положення ч.1 ст.11 КК України вказують, що кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч.1 ст.25 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п.18 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали скарги голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 , слідчий суддя не вбачає бездіяльності уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, оскільки заява голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 від 08.12.2024 року за вих.№08/12/2024-1-7 начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 була розглянута, про що була надана відповідь за №09/1-2476вих-24 від 10.12.2024.

Разом з цим, дослідивши матеріали скарги, слідчим суддею встановлено, що головою Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 як до матеріалів скарги так і до заяви про вчинення злочину не надано будь-яких підтверджуючих доказів та документів, якими обґрунтована подана заява про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості належним чином перевірити дійсність обставин, про які зазначає голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 , та наявність підстав вважати, що діяння підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, та у зв`язку з цим і встановити наявність достатніх підстав для внесення відомостей до ЄРДР.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що подана скарга та долучені до неї матеріали не містять необхідних даних та належних відомостей, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, та надають правові підстави слідчому судді зобов`язати уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури області внести відомості до ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених обставин, скарга голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 214, 303 - 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 від 08.12.2024 року за вих. №08/12/2024-1-7, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1