Ухвала

від 20.12.2024 по справі 641/2838/24

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/2660/2024 Справа № 641/2838/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000103 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого він посилається на те, що 07.03.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шляхом використання конфіденційної інформації останньої, оформила кредит у банківській установі на ім`я заявниці у загальному розмірі 19 715 грн..

Під час досудового розслідування подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою отримання інформації, а саме отримання фінансового займу, копії договорів, щодо оформлення займу, а також щодо погашення заборгованості за даними фінансовим займом, якщо такі були та ір-адресу входу на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківські реквізити, на які перераховані кредитні кошти, мобільні номери телефонів, ел. поштові скриньки. У відповіді зазначено, що операція згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була успішна, а саме ID платежу: 1347452203; Сума: 4000.00; Валюта: UAH; Дата прийняття: 04.01.2024 16:18; Номер договору: 103541239; Номер картки: НОМЕР_2 ; Статус: Успіх.

Крім того , під час досудового розслідування було отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2838/24, номер провадження № 1-кс/641/1750/2024) та в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.01.2024 о 16:08:21 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані грошові кошти у розмірі 4000 грн. Та 04.01.2024 о 16:09:42 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_4 .

Дізнавач вважає, що зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 за періодчасу з01.01.2024по 20.12.2024,номер банківськоїкарти наяку зарахованігрошові кошти,розшифровка дебетовоїта кредитовоїчастини,зазначенням найменуванняконтрагентів,кодів ЄДРПОУ,поточних рахунківі МФОбанків,а такождат,сум,призначення платежів,вхідного залишкуна кожендень в електронномута друкованомувигляді,а такождокументів провласника даногорахунку (місцереєстрації таусі відоміадреси,копії документів,які подавалисядля відкриттярахунку,інші анкетнідані власника,фото знімокклієнта приотриманні даноїкартки,номери мобільногота стаціонарногозв`язку,прив`язані довказаної картки),документів промісце (ззазначенням адреси),час,спосіб таданих системвідеоспостереження іфотофіксації збанкоматів (АТМ)і відділеньбанківської установи(вкасі),в паперовомувигляді іна електронномуносії інформаціїщодо зняттяготівки;інформацію щодоІ -адреспідключення доІнтернет-банкінгу,платіжної системи(онлайнбанкінгу),про МАС-адресикомп`ютерів чимобільних пристроїв,з якихвідбувалося з`єднанняз системою,дати тачасу заКиївським часомв форматі:день,місяць,рік,години,хвилини,секунди такихз'єднань;параметри електроннихпристроїв користувача:«secureelementid»,унікальних електроннихвідбитків електроннихпристроїв,що виконуєроль ідентифікаторацих електроннихпристроїв,до якихпід`єднані вищевказанібанківські картки,що перебувають уволодінні вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(повнаназва ІНФОРМАЦІЯ_7 )код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , зможливістю зняттякопії інформаціїна цифровийносій інформаціїта вдрукованому вигляді у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1