Ухвала
від 12.12.2024 по справі 760/30612/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000287 від 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 42024110000000287, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

Подане клопотання обґрунтовується тим, що на території України здійснюють свою діяльність ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», код ЄДРПОУ 00851376, керівником якої є громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», код ЄДРПОУ 43306823, керівником якої є громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, ТОВ «Луцька аграрна компанія», (код ЄДРПОУ 39910709), керівником якої є громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , основним видом діяльності підприємства виробництво м`яса свійської питці, АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія» (код 43306561) директором якої є ОСОБА_6 , основним видом діяльності підприємства є виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

Крім того встановлено, що 70% корпоративних прав ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», а також 66,66% корпоративних прав АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія» належить ТОВ «ОРЕОЛА «КУА» (код ЄДРПОУ 37094052), основним видом діяльності підприємства є управління фондами.

Разом з цим, встановлено, що службові особи ПРАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ТОВ «Луцька аграрна компанія», АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія» вчиняють дії направлені на підтримку та фінансування діяльності військових формувань країни-агресора з метою вчинення останніми насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та здійснення підривної діяльності на території України організувавши протиправну схему постачання продовольчих товарів на окуповану, російськими військами, територію Луганської області.

Крім того, з показів свідка ОСОБА_7 від 13.09.2024 вбачається, що представники АТ «Володимир-Волинська торгівельна кампанія», ПРАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», ТОВ «Луцька аграрна компанія» упродовж 2019-2021 років більшу частину виготовленої продукції з птиці, з метою отримання надприбутків постачали для реалізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області за готівкові кошти.

Також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти експорту продукції з птиці ПРАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до рф, а також встановлено факти передачі значних сум готівкових коштів здобутих ймовірно неправомірним шляхом, зокрема внаслідок постачання продукції до тимчасово окупованої території Луганської області та рф.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ «Луцька аграрна компанія», (код ЄДРПОУ 39910709) перебуває наступне майно, яке було знаряддям вчинення злочину, відповідно зберегло на собі його сліди та містить ознаки речових доказів, а саме:

-будівля, комплекс складських будівель та споруд для зберігання зернових культур Загальна площа (кв.м): 30.1, реєстраційний номер

№ 2971441807020, за адресою: Волинська обл., Володимирський р., м. Устилуг, вулиця Володимирська, будинок 3-Д;

-зерносклад насінневий /А-1/, загальна площа (кв.м): 1761.3, реєстраційний номер № 672327107228, за адресою: Волинська обл., Луцький р.,

с. Радомишль, вулиця Весняна, 12а;

-зернонавіс з площадкою /А-1/, загальна площа (кв.м): 1135.4, реєстраційний номер № 672300207228, за адресою: Волинська обл., Луцький р.,

с. Радомишль, вулиця Весняна, 12б;

-склади /А-1/, загальна площа (кв.м): 413, реєстраційний номер

№ 672278607228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Весняна, 12д;

-автовага /А-1/, загальна площа (кв.м): 112.2, реєстраційний номер

№ 672163307228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Весняна, 14б;

-зернонавіс з площадкою /А-1/, загальна площа (кв.м): 593.9, реєстраційний номер № 669210507228, за адресою: Волинська обл., Луцький р.,

с. Радомишль, вулиця Весняна, 12г;

-КЗС /А-1/, загальна площа (кв.м): 130, реєстраційний номер

№ 669197307228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Весняна, 12в;

-Забійний цех потужністю 13,5 тисяч голів курей-бройлерів в годину, цех зі складом технічних фабрикантів, загальна площа (кв.м): 1793.3,

№ реєстраційний номер 2191785507255, за адресою: Волинська обл., Турійський р., с/рада. Гайківська;

-автогараж /А-1/, загальна площа (кв.м): 512, реєстраційний номер

№ 672262307228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Українки Лесі, 35і;

-будинок механізатора /А-1/, загальна площа (кв.м): 106.1, реєстраційний номер № 672239507228, за адресою: Волинська обл., Луцький р.,

с. Радомишль, вулиця Українки Лесі, 35е;

-склад ГСМ /А-1/, загальна площа (кв.м): 7.2, реєстраційний номер

№ 672218007228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Українки Лесі, 35к;

-тракторна майстерня /А-1/, площа (кв.м): 612.6, реєстраційний номер № 672199507228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Українки Лесі, 35є;

-машинно-тракторна майстерня /А-1/, загальна площа (кв.м): 519.3,

№ реєстраційний номер 672180907228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Українки Лесі, 35л;

-піднавіс для техніки /А-1/, загальна площа (кв.м): 1628, реєстраційний номер № 672137407228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Українки Лесі, 35м;

-склад для запчастин /А-1/, загальна площа (кв.м): 187, реєстраційний номер № 669182007228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Радомишль, вулиця Українки Лесі, 35д;

-автовага /А-1/, загальна площа (кв.м): 133.8, реєстраційний номер

№ 660752407228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Промінь, вулиця Перемоги, 24з;

-зернотік /А-1/, загальна площа (кв.м): 2378.7, реєстраційний номер

№ 659445707228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Промінь, вулиця Перемоги, 24ж;

-зерносклад металевий /А-1/, загальна площа (кв.м): 692.6, реєстраційний номер № 656746807228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Промінь, вулиця Перемоги, 24е;

-навіс на зерно /А-1/, загальна площа (кв.м): 2207.6, реєстраційний номер № 656714307228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Промінь, вулиця Перемоги, 24д;

-зерносховище /А-1/, загальна площа (кв.м): 842.8, реєстраційний номер № 656682907228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Промінь, вулиця Перемоги, 24г;

-зерносклад /А-1/, загальна площа (кв.м): 738.8, реєстраційний номер № 656654507228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Промінь, вулиця Перемоги, 24в;

-КЗС з асфальтованим майданчиком А-1, Загальна площа (кв.м): 126.8, реєстраційний номер № 957755407228, за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Промінь, вулиця Перемоги, будинок 24т;

-будинок механізаторів, загальна площа (кв.м): 69.6, реєстраційний номер № 625384307218, за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р., с. Тростянець, вулиця Вишнева, будинок 34а;

-склад ГСМ, загальна площа (кв.м): 11.1, реєстраційний номер № 625367007218, за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р., с. Тростянець, вулиця Вишнева, будинок 34а;

-навіси на тракторній бригаді, загальна площа (кв.м): 933.4, реєстраційний номер № 625215207218, за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р., с. Тростянець, вулиця Вишнева, будинок 34а;

-тракторна ремонтна майстерня, загальна площа (кв.м): 477, реєстраційний номер № 624427907218, за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р., с. Тростянець, вулиця Вишнева, будинок 34а;

-навіси с/г техніки, загальна площа (кв.м): 1632.3, реєстраційний номер № 624424907218;

-земельна ділянка кадастровий номер: 0722885100:06:000:6027, площа (га): 1.9413, реєстраційний номер № 737840007228;

-земельна ділянка кадастровий номер: 0722885100:06:000:6013, площа (га): 1.6952 реєстраційний номер, № 737865607228;

-земельна ділянка кадастровий номер: 0722885100:06:000:6012, площа (га): 0.2878, реєстраційний номер, № 738217807228.

Так, вищевказане нерухоме майно, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, адже з його допомогою здійснюється виготовлення, зберігання продовольчих товарів на окуповану російськими військами, територію Луганської області та території рф.

Таким чиним, зважаючи на ці та інші обставини встановлені в ході проведення досудового розслідування вищевказане майно, яке належить підприємству у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України являється речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, 26.11.2024 постановою слідчого нерухоме майно ТОВ «Луцька аграрна компанія», (код ЄДРПОУ 39910709) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024110000000287.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Просить суд, клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Власник майна у судове засідання не викликався.

Суд вважає за можливе провести розгляд поданого клопотання за відсутності власника майна та прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено, що на території України здійснюють свою діяльність ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», код ЄДРПОУ 00851376, керівником якої є громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», код ЄДРПОУ 43306823, керівником якої є громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, ТОВ «Луцька аграрна компанія», (код ЄДРПОУ 39910709), керівником якої є громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , основним видом діяльності підприємства виробництво м`яса свійської питці, АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія» (код 43306561) директором якої є ОСОБА_6 , основним видом діяльності підприємства є виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.