Ухвала

від 23.12.2024 по справі 953/4823/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4823/23

н/п 1-кс/953/9371/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2024 р. м.Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000128 від 09.02.2022 про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки ст.Ржава Сонцевського району Курської області РФ, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, офіційно працюючої провідним бухгалтером у ТОВ «БК «Параграф плюс», зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИВ:

23 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000128 від 09.02.2022 строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_3 ухвалою Харківського апеляційного суду від 18 листопада 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, суду, на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває чи проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000128 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Орган досудового розслідування встановив, що у грудні 2020 року директор ТОВ «УА-Системи» ОСОБА_7 дізнався про проведення АТ «Укргазвидобування» конкурсних торгів щодо закупівлі «реконструкції установки комплексної підготовки газу № 3 Шебелинського ГКР за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради в Балаклійському районі Харківської області, монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузлів виміру витрат газу» на суму 45 964 121,07 грн, та у той час у нього виник умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на реалізацію вищевказаного проекту.

Так ОСОБА_7 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодінням державними грошовими коштами, запропонував директору з інжинірингу ТОВ «УА-Системи» ОСОБА_8 створити та очолити організовану групу, до складу якої слід залучити працівників ТОВ «УА-Системи», зокрема: юриста ОСОБА_9 , комерційного директора ОСОБА_10 та бухгалтера ТОВ «БК «Параграф плюс» ОСОБА_3 , яка впродовж тривалого часу надає послуги з ведення бухгалтерського обліку ТОВ «УА-Системи» та має навички щодо складання та подачі бухгалтерських звітів, ведення бухгалтерського обліку підприємств.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Харкові, реалізуючи свій злочинний умисел, запропонували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 увійти до складу створеної ними організованої групи та, відповідно до розробленого ними плану злочинної діяльності, під їх керівництвом, вчинити дії, спрямовані на заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування» під час реалізації «Реконструкції установки комплексної підготовки газу № 3 Шебелинського ГКР», на що останні погодилися.

Орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_8 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця, до його функцій входило: здійснювати керівництво організованою групою, розподіляти функції і обов`язки кожного з учасників злочинної групи, розробляти план вчинення злочинів, забезпечувати участь ТОВ «УА-Системи» у конкурсних торгах щодо закупівлі «Реконструкції установки комплексної підготовки газу № 3 Шебелинського ГКР», встановлювати вартість обладнання для виконання реконструкції установки комплексної підготовки газу № 3 Шебелинського ГКР, розподіляти між учасниками організованої групи, викрадені грошові кошти, після їх легалізації; ОСОБА_8 в свою чергу, будучи співорганізатором та активним учасником створеної нею та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, виконувала в ній роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця; ОСОБА_10 , будучи активним учасником злочинної групи, виконував в ній роль виконавця злочинів; ОСОБА_9 , будучи активним учасником злочинної групи, виконував в ній роль виконавця злочинів; ОСОБА_3 , будучи активним учасником злочинної групи, виконувала в ній роль пособника у вчиненні злочинів.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», видав на ім`я ОСОБА_8 довіреність № 15/1-ПД від 01 грудня 2020 року,

Орган досудового розслідування встановив, що у грудні 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану, підготувала від імені ТОВ «УА-Системи» комерційну пропозицію для участі у відкритих торгах, оголошених АТ «Укргазвидобування» щодо закупівлі обладнання для «Реконструкції установки комплексної підготовки газу № 3 Шебелинського ГКР за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради в Балаклійському районі Харківської області, монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузлів виміру витрат газу», яку 28 грудня 2020 року направила до офіційного загальнодержавного веб-порталу «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-27-006234-b».

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану, підшукав для участі у відкритих торгах як другого учасника ТОВ «ІВП «Тріада» (код ЄДРПОУ 33203410) та забезпечив направлення 28 грудня 2020 року комерційної пропозиції (з додатками) від імені ТОВ «ІВП «Тріада» на електронний майданчик «Prozorrо» з тендерною пропозицією більшою, ніж у ТОВ «УА-Системи».

02 лютого 2021 року тендерним комітетом АТ «Укргазвидобування» за результатами відкритих торгів визначено переможцем ТОВ «УА-Системи» та прийнято рішення про намір укласти договір з вказаним товариством.

19 лютого 2021 року ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану, уклала від імені ТОВ «УА-Системи» з АТ «Укргазвидобування» договір підряду № 20П-101 на виконання робіт з предмету закупівлі: «Реконструкція установки комплексної підготовки газу № 3 Шебелинського ГКР».

У період часу з квітня по серпень 2021 року ОСОБА_10 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинногоплану, здійснив закупівлю обладнання у ТОВ «ІВП Тріада» (код ЄДРПОУ 33203410), ТОВ «Інноваційні промислові рішення» (код ЄДРПОУ 42106731), Дочірнє підприємство з 100% іноземною інвестицією «Сіменс Україна» (код ЄДРПОУ 24940089), ТОВ «Квінта Трейд» (код ЄДРПОУ 44355845), ТОВ «Промел Енергоавтоматика» (код ЄДРПОУ 32461915), ТОВ «Кроне Україна» (код ЄДРПОУ 42040192), ТОВ «Віка Прилад» (код ЄДРПОУ 32645153), ТОВ «Діамантове містечко» (код ЄДРПОУ 43876271), ТОВ «Тірас-12» (код ЄДРПОУ 25499704), ТОВ «Промел Енергоавтоматика» (код ЄДРПОУ 32461915), ТОВ «Інфра-Спектр» (код ЄДРПОУ 33346241), ТОВ НВФ «Стандарт-М» (код ЄДРПОУ 23284804), ТОВ «Інфра-Спектр» (код ЄДРПОУ 33346241) за найнижчою ціною для виконання договору № 20П-101 від 19 лютого 2021 року, про що повідомив ОСОБА_8 .

Крім того, у період часу з квітня по серпень 2021 року, ОСОБА_8 , будучи обізнаною про вартість закупленого ОСОБА_10 обладнання, діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану, за погодженням з ОСОБА_11 , склала офіційні документи ТОВ «УА-Системи», зокрема: акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість поставленого обладнання.

Орган досудового розслідування встановив, що на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, АТ «Укргазвидобування» перерахувало ТОВ «УА-Системи» грошові кошти як оплату за виконані роботи у повному обсязі.

Крім того, у період часу з березня по серпень 2021 року, ОСОБА_3 , діючи відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану, отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 інформацію щодо фактичної вартості поставленого обладнання та вартості такого обладнання, визначеної в актах за формою КБ2в, встановила завищений розмір вартості обладнання у сумі 18 295 547,16 грн (з ПДВ). Після чого запропонувала членам організованої групи, з метою приховування злочинної діяльності та одночасно легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, укласти із заздалегідь визначеними юридичними особами угоди на виконання послуг, які фактично виконуватись не будуть.

У період часу з квітня по серпень 2021 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи щодо завищення вартості обладнання та одночасно легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, уклали від імені ТОВ «УА-Системи» договори з ТОВ «Головбуд», ТОВ «Діамантове містечко», ТОВ «Агроспец ЛТД», ТОВ «Полетехнікс» про надання послуг за визначеною ОСОБА_3 сумою оплати, на підставі яких з розрахункового рахунку ТОВ «УА-Системи» на розрахункові рахунки вказаних підприємств переведено грошові кошти, внаслідок чого був змінений власник коштів, здобутих злочинним шляхом для подальшої конвертації у готівку та розподілу між членами організованої групи.

Слідчий зазначає, що відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/121-24/11765-ЕК від 13 червня 2024 року надлишкова сплата грошових коштів з рахунку АТ «Укргазвидобування» на рахунок ТОВ «УА-Системи» за договором підряду № 20П-101 від 19 лютого 2021 року на вказаному об`єкті будівництва документально підтверджується на суму 18 295 547,16 грн.

26 вересня 2024 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_3 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: даними договору № 20П-101 від 19.02.2021 з додатками; даними актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 з додатками; даними договорів про надання послуг, укладених ТОВ «УА-Системи» з ТОВ «Діамантове містечко», ТОВ «Агроспец ЛТД», ТОВ «Головбуд», ТОВ «Петроімпекс»; даними висновків судової будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи; даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів; даними протоколів огляду банківських рахунків ТОВ «УА-Системи»; даними протоколів огляду інформаційних систем; даними протоколів допиту свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; даними протоколу про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2024 року стосовно ОСОБА_3 застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби у межах строку досудового розслідування до 26 листопада 2024 року включно.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 18 листопада 2024 року скасовано ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2024 року та постановлено нову, якою до підозрюваної ОСОБА_3 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор» до 26 листопада 2024 року включно із визначенням суми застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень, та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

18 листопада 2024 року постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_14 продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме - до 26 грудня 2024 року.

20 листопада 2024 року ОСОБА_3 внесла на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, визначену ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду від 18 листопада 2024 року суму застави у розмірі 302 800 грн, та була звільнена з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 листопада 2024 року продовжений строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_3 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування - до 26 грудня 2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 грудня 2024 року продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26 березня 2025 року.

Прокурор зазначає,що строкдії обов`язків,покладених напідозрювану ОСОБА_3 спливає 26грудня 2024року,однак завершитидосудове розслідуваннядо вказаногостроку неє можливим,оскільки уцьому кримінальномупровадженні необхідновиконати низкупроцесуальних дій,а саме: отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз та судово-почеркознавчих експертиз, встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_3 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, прокурор стверджує про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, враховуючи той факт, що ОСОБА_3 інкримінується вчинення у тому числі особливо тяжких кримінальних правопорушень, а тому підозрювана, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке загрожує їй у разі визнання її винуватою, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, зокрема на тимчасово окупованій території. Крім того, підозрювана також може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою спонукання останніх давати неправдиві покази.

Прокурор ОСОБА_15 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Захисник адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12022220000000128 від 09.02.2022 року, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні, приходжу такого висновку.

26 вересня 2024 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2024 року стосовно ОСОБА_3 застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби у межах строку досудового розслідування до 26 листопада 2024 року включно.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 18 листопада 2024 року скасовано ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2024 року та постановлено нову, якою до підозрюваної ОСОБА_3 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор» до 26 листопада 2024 року включно із визначенням суми застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень, та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

18 листопада 2024 року постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_14 продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме - до 26 грудня 2024 року.

20 листопада 2024 року ОСОБА_3 внесла на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, визначену ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду від 18 листопада 2024 року суму застави у розмірі 302 800 грн, та була звільнена з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 листопада 2024 року продовжений строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_3 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування - до 26 грудня 2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 грудня 2024 року продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26 березня 2025 року.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 176 КПК України застава є одним із запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Положеннями ч. 3 ст. 183 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Згідно з ч. 6 ст. 182 КПК України з моменту обрання запобіжного заходу у виді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

Водночас ч. 5 ст. 194 КПК України визначає перелік обов`язків, які можуть покладатися на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, який не пов`язаний із триманням під вартою. Ці обов`язки не є окремим запобіжним заходом, а застосовуються додатково до застосованого запобіжного заходу за наявності умов, визначених у цій статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів.

Прокурор, звертаючись до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_3 на підставі ухвали Харківського апеляційного суду від 18 листопада 2024 року, посилається на те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, і під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованість підозри у скоєнні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується: даними договору № 20П-101 від 19.02.2021 з додатками; даними актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 з додатками; даними договорів про надання послуг, укладених ТОВ «УА-Системи» з ТОВ «Діамантове містечко», ТОВ «Агроспец ЛТД», ТОВ «Головбуд», ТОВ «Петроімпекс»; даними висновків судової будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи; даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів; даними протоколів огляду банківських рахунків ТОВ «УА-Системи»; даними протоколів огляду інформаційних систем; даними протоколів допиту свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; даними протоколу про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_16 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відносяться у тому числі до особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Вирішуючи питаннящодо доцільностіпродовження строкудії покладенихна підозрювануухвалою Харківськогоапеляційного судувід 18листопада 2024року обов`язків,передбачених ч.5ст.194КПК України,слідчий суддявідповідно доположень ст.ст.177,178,194КПК Українивраховує даніпро особупідозрюваної ОСОБА_3 ,яка маєзареєстроване місцепроживання ум.Харкові, офіційно працевлаштована, має на утриманні матір похилого віку, що свідчить про наявність у підозрюваної стійких соціальних та родинних зв`язків, раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому слідчий суддя вважає, що вона може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З огляду на те, що на теперішній час продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також існують об`єктивні обставини, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваній ОСОБА_3 строк дії покладених на неї ухвалою Харківського апеляційного суду від 18 листопада 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування з метою забезпечення її належної процесуальної поведінки та запобігання вищевказаним ризикам.

Слідчий суддя вважає, що продовження підозрюваній ОСОБА_3 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, з урахуванням обставин кримінального провадження має мінімальний вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваної, отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження, з урахуванням його стадії.

За вказаних підстав слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 197 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000128 від 09.02.2022 про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на неї ухвалою Харківського апеляційногосуду від 18листопада 2024року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 лютого 2025 року включно, а саме:

1) прибувати до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, суду, на першу вимогу;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває чи проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні..

Роз`яснити ОСОБА_3 , та заставодавцю, що у разі невиконання покладених на підозрювану, обвинувачену обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України, а до підозрюваного, обвинуваченого може бути застосований інший запобіжний захід.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Встановити строк дії ухвали до 23 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 23 грудня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1