Ухвала

від 02.12.2024 по справі 760/22465/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/22465/24 1-кс/760/13242/21-кс/760/13242/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива- ОСОБА_4 , представника ТОВ «Завод залізобетонних виробів «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ», ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додерженням законів Бюро економічної безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024110000000031 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додерженням законів Бюро економічної безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №42024110000000031 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, на предмети, речі, документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Видаткова накладна №40743 від 06.08.2024, постачальник ТОВ «Вартіс», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №27/21 від 19.01.2021 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №5297631 від 11.06.2024, постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №1864/Р від 24.01.2022 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000005897 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000005898 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000005899 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000006005 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000006006 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000006007 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005897 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005898 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005899 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006005 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006006 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006007 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Печатка ТОВ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаціний код 41491196, у футлярі білого кольору, з рукописним написом на папері синього кольору «Мазурок» 1 шт.;

- Печатка ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», Ідентифікаційний код 43409145, Для накладних №3, у футлярі червоного кольору 1 шт.;

- Печатка ТОВ «СУЧАСНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІШЕННЯ», 42745345, Для документів №2, у футлярі зеленого кольору 1 шт.;

- Печатка ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», Ідентифікаційний код 42824510, у футлярі блакитно-жовтого кольорів 1 шт;

- Печатка ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаційний код 42172446, Для документів №4 BETONENERGO, у футлярі рожевого кольору 1 шт.;

- Печатка - штамп ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ВТК - 2 у футлярі синього кольору 1 шт.;

- Печатка - штамп ТОВ «ЗЗБК «БЕТОНЕНЕРГО» ВТК - 2 у футлярі чорного кольору 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі S-1847 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-855 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Imprint12 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі червоного кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі COLOP рrinter С-50 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі Printer R-532 на корпусі якого виконано напис « ОСОБА_7 » 1 шт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024110000000031 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510), із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлі найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд в рамках виконання цільових програм щодо забезпечення населення найпростішими укриттями, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проходження сертифікації та випробувань на відповідність укриттів захисним властивостям відповідно до вимог ДБН та ДСТУ, встановивши клас захисту А-ІІ, який фактично не відповідає заявленим вимогам, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи, дослідження якого доручено фахівцям відповідної експертної установи встановлено, що захисні споруди (найпростіші укриття) які виготовлялись та постачались з боку ТОВ Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) в рамках виконання договорів, не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, які ставились до цього типу споруди на момент укладання відповідного Договору, а саме: ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту», ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення.».

Зазначено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні посадові особи ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510): ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (ЄДРПОУ 43409145) та ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 42824510) є нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Так, в ході досудового розслідування 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук під час якого виявлено та вилучене наступне:

- Товаро - транспортні накладні від 11.09.2024 NN 0000006005, 0000006006, 000000607; від 10.09.2024 NN 0000005898, 0000005897, 0000005899 з паспортами якості та БСГ з такими ж номерами вилучені на 12 арк.;

- Копії видаткових паперових № 40723 від 06.08.2024, № 5297631 від 11.06.2024, вилучені на 2 арк., у яких покупцем (одержувачем) товарів являється ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» та на яких маються чорнові записи кульковою ручкою синього кольору;

- Печатки наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» (код 43409145) для накладних N3;

- ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій «Бетоненерго»;

- Для документів № 4 (код 42172446);

- ТОВ «Сучасні бетонні рішення» (код 42824510);

- ТОВ «Бетоненерго» (код 41491196);

- ТОВ «Сучасні залізобетонні рішення» для документів № 2 (код 42745345);

- Штампи з написами:

- ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ВТК-2;

- ТОВ «ЗЗБК «Бетоненерго» ВТК-2;

- Штампи з факсиміле у кількості 8 (вісім) штук.

У подальшому, 12.09.2024 детективом у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання вилученого майна речовим доказом.

На виконання доручення детектива працівниками ДСР НП України було проведено огляд речей та документів вилучених за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127 в 1 (одному) сейфпакеті.

Оглядом було встановлено, що у сейфпакеті знаходяться наступні речі та документи:

- Видаткова накладна №40743 від 06.08.2024, постачальник ТОВ «Вартіс», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №27/21 від 19.01.2021 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №5297631 від 11.06.2024, постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №1864/Р від 24.01.2022 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000005897 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000005898 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000005899 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000006005 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000006006 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000006007 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005897 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005898 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005899 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006005 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006006 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006007 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Печатка ТОВ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаціний код 41491196, у футлярі білого кольору, з рукописним написом на папері синього кольору «Мазурок» 1 шт.;

- Печатка ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», Ідентифікаційний код 43409145, Для накладних №3, у футлярі червоного кольору 1 шт.;

- Печатка ТОВ «СУЧАСНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІШЕННЯ», 42745345, Для документів №2, у футлярі зеленого кольору 1 шт.;

- Печатка ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», Ідентифікаційний код 42824510, у футлярі блакитно-жовтого кольорів 1 шт;

- Печатка ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаційний код 42172446, Для документів №4 BETONENERGO, у футлярі рожевого кольору 1 шт.;

- Печатка - штамп ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ВТК - 2 у футлярі синього кольору 1 шт.;

- Печатка - штамп ТОВ «ЗЗБК «БЕТОНЕНЕРГО» ВТК - 2 у футлярі чорного кольору 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі S-1847 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-855 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Imprint12 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі червоного кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі COLOP рrinter С-50 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі Printer R-532 на корпусі якого виконано напис « ОСОБА_7 » 1 шт.

Прокурором вказано, що речі та документи мають вагоме значення для досудового розслідування, оскільки:

- видаткові накладні необхідні для проведення судової економічної експертизи та підтвердження ланцюгу постачання товарів, у тому числі захисних споруд (найпростіших укриттів), їх частин, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів та які в подальшому поставлялись в адресу державних підприємств;

- в паспортах якості на вироби зазначена інформація щодо складових частин виробів, паспорти будуть досліджуватись під час судової товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів з метою встановлення відповідності фактичних характеристик складових захисних споруд (найпростіших укриттів), які поставлялись в адресу замовників до характеристик зазначених в тендерній документації та в самих паспортах виробів;

- в товарно-транспортних накладних зазначено інформацію про транспортування частин бетонних конструкцій, матеріалів та самих захисних споруд (найпростіших укриттів) із зазначенням д.н.з. авто, даних водія та компанії яка здійснювала перевезення, компанії вантажовідправника, ТТН необхідні для проведення судової економічної експертизи та підтвердження ланцюгу постачання товарів, у тому числі захисних споруд (найпростіших укриттів), їх частин, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів та які в подальшому поставлялись в адресу державних підприємств;

- печатки ТОВ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаціний код 41491196, печатка ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», Ідентифікаційний код 43409145, ТОВ «СУЧАСНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІШЕННЯ», 42745345, ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», Ідентифікаційний код 42824510, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаційний код 42172446, штамп ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ВТК, штамп ТОВ «ЗЗБК «БЕТОНЕНЕРГО» ВТК являються доказом пов`язаності вказаних підприємств та їх фінансово-господарська діяльність буде досліджуватись під час судової економічної експертизи в частині привласнення та легалізації бюджетних коштів через рахунки афілійованих СГД;

- печатки - з відтискам підпису необхідні для встановлення їх приналежності відповідним службовим особам ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» та подальшого призначення експертиз, в тому числі почеркознавчої, так як виконавчу документацію, акти виконаних робіт частково підписувались за допомогою печаток з відтисками підписів (факсимілє).

Прокурор зазначає, що незастосування арешту на вилучене майно неодмінно призведе до пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна третім особам, тощо.

Також зазначає, що враховуючи зібрані у провадженні відомості, є достатні підстави вважати, що предмети, речі, документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 є предметом вчинення злочину та містять його сліди, а тому з метою їх збереження має бути накладено арешт.

Прокурор та детектив в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Завод залізобетонних виробів «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ», ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ» - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

З`ясувавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024110000000031 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва №760/18115/24 від 13.08.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучено:

- Товаро - транспортні накладні від 11.09.2024 NN 0000006005, 0000006006, 000000607; від 10.09.2024 NN 0000005898, 0000005897, 0000005899 з паспортами якості та БСГ з такими ж номерами вилучені на 12 арк.;

- Копії видаткових паперових № 40723 від 06.08.2024, № 5297631 від 11.06.2024, вилучені на 2 арк., у яких покупцем (одержувачем) товарів являється ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» та на яких маються чорнові записи кульковою ручкою синього кольору;

- Печатки наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» (код 43409145) для накладних N3;

- ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій «Бетоненерго»;

- Для документів № 4 (код 42172446);

- ТОВ «Сучасні бетонні рішення» (код 42824510);

- ТОВ «Бетоненерго» (код 41491196);

- ТОВ «Сучасні залізобетонні рішення» для документів № 2 (код 42745345);

- Штампи з написами:

- ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ВТК-2;

- ТОВ «ЗЗБК «Бетоненерго» ВТК-2;

- Штампи з факсиміле у кількості 8 (вісім) штук.

Постановою детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 від 12.09.2024 вилучені речі та документи визнано речовим доказом.

Постановою детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 від 22.10.2024 внесено уточнення до постанови про визнання речових доказів та визначення місця їх зберігання від 12.09.2024 та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024110000000031 від 18.01.2024, наступні предмети. Речі та документи:

- Видаткова накладна №40743 від 06.08.2024, постачальник ТОВ «Вартіс», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №27/21 від 19.01.2021 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №5297631 від 11.06.2024, постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №1864/Р від 24.01.2022 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000005897 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000005898 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000005899 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк

- Паспорт якості №0000006005 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000006006 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Паспорт якості №0000006007 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005897 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005898 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000005899 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006005 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006006 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 0000006007 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.;

- Печатка ТОВ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаціний код 41491196, у футлярі білого кольору, з рукописним написом на папері синього кольору «Мазурок» 1 шт.;

- Печатка ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», Ідентифікаційний код 43409145, Для накладних №3, у футлярі червоного кольору 1 шт.;

- Печатка ТОВ «СУЧАСНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІШЕННЯ», 42745345, Для документів №2, у футлярі зеленого кольору 1 шт.;

- Печатка ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», Ідентифікаційний код 42824510, у футлярі блакитно-жовтого кольорів 1 шт;

- Печатка ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаційний код 42172446, Для документів №4 BETONENERGO, у футлярі рожевого кольору 1 шт.;

- Печатка - штамп ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ВТК - 2 у футлярі синього кольору 1 шт.;

- Печатка - штамп ТОВ «ЗЗБК «БЕТОНЕНЕРГО» ВТК - 2 у футлярі чорного кольору 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі S-1847 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-855 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Imprint12 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі червоного кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі COLOP рrinter С-50 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.;

- Печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі Printer R-532 на корпусі якого виконано напис «ПАВКІН В.Ю» 1 шт.

Прокурор, звернувшись до суду з указаним клопотанням, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, на вищевказані речі, які були вилучені під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі арешт майна.

Згідно ч.3, ч.5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як визначено ч.2 ст.173 КПК України При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Однак, під час розгляду клопотання прокурор не довів відповідність майна: видаткова накладна №40743 від 06.08.2024, постачальник ТОВ «Вартіс», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №27/21 від 19.01.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №5297631 від 11.06.2024, постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції», договір №1864/Р від 24.01.2022 на 1 арк.; паспорт якості №0000005897 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.; паспорт якості №0000005898 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.; паспорт якості №0000005899 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.; паспорт якості №0000006005 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.; паспорт якості №0000006006 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.; паспорт якості №0000006007 на БСГ В40 З4 F300 W8 згідно ДСТУ Б.2.7.-96-2000 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0000005897 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0000005898 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0000005899 від 10 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0000006005 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0000006006 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0000006007 від 11 вересня 2024 р., вантажовідправник ТОВ «ОСНОВА-БЕТОН» ЄДРПОУ 36890727, вантажоодержувач ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ЄДРПОУ 43409145, пункт навантаження м. Українка, вул. Промислова, 21-Б, на 1 арк.; печатка ТОВ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаціний код 41491196, у футлярі білого кольору, з рукописним написом на папері синього кольору «Мазурок» 1 шт.; печатка ТОВ «ЗЗВ «ДЕК», Ідентифікаційний код 43409145, Для накладних №3, у футлярі червоного кольору 1 шт.; печатка ТОВ «СУЧАСНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІШЕННЯ», 42745345, Для документів №2, у футлярі зеленого кольору 1 шт.; печатка ТОВ «СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ», Ідентифікаційний код 42824510, у футлярі блакитно-жовтого кольорів 1 шт; печатка ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ «БЕТОНЕНЕРГО», Ідентифікаційний код 42172446, Для документів №4 BETONENERGO, у футлярі рожевого кольору 1 шт.; печатка - штамп ТОВ «ЗЗВ «ДЕК» ВТК - 2 у футлярі синього кольору 1 шт.; печатка - штамп ТОВ «ЗЗБК «БЕТОНЕНЕРГО» ВТК - 2 у футлярі чорного кольору 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору без ідентифікуючої ознаки 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі S-1847 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-855 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі синього кольору, з написом на футлярі Imprint12 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі червоного кольору, з написом на футлярі Printer S-827 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі COLOP рrinter С-50 без ідентифікуючої ознаки 1 шт.; печатка - з відтиском підпису у футлярі чорного кольору, з написом на футлярі Printer R-532 на корпусі якого виконано напис « ОСОБА_7 » 1 шт., критеріям речових доказів, визначених ст.98 КПК України, ні в клопотанні прокурора, ні в постанові про визнання речовим доказом, не обґрунтовано, які саме ознаки речових доказів містить вказане майно та для доведення яких саме обставин воно буде використано в даному кримінальному провадженні як речові докази, що позбавляє можливості слідчого суддю перевірити відповідність зазначеного в клопотанні майна критеріям ст. 98 КПК України, а іншої мети клопотання прокурора не містить. Постанова про визнання майна речовим доказом є суто формальною, і в ній не зазначено, яке саме доказове значення для кримінального провадження воно має.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не доведено необхідність накладення арешту на майно, а також те, що майно, яке він просить арештувати, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, та що воно відповідає критеріям ст.98 КК України, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1