Ухвала
від 23.10.2024 по справі 757/46656/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46656/24-к

пр. 1-кс-40192/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕКНЕРДЖИ» та ТОВ «АВТОЕКСПРЕСАГРО», у будинку № 21/1, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, а саме на такі речі та документи як:

- Копія статуту ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ», затвердженого рішенням учасника № 1 від 01.08.2022 на 10 арк.

- Копія рішення учасника ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» № 1 від 01.08.2022 на 1 арк.

- Копія рішення учасника ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» № 2 від 12.09.2022 на 1 арк.

- Копія структури власності ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

- Копія фінансової звітності мікропідприємства за 2022 рік ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 2 арк.

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» по рахунку 361 за вересень 2021 - жовтень 2024 на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «АВТОЕКСПРЕСАГРО» по рахунку 361 за вересень 2021 - жовтень 2024 на 1 арк.

- Договір поставки № 14/12 від 14.12.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_4 на 3 арк. з додатком № 1 від 14.12.2022 на 1 арк.

- Копія довідки Сокальської міської ради Львівської області № 79 від 26.05.2021 на 1 арк. про наявність у ОСОБА_5 укладених та зареєстрованих договорів оренди.

- Рахунок № 1 від 19.12.2022 від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на1 арк.

- Накладна № 1 від 16.12.2022 від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на1 арк.

- Видаткова накладна № 44 від 16.12.2022 від ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» до ТОВ «Агропостач-К» на 1 арк.

- Акт надання послуг № 49 від 16.12.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «Агропостач-К» на 1 арк.

- Акт надання послуг № 50 від 16.12.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «Агропостач-К» на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 16/1 від 16.12.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «Агропостач-К».

- Товарно-транспортна накладна № 16/2 від 16.12.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «Агропостач-К».

- Копія договору № 01112022-1 від 01.11.2022 про надання транспортно-експедиторських послуг по організації перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському та міжнародному сполученні між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 3 арк.

- Копія договору № 02.11.2022 від 02.11.2022 про перевезення вантажу між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 3 арк.

- Не підписаний акт звірки взаємних розрахунків по стану між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

- Заявка № 1-1 від 31.10.2022 до договору № 07102022 перевезення вантажів автомобільним транспортом на 1 арк.

- Копія заявки № 1 від 02.11.2022 до договору № 01112022-1 від 01.11.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

- Заявка № 1 від 02.11.2022 до договору № 07102022 від 07.10.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

- Заявка № 1-2 від 03.11.2022 до договору № 07102022 перевезення вантажів автомобільним транспортом на 1 арк.

- Заявка № 1-3 від 03.11.2022 до договору № 07102022 перевезення вантажів автомобільним транспортом на 1 арк.

- Заявка № 1 від 16.11.2022 до договору № 07102022 від 07.10.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

- Копія заявки № 2 від 16.11.2022 до договору № 01112022-1 від 01.11.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

- Рахунок на оплату № 28 від 07.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

- Рахунок на оплату № 27 від 09.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

- Рахунок на оплату № 25 від 10.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

- Рахунок на оплату № 26 від 15.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

- Товарно-транспортна накладна № 31/1 від 31.10.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

- Товарно-транспортна накладна № 2/2 від 02.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

- Товарно-транспортна накладна № 2/1 від 02.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

- Товарно-транспортна накладна № 3/2 від 03.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

- Товарно-транспортна накладна № 3/1 від 03.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

- Товарно-транспортна накладна № 4/1 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

- Товарно-транспортна накладна № 221103-008 від 03.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221104-010 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221104-058 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221104-025 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221104-035 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221105-038 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221105-027 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221105-012 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221105-005 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221104-069 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221105-008 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221105-070 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221116-024 від 16.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221116-005 від 16.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221116-044 від 16.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221117-073 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221117-047 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221117-097 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Товарно-транспортна накладна № 221117-121 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

- Акт надання послуг № 26 від 02.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 37 від 04.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 27 від 05.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 38 від 05.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 39 від 06.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 28 від 07.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 35 від 16.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 36 від 17.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- Копія акту надання послуг № 15 від 04.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

- Копія акту надання послуг № 16 від 05.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

- Копія акту надання послуг № 17 від 06.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

- Копія акту надання послуг № 30 від 16.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

- Копія акту надання послуг № 32 від 16.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

- Копія акту надання послуг № 31від 17.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

- Копія платіжної інструкції в національній валюті від 16.11.2022 № 3218 від ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

- Копія платіжної інструкції в національній валюті від 13.01.2023 № 104 від ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

- Платіжна інструкція № 99739319 від 26.01.2024 від ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

- Аркуш паперу з рукописними записами стосовно поставок ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

- 1 аркуш паперу з рукописними записами стосовно отримання ОСОБА_7 за дорученням ОСОБА_8 коштів від ОСОБА_9 за відвантаження в період 2023-2024 на ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» продукції.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000442 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) використовуючи низку підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) за сприяння працівників банківських установ здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом використання земельних ділянок державної форми власності для вирощування зернових культур, які в подальшому експортують, використовуючи підроблені документи щодо походження даної продукції, у результаті чого, внаслідок таких операцій не повертається валютна виручка.

Установлено, що 20.10.2017 між Миколаївським КЕУ та МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) укладено договір №16 про спільний обробіток землі, згідно з яким Миколаївське КЕУ передало МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) земельні ділянки, загальною площею 1 185 га для спільного вирощування зернових, бобових та олійних культур, їх збирання, зберігання та подальшої реалізації, в результаті чого Миколаївське КЕУ щорічно отримує 3,6 млн грн.

Так в період з 2018 по 2024 роки МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) шляхом внесення неправдивих відомостей у документи бухгалтерської звітності, занижують кількість вирощеного урожаю, в результаті чого реалізувало вирощену на зазначених землях аграрну продукцію ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) та іншим СГД всього лиш на загальну суму 97,3 млн. грн.

Крім цього, посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) та пов`язані з ними особи, здійснюють купівлю зерна на фермерських господарствах за готівкові кошти, та в подальшому через зазначені вище суб`єкти господарювання у період 2022 2023 років, використовуючи підроблені документи походження (під час митного проходження виробником зерна вказується МПП «Агро-Вікторі»), здійснили експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 9,934 млрд. грн., без повернення валютної виручки з ухиленням від сплати обов`язкових зборів та платежів, чим легалізували кошти отримані злочинним шляхом.

Частиною першою статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» визначено, що Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Абзацом другим та третім цієї ж статті закріплено, що Національний банк України має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження цього заходу захисту для окремих товарів та (або) галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів не застосовуються щодо розрахунків, пов`язаних з договорами про участь у розподілі пропускної спроможності, а також щодо грошового забезпечення (кредитних лімітів) з метою участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 встановлено, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.

За отриманими даними для уникнення реакції суб`єктів первинного фінансового моніторингу стосовно фінансових операцій пов`язаних з зовнішньоекономічною діяльністю до злочинної схеми залучено працівників банківських установ АТ «КОМІНБАНК» та АТ «МОТОР-БАНК», які сприяють суб`єктам господарювання, ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) приховувати свою протиправну діяльність під час експорту сільськогосподарської продукції, зокрема подрібненням відомостей щодо купівлі та продажу сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що у перелічених Товариств не прослідковується ланцюг постачання товару (придбання зернової продукції - податковий кредит 0 або близький до 0), а отже пеня за неповернення валютної виручки від експортних операцій сільськогосподарської продукції за оцінками фахівців складає близько 9,727 млрд. грн., що у свою чергу призводить до заволодіння такою валютною виручкою.

26.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2024 у справі 757/42782/24-к проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ ЄВРОТРАНС ЕКНЕРДЖИ» та ТОВ «АВТОЕКСПРЕСАГРО», а саме у будинку № 21/1, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, під час якого, зокрема, виявлено та вилучено наступне:

1. Копія статуту ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ», затвердженого рішенням учасника № 1 від 01.08.2022 на 10 арк.

2. Копія рішення учасника ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» № 1 від 01.08.2022 на 1 арк.

3. Копія рішення учасника ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» № 2 від 12.09.2022 на 1 арк.

4. Копія структури власності ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

5. Копія фінансової звітності мікропідприємства за 2022 рік ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 2 арк.

6. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» по рахунку 361 за вересень 2021 - жовтень 2024 на 1 арк.

7. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «АВТОЕКСПРЕСАГРО» по рахунку 361 за вересень 2021 - жовтень 2024 на 1 арк.

8. Договір поставки № 14/12 від 14.12.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_4 на 3 арк. з додатком № 1 від 14.12.2022 на 1 арк.

9. Копія довідки Сокальської міської ради Львівської області № 79 від 26.05.2021 на 1 арк. про наявність у ОСОБА_5 укладених та зареєстрованих договорів оренди.

10. Рахунок № 1 від 19.12.2022 від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на1 арк.

11. Накладна № 1 від 16.12.2022 від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на1 арк.

12. Видаткова накладна № 44 від 16.12.2022 від ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» до ТОВ «Агропостач-К» на 1 арк.

13. Акт надання послуг № 49 від 16.12.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «Агропостач-К» на 1 арк.

14. Акт надання послуг № 50 від 16.12.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «Агропостач-К» на 1 арк.

15. Товарно-транспортна накладна № 16/1 від 16.12.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «Агропостач-К».

16. Товарно-транспортна накладна № 16/2 від 16.12.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «Агропостач-К».

17. Копія договору № 01112022-1 від 01.11.2022 про надання транспортно-експедиторських послуг по організації перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському та міжнародному сполученні між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 3 арк.

18. Копія договору № 02.11.2022 від 02.11.2022 про перевезення вантажу між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 3 арк.

19. Не підписаний акт звірки взаємних розрахунків по стану між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

20. Заявка № 1-1 від 31.10.2022 до договору № 07102022 перевезення вантажів автомобільним транспортом на 1 арк.

21. Копія заявки № 1 від 02.11.2022 до договору № 01112022-1 від 01.11.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

22. Заявка № 1 від 02.11.2022 до договору № 07102022 від 07.10.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

23. Заявка № 1-2 від 03.11.2022 до договору № 07102022 перевезення вантажів автомобільним транспортом на 1 арк.

24. Заявка № 1-3 від 03.11.2022 до договору № 07102022 перевезення вантажів автомобільним транспортом на 1 арк.

25. Заявка № 1 від 16.11.2022 до договору № 07102022 від 07.10.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

26. Копія заявки № 2 від 16.11.2022 до договору № 01112022-1 від 01.11.2022 перевезення вантажу на 1 арк.

27. Рахунок на оплату № 28 від 07.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

28. Рахунок на оплату № 27 від 09.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

29. Рахунок на оплату № 25 від 10.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

30. Рахунок на оплату № 26 від 15.11.2022 на 1 арк. від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ».

31. Товарно-транспортна накладна № 31/1 від 31.10.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

32. Товарно-транспортна накладна № 2/2 від 02.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

33. Товарно-транспортна накладна № 2/1 від 02.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

34. Товарно-транспортна накладна № 3/2 від 03.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

35. Товарно-транспортна накладна № 3/1 від 03.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

36. Товарно-транспортна накладна № 4/1 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «Агропостач-К» до ТОВ «СОЛАГРО».

37. Товарно-транспортна накладна № 221103-008 від 03.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

38. Товарно-транспортна накладна № 221104-010 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

39. Товарно-транспортна накладна № 221104-058 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

40. Товарно-транспортна накладна № 221104-025 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

41. Товарно-транспортна накладна № 221104-035 від 04.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

42. Товарно-транспортна накладна № 221105-038 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

43. Товарно-транспортна накладна № 221105-027 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

44. Товарно-транспортна накладна № 221105-012 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

45. Товарно-транспортна накладна № 221105-005 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

46. Товарно-транспортна накладна № 221104-069 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

47. Товарно-транспортна накладна № 221105-008 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

48. Товарно-транспортна накладна № 221105-070 від 05.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

49. Товарно-транспортна накладна № 221116-024 від 16.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

50. Товарно-транспортна накладна № 221116-005 від 16.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

51. Товарно-транспортна накладна № 221116-044 від 16.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

52. Товарно-транспортна накладна № 221117-073 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

53. Товарно-транспортна накладна № 221117-047 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

54. Товарно-транспортна накладна № 221117-097 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

55. Товарно-транспортна накладна № 221117-121 від 17.11.2022 на 1 арк. від ТОВ «СОЛАГРО» до ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД».

56. Акт надання послуг № 26 від 02.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

57. Акт надання послуг № 37 від 04.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

58. Акт надання послуг № 27 від 05.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

59. Акт надання послуг № 38 від 05.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

60. Акт надання послуг № 39 від 06.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

61. Акт надання послуг № 28 від 07.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

62. Акт надання послуг № 35 від 16.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

63. Акт надання послуг № 36 від 17.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

64. Копія акту надання послуг № 15 від 04.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

65. Копія акту надання послуг № 16 від 05.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

66. Копія акту надання послуг № 17 від 06.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

67. Копія акту надання послуг № 30 від 16.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

68. Копія акту надання послуг № 32 від 16.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

69. Копія акту надання послуг № 31від 17.11.2022 між ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» на 1 арк.

70. Копія платіжної інструкції в національній валюті від 16.11.2022 № 3218 від ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

71. Копія платіжної інструкції в національній валюті від 13.01.2023 № 104 від ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

72. Платіжна інструкція № 99739319 від 26.01.2024 від ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» до ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.

73. Аркуш паперу з рукописними записами стосовно поставок ТОВ «СОЛАГРО ТРЕЙД» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.

74. 1 аркуш паперу з рукописними записами стосовно отримання ОСОБА_7 за дорученням ОСОБА_8 коштів від ОСОБА_9 за відвантаження в період 2023-2024 на ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕНЕРДЖИ» продукції, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Постановою слідчого від 26.09.2024 вищенаведене майно визнано речовими доказами, оскільки воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор групи прокурорів направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, обшук було проведено 26.09.2024 року та в подальшому 27.09.2024 року прокурор направив зазначене клопотання до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕКНЕРДЖИ» та ТОВ «АВТОЕКСПРЕСАГРО», у будинку № 21/1, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕКНЕРДЖИ» та ТОВ «АВТОЕКСПРЕСАГРО», у будинку № 21/1, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, а саме на такі речі та документи як: