Ухвала

від 23.10.2024 по справі 757/46643/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46643/24-к

пр. 1-кс-40178/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях МПП «Агро-Вікторі», розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, на земельній ділянці з кадастровим номером 4810136300:02:056:0003, а саме:

- товарно - транспортні накладні та блокнот з чорновими записами;

- ноутбук «ASUS» серійний номер ЕАN0CV026650419, із зарядним пристороєм;

- чорнові записи, три блокноти, коробка з флеш - карткою та коробка з-під мобільного телефону «SFMSUNG», із зарядним пристороєм;

- системний блок персонального комп?ютера з написами на штрих коді 2095120737А00046;

- три блокноти з чорновими записами та аркуші з чорновими записами;

- папку накопичувач фіолетового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Аренда земли договора» з документами в середині;

- папку накопичувач рожевого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Аренда земли договора» з документами в середині;

- папку накопичувач жовтого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» договора А-Л» з документами в середині;

- папку накопичувач чорного кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» портові документи» з документами в середині;

- папку накопичувач голубого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» реалізація І-Х 2023 рік» з документами в середині;

- папку накопичувач бордового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» договора 2023 р. (від А -Я)» з документами в середині;

- папку накопичувач зеленого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» реалізація ІІ-12 - 2023 рік» з документами в середині;

- папку накопичувач салатового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Счет 632 валюта» з документами в середині;

- папку накопичувач синього кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі КАДРИ» з документами в середині;

- папку накопичувач червоного кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі реалізація 11-12 2022» з документами в середині;

- квитанції, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, договори оренди та чорнові записи;

- договір оренди складу №0106/2, №0106/1;

- печатку круглої форми ТОВ «Вітару»;

- печатку круглої форми ТОВ «Мідеус Люкс»;

- печатку круглої форми ТОВ «Украсейл ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «НФТУкртрейд»;

- печатку круглої форми ТОВ «Агро нова трансшип»;

- печатку круглої форми ТОВ «Вайтерленсскіл»;

- печатку круглої форми ТОВ «Укргрін ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «ЕйнСтар»;

- печатку круглої форми ТОВ «Міраніт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Сантергроунлайт»;

- печатку круглої форми синього кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми помарнчевого кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Грінтбол»;

- печатку круглої форми ТОВ «Каргосаф»;

- печатку круглої форми АТ Універсал банк;

- печатку круглої форми ТОВ «Лайфстон»;

- печатку круглої форми ТОВ «СелтаС»;

- печатку круглої форми ТОВ «Жниваторг»;

- печатку круглої форми ТОВ «Фідстор»;

- печатку круглої форми ТОВ «Зернопро»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лоуфен Прайд»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лев експорт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Зернопро»;

- печатку круглої форми ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Арна зерно»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лев експорт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Міраніт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Таунас ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Мідеус Люкс»;

- печатку круглої форми ТОВ «Алекса ЮГ»;

- печатку круглої форми ТОВ «Торенс ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Прайд Грин»;

- печатку круглої форми ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Вітару»;

- печатку круглої форми ТОВ «Жорназбіжжя»;

- печатку круглої форми ТОВ «Бластерс»;

- печатку круглої форми помаранчевого кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Аві-кон»;

- печатку круглої форми ТОВ «Нейленс актив»;

- печатку круглої форми чорного кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Стандарт Глобал»;

- печатку квадратної форми ТОВ «Градо Фінанс»;

- печатку квадратної форми із написами на іноземній формі;

- печатку круглої форми ТОВ «Вінчестер Фаст»;

- печатку круглої форми ТОВ «Санланс»;

- печатку прямокутної форми із написами на іноземній мові;

- печатка квадратної форми із написами на іноземній мові;

- кліше для печатки ТОВ «Терра-Віп маркет»;

- печатку прямокутної форми із написом Зерновий термінал ТОВ «МСП Ніка-Тера Лабораторія»;

- печатку прямокутної форми із написами «ОО МСП Ніка-Тера весовая грузовой район №1»;

- печатку круглої форми з написом «ТИС - Зерно 22 Весовщик»;

- 10 упакувань від сім карт мобільного оператора Lifecell;

- 1 упакування від сім карти мобільного оператора Life;

- 1 упакування від сім карти мобільного оператора Київстар;

- звіти про надходження сировини ТОВ «Оіл фемелі» за період з 15.02.2024 по 14.03.2024 року;

- договори поставки між ТОВ «Лайстон» та ТОВ «Грінтейпс»;

- договори поставки між ТОВ «Лайстон» та ТОВ «Лоф енд прайд»;

- видаткові накладні ТОВ «Кворум-Нафта» та ТОВ «Агросфера Ю» за період з 04 січня 2022 по 22 лютого 2022 року;

- товарно-транспортні накладні від МПП «Агро-вікторі» за 20.06.2023 року;

- поліетиленовий файл в середині якого видаткові накладні, акти приймання-передачі, договори ТОВ «Вітару» за 2023 рік;

- поліетиленовий файл в середині якого довідки з ОТП Банку щодо рахунків ТОВ «Таунас ЛТД»;

- рахунки на оплату аренди приміщення ТОВ «Арно зерно» за 2023 рік;

- акти надання послуг оренди приміщення ТОВ «Зерно про» за 2023 рік;

- рахунки на оплату оренди приміщення ТОВ «Лев експорт» за 2023 рік;

- акт приймання-передачі справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Торенс ЛТД»;

- довідки з ОТП Банку по рахунках ТОВ «Прайд Грин»;

- акти приймання-передач справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Прайд Грин»;

- акти приймання-передач справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- акт надання послуг оренди нежитлового приміщення ТОВ «Фітстор»;

- виписку про рух коштів по рахунку Монобанк ОСОБА_4 ;

- виписки по рахунках ОТП Банк ТОВ «Агро Нова Трансшип»;

- посвідчення держпродспоживслужби № НОМЕР_1 ;

- схематичне структури власності юридичної особи ТОВ «Альфа грейф»;

- прозорий поліетиленовий файл із банківськими квитанціями;

- акт приймання-передачі особистого ключа ТОВ «Едвайсе»;

- довіреність на ОСОБА_5 ;

- поліетиленову прозору папку із документами щодо оренди нежитлових приміщень за 2023 рік;

- акт приймання передачі справ ТОВ «Бластерс»;

- довіреність на ОСОБА_6 ;

- рахунки на оплату №34 за жовтень 2023 року;

- папку скорозшивач берюзового кольору з документами в середині;

- папку скорозшивач чорного кольору з написом МПП «Агро-Вікторі» в середині якого документи;

- папку скорозшивач фіолетового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация VII-IX 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход VII 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход І-ІV 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач помаранчевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация I-IV 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач жовтого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход IX-Х 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход I-IІ 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач фіолетового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация VII-IX 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2023 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход IV-XII 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «офіційне листування МПП «Агро-Вікторі» з 2023 по» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з документами для оренди « ОСОБА_7 » з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з документами для оренди «отчетность предприятий без НДС» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2024 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реалізація 2024 г.» з документами;

- папку скорозшивач чорного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2024 р. (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2023 год.» з документами;

- папку скорозшивач біло-зеленого кольору з виконаним позначенням «форест» з документами « ОСОБА_8 » що до установчих документів та договорів;

- папку скорозшивач чорного кольору з виконаним позначенням «Агро-Виктори» з установчими документами;

- папку скорозшивач блакитного кольору з виконаним позначенням «ТОВ «Трейд-Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «ТОВ «НІКА-МКЛТД» договори» з документами;

- папку скорозшивач блакитного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2021 (М-Я)» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2021 (А-Л)» з документами;

- папку скорозшивач салатового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори ФГ 2022 (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач жовтого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2022 (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реалізація І-Х 2022» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору без позначенням, що до фінансово-господарської діяльності «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ НІКА-МКЛТД» з документами;

- документи в файлах, що до закупівель сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;

- паперову папку «для паперів» з документами в файлах, що до закупівель сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;

- папку скорозшивач синього кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ГЕКСА АГРО» з установчими документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ДИВОКОЛОС» з установчими документами;

- документи в файлах, що до фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання;

- видаткові та прибуткові ордера ФО-П за вересень 2024 року;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход V-VI 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход ХІ-ХІI 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход VIII 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач салатового кольору з документами що до руху кошті по рахункам СГД;

- печатку ТОВ "Евентайс" (45654387);

- печатку ТОВ "Гекса-Агро" (45564849);

- печатку ТОВ "ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС" (44606751);

- печатку ТОВ "АГРОСФЕРА ЮГ" (42370311);

- печатку ТОВ "ПЛОДОВИТЕ" (45258300);

- печатку МПП "АГРО-ВІКТОРІ" (13871162) 3 печатки;

- печатку ТОВ " РОД АГРО ЛЕНД" (42929877);

- печатку ТОВ "ТРЕЙД-САТЕЛІТ" (39308133);

- печатку ТОВ "ДИВОКОЛОС" (45378800);

- печатку ТОВ "ГОРМЕТАЛУРГСЕРВІС ЛТД" (38313341);

- печатку ТОВ "НІКА-МК ЛТД" (35524588);

- печатку ТОВ "ТЕТА-САН" (45645090);

- печатку ТОВ "МІРАНТ" (44256391);

- печатку ТОВ "ЗЕРНО НАДІЇ" (45413415);

- посвідчення про якість зерна, касові ордери, акти звірки СГД;

- пакування стартових пакетів (СІМ картки) операторів мобільного зв?язку;

- блокнот сірого кольору «myCargill.com» з чорновими записами та окремим аркушами паперу з чорновими записами;

- папку скорозшивач червоного кольору що до податкового кредиту СГД;

- банківські картки в кількості 12 штук;

- мобільний телефон Redmi Note 5, imei НОМЕР_2 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Redmi 9С, imei НОМЕР_3 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон OPPO (з паролем захисту), з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Redmi 9А, imei НОМЕР_4 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Sigma, imei НОМЕР_5 з СІМ-карткою;

- ноутбук ASUS с/н G7N0CV14M54230F з зарядним пристроєм;

- ноутбук DELL с/н 7XQGRT2 з зарядним пристроєм;

- жорсткий диск SeaGate 500Gb c.n. WKPPH9TE.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000442 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) використовуючи низку підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) за сприяння працівників банківських установ здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом використання земельних ділянок державної форми власності для вирощування зернових культур, які в подальшому експортують, використовуючи підроблені документи щодо походження даної продукції, у результаті чого, внаслідок таких операцій не повертається валютна виручка.

Установлено, що 20.10.2017 між Миколаївським КЕУ та МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) укладено договір №16 про спільний обробіток землі, згідно з яким Миколаївське КЕУ передало МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) земельні ділянки, загальною площею 1 185 га для спільного вирощування зернових, бобових та олійних культур, їх збирання, зберігання та подальшої реалізації, в результаті чого Миколаївське КЕУ щорічно отримує 3,6 млн грн.

Так в період з 2018 по 2024 роки МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) шляхом внесення неправдивих відомостей у документи бухгалтерської звітності, занижують кількість вирощеного урожаю, в результаті чого реалізувало вирощену на зазначених землях аграрну продукцію ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПО У 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) та іншим СГД всього лиш на загальну суму 97,3 млн. грн.

Крім цього, посадові особи МПП «Агро-Вікторі» (код ЄДРПОУ 13871162) та пов`язані з ними особи, здійснюють купівлю зерна на фермерських господарствах за готівкові кошти, та в подальшому через зазначені вище суб`єкти господарювання у період 2022 2023 років, використовуючи підроблені документи походження (під час митного проходження виробником зерна вказується МПП «Агро-Вікторі»), здійснили експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 9,934 млрд. грн., без повернення валютної виручки з ухиленням від сплати обов`язкових зборів та платежів, чим легалізували кошти отримані злочинним шляхом.

Частиною першою статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» визначено, що Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Абзацом другим та третім цієї ж статті закріплено, що Національний банк України має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження цього заходу захисту для окремих товарів та (або) галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів не застосовуються щодо розрахунків, пов`язаних з договорами про участь у розподілі пропускної спроможності, а також щодо грошового забезпечення (кредитних лімітів) з метою участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 встановлено, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.

За отриманими даними для уникнення реакції суб`єктів первинного фінансового моніторингу стосовно фінансових операцій пов`язаних з зовнішньоекономічною діяльністю до злочинної схеми залучено працівників банківських установ АТ «КОМІНБАНК» та АТ «МОТОР-БАНК», які сприяють суб`єктам господарювання, ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669, нова назва ТОВ «ДЕНГЕЙ»), ФГ «ЖАЙВІР» (код ЄДРПОУ 32521125, нова назва ФГ «АГРОТРЕЙС»), ТОВ «ЕКСІМС» (код ЄДРПОУ 42803548), ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 43594410), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «ДАГІН» (код ЄДРПОУ 42931755), ТОВ «АЛЬБУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157), ТОВ «ТЕЛМЕНС» код ЄДРПОУ 42806783), ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «БІРІНШІ» (код ЄДРПОУ 39940466), ТОВ «АГРОГРЕЙН М» (код ЄДРПОУ 44224176) ТОВ «ГЕКСА АГРО» (код ЄДРПОУ 45564849), ТОВ ТЕТА-САН» (код ЄДРПОУ 45645090) приховувати свою протиправну діяльність під час експорту сільськогосподарської продукції, зокрема подрібненням відомостей щодо купівлі та продажу сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що у перелічених Товариств не прослідковується ланцюг постачання товару (придбання зернової продукції - податковий кредит 0 або близький до 0), а отже пеня за неповернення валютної виручки від експортних операцій сільськогосподарської продукції за оцінками фахівців складає близько 9,727 млрд. грн., що у свою чергу призводить до заволодіння такою валютною виручкою.

Під час обшуку кабінетів №543 та №549 вказаної будівлі виявлено та вилучено:

- товарно - транспортні накладні та блокнот з чорновими записами;

- ноутбук «ASUS» серійний номер ЕАN0CV026650419, із зарядним пристороєм;

- чорнові записи, три блокноти, коробка з флеш - карткою та коробка з-під мобільного телефону «SFMSUNG», із зарядним пристороєм;

- системний блок персонального комп?ютера з написами на штрих коді 2095120737А00046;

- три блокноти з чорновими записами та аркуші з чорновими записами;

- папку накопичувач фіолетового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Аренда земли договора» з документами в середині;

- папку накопичувач рожевого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Аренда земли договора» з документами в середині;

- папку накопичувач жовтого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» договора А-Л» з документами в середині;

- папку накопичувач чорного кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» портові документи» з документами в середині;

- папку накопичувач голубого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» реалізація І-Х 2023 рік» з документами в середині;

- папку накопичувач бордового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» договора 2023 р. (від А -Я)» з документами в середині;

- папку накопичувач зеленого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» реалізація ІІ-12 - 2023 рік» з документами в середині;

- папку накопичувач салатового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Счет 632 валюта» з документами в середині;

- папку накопичувач синього кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі КАДРИ» з документами в середині;

- папку накопичувач червоного кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі реалізація 11-12 2022» з документами в середині;

- квитанції, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, договори оренди та чорнові записи;

- договір оренди складу №0106/2, №0106/1;

- печатку круглої форми ТОВ «Вітару»;

- печатку круглої форми ТОВ «Мідеус Люкс»;

- печатку круглої форми ТОВ «Украсейл ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «НФТУкртрейд»;

- печатку круглої форми ТОВ «Агро нова трансшип»;

- печатку круглої форми ТОВ «Вайтерленсскіл»;

- печатку круглої форми ТОВ «Укргрін ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «ЕйнСтар»;

- печатку круглої форми ТОВ «Міраніт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Сантергроунлайт»;

- печатку круглої форми синього кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми помарнчевого кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Грінтбол»;

- печатку круглої форми ТОВ «Каргосаф»;

- печатку круглої форми АТ Універсал банк;

- печатку круглої форми ТОВ «Лайфстон»;

- печатку круглої форми ТОВ «СелтаС»;

- печатку круглої форми ТОВ «Жниваторг»;

- печатку круглої форми ТОВ «Фідстор»;

- печатку круглої форми ТОВ «Зернопро»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лоуфен Прайд»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лев експорт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Зернопро»;

- печатку круглої форми ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Арна зерно»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лев експорт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Міраніт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Таунас ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Мідеус Люкс»;

- печатку круглої форми ТОВ «Алекса ЮГ»;

- печатку круглої форми ТОВ «Торенс ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Прайд Грин»;

- печатку круглої форми ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Вітару»;

- печатку круглої форми ТОВ «Жорназбіжжя»;

- печатку круглої форми ТОВ «Бластерс»;

- печатку круглої форми помаранчевого кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Аві-кон»;

- печатку круглої форми ТОВ «Нейленс актив»;

- печатку круглої форми чорного кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Стандарт Глобал»;

- печатку квадратної форми ТОВ «Градо Фінанс»;

- печатку квадратної форми із написами на іноземній формі;

- печатку круглої форми ТОВ «Вінчестер Фаст»;

- печатку круглої форми ТОВ «Санланс»;

- печатку прямокутної форми із написами на іноземній мові;

- печатка квадратної форми із написами на іноземній мові;

- кліше для печатки ТОВ «Терра-Віп маркет»;

- печатку прямокутної форми із написом Зерновий термінал ТОВ «МСП Ніка-Тера Лабораторія»;

- печатку прямокутної форми із написами «ОО МСП Ніка-Тера весовая грузовой район №1»;

- печатку круглої форми з написом «ТИС - Зерно 22 Весовщик»;

- 10 упакувань від сім карт мобільного оператора Lifecell;

- 1 упакування від сім карти мобільного оператора Life;

- 1 упакування від сім карти мобільного оператора Київстар;

- звіти про надходження сировини ТОВ «Оіл фемелі» за період з 15.02.2024 по 14.03.2024 року;

- договори поставки між ТОВ «Лайстон» та ТОВ «Грінтейпс»;

- договори поставки між ТОВ «Лайстон» та ТОВ «Лоф енд прайд»;

- видаткові накладні ТОВ «Кворум-Нафта» та ТОВ «Агросфера Ю» за період з 04 січня 2022 по 22 лютого 2022 року;

- товарно-транспортні накладні від МПП «Агро-вікторі» за 20.06.2023 року;

- поліетиленовий файл в середині якого видаткові накладні, акти приймання-передачі, договори ТОВ «Вітару» за 2023 рік;

- поліетиленовий файл в середині якого довідки з ОТП Банку щодо рахунків ТОВ «Таунас ЛТД»;

- рахунки на оплату аренди приміщення ТОВ «Арно зерно» за 2023 рік;

- акти надання послуг оренди приміщення ТОВ «Зерно про» за 2023 рік;

- рахунки на оплату оренди приміщення ТОВ «Лев експорт» за 2023 рік;

- акт приймання-передачі справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Торенс ЛТД»;

- довідки з ОТП Банку по рахунках ТОВ «Прайд Грин»;

- акти приймання-передач справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Прайд Грин»;

- акти приймання-передач справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- акт надання послуг оренди нежитлового приміщення ТОВ «Фітстор»;

- виписку про рух коштів по рахунку Монобанк ОСОБА_4 ;

- виписки по рахунках ОТП Банк ТОВ «Агро Нова Трансшип»;

- посвідчення держпродспоживслужби № НОМЕР_1 ;

- схематичне структури власності юридичної особи ТОВ «Альфа грейф»;

- прозорий поліетиленовий файл із банківськими квитанціями;

- акт приймання-передачі особистого ключа ТОВ «Едвайсе»;

- довіреність на ОСОБА_5 ;

- поліетиленову прозору папку із документами щодо оренди нежитлових приміщень за 2023 рік;

- акт приймання передачі справ ТОВ «Бластерс»;

- довіреність на ОСОБА_6 ;

- рахунки на оплату №34 за жовтень 2023 року;

- папку скорозшивач берюзового кольору з документами в середині;

- папку скорозшивач чорного кольору з написом МПП «Агро-Вікторі» в середині якого документи;

- папку скорозшивач фіолетового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация VII-IX 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход VII 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход І-ІV 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач помаранчевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация I-IV 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач жовтого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход IX-Х 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход I-IІ 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач фіолетового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация VII-IX 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2023 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход IV-XII 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «офіційне листування МПП «Агро-Вікторі» з 2023 по» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з документами для оренди « ОСОБА_7 » з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з документами для оренди «отчетность предприятий без НДС» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2024 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реалізація 2024 г.» з документами;

- папку скорозшивач чорного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2024 р. (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2023 год.» з документами;

- папку скорозшивач біло-зеленого кольору з виконаним позначенням «форест» з документами « ОСОБА_8 » що до установчих документів та договорів;

- папку скорозшивач чорного кольору з виконаним позначенням «Агро-Виктори» з установчими документами;

- папку скорозшивач блакитного кольору з виконаним позначенням «ТОВ «Трейд-Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «ТОВ «НІКА-МКЛТД» договори» з документами;

- папку скорозшивач блакитного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2021 (М-Я)» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2021 (А-Л)» з документами;

- папку скорозшивач салатового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори ФГ 2022 (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач жовтого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2022 (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реалізація І-Х 2022» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору без позначенням, що до фінансово-господарської діяльності «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ НІКА-МКЛТД» з документами;

- документи в файлах, що до закупівель сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;

- паперову папку «для паперів» з документами в файлах, що до закупівель сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;

- папку скорозшивач синього кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ГЕКСА АГРО» з установчими документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ДИВОКОЛОС» з установчими документами;

- документи в файлах, що до фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання;

- видаткові та прибуткові ордера ФО-П за вересень 2024 року;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход V-VI 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход ХІ-ХІI 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход VIII 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач салатового кольору з документами що до руху кошті по рахункам СГД;

- печатку ТОВ "Евентайс" (45654387);

- печатку ТОВ "Гекса-Агро" (45564849);

- печатку ТОВ "ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС" (44606751);

- печатку ТОВ "АГРОСФЕРА ЮГ" (42370311);

- печатку ТОВ "ПЛОДОВИТЕ" (45258300);

- печатку МПП "АГРО-ВІКТОРІ" (13871162) 3 печатки;

- печатку ТОВ " РОД АГРО ЛЕНД" (42929877);

- печатку ТОВ "ТРЕЙД-САТЕЛІТ" (39308133);

- печатку ТОВ "ДИВОКОЛОС" (45378800);

- печатку ТОВ "ГОРМЕТАЛУРГСЕРВІС ЛТД" (38313341);

- печатку ТОВ "НІКА-МК ЛТД" (35524588);

- печатку ТОВ "ТЕТА-САН" (45645090);

- печатку ТОВ "МІРАНТ" (44256391);

- печатку ТОВ "ЗЕРНО НАДІЇ" (45413415);

- посвідчення про якість зерна, касові ордери, акти звірки СГД;

- пакування стартових пакетів (СІМ картки) операторів мобільного зв?язку;

- блокнот сірого кольору «myCargill.com» з чорновими записами та окремим аркушами паперу з чорновими записами;

- папку скорозшивач червоного кольору що до податкового кредиту СГД;

- банківські картки в кількості 12 штук;

- мобільний телефон Redmi Note 5, imei НОМЕР_2 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Redmi 9С, imei НОМЕР_3 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон OPPO (з паролем захисту), з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Redmi 9А, imei НОМЕР_4 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Sigma, imei НОМЕР_5 з СІМ-карткою;

- ноутбук ASUS с/н G7N0CV14M54230F з зарядним пристроєм;

- ноутбук DELL с/н 7XQGRT2 з зарядним пристроєм;

- жорсткий диск SeaGate 500Gb c.n. WKPPH9TE.

Постановою слідчого від 26.09.2024 вищенаведене майно визнано речовими доказами, оскільки воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 26.09.2024 вищенаведене майно визнано речовими доказами, оскільки воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор групи прокурорів направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, обшук було проведено 26.09.2024 року та в подальшому 27.09.2024 року прокурор направив зазначене клопотання до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях МПП «Агро-Вікторі», розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, на майно, яке вилучене 26.09.2024 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях МПП «Агро-Вікторі», розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, на земельній ділянці з кадастровим номером 4810136300:02:056:0003, а саме:

- товарно - транспортні накладні та блокнот з чорновими записами;

- ноутбук «ASUS» серійний номер ЕАN0CV026650419, із зарядним пристороєм;

- чорнові записи, три блокноти, коробка з флеш - карткою та коробка з-під мобільного телефону «SFMSUNG», із зарядним пристороєм;

- системний блок персонального комп?ютера з написами на штрих коді 2095120737А00046;

- три блокноти з чорновими записами та аркуші з чорновими записами;

- папку накопичувач фіолетового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Аренда земли договора» з документами в середині;

- папку накопичувач рожевого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Аренда земли договора» з документами в середині;

- папку накопичувач жовтого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» договора А-Л» з документами в середині;

- папку накопичувач чорного кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» портові документи» з документами в середині;

- папку накопичувач голубого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» реалізація І-Х 2023 рік» з документами в середині;

- папку накопичувач бордового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» договора 2023 р. (від А -Я)» з документами в середині;

- папку накопичувач зеленого кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» реалізація ІІ-12 - 2023 рік» з документами в середині;

- папку накопичувач салатового кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі» Счет 632 валюта» з документами в середині;

- папку накопичувач синього кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі КАДРИ» з документами в середині;

- папку накопичувач червоного кольору з написом «МПП «Агро-Вікторі реалізація 11-12 2022» з документами в середині;

- квитанції, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, договори оренди та чорнові записи;

- договір оренди складу №0106/2, №0106/1;

- печатку круглої форми ТОВ «Вітару»;

- печатку круглої форми ТОВ «Мідеус Люкс»;

- печатку круглої форми ТОВ «Украсейл ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «НФТУкртрейд»;

- печатку круглої форми ТОВ «Агро нова трансшип»;

- печатку круглої форми ТОВ «Вайтерленсскіл»;

- печатку круглої форми ТОВ «Укргрін ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «ЕйнСтар»;

- печатку круглої форми ТОВ «Міраніт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Сантергроунлайт»;

- печатку круглої форми синього кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми помарнчевого кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Грінтбол»;

- печатку круглої форми ТОВ «Каргосаф»;

- печатку круглої форми АТ Універсал банк;

- печатку круглої форми ТОВ «Лайфстон»;

- печатку круглої форми ТОВ «СелтаС»;

- печатку круглої форми ТОВ «Жниваторг»;

- печатку круглої форми ТОВ «Фідстор»;

- печатку круглої форми ТОВ «Зернопро»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лоуфен Прайд»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лев експорт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Зернопро»;

- печатку круглої форми ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Арна зерно»;

- печатку круглої форми ТОВ «Лев експорт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Міраніт»;

- печатку круглої форми ТОВ «Таунас ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Мідеус Люкс»;

- печатку круглої форми ТОВ «Алекса ЮГ»;

- печатку круглої форми ТОВ «Торенс ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Прайд Грин»;

- печатку круглої форми ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- печатку круглої форми ТОВ «Вітару»;

- печатку круглої форми ТОВ «Жорназбіжжя»;

- печатку круглої форми ТОВ «Бластерс»;

- печатку круглої форми помаранчевого кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Аві-кон»;

- печатку круглої форми ТОВ «Нейленс актив»;

- печатку круглої форми чорного кольору із написами на іноземній мові;

- печатку круглої форми ТОВ «Стандарт Глобал»;

- печатку квадратної форми ТОВ «Градо Фінанс»;

- печатку квадратної форми із написами на іноземній формі;

- печатку круглої форми ТОВ «Вінчестер Фаст»;

- печатку круглої форми ТОВ «Санланс»;

- печатку прямокутної форми із написами на іноземній мові;

- печатка квадратної форми із написами на іноземній мові;

- кліше для печатки ТОВ «Терра-Віп маркет»;

- печатку прямокутної форми із написом Зерновий термінал ТОВ «МСП Ніка-Тера Лабораторія»;

- печатку прямокутної форми із написами «ОО МСП Ніка-Тера весовая грузовой район №1»;

- печатку круглої форми з написом «ТИС - Зерно 22 Весовщик»;

- 10 упакувань від сім карт мобільного оператора Lifecell;

- 1 упакування від сім карти мобільного оператора Life;

- 1 упакування від сім карти мобільного оператора Київстар;

- звіти про надходження сировини ТОВ «Оіл фемелі» за період з 15.02.2024 по 14.03.2024 року;

- договори поставки між ТОВ «Лайстон» та ТОВ «Грінтейпс»;

- договори поставки між ТОВ «Лайстон» та ТОВ «Лоф енд прайд»;

- видаткові накладні ТОВ «Кворум-Нафта» та ТОВ «Агросфера Ю» за період з 04 січня 2022 по 22 лютого 2022 року;

- товарно-транспортні накладні від МПП «Агро-вікторі» за 20.06.2023 року;

- поліетиленовий файл в середині якого видаткові накладні, акти приймання-передачі, договори ТОВ «Вітару» за 2023 рік;

- поліетиленовий файл в середині якого довідки з ОТП Банку щодо рахунків ТОВ «Таунас ЛТД»;

- рахунки на оплату аренди приміщення ТОВ «Арно зерно» за 2023 рік;

- акти надання послуг оренди приміщення ТОВ «Зерно про» за 2023 рік;

- рахунки на оплату оренди приміщення ТОВ «Лев експорт» за 2023 рік;

- акт приймання-передачі справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Торенс ЛТД»;

- довідки з ОТП Банку по рахунках ТОВ «Прайд Грин»;

- акти приймання-передач справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Прайд Грин»;

- акти приймання-передач справ у зв?язку зі зміною власника корпоративних прав ТОВ «Флетчер ЛТД»;

- акт надання послуг оренди нежитлового приміщення ТОВ «Фітстор»;

- виписку про рух коштів по рахунку Монобанк ОСОБА_4 ;

- виписки по рахунках ОТП Банк ТОВ «Агро Нова Трансшип»;

- посвідчення держпродспоживслужби № НОМЕР_1 ;

- схематичне структури власності юридичної особи ТОВ «Альфа грейф»;

- прозорий поліетиленовий файл із банківськими квитанціями;

- акт приймання-передачі особистого ключа ТОВ «Едвайсе»;

- довіреність на ОСОБА_5 ;

- поліетиленову прозору папку із документами щодо оренди нежитлових приміщень за 2023 рік;

- акт приймання передачі справ ТОВ «Бластерс»;

- довіреність на ОСОБА_6 ;

- рахунки на оплату №34 за жовтень 2023 року;

- папку скорозшивач берюзового кольору з документами в середині;

- папку скорозшивач чорного кольору з написом МПП «Агро-Вікторі» в середині якого документи;

- папку скорозшивач фіолетового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация VII-IX 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход VII 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход І-ІV 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач помаранчевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация I-IV 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач жовтого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход IX-Х 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход I-IІ 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач фіолетового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реализация VII-IX 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2023 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход IV-XII 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «офіційне листування МПП «Агро-Вікторі» з 2023 по» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з документами для оренди « ОСОБА_7 » з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з документами для оренди «отчетность предприятий без НДС» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2024 г.» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реалізація 2024 г.» з документами;

- папку скорозшивач чорного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2024 р. (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач бірюзового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» надходження 2023 год.» з документами;

- папку скорозшивач біло-зеленого кольору з виконаним позначенням «форест» з документами « ОСОБА_8 » що до установчих документів та договорів;

- папку скорозшивач чорного кольору з виконаним позначенням «Агро-Виктори» з установчими документами;

- папку скорозшивач блакитного кольору з виконаним позначенням «ТОВ «Трейд-Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «ТОВ «НІКА-МКЛТД» договори» з документами;

- папку скорозшивач блакитного кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2021 (М-Я)» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2021 (А-Л)» з документами;

- папку скорозшивач салатового кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори ФГ 2022 (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач жовтого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» договори 2022 (А-Я)» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» реалізація І-Х 2022» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору без позначенням, що до фінансово-господарської діяльності «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач рожевого кольору з виконаним позначенням «ТОВ Трейд Сателіт» з документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ НІКА-МКЛТД» з документами;

- документи в файлах, що до закупівель сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;

- паперову папку «для паперів» з документами в файлах, що до закупівель сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;

- папку скорозшивач синього кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ГЕКСА АГРО» з установчими документами;

- папку скорозшивач червоного кольору з виконаним позначенням «ТОВ «ДИВОКОЛОС» з установчими документами;

- документи в файлах, що до фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання;

- видаткові та прибуткові ордера ФО-П за вересень 2024 року;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход V-VI 2022 г.» з документами;

- папку скорозшивач сірого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход ХІ-ХІI 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач зеленого кольору з виконаним позначенням «МПП «Агро-Вікторі» приход VIII 2021 г.» з документами;

- папку скорозшивач салатового кольору з документами що до руху кошті по рахункам СГД;

- печатку ТОВ "Евентайс" (45654387);

- печатку ТОВ "Гекса-Агро" (45564849);

- печатку ТОВ "ФАРМ ПІВДЕНЬ СЕРВІС" (44606751);

- печатку ТОВ "АГРОСФЕРА ЮГ" (42370311);

- печатку ТОВ "ПЛОДОВИТЕ" (45258300);

- печатку МПП "АГРО-ВІКТОРІ" (13871162) 3 печатки;

- печатку ТОВ " РОД АГРО ЛЕНД" (42929877);

- печатку ТОВ "ТРЕЙД-САТЕЛІТ" (39308133);

- печатку ТОВ "ДИВОКОЛОС" (45378800);

- печатку ТОВ "ГОРМЕТАЛУРГСЕРВІС ЛТД" (38313341);

- печатку ТОВ "НІКА-МК ЛТД" (35524588);

- печатку ТОВ "ТЕТА-САН" (45645090);

- печатку ТОВ "МІРАНТ" (44256391);

- печатку ТОВ "ЗЕРНО НАДІЇ" (45413415);

- посвідчення про якість зерна, касові ордери, акти звірки СГД;

- пакування стартових пакетів (СІМ картки) операторів мобільного зв?язку;

- блокнот сірого кольору «myCargill.com» з чорновими записами та окремим аркушами паперу з чорновими записами;

- папку скорозшивач червоного кольору що до податкового кредиту СГД;

- банківські картки в кількості 12 штук;

- мобільний телефон Redmi Note 5, imei НОМЕР_2 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Redmi 9С, imei НОМЕР_3 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон OPPO (з паролем захисту), з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Redmi 9А, imei НОМЕР_4 з СІМ-карткою;

- мобільний телефон Sigma, imei НОМЕР_5 з СІМ-карткою;

- ноутбук ASUS с/н G7N0CV14M54230F з зарядним пристроєм;

- ноутбук DELL с/н 7XQGRT2 з зарядним пристроєм;

- жорсткий диск SeaGate 500Gb c.n. WKPPH9TE.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1